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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-21
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》
2 《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等9人关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》
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2019-03-21
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九届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司九届二十三次董事会会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议案》、《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等9人关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600175_20190321_1.pdf
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2019-02-26
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关于2018年非公开发行公司债券(第一期)本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600175_20190226_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经美都能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-65,000万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-172,000万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600175_20190131_1.pdf
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2019-01-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于补选林海先生为独立董事的议案》、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600175_20190126_1.pdf
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2019-01-21
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关于浙江证监局对公司实施责令改正措施决定的补充说明及整改公告 |
上交所公告，违规 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-21/600175_20190121_1.pdf
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2019-01-17
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关于收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600175_20190117_1.pdf
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2019-01-11
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关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600175_20190111_1.pdf
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》
2 《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》
3 《关于变更独立董事的议案》
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于补选林海先生为独立董事的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》
2.02《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》 |
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于补选林海先生为独立董事的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》
2.02《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》 |
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》
2 《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》
3 《关于变更独立董事的议案》 |
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2019-01-10
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关于聘任高级管理人员及变更独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600175_20190110_3.pdf
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2019-01-10
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九届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司九届二十二次董事会于2019年1月9日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600175_20190110_1.pdf
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2019-01-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美都能源股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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九届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司九届二十一次董事会会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于部分董事及高级管理人员变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600175_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于部分董事及高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600175_20181229_3.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于公司控股股东股票质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600175_20181129_1.pdf
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2018-11-27
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关于收到上海证券交易所监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于收到上海证券交易所监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600175_20181117_3.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2018-11-13
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关于控股企业签署《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议》的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600175_20181113_4.pdf
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2018-11-13
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九届二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司九届二十次董事会会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600175_20181113_1.pdf
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2018-11-13
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》
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2018-11-13
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九届二十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600175_20181113_7.pdf
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2018-11-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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美都能源股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600175_20181113_6.pdf
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2018-10-31
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关于增补董事会部分专业委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600175_20181031_6.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600175_2018_3.pdf
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