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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2006年度财务报告》
4、 审议《公司2006年年度报告及摘要》
5、 审议《公司2006年度利润分配预案》
6、 审议《关于出售公司资产的议案》
7、 审议《关于同意沈阳华新联美资产管理有限公司收购联美集团持有的联美置业相关股权的议案》
8、 审议《关于更换部分董事的议案》
9、 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
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2007-04-13
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司拟向沈阳南湖科技开发集团公司(在过去12个月内曾持有公司23.16%股份)出售公司拥有的三宝厂房等资产，以三宝厂房等资产的评估价值9562.51万元为定价依据，最终确定本次交易价格为9797.40万元人民币。
公司控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司(公司持有其99%的股权，下称：联美资产)拟收购公司第一大股东汕头市联美投资(集团)有限公司(持有公司46.97%的股份，下称：联美集团)持有的沈阳华新联美置业有限公司(注册资本1088万美元)11%的股权，以该部分股权的评估价值114442350元人民币作为本次交易的价格。
上述事项均构成关联交易。
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2007-04-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2007年4月11日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、决定对公司控股子公司沈阳浑南市政建设工程有限公司进行停业处理。
四、通过关于出售公司资产的议案。
五、通过关于公司控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司(下称：联美资产)收购汕头市联美投资(集团)有限公司持有的沈阳华新联美置业有限公司相关股权的议案。
六、同意公司拟向联美资产提供专项借款人民币114442350元，用于上述股权收购事宜。
七、通过关于更换公司部分董事的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过关于接受李健辞职的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-31 |
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2007-03-21
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对价方案：对全体股东10转增3股，G分配转增股到账日 ，2007-03-23 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-03-21
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得3股的转增股份。
股权登记日：2007年3月22日
转增股份上市日：2007年3月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年3月26日起，公司股票简称改为“沈阳新开”，股票代码保持不变。
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2007-03-21
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对价方案：对全体股东10转增3股，G分配转增股上市日 ，2007-03-26 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2007-03-21
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对价方案：对全体股东10转增3股，除权日 ，2007-03-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-21
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证券简称由“S沈新开”变为“沈阳新开” ，2007-03-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-03-21
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对价方案：对全体股东10转增3股，G分配股权登记日 ，2007-03-22 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-03-19
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2007年3月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，沈阳南湖科技开发集团公司将持有的公司4400万股国家股(占公司股本总额的23.16%)转让给汕头市联美投资(集团)有限公司的过户登记手续已经办理完毕。
公司将尽快刊登股权分置改革方案实施公告并申请复牌。
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2007-03-12
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2007年3月9日收到汕头市联美投资(集团)有限公司(下称：联美投资)通知，联美投资受让沈阳南湖科技开发集团公司持有的公司4400万股股份事宜已经取得中国证监会有关文件批复，同意豁免联美投资因协议受让而持有9910万股公司股票(占总股本52.16%)而应履行的要约收购义务。
公司将于股东股权转让完成后及时刊登股权分置改革实施公告并申请复牌。
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2007-03-06
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公布股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司股权分置改革方案已获得通过。由于公司股权分置改革与股东股权转让同时进行，公司将于股东股权转让完成后及时刊登股权分置改革实施公告并申请复牌。
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2007-02-15
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A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2007年2月13日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式审议通过《公司股权分置改革方案》。
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2007-02-08
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召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，沈阳新区开发建设股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年2月13日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年2月9日-13日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738167”；投票简称为“新开投票”。
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2007-02-02
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召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，沈阳新区开发建设股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年2月13日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年2月9日-13日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738167”；投票简称为“新开投票”。
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2007-02-02
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-02-05,恢复交易日：2007-03-26，连续停牌 ，2007-02-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-02-02
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-02-05,恢复交易日：2007-03-26 ，2007-03-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-29
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召开2007年股东大会 ，2007-02-13 |
召开股东大会 |
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| 《沈阳新区开发建设股份有限公司股权分置改革方案》
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2007-01-29
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召开A股市场相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司董事会决定于2007年2月13日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年2月9日-13日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738167”；投票简称为“新开投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年2月2日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年2月5日-12日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及2月13日8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2007-01-29
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司已收到国务院国资委有关批复文件，同意沈阳南湖科技开发集团公司将所持公司4400万股国家股转让给公司第一大股东汕头市联美投资(集团)有限公司(下称：联美投资)。
联美投资已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关文件，中国证监会对联美投资根据有关办法报送的《公司收购报告书》全文无异议。
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600167)“S沈新开”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 779,584,233.39 793,125,604.42
股东权益(不含少数股东权益) 441,523,755.50 438,972,330.62
每股净资产 2.32 2.31
调整后的每股净资产 2.30 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,252,763.64
每股收益 -0.0064 0.0134
净资产收益率(%) -0.28 0.58
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-24 |
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2006-09-28
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证券简称由“沈阳新开”变为“S沈新开” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 753,262,887.34 793,125,604.42
每股净资产 2.33 2.31
调整后的每股净资产 2.30 2.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 60,794,514.43 54,674,027.75
净利润 3,775,277.68 5,913,060.82
扣除非经常性损益的净利润 5,337,673.73 2,705,055.40
每股收益 0.020 0.031
净资产收益率(%) 0.85 1.25
经营活动产生的现金流量净额 -17,923,985.57 -2,270,665.24
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2006-07-12
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司股权分置改革方案自2006年7月3日刊登公告以来，公司全体非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司以现有流通股70000000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得3.0股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送1.71股的对价。方案实施后，公司总股本将增加至21100万股。
调整后的股权分置改革方案需经公司临时股东大会暨相关股东会议审议批准。
公司股票将于2006年7月13日复牌 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-07-18 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-07-25 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13 ，2006-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-03
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公布董事会决议公告及股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2006年6月28日召开三届七次董事会，会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本的方式进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：公司以现有流通股70000000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得2.6股的转增股份。方案实施后，公司总股本将增加至20820万股。
公司全体非流通股股东除将遵守有关文件所规定的法定承诺事项外，公司控股股东汕头市联美投资(集团)有限公司(下称：汕头联美)还作出如下额外承诺：
①所持有的原公司非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。
②所持有的原公司非流通股股份在上述承诺期期满后，如在二十四个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股5.00元。
由于公司第二大股东沈阳南湖科技开发集团公司向汕头联美的股权转让事宜尚需获得国务院国资委批准以及获得中国证监会同意上述收购的《无异议函》，因此，本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、现场会议召开日、网络投票时间另行通知 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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