| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-01-15
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2010年1月13日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日公司总股本402859700股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于2010年度公司日常关联交易的议案。
六、通过公司内幕信息及知情人管理制度的议案。
董事会决定于2010年2月4日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-01-15
|
(600173) 卧龙地产:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 151612135.22
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 81393408.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 61229085.36
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 43491278.68
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 30851929.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 167431538.96
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 61197948.78
机构专用 49625699.95
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 43177565.32
机构专用 42858616.74
|
|
|
2010-01-15
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度财务预算报告》
5、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》
6、审议《公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7、审议《关于2009 年度审计机构费用及续聘公司2010 年度境内审计机构的议案》
（二）审阅 2009 年度独立董事述职报告。 |
|
|
2010-01-14
|
(600173) 卧龙地产:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 53173788.59
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 22867926.02
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 17118407.50
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 16015181.31
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 11026242.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 54792571.68
机构专用 28524496.21
机构专用 21264710.86
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 18404323.98
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 14327190.42
|
|
|
2010-01-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2010年1月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
|
|
|
2010-01-05
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司(下称：卧龙天香华庭)与刘红旗(为公司控股股东董事及最终母公司董事)和韩丽美(为公司最终母公司董事、总裁韩礼钧的妹妹)分别签订了《商品房买卖合同》，将卧龙天香华庭天香居38幢、翡翠居8幢105室(建筑面积分别为312平方米、214.74平方米)分别出售给上述两人，总价分别为人民币3447000元、952000元。
公司控股子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司(下称：天香西园)与邱跃(为公司最终母公司董事)、严剑民(为公司董事、财务总监)、马亚军(为公司董事会秘书)、方君仙(为公司监事)签订了《商品房买卖合同》，将天香西园16幢1601房、901房及9幢1301房(建筑面积均为170.01平方米)、18幢1单元1102房(建筑面积为125.52平方米)分别出售给上述四人，总价分别为人民币1122474元、1075041元、1081162元、718250元。
上述交易均属于关联交易。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-01-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-26
|
关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司接到控股股东浙江卧龙置业投资有限公司(目前持有公司51.49%的股权，下称：卧龙置业)通知，其将持有的公司限售流通股13270000股(占公司总股本的3.29%)质押给中国进出口银行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了相关股权质押手续，质押期限自2009年12月24日起至质权人向登记公司办理解除质押为止。
|
|
|
2009-12-26
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 一、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
二、《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》 |
|
|
2009-12-26
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2009年12月23日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。
二、同意公司受让控股50.1%的子公司清远市五洲实业投资有限公司(下称：五洲实业)少数股东股权受益权：公司拟与浙江五洲建设投资集团有限公司(下称“五洲建设”或“出让方”)和安信信托投资股份有限公司(下称“安信信托”或“受托方”)签署股权受益权转让合同，安信信托拟发起设立“五洲建设·清远项目股权受益权投资集合资金信托计划”(下称：信托计划)，根据安信信托与信托计划项下委托人签署的《资金信托合同》的规定，安信信托有权以信托资金受让五洲建设持有的五洲实业49.9%股权受益权(下称：特定股权)，五洲建设同意由安信信托按协议约定向受让方公司或其指定的第三方转让特定股权受益权并于该等转让完成前持有特定股权。受托方支付给出让方的买断特定股权受益权转让价款为人民币贰亿元整，出让方同意按照合同的约定向受托方转让特定股权受益权；2年后信托计划到期时受让方溢价20%受让信托计划持有的特定股权收益权。受让总价款中相当于转让价款金额部分作为信托计划本金部分由受让方支付，溢价部分由出让方支付。该事项尚存在不确定性。
三、通过关于将公司2009年度审计机构变更为“立信大华会计师事务所有限公司”(由公司原审计机构广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司合并后更名)的议案。
董事会决定于2010年1月11日上午9:00召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“卧龙投票”。
|
|
|
2009-12-26
|
境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-01-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-12-26
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 一、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
二、《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》 |
|
|
2009-12-17
|
更换职工代表监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
汤海燕由于工作原因辞去卧龙地产集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事职务。公司于2009年12月16日召开职工代表大会，选举公司职工孙慧芳为公司第五届监事会职工代表监事。
|
|
|
2009-12-12
|
关于受让有关股权事宜的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
就卧龙地产集团股份有限公司受让浙江省耀江房地产开发有限公司(下称：耀江房产)、武汉市耀江置业有限公司分别持有的耀江神马实业(武汉)有限公司(下称：耀江神马)50%、25%，合计75%股权事宜，公司于2009年12月11日与上述转让方进一步签署了股权转让总协议的补充协议，初步拟定本次股权转让总对价款为36282.44万元(由转让方补交的注册资本3724.65万元等额的股权转让款、以土地价值折算的股权转让款30420万元以及模拟利润2137.79万元之和组成)，该总对价款还需扣除截止2009年度末根据相关部门认可的耀江神马实际可分配利润按股权比例分配给出让人的部分款项以及截止到2009年12月31日止耀江神马现有员工劳动产生的应得工资、奖金(包括年总奖)、福利等费用和2009年12月31日后耀江神马不再留用人员解除劳动合同的补偿费。耀江神马应支付给耀江房产的往来款为3562.24万元，该笔款项先由公司借给耀江神马，到时由耀江神马归还给公司。同时公司需在2009年12月15日前支付2亿元的股权转让锁定款，支付完成后耀江神马的控制权即转移给公司。
上述股权受让事宜尚需履行相关审批手续和最终确定股权转让协议。
|
|
|
2009-12-12
|
关于完成注册资本变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据卧龙地产集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会相关授权，公司董事会根据本次增发情况修改公司章程部分条款，公司已于2009年12月9日办理完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。
|
|
|
2009-12-09
|
关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
|
|
根据有关法律法规的要求，2009年12月7日，卧龙地产集团股份有限公司控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司及清远市五洲实业投资有限公司(合称：甲方)分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行和中国农业银行股份有限公司上虞支行(合称：乙方)、保荐机构光大证券股份有限公司(下称：丙方)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，甲方开设募集资金专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用；丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
|
|
|
2009-12-08
|
(600173) 卧龙地产:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 77560459.18
机构专用 60502994.78
机构专用 30426490.62
德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 21948360.89
机构专用 15282783.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23288077.77
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 20572449.46
机构专用 15688224.19
机构专用 11556500.31
机构专用 11361041.08
|
|
|
2009-12-05
|
控股股东一致行动人增持公司股份公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司(下称：卧龙置业)的一致行动人卧龙控股集团有限公司(下称：卧龙控股；本次增持前，卧龙置业、卧龙控股分别持有公司股份207415929股、1330460股)通过二级市场参与公司本次增发A股股票配售，增持公司482957股股票，占公司增发后总股本的0.1%。本次增持后，卧龙置业及其一致行动人合计持有公司股份209229346股，占公司增发后总股本的51.94%。
根据增持计划，卧龙置业及其一致行动人拟在一年内通过二级市场增持不超过占公司总股本2%的股份(含本次已增持股份)。并经确认，卧龙置业及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
|
|
|
2009-12-04
|
，2009-12-08 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
|
|
|
|
2009-12-04
|
股份变动及增发A股上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
经上海证券交易所批准，卧龙地产集团股份有限公司本次增发的共计72859700股新股将于2009年12月8日上市交易。本次增发的新股无锁定期限制，上市首日公司股票不设涨跌幅限制。本次发行完成后公司股本结构变化情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行 本次发行后
股数 比例(%) 增加数 股数 比例(%)
一、有限售条件的流通股 207,615,929 62.91 0 207,615,929 51.54
二、无限售条件的流通股 122,384,071 37.09 72,859,700 195,243,771 48.46
总股本 330,000,000 100 72,859,700 402,859,700 100
|
|
|
2009-11-25
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2009年11月24日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司控股子公司清远市五洲实业投资有限公司(下称：五洲实业)募集资金开户银行变更为中国农业银行股份有限公司上虞支行。
二、根据公司《增发招股意向书》的相关约定，同意公司通过中国工商银行股份有限公司上虞支行以委托贷款方式分别将募集资金5.2亿元、252325020.53元贷款给公司控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司、五洲实业，借款期限均不超过三年，借款利率均为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上浮10%。
三、通过关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项审核报告。
四、同意公司以募集资金22061.79万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
|
|
|
2009-11-18
|
(600173) 卧龙地产:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 23498364.60
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 22959684.59
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 15277734.67
机构专用 13797255.97
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 10736673.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 47528400.81
机构专用 26779659.56
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 14873533.38
机构专用 12812793.23
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 10580057.10
|
|
|
2009-11-18
|
增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司增发A股网上资金申购中签号码于2009年11月17日产生，中签号码为：
832，632，432，232，032，919
6776，1776，4766
89127，69127，49127，29127，09127
769961，011203
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股公司增发A股股票。
|
|
|
2009-11-17
|
增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司公开增发人民币普通股(A股)网上、网下申购已于2009年11月12日结束，最终确定发行数量为72859700股。公司无限售条件股股东网上优先配售34019189股，占本次发行总量的46.69%；网上发行7982000股，占本次发行总量的10.96%，中签率为0.63524757%；网下配售30858511股，占本次发行总量的42.35%，配售比例为0.63531666%。
|
|
|
2009-11-12
|
增发A股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司现将本次增发A股的发行方案提示如下：
本次增发股票的数量不超过12000万股，发行价格为10.98元/股。本次发行采用向原A股股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，投资者的申购日为2009年11月12日。
公司原A股股东最大可按其股权登记日2009年11月11日收市后登记在册的持股数量以10:3.63的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约119790000股。网上专用申购代码为“700173”，申购简称为“卧龙配售”。
除公司原A股股东行使优先认购权部分外，公司原股东和其他投资者还可参与网上和网下申购，本次增发股份在网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。社会公众投资者网上申购代码为“730173”，申购简称为“卧龙增发”。每个股票账户的申购数量上限为6000万股。
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为100万股，超过100万股的必须是10万股的整数倍，每个投资者的申购数量上限为6000万股。该等机构投资者若同时为原无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
|
|
|
2009-11-11
|
(600173) 卧龙地产:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 79953680.08
机构专用 27974133.00
机构专用 14169195.84
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 9588868.01
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 9165160.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 20132233.68
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 16624208.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 15160371.86
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 11180525.30
中国建银投资证券有限责任公司南通青年西路证券营业部 11121459.25
|
|
|
2009-11-11
|
控股股东股权解除质押公告
，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| 控股股东股权解除质押公告
卧龙地产集团股份有限公司接到控股股东浙江卧龙置业投资有限公司通知，其于2009年9月23日质押给东方证券股份有限公司的公司130000000股限售流通股，已于2009年11月9日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
|
|
|
2009-11-11
|
股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| 股票交易异常波动公告
卧龙地产集团股份有限公司股票于2009年11月6日、9日、10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核查及咨询，截至目前为止，除公司已于2009年11月10日披露的相关公告外，公司控股股东及实际控制人均确认在未来三个月内不存在其他应披露未披露的重大事项，包括但不限于资产注入、股份转让、非公开发行股票、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-11-10
|
(600173) 卧龙地产:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28835671.01
机构专用 26534305.76
机构专用 25430626.99
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 17268687.28
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 17178264.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 12335935.48
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 11296000.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 10982490.00
联讯证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 10376429.79
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 8738873.77
|
|
|
2009-11-10
|
增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-11-12,恢复交易日：2009-11-18 ，2009-11-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2009-11-10
|
关于初步签署股权转让协议事宜公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
卧龙地产集团股份有限公司于2009年11月7日与浙江省耀江房地产开发有限公司、武汉市耀江置业有限公司初步签署股权转让总协议，公司拟受让上述出让人分别持有的耀江神马实业(武汉)有限公司[注册资本600万美元，其主要资产是为目前正在开发的耀江·丽景湾项目，该项目占地面积359475.01平方米(折539.21亩，未包括代征地约61亩)，目前规划建筑面积总计430336平方米，下称：耀江神马；截止2009年9月30日未经审计的净资产为78579300.32元]50%、25%的股权。股权转让款将按出让人转让股权比例计算出的未开发的土地价格3.042亿元，加上出让人补缴的耀江神马注册资本3724.65万元，再加上已经完成开发项目的模拟利润乘以本次转让股权的比例。
上述股权收购协议尚需履行相关审批手续 |
|
| | | |
