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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2010-03-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度转增，10转增8登记日 ，2010-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2010-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2010-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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卧龙地产集团股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股派1.0元(含税)。
股权登记日：2010年3月16日
除权(除息)日：2010年3月17日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2010年3月18日
现金红利到账日：2010年3月23日
实施转股方案后，按新股本725147460股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.188元。
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2010-03-11
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2009年年度转增，10转增8除权日 ，2010-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度转增，10转增8转增上市日 ，2010-03-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-03-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度转增，10转增8转增上市日 ，2010-03-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度转增，10转增8登记日 ，2010-03-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度转增，10转增8除权日 ，2010-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年3月8日召开五届九次董事会及五届三次监事会，会议审议通过《股票期权激励计划(草案)》等事项：公司拟授予激励对象1223万份股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行1223万股人民币A股普通股(占公司目前总股本40285.97万股的3.04%)，其中首次授予1101万份，首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期(4年，自首次股票期权授权之日起计算)内的可行权日按预先确定的行权价格16.88元和行权条件购买一股公司股票的权利；预留股票期权122万份(占股票期权数量总额的9.98%)。
上述激励计划尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后提请公司股东大会审议，会议具体时间将另行通知。
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2010-02-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年2月4日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日公司总股本402859700股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度的境内审计机构。
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2010-02-04
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董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年2月3日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司向杭州银行股份有限公司借款16000万元，用于公司支付收购浙江省耀江房地产开发有限公司和武汉市耀江置业有限公司共计持有耀江神马实业(武汉)有限公司75%股权的股权转让款，借款期限不超过三年，借款利率为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，卧龙控股集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保。以上借款尚需签订相关协议。
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2010-02-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年1月31日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让耀江神马实业(武汉)有限公司两个股东所持75%股权的议案。
二、通过关于宁波市东部新城开发建设指挥部收回控股子公司宁波信和置业有限公司国有土地使用权的议案。
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2010-02-01
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因未刊登股东大会决议公告，2010年2月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年1月28日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意公司拟与杭州工商信托股份有限公司共同以现金方式出资成立武汉卧龙墨水湖置业有限公司(暂定名)，注册资本25000万元，其中公司出资15000万元人民币，占注册资本的60%。相关工商登记手续尚未办理。
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2010-01-29
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控股股东的一致行动人获核准豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司近日接控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的一致行动人卧龙控股集团有限公司(下称：卧龙控股)通知，其已获得中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，核准豁免卧龙控股因通过上海证券交易所的证券交易增持公司1330460股股份，而应履行的要约收购义务。
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2010-01-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股150000股将于2010年1月28日起上市流通。
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2010-01-19
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(600173) 卧龙地产:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 31732423.09
光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 16451477.57
国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部 13639463.67
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 12756551.16
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 11755284.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 20617990.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 20061641.75
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 18899277.72
机构专用 18338544.09
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 17890651.28
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2010-01-18
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(600173) 卧龙地产:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 35142035.30
光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 11081067.45
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 10261413.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9675548.80
民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 9371940.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 64159278.93
机构专用 54771764.20
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 44993726.18
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 31652095.50
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 28402613.83
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2010-01-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年1月15日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让耀江神马实业(武汉)有限公司(注册资本为4953万元，下称：耀江神马)股权的议案：根据公司与浙江省耀江房地产开发有限公司、武汉市耀江置业有限公司签署的股权转让总协议及其补充协议，公司拟受让上述两公司分别持有耀江神马50%、25%的股权，结合经审计的耀江神马净资产(于2009年12月31日为72371326.35元)，经协商后确定标的股权交易价格为346206816.46元。本次收购完成后公司将持有耀江神马75%的股权。
二、通过关于宁波市东部新城开发建设指挥部拟收回公司控股68.5%的宁波信和置业有限公司位于宁波市鄞州区百丈东路延伸段北侧邱隘镇后新村、新市村的国有土地使用权[包括地上建筑物，附属物；为国有出让商住用地，土地使用权面积总计为118205.7平方米(计177.30亩)，地上房屋产权证面积总计为32575.12平方米]的议案，以标的资产评估价值503840000.00元为依据，经协商确定补偿价格为47500万元人民币。公司尚需就该事项履行完相关审批手续并签订相关协议。
董事会决定于2010年1月31日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-16
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于受让耀江神马实业（武汉）有限公司两个股东75%股权的议案》
（2）审议《关于宁波市东部新城开发建设指挥部收回控股子公司宁波信和置业有限公司国有土地使用权的议案》 |
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2010-01-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年1月15日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让耀江神马实业(武汉)有限公司(注册资本为4953万元，下称：耀江神马)股权的议案：根据公司与浙江省耀江房地产开发有限公司、武汉市耀江置业有限公司签署的股权转让总协议及其补充协议，公司拟受让上述两公司分别持有耀江神马50%、25%的股权，结合经审计的耀江神马净资产(于2009年12月31日为72371326.35元)，经协商后确定标的股权交易价格为346206816.46元。本次收购完成后公司将持有耀江神马75%的股权。
二、通过关于宁波市东部新城开发建设指挥部拟收回公司控股68.5%的宁波信和置业有限公司位于宁波市鄞州区百丈东路延伸段北侧邱隘镇后新村、新市村的国有土地使用权[包括地上建筑物，附属物；为国有出让商住用地，土地使用权面积总计为118205.7平方米(计177.30亩)，地上房屋产权证面积总计为32575.12平方米]的议案，以标的资产评估价值503840000.00元为依据，经协商确定补偿价格为47500万元人民币。公司尚需就该事项履行完相关审批手续并签订相关协议。
董事会决定于2010年1月31日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-01-16
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于受让耀江神马实业（武汉）有限公司两个股东75%股权的议案》
（2）审议《关于宁波市东部新城开发建设指挥部收回控股子公司宁波信和置业有限公司国有土地使用权的议案》 |
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2010-01-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度财务预算报告》
5、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》
6、审议《公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7、审议《关于2009 年度审计机构费用及续聘公司2010 年度境内审计机构的议案》 |
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2010-01-15
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,043,960,407.31 831,993,556.83
归属于上市公司股东的净利润 136,511,326.19 102,433,020.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,768,661.17 104,360,425.82
经营活动产生的现金流量净额 502,553,435.06 -192,285,147.27
基本每股收益 0.41 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.43 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 1.25 -0.58
2009年末 2008年末
总资产 3,163,059,030.06 2,108,778,965.87
所有者权益(或股东权益) 1,256,905,497.08 504,582,131.60
归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 1.53
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派1.00元(含税)。
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2010-01-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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卧龙地产集团股份有限公司预计2010年度日常关联交易基本情况如下：
公司拟续租卧龙电气集团股份有限公司[持有公司控股股东19.15%股份；其控股股东卧龙控股集团有限公司(下称：卧龙控股)为公司最终母公司，下称：卧龙电气]位于上虞市经济开发区人民西路1801号建筑面积为3502平方米、土地使用权为881.25平方米的房产作为公司办公场所，年租金为50万元。
公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司拟继续为卧龙控股、卧龙电气提供物业管理服务，全年收取物业管理费用约为150万元。
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2010-01-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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卧龙地产集团股份有限公司于2010年1月13日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日公司总股本402859700股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于2010年度公司日常关联交易的议案。
六、通过公司内幕信息及知情人管理制度的议案。
董事会决定于2010年2月4日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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