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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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关于首开股份股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司向渤海银行股份有限公司杭州分行质押的北京首都开发股份有限公司（简称“首开股份”）1,118万股无限售流通股股权已于近日办理完成质押解除手续。
上述股权质押解除手续完成后，公司重新与渤海银行杭州分行签订了《权利质押合同》，公司将持有的首开股份1,445.6万股无限售流通股股权质押给渤海银行杭州分行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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2011年9月14日，美都控股股份有限公司已按承诺将实际用于补充流动资金的8,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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七届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司七届二次监事会于2011年8月22日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计估计变更的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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七届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司七届三次董事会于2011年8月22日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计估计变更的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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美都控股股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 3.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.535
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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美都控股股份有限公司现将关于会计估计变更的具体情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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股权质押登记解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，美都控股股份有限公司接到公司股东美都集团股份有限公司、浙江天成投资管理有限公司的通知：美都集团、天成投资分别向华夏银行股份有限公司杭州建国支行质押的公司34,739,100股、24,200,000股无限售流通股均已于近日办理完成质押解除手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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关于首开股份股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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美都控股股份有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行质押的北京首都开发股份有限公司1,300万股无限售流通股股权已于近日办理完成质押解除手续。
上述股权质押解除手续完成后，公司重新与民生银行杭州分行签订了《权利质押合同》，公司将持有的首开股份1,100万股无限售流通股股权质押给民生银行杭州分行，为该行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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七届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2011年7月7日召开了7届2次董事会会议，会议审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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2010年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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美都控股股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股送0.5股转增0.5股派0.10元人民币(含税)。
股权登记日：2011年6月8日
除权除息日：2011年6月9日
新增可流通股份上市日：2011年6月10日
现金红利发放日：2011年6月15日
实施送转股方案后，按新股本1246617504股摊薄计算的2010年度每股收益为0.12元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.04登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.04红利发放日 ，2011-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度送股，10送0.5除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度转增，10转增0.5登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度转增，10转增0.5转增上市日 ，2011-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度转增，10转增0.5除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2011-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度送股，10送0.5登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.04除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2011年5月31日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司注册资本及总股本的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2011年5月13日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2010年度末总股本1,133,288,640股为基数，每10股送0.5股派0.10元(含税)；同时以资本公积金每10股转增0.5股。
三、续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构。
四、通过关于增加为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。
五、通过公司及子公司为购房客户的按揭贷款提供阶段性担保事项的议案。
六、通过提名新一届董、监事会董、监事候选人的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-05-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2011年5月13日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闻掌华为公司第七届董事会董事长。
二、聘任王爱明为公司总裁。
三、聘任王勤为公司第七届董事会秘书，张莉为公司证券事务代表。
四、同意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，规模控制在2亿元以内。
五、通过关于变更公司注册资本及总股本的议案：公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本增至1,246,617,504元，总股本亦增至1,246,617,504股。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、选举金利国为公司第七届监事会主席。
董事会决定于2011年5月31日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第五、六项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2011年4月28日召开六届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于增加公司经营范围的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
以上有关事项需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.68
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 8.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.64
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送0.5股转增0.5股派0.10元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2010 年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2010 年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2010 年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2010 年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2010 年度利润分配以及资本公积金转增股本的预案》。
6、 审议《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构的议案》。
7、 审议《关于增加为下属控股公司向银行申请综合授信额度提供担保的额度的议案》。
8、 审议《公司及子公司为购房客户的按揭贷款提供阶段性担保事项的议案》。
9、审议《提名新一届董事候选人的议案》。
（1）审议闻掌华为新一届董事会董事；
（2）审议潘刚升为新一届董事会董事；
（3）审议王爱明为新一届董事会董事；
（4）审议翁永堂为新一届董事会董事；
（5）审议陈东东为新一届董事会董事；
（6）审议戴肇辉为新一届董事会董事；
（7）审议吴伟强为新一届董事会独立董事；
（8）审议姜晏为新一届董事会独立董事；
（9）审议何江良为新一届董事会独立董事。
10、审议《独立董事津贴的议案》。
11、审议《提名新一届监事会候选人的议案》。
（1）审议金利国为新一届监事会监事；
（2）审议边海峰为新一届监事会监事 |
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2011-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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美都控股股份有限公司于2011年4月13日召开六届三十六次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2010年度末总股本1,133,288,640股为基数，每10股送0.5股派0.10元(含税)；同时以资本公积每10股转增0.5股。
三、通过关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案。
四、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过关于增加为下属控股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案：将公司为下属控股子公司(含资产负债率超过70%的下属控股子公司)向银行申请综合授信额度时提供的担保额度，由2008年度股东大会通过的不超过人民币5亿元增加至9亿元，公司在该担保额度内提供连带责任担保。
六、通过公司及子公司为购房客户的按揭贷款提供阶段性担保事项的议案，担保期限自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。
七、通过提名公司新一届董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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