| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-26
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公布天鸿宝业股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司将持有的北京天鸿宝业房地产股份有限公司(下称：天鸿宝业)2800万股法人股股权质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行，为该行向公司发放的6500万元流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2005年5月23日至2006年5月23日止。公司目前持有天鸿宝业2800万股，占其总股本的16.17%，为该公司第二大股东 |
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2005-05-19
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注册地址由“浙江省杭州市湖墅南路古河巷56号 ”变为“杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼” ，2005-06-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年6月20日,具体事项如下：
一、会议时间：2005年6月20日(星期一)14：00。
二、会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4F公司会议室。
三、会议议程：
1、 审议《公司2004年度董事会工作报告》。
2、 审议《公司2004年度监事会工作报告》。
3、 审议《公司2004年度财务决算报告》。
4、 审议公司2004年年度报告及报告摘要。
5、 审议《公司2004年度利润分配预案》。
根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,公司2004年度实现净利润3,832,356.80元,累计可供股东分配利润为-3,801,048.70元,累计资本公积287,911,297.78元。董事会决定2004年度不进行现金分红,以2004年度末股份总数106,680,000股为基数,按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本,共转21,336,000.00元,尚余266,575,297.78元。
本次公积金转增后,公司总股本将由106,680,000股增至128,016,000股。
6、 审议《聘请公司2005年度审计机构的议案》。
7、 审议《选举新一届董事会成员的议案》。
8、 审议《选举新一届监事会成员的议案》。
9、 审议《关于以盈余公积弥补亏损的议案》。
10、审议《关于调整公司会计政策的议案》。
11、审议《关于收购宁国美都置业公司股权的议案》。
12、审议《关于湖州公司收购湖州美都物业的议案》。
13、审议《变更公司注册地址的议案》。
14、审议《关于修改公司章程的议案》
15、审议《公司董事会议事规则》及《公司股东大会议事规则》。
四、会议出席对象：
1、 截止2005年6月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的全体股东。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议办法：
1、 参加会议的法人股东持持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2005年6月15日(星期三),上午9：00-11；00,下午1：00-4；00时。
3、 登记地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼70号四F。
4、 会期半天,会议人员食宿费用及交通费用自理。
5、 联系人：周冀、王爱明
邮政编码：310005
联系电话：0571-88301605、88301608
传 真：0571-88301607
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席美都控股股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印有效)
美都控股股份有限公司董事会
2005年5月19日
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2005-05-19
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2005年5月16日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名新一届董事候选人的议案。
二、通过续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于以盈余公积弥补亏损的议案。
五、通过调整公司会计政策的议案。
六、通过关于转让宝华海景大酒店管理有限公司(下称：酒店公司)股权的议案：同日，公司与杭州鑫宝实业投资有限公司(下称：受让方)签署了《酒店公司股权转让协议》，以1700万元的转让价格，向受让方转让公司持有的酒店公司40%的股权。
七、通过关于收购宁国美都置业公司股权的议案。
八、通过关于湖州东园建设有限公司收购湖州市美都房地产开发有限公司物业的议案。
九、通过变更公司注册地址的议案：决定将公司注册地址变更为现公司办公地址：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼。
董事会决定于2005年6月20日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司与第一大股东美都集团股份有限公司(持有公司28.23%股份，下称：美都集团)于2005年5月16日签署了《关于宁国美都置业公司(下称：宁国置业)的股权转让协议》，公司向美都集团收购其子公司宁国置业80%的股权，收购价格依据有关评估价格，经双方协商确定为2300万元。
公司控股子公司湖州东园建设有限公司(下称：东园建设)与湖州市美都房地产开发有限公司(下称：湖州美都)于同日签署了《关于美都花苑综合楼资产的资产转让协议》，东园建设向湖州美都收购其名下的物业湖州市美都花苑综合楼。收购价格依据《房地产估价报告》，经双方协商确定为2500万元。
以上交易构成了关联交易 |
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2005-04-30
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[20052预盈](600175) 美都控股：公布2005年半年度业绩预盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600175)“美都控股”公布2005年半年度业绩预盈的公告
根据美都控股股份有限公司财务部门测算，2005年度中期业绩预计为：实现主营业务收入约17000万元，实现净利润约500万元(上年同期净利润为-4665702.16元) |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600175)“美都控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,154,849,195.13 1,053,084,882.44
股东权益(不含少数股东权益) 471,199,525.17 467,826,750.43
每股净资产 4.42 4.39
调整后的每股净资产 4.37 4.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,178,583.88 22,178,583.88
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.72 0.72 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,053,084,882.44 874,780,553.37
股东权益 467,826,750.43 464,149,472.76
每股净资产 4.39 4.35
调整后的每股净资产 4.33 4.29
2004年 2003年
主营业务收入 283,557,480.86 78,749,504.47
净利润 3,832,356.80 2,377,797.83
每股收益(全面摊薄) 0.04 0.02
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.82 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 -1.81
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度资本公积金转增股本的预案：每10股转增2股。
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2005-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让 |
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美都控股股份有限公司于2005年3月24日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：2004年度利润不分配；以2004年度末股份总数106680000股为基数，每10股转增2股。
三、通过向海南西秀海景园实业有限公司(下称：受让方)转让公司持有的海南美都实业投资有限公司(下称：美都实业)90%股权的议案：同日，公司与受让方签署《美都实业股权转让协议》，以051100.67元的转让价格，向受让方转让公司持有的美都实业90%的股权。公司并与受让方及美都实业共同签署债务转移协议书，由受让方承担公司对美都实业的应付款1904.57万元。截止本公告出具日，公司已收到受让方支付的第一笔计4000万元转让款。
四、通过提名新一届监事会候选人的议案。
以上有关事项将提交2004年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2005-03-18
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东-美都集团股份有限公司已与中国建设银行杭州市宝石支行签订了《权利质押合同》，美都集团股份有限公司将其持有的公司社会法人股1200万股质押给中国建设银行杭州市宝石支行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2005年3月16日至2006年3月16日。至此，美都集团股份有限公司已质押持有的公司社会法人股共计1800万股。美都集团股份有限公司共持有公司社会法人股3012万股，占公司总股本的28.23%。
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2005-03-10
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公布股东名称变更的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司从股东处获悉，经国家工商总局核准，公司第一大股东-原浙江美都控股集团股份有限公司已正式更名为“美都集团股份有限公司”，并已在工商行政管理当局办理完毕相关手续。
(600175)“美都控股”公布股东股权质押的公告
美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东-美都集团股份有限公司已与中国建设银行杭州市宝石支行签订了《权利质押合同》，美都控股集团股份有限公司将其持有的公司股份600万股质押给中国建设银行杭州市宝石支行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2005年3月3日起。美都集团股份有限公司共持有公司社会法人股3012万股，占公司总股本的28.23%。
公司从股东处获悉，公司第三大股东-浙江天成投资管理有限公司与华夏银行股份有限公司杭州建国支行签订了《权利质押合同》，浙江天成投资管理有限公司将其持有的公司股份830万股质押给华夏银行股份有限公司杭州建国支行。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续，质押期限自2005年2月24日至2006年12月31日。浙江天成投资管理有限公司共持有公司社会法人股830万股，占公司总股本的7.78%。
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2003-02-18
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注册地址由“浙江省杭州市拱墅区”变为“浙江省杭州市湖墅南路古河巷56号
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2000-05-27
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1999年年度转增，10转增10登记日 ，2000-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-27
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1999年年度转增，10转增10除权日 ，2000-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-27
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1999年年度转增，10转增10转增上市日 ，2000-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,005,703,744.96 874,780,553.37
股东权益（不含少数股东权益） 464,818,730.45 464,149,472.76
每股净资产 4.36 4.35
调整后的每股净资产 4.08 4.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -4,830,154.78
每股收益 0.05 0.01
净资产收益率（%） 1.15 0.14
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2004年10月28日召开四届十八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过《公司巡检整改报告》。报告内容详见2004年10月30日《上海证券
报》。
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2003-06-10
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(600175)“美都控股”公布股权过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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美都控股股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，
北京天鸿集团公司、北京宝信实业发展公司、皓年有限公司、北京宝星服务中心
与浙江美都控股集团股份有限公司、浙江天成投资管理有限公司协议转让公司股
权的过户手续已于近日办理完毕。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 885,103,049.33 723,185,752.51
股东权益(不包含少数股东权益) 458,796,123.32 459,178,025.87
每股净资产 4.30 4.30
调整后的每股净资产 4.23 4.22
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 49,787,279.27 27,076,768.24
净利润 3,723,325.96 1,601,474.57
扣除非经常性损益的净利润 1,748,627.75 1,099,996.57
每股收益 0.03 0.02
净资产收益率(%) 0.81 0.38
经营活动产生的现金流量净额 -142,010,508.22 -6,203,761.45 |
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2003-08-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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美都控股股份有限公司于2003年8月26日召开四届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、2003年中期不分配，不转增。
三、聘任原公司副总裁孟勇明为公司常务副总裁。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 993,672,121.29 874,780,553.37
股东权益(不含少数股东权益) 464,918,500.69 464,149,472.76
每股净资产 4.36 4.35
调整后的每股净资产 4.09 4.29
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,432,922.26 -40,432,922.26
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.17 0.17 |
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2004-05-25
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下属企业投资公告及董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,质押 |
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美都控股股份有限公司控股子公司-美都兴业投资浙江有限公司(注册资本3000万
元，公司持有其90%股份，下称：兴业投资)与美都经贸浙江有限公司(注册资本2000万
元，公司持有其90%股份，下称：美都经贸)董事会分别于近日决议通过，双方以现金方
式共同投资设立“浙江美都担保有限公司”。浙江美都担保有限公司注册资本2000万元
，其中兴业投资出资1800万元，占注册资本的90%；美都经贸出资200万元，占注册资本
的10%。浙江美都担保有限公司最终名称及营业范围以工商核准的营业执照为准。
美都控股股份有限公司于2004年5月21日召开四届十六次董事会，会议审议通过同意公
司向中国建设银行杭州市宝石支行申请借款人民币65000000.00元，借款期限一年。公司以
持有的北京天鸿宝业房地产股份有限公司(下称：天鸿宝业)共计2800万股法人股股权作为该
笔贷款的质押担保。鉴于公司曾于2003年5月向中国建设银行杭州市宝石支行申请流动资金
借款七千七百万元，并以持有的天鸿宝业2800万股股权作为质押，目前该笔借款已归还。董
事会同意公司于近期办理该股权的继质手续并签署借款协议。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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公布变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2004年7月1日起，美都控股股份有限公司办公地点搬迁至杭州市密渡桥路70号
(美都·恒升名楼)4F，邮政编码：310005。公司联系电话变更为：0571-88301388；
传真：0571-88301307；董事会秘书办公室联系电话变更为：0571-88301605 |
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2004-07-03
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第三大股东-浙江天成投资管理
有限公司已与上海浦东发展银行杭州分行高新支行签订了《股权质押合同》，浙
江天成投资管理有限公司将其持有的公司股份830万股质押给上海浦东发展银行
杭州分行高新支行。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成质押登记手续，质押期限自2004年6月28日至2005年6月18日。浙江天成投
资管理有限公司共持有公司社会法人股830万股，占公司总股本的7.78% |
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2004-07-15
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[20042预亏](600175) 美都控股：公布2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预亏公告
经美都控股股份有限公司财务部门初步测算，公司2004年半年度将出现亏损。
具体数据将在2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目,质押 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2004年12月23日召开四届十九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、2004年12月24日，公司与浙江金盛达房地产开发有限公司签署《股权转
让协议》，以1900万元的转让价格，向浙江金盛达房地产开发有限公司转让公司
持有的美都置业浙江有限公司(注册资金2000万元，公司持有其90%股权)20%的股
权。
二、同意公司出资3000万元参与湖州市商业银行增资扩股，增资后的湖州市
商业银行注册资本3亿元，其中公司将持有其10%股权。
三、同意公司的控股子公司湖州凤凰东园建设有限公司(下称：湖州东园)注
册资本从1000万元增资扩股至2000万元，公司持有湖州东园90%股权不变。鉴于
湖州东园决定以湖州“百合公寓”项目土地为抵押向工商银行湖州市分行申请50
00万元项目贷款，董事会同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。
四、公司控股子公司美都经贸浙江有限公司向工商银行德清县支行申请1000
万元流动资金贷款，董事会同意公司以海南宝华海景大酒店附楼(4088平方米)为
该笔贷款做抵押。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-03-23
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1999.03.23是美都控股(600175)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:13.2: 发行总量:1334万股,发行后总股本:5334万股) |
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1999-03-23
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1999.03.23是美都控股(600175)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:13.2: 发行总量:1334万股,发行后总股本:5334万股) |
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1999-03-26
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1999.03.26是美都控股(600175)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:13.2: 发行总量:1334万股,发行后总股本:5334万股) |
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