| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-08
|
公布召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司拟定于2006年3月13日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行投资者网上交流会 |
|
|
2006-03-08
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2006年4月10日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日-10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东武汉市水务集团有限公司(下称：水务集团)以其持有的3570万股股份作为对价，支付给流通股股东，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得2.8股股份。
水务集团作出如下承诺：
1、关于法定减持承诺
(1)持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
(2)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股票总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间可不停止出售股份。
2、关于特别减持承诺
法定承诺的限售期限届满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的公司股票，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。
3、关于现金分红的承诺
在公司股权分置改革方案实施之后，水务集团将在股东大会上提议并投赞成票：公司在股权分置改革方案实施当年起的三年内，现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配利润的50%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月28日至4月7日期间每个工作日的9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2006-03-08
|
召开2006年度股东大会 ，2006-04-10 |
召开股东大会 |
|
| 武汉三镇实业控股股份有限公司股权分置改革方案
|
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-17 ，2006-03-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-13
|
进行股权分置改革的提示性公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
|
根据有关文件的规定，武汉三镇实业控股股份有限公司非流通股股东武汉市
水务集团有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有
关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文
件。
|
|
|
2006-02-09
|
拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-03-25 |
|
|
2005-10-31
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600168)“武汉控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,475,113,399.63 1,479,098,425.94
股东权益(不含少数股东权益) 1,352,930,049.08 1,365,456,600.69
每股净资产 3.07 3.10
调整后的每股净资产 3.07 3.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,866,360.29
每股收益 0.01 0.03
净资产收益率(%) 0.39 1.03 |
|
|
2005-10-21
|
公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年10月19日召开三届十次董事会，会议审议通过公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司(注册资本人民币1亿元，公司持有80%股权，下称：合资公司)收购“武汉长江隧道工程(下称：隧道工程)”的议案。根据有关《专项审计报告》，合资公司以58176693.64元向公司实际控制人武汉市城市建设投资开发集团有限公司收购在建的隧道工程。
上述交易构成关联交易。 |
|
|
2005-10-11
|
公布出售股权仲裁事项结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年9月30日收到有关《武汉仲裁委员会裁决书》，公司和武汉市城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)对武汉桥梁建设股份有限公司股权出售价格的纠纷已由武汉仲裁委员会依法作出裁决，裁决结果为：
一、公司所持有的武汉桥梁建设股份有限公司全部股权转让给城建基金办，城建基金办承接公司股东权利与义务的时间自2005年10月1日始。
二、城建基金办应当向公司支付股权转让价款人民币520862106.7元。办理股权转让手续产生的费用由双方等额分担。
三、上述股权转让价款支付时间为：
1、城建基金办于2005年12月31日前向公司支付人民币260431053.35元；
2、城建基金办于2006年6月30日前向公司支付人民币260431053.35元。
四、城建基金办未按上述期限向公司支付价款，应按照同期银行贷款利率向公司支付逾期付款金额的资金占用费。
五、本案仲裁费用共计人民币30万元，由公司和城建基金办各承担人民币15万元。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
根据以上裁决，公司将所持武汉桥梁建设股份有限公司股权以人民币520862106.7元的价格出售给城建基金办。
|
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-30
|
办公地址由“武汉市发展大道东方商都5楼”变为“武汉市江汉区天门墩68号” ，2005-08-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-08-30
|
公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司办公地址自2005年8月29日变迁，现办公地址及联系方式如下：
办公地址：武汉市江汉区天门墩68号
联系电话：027-85725739
传真：027-85725730 |
|
|
2005-08-27
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600168)“武汉控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,442,745,292.42 1,479,098,425.94
股东权益(不含少数股东权益) 1,347,623,653.40 1,365,456,600.69
每股净资产 3.05 3.10
调整后的每股净资产 3.05 3.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 82,049,445.47 82,228,568.53
净利润 8,636,052.28 13,847,194.85
扣除非经常性损益后的净利润 8,636,052.28 14,039,277.78
每股收益 0.02 0.03
净资产收益率(%) 0.64 1.03
经营活动产生的现金流量净额 41,049,162.69 -34,259,178.56 |
|
|
2005-07-30
|
公布仲裁事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司三届七次董事会及2005年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权的议案》。
公司根据股东大会决议，向武汉仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，就公司和武汉市城市建设基金管理办公室对武汉桥梁建设股份有限公司股权出售价格的分歧问题提起仲裁。
2005年7月28日，公司收到有关《武汉仲裁委员会受理通知书》，武汉仲裁委员会正式受理此案 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本44115万股为基数，每10股派0.60元(含税)，扣税后实际发放的现金红利为每股0.054元。
股权登记日：2005年6月21日
除息日：2005年6月22日
现金红利发放日：2005年6月27日
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-16
|
2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-31
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年5月30日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意桂学军辞去董事职务；选举赵近秋为公司董事。
二、通过公司出售所持武汉桥梁建设股份有限公司股权的议案 |
|
|
2005-05-26
|
公布关联交易补充公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同以现金出资发起设立“武汉长江隧道建设有限公司(暂定名，下称：合资公司)”，该合资公司负责武汉长江隧道工程(下称：隧道工程)的投资、建设和营运。
隧道工程采用与国际接轨的先进建设模式-设计施工总承包方式(EFC，即交钥匙)进行建设。隧道工程建设期为48个月，已于2004年12月开工建设。目前隧道工程已投资约6000万元 |
|
|
2005-05-25
|
公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年5月20日召开三届八次董事会，会议审议通过公司与武汉市城市建设投资开发集团有限公司(下称：城投公司)共同出资发起设立武汉长江隧道建设有限公司(暂定名，下称：合资公司)的议案：拟组建的合资公司注册资本人民币总计8亿元，其中公司总计出资6.4亿元，占80%。合资公司发起设立时首次注册资本为人民币1亿元，其中公司以自有资金投资8000万元，占80%；其后，公司与城投公司将根据隧道项目工程进度分次按出资比例逐步增加资本金至8亿元。合资公司负责长江隧道工程的投资、建设和营运。长江隧道项目总投资概算为人民币206388万元，隧道总投资中除资本金以外的126388万元由城投公司向国家开发银行贷款转借合资公司使用。
本次交易构成关联交易 |
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600168)“武汉控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,451,534,868.62 1,479,098,425.94
股东权益(不含少数股东权益) 1,366,650,780.87 1,365,456,600.69
每股净资产 3.0979 3.0952
调整后的每股净资产 3.0976 3.0951
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,499,906.29 -40,499,906.29
每股收益 0.0027 0.0027
净资产收益率(%) 0.0874 0.0874
|
|
|
2005-04-28
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的议案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.60元(含税)。
四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2005-04-28
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
| (600168)“武汉控股”
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年4月26日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于宗关水厂2005年度改造工程投资计划的议案：2005年公司以自有资金计划实施32万立方米/日净化系统的技术改造工程，拟实施的改造项目投资概算总额为人民币4746万元。
三、通过公司出售所持武汉桥梁建设股份有限公司(公司持有其25.74%的股权，下称：武桥公司)股权的议案：公司将所持武桥公司股权出售给武汉市城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)。因公司在出售武桥公司股权的价格上与城建基金办存在较大的分歧，经双方协商，拟向武汉仲裁委员会提起仲裁，通过仲裁决定公司出售武桥公司股权的价格。
董事会决定于2005年5月30日下午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2005-04-28
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于桂学军董事辞职的议案》
2、《关于选举赵近秋先生为公司董事的议案》
3、《关于公司出售所持武桥公司股权的议案》
|
|
|
2005-04-08
|
2005年预计日常关联交易公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东武汉市水务集团有限公司(持有公司71.1%股份)销售自来水，2004年的交易总金额为15871.51万元，预计2005年度交易总金额为15600万元。
(600168) 武汉控股：董监事会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司于2005年4月7日至8日以通讯传真表决形式召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司2004年度股东大会《修改<公司章程>议案》的议案。
二、通过关于预计2005年日常关联交易的议案。
三、通过同意在2005年4月26日召开的2004年度股东大会上增加关于修订《股东大会议事规则》等议案的新提案。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、经武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过,决定。
2、会议召开时间：2005年4月26日(星期二)上午9：30。
3、会议召开地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票方式
二、会议议题：
1、 审议关于黄明星董事辞职的议案；
2、 审议关于曾牧董事辞职的议案；
3、 审议关于选举涂立俊先生为公司董事的议案；
4、 审议关于选举胡向阳先生为公司董事的议案；
5、 审议公司2004年度董事会工作报告；
6、 审议公司2004年度监事会工作报告；
7、 审议公司2004年度报告及摘要；
8、 审议公司2004年度财务决算报告；
9、 审议公司2004年度利润分配预案；
10、审议关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、审议关于修改公司《关联交易公允决策制度》的议案。
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14、关于修订《董事会议事规则》的议案；
15、关于修订《监事会议事规则》的议案。
三、出席人员：
1、截止2005年4月19日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、本公司国有法人股股东代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
四、参加会议办法：
1、登记时间：2005年4月25日 上午9：00-11：30 下午2：00-4：30
2、登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
电话：027-85600546
传真：027-85877108
邮编：430023
联系人：李丹、李凯
3、法人股东凭单位介绍信、法人代表证或法人代表代理资格证明以及公民身份证登记,外地股东可信函或传真登记。传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
4、社会公众股股东持股东帐户及个人身份证登记。
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户登记。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席武汉三镇实业控股股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2005年3月26日 |
|
|
2005-03-26
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600168)"武汉控股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,479,098,425.94 1,450,535,388.02
股东权益 1,365,456,600.69 1,356,290,042.05
每股净资产 3.10 3.07
调整后的每股净资产 3.10 3.07
2004年 2003年
主营业务收入 170,064,399.34 160,368,101.91
净利润 35,635,558.65 30,073,304.38
每股收益(全面摊薄) 0.08 0.07
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.61 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
|
|
| | | |
