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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600168)"武汉控股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,479,098,425.94 1,450,535,388.02
股东权益 1,365,456,600.69 1,356,290,042.05
每股净资产 3.10 3.07
调整后的每股净资产 3.10 3.07
2004年 2003年
主营业务收入 170,064,399.34 160,368,101.91
净利润 35,635,558.65 30,073,304.38
每股收益(全面摊薄) 0.08 0.07
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.61 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2005-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年3月24日召开三届五次董事会及三
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的预案。
二、同意邓耀光辞去公司总经理职务，聘任涂立俊为公司总经理。
三、同意曾牧辞去公司董事会秘书职务，聘任李丹为公司董事会秘书；聘任
李凯为公司证券事务代表。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过公司2004年固定资产报废的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本44115万
股计算，每10股派0.60元(含税)。
八、通过2005年续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的
议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、同意李丹辞去公司职工代表监事职务，增补卫治为公司职工代表监事。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2005-03-26
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总经理由“邓耀光”变为“涂立俊” ，2005-03-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-11
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公布提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书曾牧因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。
公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长陈莉茜代行其职责。
公司将于2005年3月24日召开的三届五次董事会聘任新的董事会秘书。
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1999-07-16
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-07-20 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-16
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-16
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600168)“武汉控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,445,768,409.37 1,450,535,388.02
股东权益（不含少数股东权益） 1,351,747,196.60 1,356,290,042.05
每股净资产 3.06 3.07
调整后的每股净资产 3.06 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -50,974,481.89
每股收益 0.02 0.05
净资产收益率（%） 0.60 1.62
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-08-17
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2000.08.17是武汉控股(600168)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:25,配股后总股本:44115万股) |
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2000-08-31
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2000.08.31是武汉控股(600168)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:25,配股后总股本:44115万股) |
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2000-08-16
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2000.08.16是武汉控股(600168)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:25,配股后总股本:44115万股) |
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2000-08-17
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2000.08.17是武汉控股(600168)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:25,配股后总股本:44115万股) |
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2000-09-21
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2000.09.21是武汉控股(600168)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:25,配股后总股本:44115万股) |
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2003-08-09
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(600168)“武汉控股”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,442,176,091.46 1,460,792,764.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,344,135,707.87 1,326,216,737.67
每股净资产 3.05 3.01
调整后的每股净资产 3.05 3.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 79,714,307.63 107,265,777.94
净利润 17,918,970.20 37,192,469.66
扣除非经常性损益后的净利润 18,066,530.16 38,572,239.03
每股收益 0.04 0.08
净资产收益率 1.33% 2.76%
经营活动产生的现金流量净额 15,553,735.89 2,916,669.21 |
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、经武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2003年度股东大会。
2、会议时间：2003年4月27日上午9：30，会期半天。
3、会议地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。
二、会议议题：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配方案。
6、审议关于公司2004年续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。
7、审议关于修改公司章程的议案。
8、审议关于董事会换届选举的议案。
9、审议关于监事会换届选举的议案。
三、出席人员：
1、截止2004年4月23日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、本公司国有法人股股东代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
四、参加会议办法：
1、登记时间：2004年4月26日上午9：00-11：30下午2：00-4：30
2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
联系人：李丹
3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记，外地股东可信函或传真登记。
4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席武汉三镇实业控股股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2004年3月27日
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2004-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2004年4月27日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司2004年续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案。
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1999-01-14
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公司名称由“武汉三镇实业股份有限公司”变为“武汉三镇实业控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-01-14
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公司名称由武汉三镇实业股份有限公司变为武汉三镇实业控股股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-12-29
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公布民事诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司与天元控股有限公司(被告，下称：天元公
司)委托资产管理协议纠纷一案已由武汉市中级人民法院(下称：市中院)审理并
于2004年9月10日下达了有关《民事调解书》。依据该《民事调解书》，天元公
司应于2004年11月30日前将27683028.84元资金归还给公司。同时，天元公司还
应将公司垫付给法院的诉讼费148425元一并支付给公司。
现《民事调解书》规定的最后付款日期已过，天元公司仍未履行还款义务。
为此，依据我国《民事诉讼法》的相关规定，公司向市中院提出强制执行申请，
要求法院强制天元公司履行还款义务。
公司的《强制执行申请书》于2004年12月27日由市中院受理。
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1999-12-31
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1999.12.31是武汉控股(600168)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-08-17
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2000.08.17是武汉控股(600168)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-08-31
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2000.08.31是武汉控股(600168)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-28
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(600168)“武汉控股”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2003年3月26日召开二届十三次董事会及
二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈春保辞去公司董事长职务，选举陈莉茜为公司董事长。
二、同意韦建民辞去公司董事、副总经理职务。
三、通过提名陈玮为公司董事候选人的预案。
四、通过了关于续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构的议案。
五、通过了公司2002年年度报告及摘要。
六、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-29
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(600168)“武汉控股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 147448
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 133209
每股净资产(元) 3.02
调整后的每股净资产(元) 3.02
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -842
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.44
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2003-05-28
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(600168)“武汉控股”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2003年5月26日召开二届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于苏端阳辞去公司董事的议案。
三、关于聘请独立董事的议案。
四、关于武汉三镇实业房地产开发有限责任公司拟出资16581万元收购武汉
市城市建设投资开发总公司“桥莎小区”(即“都市经典”)项目30%收益权的议
案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
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2003-04-30
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(600168)“武汉控股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于韦建民辞去公司董事的议案。
二、通过了关于陈玮为公司董事的议案。
三、通过了公司2002年年度报告及摘要。
四、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.5元(含税)。
五、通过了关于公司2003年续聘会计师事务所的议案。
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2003-06-30
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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1、经武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过,决定。
2、会议时间：2003年6月30日上午9：30,会期半天。
3、会议地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。
二、会议议题：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于苏端阳先生因年龄原因辞去公司董事的议案》；
3、审议《关于聘请独立董事的议案》；
4、审议《关于武汉三镇实业房地产开发有限责任公司拟出资16581万元收购武汉市城市建设投资开发总公司＂桥莎小区＂(即＂都市经典＂)项目30%收益权的议案》。
三、出席人员：
1、截止2003年6月20日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、本公司国有法人股股东代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
四、参加会议办法：
1、登记时间：2003年6月27日上午9：00-11：30下午2：00-4：30
2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
联系人：李丹
3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记,外地股东可信函或传真登记。
4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席武汉三镇实业控股股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2003年5月27日
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