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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2005年12月29日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与安徽省宣城市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》的议案：公司于近日与安徽省宣城市国土资源局签署了《国有土地使用权出让合同》，公司以总价款11581.88万元受让安徽省宣城市昭亭南路东水阳江大道以北宗地编号为05008号地块(宗地面积208267平方米，其中出让面积167854平方米，用途为居住用地)。合同签订后，公司与自然人史海蕾、金月明共同出资组建新公司开发上述项目，新公司名称拟定为“宣城美都置业有限公司”，新公司注册资本3000万元人民币，其中公司出资1530万元，占注册资本51%。公司将通过自筹资金及银行贷款进行该次投资。
二、通过美都置业浙江有限公司与浙江恒升投资开发有限公司合作开发杭政储出(2005)25号地块房地产项目的议案 |
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2005-12-27
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2005年12月26日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司收到北京市人民政府国有资产管理委员会有关文件，公司的股权分置改革方案已获取北京市人民政府国有资产管理委员会的批准 |
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2005-12-20
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，美都控股股份有限公司现发布。
董事会决定于2005年12月26日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月22日-12月26日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-13,恢复交易日：2006-01-12 ，2006-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-13,恢复交易日：2006-01-12，连续停牌 ，2005-12-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600175)“美都控股”
根据有关文件的要求，美都控股股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月26日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月22日-12月26日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-30
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月21日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、关于对价数量的调整
现调整为：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股票可获得2.5股股票，全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共12204000股。
二、关于控股股东美都集团股份有限公司所持股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺的调整
美都集团股份有限公司承诺：1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。2、在“1”项规定期满后，其持有的非流通股股份，在二十四个月内不上市交易或转让挂牌向社会公众出售其所持股份。
本次调整后的股权分置改革方案尚需上海证券交易所的确认，并经公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2005年12月1日复牌 |
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2005-11-25
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公布股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司从第一大股东美都集团股份有限公司处获悉，美都集团股份有限公司向中国建设银行杭州宝石支行质押的公司1200万股法人股及由此产生的孳息240万股法人股，共计1440万股法人股股权，已于2005年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。
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2005-11-21
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-26 |
召开股东大会 |
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| 关于《美都控股股份有限公司股权分置改革方案》的议案 |
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2005-11-21
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司董事会决定于2005年12月26日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月22日至12月26日期间的交易日，每日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股票可获得2.2股股票，全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共10739520股。
公司非流通股股东作出承诺事项如下：
一、公司控股股东美都集团股份有限公司(共持有公司非流通股36144000股，所占比例为28.23%，下称：美都集团)承诺：
美都集团将先行代为垫付应由公司第三大非流通股股东浙江天成投资管理有限公司(下称：浙江天成投资)应执行的对价安排，同时浙江天成投资承诺在公司非流通股股份禁售期满后一年内偿还美都集团代为垫付的全部股份，并已签署相关协议。代为垫付后，浙江天成投资所持原非流通股份如上市流通，应当向美都集团偿还代为垫付的股份，或者取得其同意。
美都集团承诺，若在改革方案实施前，除美都集团之外的其他五位非流通股股东所持的公司非流通股份发生权属争议、存在质押、冻结等情形，并且使其无法支付对价，则由美都集团代其支付对价。
二、公司非流通股股东北京宝华饭店、北京房屋建筑设计院同意：在按照流通股股东每10股获2.2股对价支付股票87869股后，剩余之560131股非流通股全部代为公司第二大非流通股股东北京天鸿集团公司支付对价。
三、非流通股股东关于所持股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：
1、全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、美都集团、北京天鸿集团公司和浙江天成投资承诺，在1项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月12日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月13日-12月26日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。 |
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2005-10-31
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600175)“美都控股”
根据有关文件的规定，美都控股股份有限公司第一大非流通股股东美都集团股份有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托东方证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现
就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议通知
，披露股权分置改革相关文件。 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-12-01 ，2005-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600175)“美都控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,300,924,819.72 1,053,084,882.44
股东权益(不含少数股东权益) 473,063,050.41 467,826,750.43
每股净资产 3.70 4.39
调整后的每股净资产 3.66 4.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,658,037.64 71,149,363.03
每股收益 0.01 0.04
净资产收益率(%) 0.17 1.11 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2005年10月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司向美都兴业投资浙江有限公司(原注册资本为人民币3000万元，公司出资2700万元，占注册资本的90%)增资1800万元的议案：此次增资后，美都兴业投资浙江有限公司注册资本为5000万元，公司出资4500万元，占该公司股权的比例不变。
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2005-10-19
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[20053预增](600175) 美都控股：公布业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600175)“美都控股”公布业绩预增的提示性公告
经美都控股股份有限公司财务部门测算，2005年1-9月份实现净利润比上年同期预计将增长200%以上(上年同期净利润为669257.69元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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公布股东权利质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司从股东处获悉，第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司社会法人股3614.4万股，占公司总股本的28.23%)向中国建设银行股份有限公司杭州市宝石支行质押的公司600万股社会法人股及因公司公积金转增股本所产生的慈息120万股社会法人股，已于9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。
近日，美都集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州市宝石支行签订了《权利质押合同》，美都集团股份有限公司将其持有的公司社会法人股720万股质押给中国建设银行股份有限公司杭州市宝石支行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2005年9月8日起。至目前，美都集团股份有限公司已质押其持有的公司社会法人股共计3600万股 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600175)“美都控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,171,394,608.21 1,053,084,882.44
股东权益(不含少数股东权益) 472,256,841.80 467,826,750.43
每股净资产 4.43 4.39
调整后的每股净资产 4.17 4.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 226,340,634.24 112,626,722.41
净利润 4,430,091.38 -4,665,702.16(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -4,179,188.55 -4,680,777.61(调整后)
每股收益 0.042 -0.044(调整后)
每股收益(按新股本计算) 0.035
净资产收益率(%) 0.94 -0.01(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 52,491,325.39 45,875,405.63(调整后) |
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2005-08-26
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办公地址由“杭州市中山北路中大广场1号楼28层”变为“杭州市密渡桥路70号(美都·恒升名楼)4F” ，2004-07-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2005年8月23日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过收购海南琼海龙头开发区商住用地的议案：公司下属控股子公司海南美都置业有限公司(注册资金1200万元，公司目前持有该公司95%股权，下称：海南置业)分别与琼海土石方工程有限公司、琼海鑫源贸易有限公司及琼海丰联投资有限公司签订了《土地使用权转让合同》。海南置业以人民币9167242.5元、6261745.5元、1995315.75元的价格分别向琼海土石方工程有限公司、琼海鑫源贸易有限公司、琼海丰联投资有限公司收购各自持有的海南省万泉河龙头度假区商住用地40743.3平方米、27829.98平方米、8868.07平方米。本次收购总价为人民币17424303.75元。该地块将用于商品房的开发。上述土地使用权年限分别至2070年、2070年及2069年止 |
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2005-08-20
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公布股东权利质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东-美都集团股份有限公司(共持有公司社会法人股3614.4万股，占公司总股本的28.23%)已与浙商银行股份有限公司签订了《权利质押合同》，美都集团股份有限公司将其持有的公司社会法人股1440万股质押给浙商银行股份有限公司。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2005年8月17日至2006年8月17日止。至此，美都集团股份有限公司已质押其持有的公司社会法人股共计3600万股 |
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2005-07-19
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公布2004年度公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年底的总股本106680000股为基数，每10股转增2股。
股权登记日：2005年7月25日
除权日：2005年7月26日
新增可流通股份上市日：2005年7月27日
本次公积金转增股本后公司股份由106680000股增加到128016000股，2004年按新股本全面摊薄每股收益为0.03元 |
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2005-07-19
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-07-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2005年7月8日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闻掌华为公司新一届董事会董事长。
二、聘任戴肇辉为公司总裁。
三、同意周冀辞去公司董事会秘书职务；聘任王爱明为公司第五届董事会秘
书、王勤为公司证券事务代表。
四、通过投资成立海南美都置业有限公司的议案：同意与美都经贸浙江有限公司共同出资成立海南美都置业有限公司，注册资金1200万元，其中公司出资1140万元，占注册资金的95%。
五、决定终止《宝华海景大酒店管理有限公司股权转让协议》。
六、选举樊觉鸣为公司五届监事会召集人 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司于2005年6月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2004年度不进行现金分红；以2004年度末股份总数106680000股为基数，每10股转增2股。
三、续聘海南从信会计师事务所为公司2005年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于以盈余公积弥补亏损的议案。
六、通过关于调整公司会计政策的议案。
七、通过关于收购宁国美都置业公司股权的议案。
八、通过关于湖州公司收购湖州美都物业的议案。
九、通过变更公司注册地址的议案。
十、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-26
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公布天鸿宝业股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600175)“美都控股”
美都控股股份有限公司将持有的北京天鸿宝业房地产股份有限公司(下称：天鸿宝业)2800万股法人股股权质押给中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行，为该行向公司发放的6500万元流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期间自2005年5月23日至2006年5月23日止。公司目前持有天鸿宝业2800万股，占其总股本的16.17%，为该公司第二大股东 |
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