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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司本次有限售条件的流通股292099股将于2009年5月22日起上市流通。
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2009-05-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年4月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度公开增发人民币普通股(A股)方案的议案：本次增发预计募集资金金额不超过8亿元人民币(含发行费用)；发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票的均价；将以一定比例向股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售。
二、通过关于公司2009年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
五、通过关于受让控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司少数股东股权的议案。
六、通过关于2009年度公司日常关联交易的议案。
七、通过修改《公司章程》相关条款的议案。
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2009-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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卧龙地产集团股份有限公司控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司(下称：卧龙天香)与陈永苗(系公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司董事，公司最终母公司董事、副董事长)和杨藕珍、陈体引(系公司监事会主席，公司最终母公司监事长)和杨丽娟分别签订了《商品房买卖合同》，将卧龙天香华庭松风居7号、25号(建筑面积分别为459.50平方米、389.50平方米)分别出售给陈永苗和杨藕珍、陈体引和杨丽娟，出售总价分别为人民币4018179元、3810582元。
本次交易构成关联交易。
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2009-04-25
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召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2009年4月30日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“卧龙投票”。
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2009-04-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司预计2009年度日常关联交易基本情况如下：
公司拟续租卧龙电气集团股份有限公司[持有公司控股股东19.15%股份；其控股股东卧龙控股集团有限公司(下称：卧龙控股)为公司最终母公司，下称：卧龙电气]位于上虞市经济开发区人民西路1801号建筑面积为3502平方米、土地使用权为881.25平方米的房产作为公司办公场所，年租金为50万元。
公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司(下称：绍兴卧龙)拟继续为卧龙控股、卧龙电气提供物业管理服务，全年收取物业管理费用约为180万元。
卧龙控股拟为公司及下属子公司无偿提供资金约为2亿元。
上述相关关联交易协议均已签署。
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2009-04-15
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,077,491,304.05 2,108,778,965.87
所有者权益(或股东权益) 529,911,789.06 504,582,131.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.61 1.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,329,657.46 25,329,657.46
基本每股收益 0.077 0.077
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0799 0.0799
全面摊薄净资产收益率(%) 4.78 4.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.97 4.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2009-04-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年4月14日召开四届二十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司2009年度公开增发人民币普通股(A股)方案的议案：本次增发预计募集资金金额不超过8亿元人民币(含发行费用)；发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票的均价；将以一定比例向股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售。
三、通过关于公司2009年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
六、通过公司拟受让浙江正元集团有限公司持有的上虞市卧龙天香华庭置业有限公司(截至2009年3月31日可辨认资产公允价值为38367.76万元，下称：天香华庭)30.16%股权的议案，本次股权转让价格为11650万元人民币，转让完成后公司持有天香华庭100%的股权。
七、通过关于2009年度公司日常关联交易的议案。
八、通过修改《公司章程》相关条款的议案。
董事会决定于2009年4月30日9:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“卧龙投票”。
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2009-04-15
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司预计2009年度日常关联交易基本情况如下：
公司拟续租卧龙电气集团股份有限公司[持有公司控股股东19.15%股份；其控股股东卧龙控股集团有限公司(下称：卧龙控股)为公司最终母公司，下称：卧龙电气]位于上虞市经济开发区人民西路1801号建筑面积为3502平方米、土地使用权为881.25平方米的房产作为公司办公场所，年租金为50万元。
公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司(下称：绍兴卧龙)拟继续为卧龙控股、卧龙电气提供物业管理服务，全年收取物业管理费用约为180万元。
卧龙控股拟为公司及下属子公司无偿提供资金约为2亿元。
上述相关关联交易协议均已签署。
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2009-04-15
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年4月14日召开四届二十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司2009年度公开增发人民币普通股(A股)方案的议案：本次增发预计募集资金金额不超过8亿元人民币(含发行费用)；发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票的均价；将以一定比例向股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售。
三、通过关于公司2009年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
六、通过公司拟受让浙江正元集团有限公司持有的上虞市卧龙天香华庭置业有限公司(截至2009年3月31日可辨认资产公允价值为38367.76万元，下称：天香华庭)30.16%股权的议案，本次股权转让价格为11650万元人民币，转让完成后公司持有天香华庭100%的股权。
七、通过关于2009年度公司日常关联交易的议案。
八、通过修改《公司章程》相关条款的议案。
董事会决定于2009年4月30日9:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“卧龙投票”。
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2009-04-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合增发A 股股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司2009 年度增发A 股股票方案的议案》；
（2.1）发行方式
（2.2）发行股票类型
（2.3）每股面值
（2.4）发行数量及规模
（2.5）发行对象
（2.6）向原股东配售安排
（2.7）发行价格及定价原则
（2.8）决议的有效期
（2.9）募集资金用途
（2.10）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
（3）审议《关于公司2009 年公开增发A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
（5）审议《关于提请2009 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理与本次增发A 股股票有关的全部事宜的议案》
（6）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（7）审议《关于受让控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司少数股东股权的议案》；
（8）审议《关于2009 年度公司日常关联交易的议案》。
（9）审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-04-10
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2009年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经卧龙地产集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2533万元左右，较去年同期(归属于母公司所有者的净利润为47980302.59元)下降47%左右，具体情况将在2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-04-03
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2009-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-03
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2009-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-03
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2009-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-03
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2008年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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卧龙地产集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.9元(含税)。
股权登记日：2009年4月9日
除息日：2009年4月10日
现金红利发放日：2009年4月16日
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-15 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年3月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本330000000股为基数，每10股派0.9元(含税)。
三、续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度境内审计机构。
四、选举郭晓雄为公司董事。
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2009-03-26
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2008年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年3月5日公告的2008年年度报告及其摘要中存在3处陈述错误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2008年度报告及其摘要详见2009年3月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-05
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 831,993,556.83 764,829,580.84
归属于上市公司股东的净利润 102,433,020.38 120,109,464.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,360,425.82 79,221,422.68
基本每股收益 0.31 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 20.30 27.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 20.68 18.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.58 0.36
2008年末 2007年末
总资产 2,108,778,965.87 2,211,738,780.55
所有者权益(或股东权益) 504,582,131.60 431,509,196.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.31
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.9元(含税)。
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2009-03-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年3月3日召开四届二十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本330000000股为基数，每10股派0.9元(含税)。
三、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度境内审计机构的议案。
四、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意滕百欣(因另有任用)辞去公司董事、常务副总经理及董事会秘书等职务，聘任严剑民代行公司董事会秘书职责。
五、通过关于提名郭晓雄担任公司董事的议案。
六、通过关于公司2008年度会计估计变更的议案。
董事会决定于2009年3月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-05
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度财务预算报告》
5、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于2008 年度审计机构费用及续聘公司2009 年度境内审计机构的议案》
8、审议《关于提名郭晓雄先生为公司董事的议案》 |
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2009-03-05
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度财务预算报告》
5、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于2008 年度审计机构费用及续聘公司2009 年度境内审计机构的议案》
8、审议《关于提名郭晓雄先生为公司董事的议案》 |
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2009-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年1月14日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议同意公司下属子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司(下称：天香西园)为上虞富士针织有限公司(共持有天香西园33%的股份，下称：富士针织)向上虞市农村合作银行百官支行申请短期借款人民币2400万元提供存款质押担保，存款金额2700万元，存款时间为三个月(自2009年1月14日起至2009年3月31日止)。富士针织用持有天香西园19%的股份(股本金2470万元)为本次质押提供反担保。担保责任范围为存款本金、利息和实现债权的费用，具体内容以富士针织与天香西园签订的《担保协议》为准。上述担保事项已经天香西园股东会表决通过。
公司(含下属子公司)对外担保累计金额为人民币2700万元(含本次担保)，无对外担保逾期。
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2009-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年1月14日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议同意公司下属子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司(下称：天香西园)为上虞富士针织有限公司(共持有天香西园33%的股份，下称：富士针织)向上虞市农村合作银行百官支行申请短期借款人民币2400万元提供存款质押担保，存款金额2700万元，存款时间为三个月(自2009年1月14日起至2009年3月31日止)。富士针织用持有天香西园19%的股份(股本金2470万元)为本次质押提供反担保。担保责任范围为存款本金、利息和实现债权的费用，具体内容以富士针织与天香西园签订的《担保协议》为准。上述担保事项已经天香西园股东会表决通过。
公司(含下属子公司)对外担保累计金额为人民币2700万元(含本次担保)，无对外担保逾期。
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2009-01-13
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子公司以挂牌方式取得土地公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司收到子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司(下称：天香西园)书面报告，其于2009年1月12日通过挂牌方式竞得上虞市经济开发区舜江西路西侧改造一号地块(土地性质为商住用地，土地面积为55403平方米，容积率为1.85)，土地使用权出让总金额为人民币151800000元。上述土地使用权出让年限为住宅70年，商业40年，具体内容以上虞市人民政府与天香西园签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。
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2009-01-13
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载的卧龙地产集团股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
单位：元
2008年 2007年
营业收入 831,993,556.83 764,829,580.84
营业利润 168,767,216.69 150,416,668.12
利润总额 165,214,242.82 188,333,531.19
归属于上市公司股东的净利润 102,491,107.24 120,109,464.07
基本每股收益 0.311 0.364
归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.31
加权平均净资产收益率(%) 18.56 18.17
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2009-01-13
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公布2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载的卧龙地产集团股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
单位：元
2008年 2007年
营业收入 831,993,556.83 764,829,580.84
营业利润 168,767,216.69 150,416,668.12
利润总额 165,214,242.82 188,333,531.19
归属于上市公司股东的净利润 102,491,107.24 120,109,464.07
基本每股收益 0.311 0.364
归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.31
加权平均净资产收益率(%) 18.56 18.17
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2009-01-13
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公布子公司以挂牌方式取得土地公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司收到子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司(下称：天香西园)书面报告，其于2009年1月12日通过挂牌方式竞得上虞市经济开发区舜江西路西侧改造一号地块(土地性质为商住用地，土地面积为55403平方米，容积率为1.85)，土地使用权出让总金额为人民币151800000元。上述土地使用权出让年限为住宅70年，商业40年，具体内容以上虞市人民政府与天香西园签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。
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2009-01-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年1月7日召开四届二十五次董事会，会议审议同意范志龙辞去公司总经理职务，并聘任其担任公司副董事长；聘任公司现任董事王彩萍担任公司总经理职务。
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2009-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2009年1月7日召开四届二十五次董事会，会议审议同意范志龙辞去公司总经理职务，并聘任其担任公司副董事长；聘任公司现任董事王彩萍担任公司总经理职务。
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2009-01-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司本次有限售条件的流通股2142224股将于2009年1月12日起上市流通。
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