| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-30
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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1、经武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过,决定。
2、会议时间：2003年6月30日上午9：30,会期半天。
3、会议地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。
二、会议议题：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于苏端阳先生因年龄原因辞去公司董事的议案》；
3、审议《关于聘请独立董事的议案》；
4、审议《关于武汉三镇实业房地产开发有限责任公司拟出资16581万元收购武汉市城市建设投资开发总公司＂桥莎小区＂(即＂都市经典＂)项目30%收益权的议案》。
三、出席人员：
1、截止2003年6月20日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、本公司国有法人股股东代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
四、参加会议办法：
1、登记时间：2003年6月27日上午9：00-11：30下午2：00-4：30
2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
联系人：李丹
3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记,外地股东可信函或传真登记。
4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席武汉三镇实业控股股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2003年5月27日
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2003-06-03
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(600168)“武汉控股”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12
月31日公司总股本44115万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日为2003年6月6日，除息日为2003年6月9日，红利发放日为2003年6月13
日。
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2003-07-19
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(600168)“武汉控股”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司接到有关通告，根据市政府决定，武汉市的
水务资产进行了重大重组，将武汉三镇基建发展有限责任公司(下称：三镇基建)
更名变更登记为武汉市水务集团有限公司(下称：水务集团)，同时注入武汉市自
来水公司、武汉市城市排水发展有限公司等资产。水务集团成立过程中，根据发
展需要，依法注销了武汉市自来水公司(下称：自来水公司)的企业法人资格，水
务集团成立后将依法承接原自来水公司的一切债权债务、对外签订的所有合同和
协议及其他法律责任。目前水务集团的清产核资、工商变更登记等工作基本完成
，并拟依法办理公司国有法人股股东由三镇基建更名为水务集团的手续。
根据有关规定，公司与水务集团之间的业务构成关联交易。
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2004-04-23
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提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经武汉三镇实业控股股份有限公司二届十七次董事会审议通过，公司出资2900万
元收购武汉市城市排水发展有限公司所属武汉市水质净化厂，并于2003年10月20日与
武汉市城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)签署了《武汉市水质净化厂污水
处理综合服务协议》。公司已于2004年1月1日正式接受管理武汉市水质净化厂。
公司近日与城建基金办签署了《补充协议》作为上述《综合服务协议》之补充：
协议初始年度始于2004年1月1日，止于2004年12月31日。协议初始年度的污水处理价
格由每立方米0.5元调整为0.58元，自2004年1月1日起实行。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 160,368,101.91 214,858,644.95
净利润 30,073,304.38 78,407,542.98
总资产 1,450,535,388.02 1,460,792,764.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,356,290,042.05 1,392,389,237.67
每股收益 0.07 0.18
每股净资产 3.07 3.16
调整后的每股净资产 3.07 3.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.17
净资产收益率 2.22% 5.63%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税) |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2004年3月25日召开二届二十次董事会及二
届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过计提资产减值准备的议案。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年12月31日总股本44115万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。
四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年的审计机构
议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,512,067,975.01 1,460,792,764.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,353,014,951.16 1,326,216,737.67
每股净资产 3.07 3.01
调整后的每股净资产 3.07 3.01
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 82,205,988.72
每股收益 0.02 0.06
净资产收益率 0.66% 1.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.68% 2.01%
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2003-11-18
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午9时30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、经武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十七次会议(2003年10月17日)审议通过,决定。
2、会议时间：2003年11月18日上午9：30,会期半天。
3、会议地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。
二、会议议题：
1、审议关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案；
2、审议《武汉三镇实业控股股份有限公司关联交易公允决策制度》。
三、出席人员：
1、截止2003年11月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、本公司国有法人股股东代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
四、参加会议办法：
1、登记时间：2003年11月17日上午9：00-11：30下午2：00-4：30
2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
联系人：曾牧、李丹
3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记,外地股东可信函或传真登记。
4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席武汉三镇实业控股股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2003年10月18日
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,457,279,055.01 1,450,535,388.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,366,854,957.32 1,356,290,042.05
每股净资产 3.10 3.07
调整后的每股净资产 3.10 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,604,626.06 -22,604,626.06
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.77 0.77 |
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2004-04-29
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2004年4月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈莉茜为公司第三届董事会董事长。
二、聘任邓耀光为公司总经理，聘任曾牧为公司董事会秘书。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、选举林金华为公司监事会主席。 |
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2004-06-15
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12
月31日公司总股本44115万股为基数，每10股派现金红利0.6元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2004年6月16日召开三届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司部分董事变更的议案。该议案将提交下次股东大会审议，具体时间
另行通知。
二、通过关于宗关水厂2004年度改造工程投资计划的报告：2004年度，公司安排
宗关水厂工程建设资金7249.80万元，分别用于2003年因设计变更而调整发生的工程
项目(总概算为1377.06万元)和宗关水厂2004年拟实施的新建及改造项目(总概算为
5872.74万元) |
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1998-04-27
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1998.04.27是武汉控股(600168)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-07-01
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(600168)“武汉控股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2003年6月30日召开2003年度第二次临时股
东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过苏端阳辞去公司董事的议案。
三、通过聘请汪胜为公司独立董事的议案。
四、通过同意武汉三镇实业房地产开发有限责任公司收购武汉市城市建设投
资开发总公司“桥莎小区”项目收益权的议案。
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2003-08-14
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(600168)“武汉控股”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，武汉三镇实业控股股份有限公司收到武汉市城市建设基金管理办公室
(下称：城建基金办)的承诺函，主要内容是自武汉市路桥收费实施“一票制”改
革后，关于公司对武汉桥梁建设股份有限公司(下称：武桥公司)投资回购的问题
，城建基金办承诺在公司未收回投资本金前，保证每年按不低于公司2001年从武
桥公司实际分得的税后收益水平给予回报。
公司2001年按权益法(比例为25.41%)确认武桥公司当年的投资收益为123338
77.31元 |
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2004-12-31
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600168)“武汉控股”
根据武汉市城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)的承诺函，武汉三镇实业控股股份有限公司于2004年12月30日收到城建基金办给予的武汉桥梁建设股份有限公司2004年投资收益款1234万元。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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公布民事诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司于2004年9月13日收到有关《湖北省武汉市
中级人民法院民事调解书》，公司与天元控股有限公司(被告，下称：天元公司)
的委托资产管理协议纠纷经武汉市中级人民法院主持，公司与天元公司自愿达成
调解协议。天元公司同意在2004年11月30日之前，将27683028.84元归还给公司
；此案诉讼费148425元由天元公司承担，在给付前款资金时一并支付。
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2004-09-11
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公布民事诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司于2004年8月30日向武汉市中级人民法院递
交了《民事诉状》，就与天元控股有限公司(下称：被告)委托资产管理纠纷事项
行使诉讼权力。《民事诉状》要求被告按照双方约定和承诺函，返还公司的委托
资金27683028.84元并承担本案诉讼费。
公司于2004年9月10日收到有关《武汉市中级人民法院受理案件通知书》，
武汉市中级人民法院正式立案审理此案。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600168)“武汉控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,432,044,715.26 1,450,535,388.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,343,668,236.89 1,356,290,042.05
每股净资产 3.05 3.07
调整后的每股净资产 3.05 3.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 82,228,568.53 79,714,307.63
净利润 13,847,194.85 17,918,970.20
扣除非经常性损益后的净利润 14,039,277.78 18,066,530.16
每股收益 0.03 0.04
净资产收益率(%) 1.03 1.33
经营活动产生的现金流量净额 -34,259,178.56 15,553,735.89
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-26
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公布重大事项公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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根据武汉三镇实业控股股份有限公司2000年12月与天元控股有限公司(原名天元投资管理有限公司，下称：天元公司)签署的委托资产管理协议，公司的国债投资交予天元公司管理。今年公司内部审计发现，天元公司已将公司帐户中国债变为股票，未履行到期支付本金及收益的协议条款。天元公司向公司出具了承诺函，天元公司承诺在今年6月30日前，向公司支付本金及收益。在公司督促下，截止到今年8月，公司陆续收回本金6700万元，剩余本金及收益，天元公司表示在今年底前全部支付。但根据公司近期了解到的情况，天元公司内部出现重大问题，难以履行上述协议及承诺。截止到12月24日止，按公司帐户股票总市值(1110万元)计算，需计提跌价损失约1800万元，将对公司2003年度利润水平有较大影响。 |
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2004-01-02
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(600168)"武汉控股"公布提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据武汉市城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)的承诺，武汉三镇实业控股股份有限公司已于2003年12月30日收到城建基金办支付的武汉桥梁建设股份有限公司投资收益补偿1542.5万元。以上收入将计入公司2003年度投资收益，对公司2003年度利润水平有较大影响。
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2003-11-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2003年11月18日召开2003年度第三次临时
股东大会，会议审议通过公司关联交易公允决策制度 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-28
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(600168)“武汉控股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 146079.00 153665.00 -4.94
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 132622.00 131129.00 1.14
主营业务收入(万元) 21486.00 23147.00 -7.18
净利润(万元) 7841.00 13275.00 -40.93
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7568.00 12047.00 -37.18
每股收益(元) 0.18 0.30 -40
每股净资产(元) 3.01 2.97 1.35
调整后的每股净资产(元) 3.01 2.97 1.35
净资产收益率(%) 5.91 10.12 -41.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.60 8.93 -37.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 0.38 -55.26
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税)。
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2003-02-20
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(600168)“武汉控股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2003年2月19日召开2003年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于同意陈春保辞去公司董事的议案。
二、通过了关于提名陈莉茜担任公司董事的议案。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、经武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2002年度股东大会。
2、会议时间：2003年4月29日上午9：30,会期半天。
3、会议地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。
二、会议议题：
1、审议关于韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事的议案；
2、审议关于提名陈玮先生为公司董事候选人的议案；
3、审议公司2002年度董事会工作报告；
4、审议公司2002年度监事会工作报告；
5、审议公司2002年年度报告及摘要；
6、审议公司2002年度财务决算报告；
7、审议公司2002年度利润分配方案；
8、审议关于公司2003年续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。
三、出席人员：
1、截止2003年4月25日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、本公司国有法人股股东代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
四、参加会议办法：
1、登记时间：2003年4月28日上午9：00-11：30下午2：00-4：30
2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
联系人：李丹
3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记,外地股东可信函或传真登记。
4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席武汉三镇实业控股股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2003年3月27日
证券代码：600168股票简称：武汉控股编号：临2003-006武汉三镇实业控股股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
武汉三镇实业控股股份第二届监事会第八次会议于2003年3月26日在公司会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,李光监事因事请假,委托谭嗣监事出席并代为行使表决权；李茂龙监事因事请假,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张松新先生主持,会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2002年监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》。
公司监事会在对公司工作情况进行全面监督审查的基础上审议通过了2002年年度报告,认为：
(一)公司经营管理各项工作均依法运作。公司已建立较为完善的内部控制制度,决策程序合法有效；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)监事会定期对公司财务进行检查,认为公司聘请的武汉众环会计师事务所对公司所出具的审计意见及所涉及事项所作出的说明、评价是真实、公正的。董事会提交的年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司最近一次募集资金于2002年经合法程序变更投向后,在本报告期内未发生其他变更,并按承诺投入项目投资。
(四)在报告期内,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司与武汉市排水发展有限公司于2002年11月15日签订了《收购合同》。公司将所属后湖泵站净资产出售给武汉市排水发展有限公司是按照资产评估价格8758万元进行交易的,此次出售资产交易价格合理,不属关联交易,无内幕交易,未损害股东的利益,也未造成公司资产流失。
(五)报告期内,本公司与控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司在报告期内存在25480万元其他应收款。该款项形成的原因是：报告期内公司对该房地产公司投资额超过注册资本比例的部分即追加投资,已投入完毕,待转为增资款后记入长期股权投资,现暂记入其他应收款。此外,公司无其他关联交易情况。
2002年公司仍坚持以＂股东利益最大化＂为工作核心,狠抓内部管理,克服公司经营管理中出现的种种问题,较好地完成了2002年的生产任务。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
二00三年三月二十六日
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2003-02-19
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(600168)“武汉控股”因因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-19
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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1、经武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2003年度第一次临时股东大会。
2、会议时间：2003年2月19日上午9：30,会期半天。
3、会议地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。
二、会议议题：
1、审议《关于同意陈春保先生因工作变动原因辞去公司董事的议案》。
2、审议《关于提名陈莉茜女士担任公司董事的议案》。
三、出席人员：
1、截止2003年2月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、本公司国有法人股股东代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
四、参加会议办法：
1、登记时间：2003年2月18日上午9：00-11：30下午2：00-4：30
2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
联系人：李丹
3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记,外地股东可信函或传真登记。
4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席武汉三镇实业控股股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2003年1月9日
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