| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-01-07
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司本次有限售条件的流通股2142224股将于2009年1月12日起上市流通。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-05 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-11-20
|
2007年度非公开发行股票方案失效公告
|
上交所公告 |
|
|
由于国内A股市场的持续低迷，卧龙地产集团股份有限公司的股票价格仍低于经2008年8月14日股东大会调整后的发行价格，截至2008年11月19日，公司未能在中国证券监督管理委员会核准批文规定的六个月有效期内完成股票发行，因此公司2007年度非公开发行股票方案自动失效。
|
|
|
2008-11-07
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年11月6日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司提供担保的议案等事项。
|
|
|
2008-10-27
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,989,779,263.14 2,211,738,780.55
所有者权益(或股东权益) 503,358,043.49 431,509,196.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,572,412.23 101,686,537.35
基本每股收益 0.074 0.308
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.057 0.292
全面摊薄净资产收益率(%) 4.88 20.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 19.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54
|
|
|
2008-10-27
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,989,779,263.14 2,211,738,780.55
所有者权益(或股东权益) 503,358,043.49 431,509,196.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,572,412.23 101,686,537.35
基本每股收益 0.074 0.308
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.057 0.292
全面摊薄净资产收益率(%) 4.88 20.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 19.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54
|
|
|
2008-10-17
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 |
|
|
2008-10-17
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年10月16日召开四届二十三次董事会，会议审议通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司为控股69.84%的上虞市卧龙天香华庭置业有限公司向中国银行股份有限公司上虞支行申请的6000万元两年期授信提供担保，期限2年；为控股50.1%的清远市五洲实业投资有限公司拟向银行申请的12000万元人民币贷款提供担保；担保方式均为第三方连带责任担保，担保金额共计18000万元(具体金额及期限以协议为准)。
董事会决定于2008年11月6日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2008-10-17
|
控股子公司获得中国银行授信额度公告
|
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司接到控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司(下称：卧龙天香)的书面通知，卧龙天香近日获得中国银行上虞支行6000万元两年期的银行授信，具体以项目开发进度进行资金发放，并另行签订借款协议。
|
|
|
2008-09-27
|
公布控股股东一致行动人增持公司股份公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司接到控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的通知，其一致行动人卧龙控股集团有限公司于2008年9月26日通过二级市场增持公司股票328939股(占公司总股本的0.1%)。本次增持后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份208650379股(占公司总股本63.23%)。
增持目的及计划与公司2008年9月12日临2008-030公告内容一致。
|
|
|
2008-09-25
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司本次有限售条件的流通股13358473股将于2008年10月8日起上市流通。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年9月16日以通讯表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过公司关于浙江监管局巡检问题的整改报告的议案，具体内容详见2008年9月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-09-17
|
公布股改非流通股股东股份解禁前事项安排公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司现将股权分置改革(简称：股改)中锁定期为十二个月的非流通股股东股份解禁前相关事项安排如下：
在股改中，自行支付对价的公司请于2008年9月24日之前，将股份解禁(即股份上市流通)申请(法定代表签字并加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户复印件传真至公司，经确认后再将原件邮寄至公司，公司将安排向有关机构提出解禁申请；由公司控股股东垫付所需执行的对价的公司，也请于该日前，派人或书面方式与公司联系，偿还垫付款项后，方可申请股份解禁。如不能按照上述时间与公司取得联系并没有支付给公司控股股东垫付的对价而造成股份不能按时解禁，一切后果将自行承担，公司及控股股东不承担任何责任。
|
|
|
2008-09-12
|
公布控股股东一致行动人增持公司股份公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司接到控股股东浙江卧龙置业投资有限公司(持有公司207319919股股份，下称：卧龙置业)的通知，其一致行动人卧龙控股集团有限公司于2008年9月11日通过上海证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司1001521股股票(占公司总股本的0.30%)。本次增持后，卧龙置业及其一致行动人合计持有公司股份208321440股(占公司总股本的63.13%)。
根据增持计划，卧龙置业及其一致行动人拟在一年内通过二级市场增持不超过占公司总股本2%的股份(含本次已增持股份)。经确认，卧龙置业及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
|
|
|
2008-09-11
|
(600173) 卧龙地产:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 5472590.91
联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 311570.00
安信证券股份有限公司清远市先锋中路证券营业部 309013.10
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 287907.00
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 243135.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 1339622.20
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 753372.30
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 618395.45
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 470470.16
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 437291.05
|
|
|
2008-09-11
|
(600173) 卧龙地产:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 5472590.91
联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 311570.00
安信证券股份有限公司清远市先锋中路证券营业部 309013.10
渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 287907.00
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 243135.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 1339622.20
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 753372.30
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 618395.45
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 470470.16
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 437291.05
|
|
|
2008-08-15
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年8月14日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案等事项。
|
|
|
2008-08-13
|
2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年8月8日在相关媒体上刊登的2008年半年度报告及其摘要出现抄写上的失误，现予以更正。更正内容和公司2008年半年度报告及其摘要的修正稿详见2008年8月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-08-08
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年8月6日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明的议案，具体内容详见2008年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-08-08
|
2008年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,069,617,843.69 2,211,738,780.55
所有者权益(或股东权益) 479,120,470.04 431,509,196.71
每股净资产 1.45 1.31
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 579,298,632.99 111,404,346.82
净利润 77,114,125.12 -40,313,965.40
扣除非经常性损益后的净利润 77,402,667.49 -39,209,623.44
基本每股收益 0.234 -0.175
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.235 -0.1705
净资产收益率(%) 16.09 -10.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.07
|
|
|
2008-07-28
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年7月25日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：根据近期国内A股市场的实际情况，公司决定对2007年第五次临时股东大会通过的非公开发行方案中的发行价格和募集资金投资项目进行调减，发行价格调整为不低于6.04元/股；计划募集资金净额由原不超过12亿元人民币调整为不超过人民币8.1亿元，用于公司房地产项目的开发建设。原方案的其他内容不变。
二、同意公司与杭州工商信托股份有限公司(下称：信托公司)、浙江正元集团有限公司、绍兴三马袜业有限公司以现金方式共同出资成立上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司(暂定名，下称：西园房地产)，注册资本13000万元人民币，其中公司出资5002.4万元人民币，占注册资本的38.48%；其他三家公司的持股比例分别为23%、33%及5.52%。该项投资尚需办理工商登记手续。
三、同意公司向信托公司申请不超过人民币8000万元额度借款，用于补充公司的流动资金或借给西园房地产，借款利率为年利率15%。公司将以西园房地产的股权作为贷款抵押，卧龙控股集团有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。该项借款尚需签订《借款协议》。
董事会决定于2008年8月14日上午9:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“卧龙投票”。
|
|
|
2008-07-28
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-14 |
召开股东大会 |
|
| （1）审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
（1.1）发行方式
（1.2）发行股票类型
（1.3）发行股票面值
（1.4）发行数量
（1.5）发行价格
（1.6）发行对象及认购方式
（1.7）募集资金用途
（1.8）限售期安排
（1.9）发行前滚存未分配利润安排
（1.10） 在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排
（1.11 ） 决议的有效期
（2）审议《同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体相关事宜的议案》 |
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过关于加强上市公司治理专项活动整改情况报告及公司信息披露管理办法的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-16
|
2008年半年度业绩增长情况公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经卧龙地产集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度业绩较去年同期(净利润为-40313965.40元)大幅增长，预计归属于母公司所有者的净利润约为7700万元，2008年半年度经营业绩的具体情况将在2008年半年度报告中详细披露。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 2008-08-25 |
|
|
2008-06-26
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年6月25日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟受让李凤仙(为公司实际控制人的家人)、李丽珍、徐一敏、钱秀珍等四人分别持有的武汉卧龙房地产开发有限公司(下称“武汉卧龙”)2.079%、1.04%、0.416%、0.333%，共计3.868%的个人股权。公司拟以投资额为依据，以1:1.324的价格受让四人股权，共计502.2万元。公司受让上述股权后，将持有武汉卧龙100%的股权。公司受让李凤仙所持股权事项构成关联交易。
二、通过公司组织结构调整议案。
|
|
|
2008-06-03
|
境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2008-05-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-06-03
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司日前接到2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所(下称：深圳大华)通知，深圳大华已与珠海恒信德律会计师事务所有限公司合并，并于2008年5月20日更名为“广东大华德律会计师事务所”(下称：广东大华)。原深圳大华与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容将由广东大华履行。
|
|
|
2008-05-21
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2008年5月20日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行股票不超过10000万股；该批复自下发之日起6个月内有效。
|
|
|
2008-04-23
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,089,532,942.90 2,211,738,780.55
所有者权益(或股东权益) 479,489,499.30 431,509,196.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.45 1.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,980,302.59 47,980,302.59
基本每股收益 0.145 0.145
全面摊薄净资产收益率(%) 10.01 10.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.0 10.0
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38
|
|
| | | |
