| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-03-26
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1999.03.26是美都控股(600175)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:13.2: 发行总量:1334万股,发行后总股本:5334万股) |
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1999-03-29
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1999.03.29是美都控股(600175)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:13.2: 发行总量:1334万股,发行后总股本:5334万股) |
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1999-03-24
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1999.03.24是美都控股(600175)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:13.2: 发行总量:1334万股,发行后总股本:5334万股) |
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1999-03-29
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1999.03.29是美都控股(600175)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:13.2: 发行总量:1334万股,发行后总股本:5334万股) |
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1999-04-08
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1999.04.08是美都控股(600175)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:13.2: 发行总量:1334万股,发行后总股本:5334万股) |
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2003-04-14
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(600175)“美都控股”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 美都控股股份有限公司四届九次董事会4月17日在杭州召开,八名董事出席了会议,独立董事魏民授权独立董事义志强出席会议并代为行使表决权。会议审议通过如下议案：
一、公司2002年总经理工作报告及公司2003年经营计划。
二、公司2002年年度报告及摘要。
三、公司2002年董事会工作报告。
四、公司2002年度财务决算报告。
五、公司2002年度利润分配预案。
根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,公司2002年度实现净利润4,040,421.46元。累计可供股东分配利润为-10,709,128.14!元。为维护公司及股东的长期利益,决定2002年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本或送股。本预案需提交股东大会审议。
六、决定续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度审计机构,聘期一年。
七、改选部分董事的议案。
同意胡镜初先生不再担任公司董事,提名杜归真女士为公司独立董事候选人。独立董事候选人简历、提名人与候选人声明附后。
八、修订公司章程的议案。
鉴于北京天鸿集团向浙江美都控股集团股份有限公司转让公司950万国有法人股一事已获得财政部批准,公司独立董事人数将由2名增至3名,决定对公司章程中相应内容进行修订：
1、原章程第十九条公司经批准发行的普通股总数为10668万股,各发起人股东发行3654万股,占公司可发行普通股总数的34.26%。
公司各发起人股东之持股数及占公司股本总额的比例分别为：
(一)北京天鸿集团公司持有3214万股,占公司股本总额的30.13%；
(二)京华房产有限公司持有386万股,占公司股本总额的3.62%；
(三)北京房屋建筑设计院持有54万股,占公司股本总额的0.51%。
修订为：公司经批准发行的普通股总数为10668万股,各发起人股东发行2704万股,占公司可发行普通股总数的25.35%。
公司各发起人股东之持股数及占公司股本总额的比例分别为：
(一)北京天鸿集团公司持有2264万股,占公司股本总额的21.22%；
(二)京华房产有限公司持有386万股,占公司股本总额的3.62%；
(三)北京房屋建筑设计院持有54万股,占公司股本总额的0.51%。
2、原章程第二十条公司的股本结构为：普通股10668万股,其中发起人持有3654万股,其他内资股股东持有7014万股。
修订为：公司的股本结构为：普通股10668万股,其中发起人持有2704万股,其他内资股股东持有7964万股。
3、原章程第一百一十七条董事会由九名董事组成,包括独立董事两人。董事会设董事长一人,副董事长一人。
修订为：董事会由九名董事组成,包括独立董事三人。董事会设董事长一人,副董事长一人。
以上二至八项议案需提交年度股东大会审议。
九、决定。
(一)会议时间：2003年5月20日上午9：00
(二)会议地点：杭州市中山北路中大广场1号楼28层会议室
(三)会议审议如下内容：
1、公司2002年年度报告及摘要。
2、公司2002年董事会工作报告。
3、公司2002年监事会工作报告。
4、公司2002年度财务决算报告。
5、公司2002年度利润分配预案。
6、续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
7、改选部分董事的议案。
8、修订公司章程的议案。
(四)会议出席对象：
1、截止2003年5月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(五)参加会议办法：
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2003年5月15日,上午9：30-12：00,下午13：30-17：00。
3、登记地点：
杭州市中山北路中大广场1号楼28层公司董事会秘书办公室
4、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
5、联系人：周冀
邮政编码：310003
联系电话：0571-85777910
传真：0571-85777917
附：授权委托书
授权委托书
兹授权(先生/女士)作为(本人/本单位)的代理人出席海南宝华实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户卡：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
二OO三年四月十九日
附：
独立董事候选人简历
杜归真,女,1964年1月出生,浙江大学法律系硕士,律师。1985年至1990年工作于浙江省司法厅；1991年至1995年工作于浙法律师事务所,1996年至今工作于浙江省律师协会,任副秘书长。
美都控股股份有限公司独立董事提名人声明
提名人美都控股股份有限公司董事会现就提名杜归真为美都控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与美都控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任美都控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合美都控股股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：美都控股股份有限公司董事会
二OO三年四月十七日于杭州
美都控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杜归真,作为美都控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括美都控股股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杜归真
二OO三年四月十七日于杭州
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2003-04-15
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(600175)“美都控股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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美都控股股份有限公司于2003年4月12日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、与北京天鸿集团公司签署《关于终止北京大运村学生公寓经营的协议》，
终止对北京大运村学生公寓的经营，收回募集资金1.275亿元的议案。
二、改变募集资金投入项目的议案。
三、修改公司章程的议案。
四、授权董事会根据经营需要向银行办理不超过8亿元的授信及贷款的议
案。
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2003-05-30
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(600175)“美都控股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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美都控股股份有限公司于2003年5月28日召开四届十次董事会，会议审议通过
了公司向中国建设银行杭州市宝石支行(以下简称“宝石支行”)申请流动资
金借款7700万元的事项，公司于2003年5月28日与宝石支行签署了《人民币资金借
款合同》，同时双方签署了《权利质押合同》，宝石支行向公司发放7700万元借款，
借款期限自2003年5月29日至2004年5月28日，贷款利率为4.8675‰。公司以持有的
北京天鸿宝业房地产股份有限公司2800万股法人股股权作为该笔贷款的质押担保。
目前双方已办理完成质押手续，质押期间自2003年5月28日至2004年6月15日。
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2003-05-21
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(600175)“美都控股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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美都控股股份有限公司于2003年5月20日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度审计机构。
四、改选部分董事的议案。
五、修订公司章程的议案。
(600175)“美都控股”公布重大合同公告
美都控股股份有限公司的控股子公司湖州凤凰东园建设有限公司(以下简称
“东园建设”)于2003年5月16日与湖州市国土资源局签署了《国有土地使用权出
让合同》，东园建设以总价款计6920万元受让湖土让字(2003)127号地块。东园
建设2003年第一次临时股东大会已授权该公司进行本次土地使用权公开拍卖的具
体事项。
(600175)“美都控股”公布董事会公告
美都控股股份有限公司四届八次董事会审议通过了投资设立有关子公司的议
案，现将此项工作进展情况公告如下：
1、公司海南分公司已设立完成。
2、美都控股浙江经贸有限公司已设立完成，该公司注册资金2000万元，公司
持有其90%股权。
3、美都千岛湖旅游房产浙江有限公司设立完成，该公司注册资金3000万元，
公司持有其90%股权。
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2003-04-30
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(600175)“美都控股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 80173.84
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 45816.18
每股净资产(元) 4.29
调整后的每股净资产(元) 4.22
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3516.71
每股收益(元) 0.03
净资产收益率(%) 0.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.67
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-01
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，北京天鸿集团公司向浙江美都控股集
团股份有限公司质押的公司950万股法人股股权，已于本月26日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 874,780,553.37 723,185,752.51
股东权益(不含少数股东权益) 464,149,472.76 459,178,025.87
每股净资产 4.35 4.31
调整后的每股净资产 4.29 4.22
2003年 2002年
主营业务收入 78,749,504.47 49,793,390.08
净利润 2,377,797.83 4,040,404.46
每股收益 0.022 0.04
净资产收益率(%) 0.51 0.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.81 -0.21
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2004年3月23日召开四届十四次董事会及四届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘海南从信会计师事务所作为公司审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-04-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 美都控股股份有限公四届十四次董事会于2004年3月23日在杭州召开,全体9名董事出席会议,监事会部分成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由闻掌华董事长主持, 经有效表决,审议通过了如下议案：
一、2003年度总裁工作报告。
二、公司2003年年度报告及摘要。
三、公司2003年董事会工作报告。
四、公司2003年财务决算报告。
五、公司2003年年度利润分配预案：
根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,公司2003年度实现净利润2,377,797.83元,累计可供股东分配利润为-7633405.50元。为维护公司及股东的长期利益,决定2003年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本或送股。
六、续聘会计师事务所的议案。
决定续聘海南从信会计师事务所作为公司审计机构,聘期一年。
七、修改《公司章程》的议案
1、 修改原章程第十三条：减少经营范围中"餐饮娱乐服务"一项。
2、修改原章程第一百二十一条,增加以下内容："公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意,或者经股东大会批准。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供债务担保。"
以上三至七项提案需提交年度股东大会审议。
八、决定于2004年4月28日在杭州。
(一)会议时间：2004年4月28日(星期三)9：00。
(二)会议地点：杭州市中山北路中大广场1号楼28层公司会议室
(三)会议审议如下内容：
1、公司2003年度董事会报告；
2、公司2003年度监事会报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配预案；
5、续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；
6、修改公司章程的议案。
(四)出席会议对象：
1、截止2004年4月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(五)参加会议办法：
1、登记事项
(1)请符合上述条件的股东于2004年4月21日至23日到公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司董事会办公室时间为准)。
(2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
(4)有权出席股东大会的股东可以书面授权形式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、其它事项
(1)会期半天,出席人食宿、交通费自理。
(2)会务联系电话：0571-85777912
(3)会务传真：0571-85777917
(4)公司地址：杭州市中山北路中大广场1号楼28层
(5)邮政编码：310003
(6)联系人：王爱明
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
二OO四年三月二十六日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位出席美都控股股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东盖章)：
股东帐号： 代理人(签名)：
身份证号： 身份证号：
持有股数：
授权有效期至2004年 月 日止。
(注：若属非全权委托,另请注明授权范围)
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2003-06-30
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2003.06.30是美都控股(600175)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-22 |
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2004-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2004年8月26日召开四届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与自然人林元、黄剑锋共同设立美都浙江家纺有限公司(正式
名称以工商部门核准登记为准)。该公司注册资本600万元，其中公司以现金出资
330万元，占该公司55%股权。
美都控股股份有限公司下属子公司美都经贸浙江有限公司(公司持有其90%股
份，下称：美都经贸)与杭州市商业银行市府大楼支行签署了《银行承况协议》，
美都经贸向该银行申请银行授信1500万元。公司下属子公司美都置业浙江有限
公司(公司持有其90%股份)同意以杭政储出[2002]29号土地为该笔授信提供抵押
担保，担保期限为2004年8月13日至2005年2月13日。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 997,981,472.01 874,780,553.37
股东权益(不含少数股东权益) 459,483,770.60 464,149,472.76
每股净资产 4.31 4.35
调整后的每股净资产 4.02 4.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 112,626,722.41 49,787,279.27
净利润 -4,665,702.16 3,723,325.96
扣除非经常性损益后的净利润 -4,680,777.61 1,748,627.75
每股收益(全面摊薄) -0.044 0.03
净资产收益率(%) -0.01 0.81
经营活动产生的现金流量净额 45,875,405.63 142,010,508.22
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2004-08-18
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公布解除对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600175)“美都控股”
2000年，美都控股股份有限公司为当时的下属公司-海南汇祥旅业投资有限
公司(下称：汇祥旅业)向中国工商银行海南省分行营业部5000万元抵押贷款提供
了连带责任担保，此贷款期限为1999年8月-2004年8月。2001年，公司向北京天
鸿集团(下称：天鸿集团)转让了汇祥旅业的股权，汇祥旅业成为天鸿集团下属公
司。天鸿集团在受让汇祥旅业股权时承诺，协助公司解除该笔担保。
公司从股东处获知，在天鸿集团协助下，汇祥旅业已于近日向工行海南省分
行营业部归还了该笔贷款全部余额。公司的此项担保同时解除。
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2004-02-20
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下属企业投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美都控股股份有限公司于2003年分别在浙江杭州、德清设立了投资公司，目
前两家投资公司已正常运行。
美都兴业投资浙江有限公司(下称：美都兴业)是公司控股子公司，注册资金
3000万元，公司持有美都兴业90%的股权。经美都兴业董事会决议通过，美都兴业
与有关方签署了《股权转让协议》，美都兴业以1437.50万元协议收购浙江金宝典
当有限责任公司(下称：金宝典当)70.55%的股权。美都兴业以现金方式出资人民
币500万元、437.5万元、125万元、375万元，分别向浙江天成投资管理有限公司、
浙江恒升投资开发有限公司、金兴厅、王招玉收购其原持有的金宝典当的24.54%、
21.47%、6.13%、18.41%的股权。本次收购后，美都兴业持有金宝典当70.55%的股
权。目前，美都兴业已将上述转让款支付完毕。
另外，美都兴业出资780万元协议收购了浙江在线网吧连锁发展有限公司39%
的股权。目前已办理完成工商变更手续。
德清美都控股投资有限公司(下称：德清投资)是公司设立于浙江省德清县的
一家控股子公司，注册资金2000万元，公司持有其90%的股权。经德清投资董事会
决议通过，德清投资与王福掌近日签订了合作协议，德清投资以现金出资513万元、
王福掌以实物资产(机器设备)及部分现金共计出资387万元，共同设立德清美都控
股冷轧制造有限公司。
以上投资预计将于2004年开始为公司带来部分利润。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 898,096,919.32 723,185,752.51
股东权益(不含少数股东权益) 458,869,511.64 459,178,025.87
每股净资产 4.30 4.30
调整后的每股净资产 4.22 4.22
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -16,604,843.35 -158,615,351.57
每股收益 0.0007 0.04
净资产收益率 0.02% 0.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.01% 0.39% |
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2003-10-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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美都控股股份有限公司于2003年10月26日召开四届十三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意在杭州市投资设立美都兴业浙江有限公司，注册资本3000万元。其中
公司出资2700万元，占注册资本的90%。
三、同意在浙江省德清县投资设立德清美都控股投资有限公司，注册资本2000
万元。其中公司出资1800万元，占注册资本的90%。
四、同意投资设立美都置业浙江有限公司，注册资本2000万元。其中公司出资
1800万元，占注册资本的90%。
五、同意注销原北京分公司，投资设立北京美都阳光经贸有限公司，注册资本
150万元。其中公司出资120万元，占注册资本的80%。
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2003-04-19
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(600175)“美都控股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 72318.57 84321.02 -14.24
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45917.80 45513.76 0.89
主营业务收入(万元) 4979.34 7121.33 -30.08
净利润(万元) 404.04 -1403.78
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 355.44 -1780.78
每股收益(元) 0.04 -0.13
每股净资产(元) 4.30 4.27 0.70
调整后的每股净资产(元) 4.22 4.17 1.20
净资产收益率(%) 0.88 -3.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.03 -0.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.21 1.27
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-19
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(600175)“美都控股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2003年4月17日召开四届九次董事会及四届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、决定续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度审计机构。
四、改选部分董、监事的议案。
五、修订公司章程的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-12
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 美都控股股份有限公司四届八次董事会于2003年3月7日在杭州公司会议室召开,包括独立董事的全体董事会成员共九人出席会议,监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经讨论并有效表决, 形成如下决议：
一、与北京天鸿集团公司签署《关于终止北京大运村学生公寓经营的协议》,终止对北京大运村学生公寓的经营,收回募集资金1.275亿元。同时终止与北京宝景物业管理有限公司、北京燕侨物业管理有限公司的《物业管理委托合同》,签署《终止物业委托管理协议》。
在对本议案表决中,关联董事潘刚升、辛伟民回避了表决。
本项终止北京大运村学生公寓经营的方案需提交股东大会审议。
二、改变募集资金投入项目,与海南宝凯房地产开发有限公司共同设立美都控股千岛湖旅游房地产开发有限公司,用收回的募集资金1.275亿元建设浙江省淳安县千岛湖泗马巷房地产项目,并与宝凯公司签署《投资协议》。
公司于2003年1月9日以总价款5890万元受让位于淳安县千岛湖泗马巷编号为淳土让字〖2003〗01号地块。为建设该项目,公司拟与宝凯公司共同投资设立项目公司,注册资本3000万元,其中公司出资2750万元,占注册资本的91.67%,并以其余1亿元募集资金作为该项目的建设投入。
本议案需提交股东大会审议。
以上一、二议案详细内容见公司《关于变更募集资金用途公告》。
三、以1800万元收购湖州凤凰东园建设有限公司90%股权,签署《股权收购协议》。
湖州东园建设有限公司目前从事湖州凤凰公园三期项目(滨河商业街)建设开发,注册资金1000万元,法人金利国。其中,浙江恒升房地产开发有限公司持有其40%股权、湖州越港农业综合开发有限公司持有其10%股权、湖州市美都房地产开发有限公司持有其15%股权、自然人金利国持有其35%股权。
本次收购股权的价格依据资产评估报告。根据公司委托的浙江东方资产评估有限公司出具的评估报告,截止2002年12月31日,湖州东园总资产为人民币48,390,977.46元,总负债为人民币28,480,652.35元,净资产为人民币19,910,325.11元。董事会决定依据评估结果,以1800万元收购湖州东园共90%股权,并与转让方签署《股权收购协议》。
本议案为关联交易,关联董事闻掌华、金利国回避了表决。
本议案详细内容见公司《关联交易公告》。
四、决定对公司章程中以下内容进行修订：
1、 第二条,增加以下内容：
＂2003年,经股东大会审议通过,公司改变了名称及注册地址,在浙江省工商行政管理局完成了变更登记手续,并于2003年2月13日取得新的营业执照。＂
2、 第四条,公司注册名称修订为：
＂中文：美都控股股份有限公司
英文：MEIDU HOLDING CO.,LTD.＂
3、第五条,修订为：
＂公司住所：杭州市湖墅南路古河巷56号
邮政编码：310003＂
4、 第十二条,修订为：
＂公司的经营宗旨：公司本着效益第一、诚信经营、造福社会的宗旨,,通过不断提高管理水平和工作效率,努力保障公司经济效益最大化；保障全体股东的合法权益。＂
5、 第十三条,修订为：
＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；餐饮娱乐服务；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品(专营外)、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资,基础建设投资,投资管理。＂
6、 第一百二十一条,修订为：
＂董事会运用公司资产所作出的风险投资权限及具体投资风险的防范措施,除应当按照章程第七十二条之规定执行外,凡属于营业范围外的投资,投资运用资金超过公司最近一期经审计总资产10%的,或虽属营业范围内的投资,投资运用资金超过公司最近一期经审计总资产20%的,必须报股东大会批准。董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。＂
本议案需提交股东大会审议。
五、 决定设立以下分了公司。
1、设立美都控股股份有限公司海南分公司
鉴于公司已正式更改名称并迁至杭州,为保证海南资产管理的连续性,决定在海口注册成立非独立法人的＂美都控股股份有限公司海南分公司＂(以工商部门核准的营业执照为准),负责人：戴肇辉。
2、 对北京分公司进行更名。
将原＂海南宝华实业股份有限公司北京分公司＂更名为＂美都控股股份有限公司北京分公司＂ (以工商部门核准的营业执照为准),负责人：戴肇辉。
3、投资设立美都控股浙江房地产开发有限公司。
鉴于公司已受让杭政储出(2002)29号地块(详见2003年1月14日公司《重大合同公告》)。为开发建设该项目,决定在杭州投资设立美都控股浙江房地产开发有限公司(以工商部门核准的营业执照为准),注册资金2000万元,公司占其90%股权。
4、 投资设立美都控股浙江投资有限公司。
决定投资设立美都控股浙江投资有限公司(以工商部门核准的营业执照为准),注册资金7000万元,公司持有其90%股权,主要从事实业投资。
5、 投资设立美都控股浙江经贸有限公司。
决定投资设立美都控股浙江经贸有限公司(以工商部门核准的营业执照为准),注册资金2000万元,公司持有其90%股权,主要从事国内外贸易。
公司将使用自有资金设立以上公司。
为提高办事效率,董事会决定授权经营层办理设立分公司和下属企业的具体事项,签署有关文件并履行相关手续。上述房地产公司、投资公司、经贸公司待确定合作方正式设立后公司将再行披露。
六、根据公司发展要求,董事会提请股东大会调整对董事会的授权,授权董事会根据经营需要向银行办理不超过8亿元的授信及贷款。
本议案需提交股东大会审议。
七、决定。
(一)会议时间：2003年4月12日上午9：00
(二)会议地点：杭州市中山北路中大广场1号楼28层会议室
(三)会议审议如下内容：
1、与北京天鸿集团公司签署《关于终止北京大运村学生公寓经营的协议》,终止对北京大运村学生公寓的经营,收回募集资金1.275亿元的议案。
2、改变募集资金投入项目,与海南宝凯房地产开发有限公司共同设立美都控股千岛湖旅游房地产开发有限公司,用收回的募集资金1.275亿元建设浙江省淳安县千岛湖泗马巷房地产项目的议案。
3、 修改公司章程的议案。
4、授权董事会根据经营需要向银行办理不超过8亿元的授信及贷款的议案。
(四)会议出席对象：
1、截止2003年4月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(五)参加会议办法：
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2003年4月7日,上午9：30-12：00,下午13：30-17：00。
3、登记地点：
杭州市中山北路中大广场1号楼28层公司董事会秘书办公室
4、会期半天, 出席会议人员食宿及交通费用自理。
5、联系人：周 冀
邮政编码：310003
联系电话：0571-85777910
传真：0571-85777917
附1：授权委托书
授权委托书
兹授权 (先生/女士)作为(本人/本单位)的代理人出席海南宝华实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告
美都控股股份有限公司
董 事 会
二OO三年三月十三日
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2003-03-13
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(600175)“美都控股”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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美都控股股份有限公司于2003年3月7日召开四届八次董事会及四届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、与北京天鸿集团公司签署《关于终止北京大运村学生公寓经营的协议》，
终止对北京大运村学生公寓的经营，收回募集资金1.275亿元。同时终止与北京
宝景物业管理有限公司、北京燕侨物业管理有限公司的《物业管理委托合同》，
签署《终止物业委托管理协议》。
二、改变募集资金投入项目，与海南宝凯房地产开发有限公司共同设立美
都控股千岛湖旅游房地产开发有限公司，用收回的募集资金1.275亿元建设浙江
省淳安县千岛湖泗马巷房地产项目，并与宝凯公司签署《投资协议》。公司于
2003年1月9日以总价款5890万元受让位于淳安县千岛湖泗马巷地块。为建设该
项目，公司拟与宝凯公司共同投资设立项目公司，注册资本3000万元，其中公
司出资2750万元，占注册资本的91.67%，并以其余1亿元募集资金作为该项目的
建设投入。
三、以1800万元收购湖州凤凰东园建设有限公司90%股权，签署《股权收购
协议》。
四、决定对公司章程中有关内容进行修订。
五、决定设立以下分子公司：设立美都控股股份有限公司海南分公司；对
北京分公司进行更名，将原“海南宝华实业股份有限公司北京分公司”更名为
“美都控股股份有限公司北京分公司”(以工商部门核准的营业执照为准)；投
资设立美都控股浙江房地产开发有限公司；投资设立美都控股浙江投资有限公
司；投资设立美都控股浙江经贸有限公司；公司将使用自有资金设立以上公司。
六、董事会提请股东大会调整对董事会的授权，授权董事会根据经营需要
向银行办理不超过8亿元的授信及贷款。
董事会决定于2003年4月12日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600175)“美都控股”公布关联交易公告
美都控股股份有限公司四届八次董事会审议通过了以1800万元收购湖州凤
凰东园建设有限公司(以下简称“湖州东园”)90%股权的议案，公司于3月8日与
股权转让各方签署了《关于湖州东园的股权收购协议》，收购浙江恒升房地产
开发有限公司、湖州市美都房地产开发有限公司、自然人金利国持有的湖州东
园共计90%的股权。
浙江恒升房地产开发有限公司及湖州美都房地产开发有限公司为公司第一
大股东浙江美都控股集团股份有限公司控股企业，金利国为公司董事。故本次
交易构成关联交易。
(600175)“美都控股”公布办公联系方式变更公告
美都控股股份有限公司已迁至新的办公地，联系方式正式变更如下：
地址：杭州市中山北路中大广场1号楼28层
邮编：310003
办公室：0571-85777913
董事会秘书：0571-85777910
传真：0571-85777917
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2003-02-21
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(600175)“宝华实业”公布变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经美都控股股份有限公司(原海南宝华实业股份有限公司)申请，并经上海
证券交易所核准，公司证券简称自2003年2月26日起变更为“美都控股”，证券
代码不变。
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2003-02-18
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(600175)“宝华实业”公布变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据海南宝华实业股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议，公司于近
日完成了公司名称、注册地址及经营范围的变更工作，已在浙江省工商行政管理
局完成了变更登记手续，领取了浙江省工商行政管理局核发的新的营业执照。新
的营业执照主要内容为：
一、名称：美都控股股份有限公司
二、住所：杭州市湖墅南路古河巷56号
三、经营范围：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；餐饮娱乐服务；
房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品(专营外)、
农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实
业投资，基础建设投资，投资管理。
变更后的公司简称在经上海证券交易所核准后另行公告，公司证券代码不变。
公司新的办公地址为：杭州市中山北路中大广场1号楼28层，邮编：310003。联系
电话：0571-85777913 |
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