公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ,2014-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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议案一《2013年年度报告全文及摘要》
议案二《2013年度董事会工作报告》
议案三《2013年度监事会工作报告》
议案四《2013年度财务预算报告》
议案五《2013年度利润分配预案》
议案六《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
议案七《独立董事津贴的议案》
议案八《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
议案九《关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》
议案十《提名新一届董事候选人的议案》
10.1闻掌华
10.2潘刚升
10.3王爱明
10.4翁永堂
10.5陈东东
10.6戴肇辉
10.7何江良
10.8王维安
10.9谭道义
议案十一《提名新一届监事候选人的议案》
11.1金利国
11.2边海峰
议案十二《关于修改<公司章程>的议案》
议案十三审阅公司独立董事2013年年度述职报告 |
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2014-04-29
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七届三十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司七届三十四次董事会会议于2014年4月26日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《公司2014年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 6.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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七届十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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关于举行投资者接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ,2014-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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议案一《2013年年度报告全文及摘要》
议案二《2013年度董事会工作报告》
议案三《2013年度监事会工作报告》
议案四《2013年度财务预算报告》
议案五《2013年度利润分配预案》
议案六《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
议案七《独立董事津贴的议案》
议案八《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
议案九《关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》
议案十《提名新一届董事候选人的议案》
(1)审议闻掌华为新一届董事会董事;
(2)审议潘刚升为新一届董事会董事;
(3)审议王爱明为新一届董事会董事;
(4)审议翁永堂为新一届董事会董事;
(5)审议陈东东为新一届董事会董事;
(6)审议戴肇辉为新一届董事会董事;
(7)审议王维安为新一届董事会独立董事;
(8)审议谭道义为新一届董事会独立董事;
(9)审议何江良为新一届董事会独立董事。
议案十一《提名新一届监事候选人的议案》
(1)审议金利国为新一届监事会监事;
(2)审议边海峰为新一届监事会监事。
议案十二《关于修改<公司章程>的议案》
议案十三审阅公司独立董事2013年年度述职报告 |
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2014-04-29
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关于召开2013年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告,其它 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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职工大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ,2014-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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议案一《2013年年度报告全文及摘要》
议案二《2013年度董事会工作报告》
议案三《2013年度监事会工作报告》
议案四《2013年度财务预算报告》
议案五《2013年度利润分配预案》
议案六《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
议案七《独立董事津贴的议案》
议案八《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
议案九《关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》
议案十《提名新一届董事候选人的议案》
(1)审议闻掌华为新一届董事会董事;
(2)审议潘刚升为新一届董事会董事;
(3)审议王爱明为新一届董事会董事;
(4)审议翁永堂为新一届董事会董事;
(5)审议陈东东为新一届董事会董事;
(6)审议戴肇辉为新一届董事会董事;
(7)审议王维安为新一届董事会独立董事;
(8)审议谭道义为新一届董事会独立董事;
(9)审议何江良为新一届董事会独立董事。
议案十一《提名新一届监事候选人的议案》
(1)审议金利国为新一届监事会监事;
(2)审议边海峰为新一届监事会监事。
议案十二《关于修改<公司章程>的议案》
议案十三审阅公司独立董事2013年年度述职报告 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.016
加权平均净资产收益率(%) -1.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司董事会决定于2014年5月19日(周一)下午13:00召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年5月19日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
网络投票代码:738175;投票简称:美都投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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2014年度第一期短期融资券发行完毕公告 |
上交所公告,短期融资券 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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在美国投资扩建油气开采项目的进展公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014 年4月14日召开,会议审议通过《关于增加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于本次募集资金是否会用于房地产业务以及报告期内房地产业务是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题自查情况的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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在美国投资扩建油气开采项目的进展公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ,2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ,2014-04-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于增加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度的议案》 |
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2014-03-29
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股权质押公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于增加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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美都控股股份有限公司决定于2014年4月14日(星期一)下午13:30召开2014年第二次临时股东大会,审议《关于增加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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股权质押解除公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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七届三十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2014年3月28日召开了7届33次董事会会议,会议审议通过《关于增加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度的议案》、《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同之补充协议>的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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在美国投资扩建油气开采项目的进展公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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关于控股子公司私募债券发行完毕的公告 |
上交所公告,发行(上市)情况 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于控股子公司发行私募债券获批公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关于为控股子公司发行企业私募债提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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七届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都控股股份有限公司于2014年3月18日召开了7届32次董事会会议,会议审议通过《关于下属控股子公司发行企业私募债并为其提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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