| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-10-31
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2000.10.31是九发股份(600180)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15.98,配股比例:30,配股后总股本:20915.8万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是九发股份(600180)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股15.98,配股比例:30,配股后总股本:20915.8万股) |
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2003-08-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年7月25日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事13人,实到12人,1人授权,3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过《公司章程修正草案》
1、公司章程原第2.02条"经公司登记机关核准,公司经营范围是：食用菌菌种的培育,食用菌产品的养殖、加工、销售。生物制品的生产和销售,包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、保健品、复合肥的生产、销售；批准许可范围内的进出口业务。"
修改为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：食用菌菌种的培育,食用菌产品的养殖、加工、销售。生物制品的生产和销售,包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、保健品、复合肥、饮料、充施肥、叶面肥、有机无机复混肥、土壤调理剂的生产、销售；批准许可范围内的进出口业务。"
2、公司章程原第5.19条："董事会由13名董事组成,其中独立董事3名,设董事长一人,副董事长一人。
董事会每届任期3年。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。"
修改为："董事会由12名董事组成,其中独立董事4名,设董事长一人,副董事长一人。
董事会每届任期3年。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。"
二、审议并通过《关于吴培龙先生辞去公司董事的议案》；
三、审议并通过《关于巩继鹏先生辞去公司董事的议案》；
四、审议并通过《关于赵平先生辞去公司独立董事的议案》；
五、审议并通过《关于提名李延芳先生为公司董事候选人的议案》；
李延芳个人简历：
李延芳,男,1966年3月21日出生,同济大学技术经济与管理专业在读博士研究生,厦门大学管理学院MBA专业毕业。1990年7月-1993年7月在龙岩地区印刷厂工作。1993年8月-1996年6月受聘于香港大公报出版有限公司,任记者、编辑。1996年7月-1998年11月,受聘于香港祥业集团有限公司。1999年-至今在厦门国有资产投资公司任职。2002年7月-至今,受聘于中泰信托投资有限责任公司。
六、审议并通过《关于提名黄玉荣女士为公司独立董事候选人的议案》；
黄玉荣个人简历：
黄玉荣,女,1944年11月出生,山东梁山人,中共党员。1968年毕业于山东财经学院。现任山东经济学院财税研究所所长,山东省财政学会理事,山东省税务学会理事,中国注册会计师。
七、审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》；
公司将不再聘任山东乾聚有限责任会计师事务所作为公司的审计机构,改聘上海上会会计师事务所担任公司的审计机构,公司支付给上会的审计费用为40万元人民币,并承担因审计工作而发生的差旅费用。并提请下次股东大会审议。
八、审议并通过《关于的议案》具体事项通知如下：
1.会议时间：2003年8月26日上午9：00
2.会议地点：公司总部(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
3.会议主要议程：
1)审议《公司章程修正草案》；
2)审议《关于吴培龙先生辞去公司董事的议案》；
3)审议《关于巩继鹏先生辞去公司董事的议案》；
4)审议《关于赵平先生辞去公司独立董事的议案》；
5)审议《关于提名李延芳先生为公司董事的议案》；
6)审议《关于提名黄玉荣女士为公司独立董事的议案》；
7)审议《关于更换会计师事务所的议案》；
4.出席对象：2003年8月21日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.会议登记时间：在册股东须在2003年8月25日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2003年8月26日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通自理。
(3)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2003年7月25日
山东九发食用菌股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东九发食用菌股份有限公司董事会现就提名黄玉荣为山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东九发食用菌股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东九发食用菌股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东九发食用菌股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东九发食用菌股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东九发食用菌股份有限公司董事会
2003年7月25日于烟台市
山东九发食用菌股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄玉荣,作为山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东九发食用菌股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄玉荣
2003年7月25日于烟台市
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2003-07-26
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(600180)“九发股份”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2003年7月25日召开二届十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正草案。
二、通过吴培龙、巩继鹏辞去公司董事的议案。
三、通过赵平辞去公司独立董事的议案。
四、通过提名李延芳为公司董事候选人的议案。
五、通过提名黄玉荣为公司独立董事候选人的议案。
六、通过关于更换会计师事务所的议案：公司将不再聘任山东乾聚有限责任
会计师事务所作为公司的审计机构，改聘上海上会会计师事务所担任公司的审计
机构。
董事会决定于2003年8月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2003-08-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2003年8月26日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正草案。
二、同意吴培龙、巩继鹏辞去公司董事，提名李廷芳为公司董事。
三、同意赵平辞去公司独立董事，提名黄玉荣为公司独立董事。
四、改聘上海上会会计师事务所担任公司的审计机构 |
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2003-08-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2003年8月27日召开二届十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年中期报告及摘要。
二、选举李廷芳为公司副董事长。
三、通过关于设立山东九发食品饮料销售有限公司的议案：公司与山东九
发深海矿泉开发有限公司合资设立山东九发食品饮料销售有限公司，合资公司
注册资本500万元人民币。公司出资450万元，占总股本90% |
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,537,945,473.37 1,362,728,739.89
股东权益(不包含少数股东权益) 861,047,800.27 826,798,454.10
每股净资产 3.43 3.29
调整后的每股净资产 3.35 3.23
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 311,087,003.99 340,441,555.93
净利润 34,475,434.08 40,408,230.52
扣除非经常性损益后的净利润 34,432,790.35 35,503,706.43
净资产收益率(摊薄) 4.00% 4.84%
每股收益(摊薄) 0.137 0.161
经营活动产生的现金流量净额 -66,666,898.37 -58,408,021.35
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2003-10-29
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(600180)"九发股份"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,562,953,028.01 1,362,728,739.89
股东权益(不含少数股东权益) 876,835,390.40 826,798,454.10
每股净资产 3.49 3.29
调整后的每股净资产 3.40 3.23
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 31,430,806.61 -35,236,091.76
每股收益 0.07 0.20
净资产收益率 1.89% 5.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.91% 5.81%
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2004-05-28
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董监事会决议公告及临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2004年5月27日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举蒋绍庆为公司董事长。
二、聘任姜海林为公司总经理，聘任许爱民为公司董事会秘书。
三、通过公司章程修正草案。
四、选举梁姜为公司监事会主席。
山东九发食用菌股份有限公司于2004年5月27日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过董、监事会换届选举的议案。
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2004-08-01
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召开2004年第三次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
临时股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2004年8月1日上午9:00
●会议召开地点：本公司会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
●会议方式：现场召开
山东九发食用菌股份有限公司第三届二次董事会会议于2004年6月29日上午9：00在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事11人,实到11人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议并通过了公司董事会设立战略委员会的议案；
战略委员会人员为：蒋绍庆、姜海林、宫云科、吴育华、李金林,蒋绍庆为召集人。该项内容将提交最近一次股东大会审议。
二、审议并通过了公司董事会设立审计委员会的议案；
审计委员会人员为：王龙、张本明、吴育华、李金林、黄玉荣,黄玉荣为召集人。该项内容将提交最近一次股东大会审议。
三、审议并通过了公司董事会设立提名委员会的议案；
提名委员会人员为：蒋绍庆、姜海林、吴育华、李金林、梁仲康,梁仲康为召集人。该项内容将提交最近一次股东大会审议。
四、审议并通过了公司董事会设立薪酬委员会的议案；
薪酬委员会人员为：蒋绍庆、宫云科、吴育华、李金林、黄玉荣,李金林为召集人。该项内容将提交最近一次股东大会审议。
五、审议并通过了公司董事会设立考核委员会的议案；
考核委员会人员为：蒋绍庆、姜海林、吴育华、李金林、黄玉荣,吴育华为召集人。该项内容将提交最近一次股东大会审议。
六、审议并通过了设立烟台九发置业有限公司的议案。
公司因房地产业务发展需要,拟设立烟台九发置业有限公司,注册资金500万元,公司占80%股份,公司控股子公司山东九发进出口有限公司占20%股份。
七、审议并通过了《公司与母公司转让应收账款关联交易协议的议案》；
内容详见关联交易公告。
关联董事蒋绍庆在表决该项议案时进行了回避。
八、审议并通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于山东监管局巡检发现问题的整改报告》；
九、审议并通过《关于的议案》。
具体事项通知如下：
1.会议时间：2004年8月1日上午9：00
2.会议地点：公司总部会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
3.会议主要议程：
(1)审议《公司章程修正草案》；
(2)审议《董事会议事规则修正案》；
(3)审议公司董事会设立战略委员会的议案；
(4)审议公司董事会设立审计委员会的议案；
(5)审议公司董事会设立提名委员会的议案；
(6)审议公司董事会设立薪酬委员会的议案；
(7)审议公司董事会设立考核委员会的议案；
(8)审议《公司与母公司转让应收账款关联交易协议的议案》。
4.出席对象：2004年7月26日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.会议登记时间：在册股东须在2004年7月29日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2004年8月1日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告。
附：《山东九发食用菌股份有限公司关于山东监管局巡检发现问题的整改报告》。
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二○○四年六月二十九日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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2003年12月20日，山东九发食用菌股份有限公司与大股东山东九发集团公司
签订协议，将公司2003年产生的应收账款7945万元转让给山东九发集团公司，等
额交易。上述转让的应收账款账龄均为一年以内。
上述事项构成关联交易。
山东九发食用菌股份有限公司于2004年6月29日召开三届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过设立烟台九发置业有限公司的议案：公司拟设立烟台九发置业有限
公司，注册资金500万元，公司占80%股份，公司控股子公司山东九发进出口有限
公司占20%股份。
二、通过公司与母公司转让应收账款关联交易协议的议案。
三、通过公司关于山东监管局巡检发现问题的整改报告。
董事会决定于2004年8月1日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上
有关及其它相关事项。
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2004-07-24
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2004年7月23日以通讯方式召开三届三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与烟台汇泽基房地产投资策划有限公司关联交易协议的议案：
公司于2003年9月26日向烟台汇泽基房地产投资策划有限公司拆借资金3030万元，
2003年12月31日之前已全部还清。
二、通过公司与烟台市牟平农兴贸易有限公司关联交易协议的议案：公司于
2003年9月28日向烟台市牟平农兴贸易有限公司拆借资金6510万元，2003年12月31
日之前已全部还清。
上述关联交易已于2003年底完成，并提交股东大会审议。
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2004-08-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司于2004年8月26日召开三届四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于设立烟台九发置业有限公司的议案：公司三届二次董事会审议
通过拟设立烟台九发置业有限公司，注册资本500万元，公司占80%股份，公司控
股子公司山东九发进出口有限公司(公司持有其90%股份)占20%股份，新公司尚未
注册登记。因公司房地产业务发展的需要，烟台九发置业有限公司的注册资本拟
变更为3500万元，公司占90%股份，山东九发进出口有限公司占10%股份。
三、通过关于为山东九发进出口有限公司提供总额不超过1亿元人民币银行
贷款担保的议案：公司与债权人中国银行烟台分行于2004年8月26日签署了《担
保合同》，为山东九发进出口有限公司总额度不超过1亿元人民币贷款及开证提
供连带责任担保，担保期限为1年。截止报告日，公司及控股子公司的累计对外
担保数量为总额不超过1亿元人民币，无逾期担保事项。
董事会决定于2004年9月29日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-09-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司于2004年9月29日召开2004年第四次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与烟台汇泽基房地产投资策划有限公司关联交易协议的议案。
二、通过公司与烟台市牟平农兴贸易有限公司关联交易协议的议案。
三、通过关于为控股子公司山东九发进出口有限公司提供总额不超过1亿元
人民币银行贷款担保的议案。
山东九发食用菌股份有限公司于2004年9月29日召开三届五次董事会，会议
审议通过关于重新审议公司2004年度配股募集资金投资项目可行性的议案。
董事会决定于2004年10月30日上午召开2004年第五次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-30
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召开2004年第五次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
临时股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2004年10月30日上午9:00
●会议召开地点：本公司会议室(烟台市南大街9号金都大厦19楼)
●会议方式：现场召开
山东九发食用菌股份有限公司第三届第五次董事会会议于2004年9月29日上午9：00在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事11人,实到11人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于重新审议公司2004年度配股募集资金投资项目可行性的议案》；
公司于第二届董事会第十八次会议审议通过了有关公司配股的议案,并经公司2004年第一次临时股东大会审议通过。因市场环境有所改变,对如下三个项目的可研报告进行重新审议：
1、公司拟投资4,608.5万元用于"食用菌养殖加工建设"项目,以满足国际市场在国内食用菌市场采购需求的增长,扩大公司食用菌产品养殖加工规模,丰富产品品种。该项目建设期为一年,项目建成达产后,预计可实现年税后利润1,090.4万元。
2、公司拟投资13,319万元用于"双孢菇工厂化生产加工产业化示范工程"项目,建立引进、筛选、繁育为一体的现代化菌种生产中心；建设标准化、智能化连栋大棚,带动全省食用菌基地向国际化、标准化、产业化发展；新增5,000平方米加工车间,实施标准化生产,开发后续产品,延伸生物链条,使年加工能力增加1万吨。该项目建设期为一年,项目建成达产后,预计可实现年税后利润3,068万元。
3、公司拟投资4,410万元用于"胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工基地"项目。该项目可充分发挥公司自身优势,利用当地有利的自然条件。项目建成后,公司可实现年产浓缩胡萝卜汁5,000吨,产品大部分出口。该项目建设期为一年,项目建成达产后,预计可实现年税后利润1,022.2万元。
二、审议并通过《关于的议案》。
具体事项通知如下：
1.会议时间：2004年10月30日上午9：00
2.会议地点：公司总部会议室(烟台市南大街9号金都大厦19楼)
3.会议主要议程：
逐项审议《关于重新审议公司2004年度配股募集资金投资项目可行性的议案》。
4.出席对象：2004年10月25日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,公司董事、监事、高级管理人员列席。
5.会议登记时间：在册股东须在2004年10月27日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2004年10月30日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告！
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2004年9月29日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2004年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,707,098,581.80 1,699,202,713.36
股东权益(不含少数股东权益) 942,025,795.17 902,182,519.75
每股净资产 3.75 3.59
调整后的每股净资产 3.67 3.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 525,977,225.16 311,087,003.99
净利润 40,506,335.64 34,475,434.08
扣除非经常性损益后的净利润 40,538,774.24 34,432,790.35
每股收益 0.162 0.137
净资产收益率(%) 4.30 4.00
经营活动产生的现金流量净额 28,742,234.90 -66,666,898.37
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2004-03-09
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推迟召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东九发食用菌股份有限公司2003年度股东大会原定于2004年3月20日召开，
因公司将于2004年4月3日召开2004年第一次临时股东大会，为方便公司股东参会，
公司2003年度股东大会推迟到2004年4月3日上午10：30召开 |
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2004-03-04
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2004年3月3日召开二届十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于取消发行可转换公司债券的议案：拟将原发行4亿元可转换公司债
券的再融资方案改为配股融资方案。
二、通过公司2004年增资配股的预案：拟以公司2003年末总股本250990080股为
基数，按照10：3的比例向全体股东实施配售。
三、通过公司2004年度配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
董事会决定于2004年4月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-02-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2004年2月16日召开二届十七次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过终止与烟台宏远房地产公司合作开发项目的议案。
四、通过2004年度会计估计变更的议案。
董事会决定于2004年3月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 833,316,025.71 695,545,094.43
净利润 75,673,930.51 83,841,892.97
总资产 1,699,202,713.36 1,362,728,739.89
股东权益 902,182,519.75 876,996,470.10
每股收益(摊薄) 0.3015 0.33
每股净资产 3.59 3.49
调整后的每股净资产 3.525 3.43
净资产收益率(%)(摊薄) 8.39 9.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1549 0.06
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-03
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东九发食用菌股份有限公司第二届十八次董事会于2004年3月3日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事12人,实到12人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于取消发行可转换公司债券的议案》；
公司于2003年11月26日召开的第二届十六次董事会、于2003年12月27日召开2003年第二次临时股东大会分别通过了公司2003年度发行可转换公司债券的有关议案。根据中国证监会对发行可转换公司债券的有关要求和公司实际情况,采取配股方式更适合公司实施本次再融资计划。为此,公司董事会拟将原发行4亿元可转换公司债券的再融资方案改为配股融资方案,原可转换公司债券融资方案取消。
二、审议并通过《关于公司符合2004年度配股条件的议案》；
根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的有关规定,结合公司的实际情况,与会董事对公司2004年度配股资格逐条对照审查,确定公司符合现行申请配股的条件,具备采用配股方式发行新股的资格。
三、审议并通过《关于公司2004年增资配股的预案》；
为培育公司新的利润增长点,实现产品结构调整及产业升级,保证公司持续快速发展,公司计划采用配股方式发行人民币普通股(A股),具体发行预案如下：
1、配售发行股票类型
人民币普通股(A股)。
2、配售发行股票面值
每股面值：人民币1.00元。
3、配股基数、配股比例和配股总数
本次配股拟以公司2003年末总股本250,990,080股为基数,按照10：3的比例向全体股东实施配售,本次可配售股份总计75,297,024股,其中：国有法人股可配售42,004,224股,社会法人股可配售9,311,200股,流通股股东可配售23,961,600股。国有股认购方式和数量,经征询国有股委托持有人山东九发集团公司的意见,拟放弃认购可配股份并且不予转让,该方案尚需报有关部门批准。社会法人股持有人中泰信托有限责任公司拟放弃全部可配股份且不予转让。社会公众股股东自愿认购,余股由主承销商组织承销团包销。
4、配售价格及配售依据
(1)配股价格：本次配股价格定为刊登配股说明书日前20个交易日公司A股股票的平均收盘价的70%-90%之间,具体价格由公司董事会与主承销商协商确定后并在配股说明书中予以公告；同时授权董事会在发行期根据证监会的有关政策调整定价方式。
(2)配股价格依据
1)配股价格不低于公司距配股股权登记日前最近一期公布的经审计的公司每股净资产；
2)公司股票二级市价格和市盈率情况；
3)本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
4)公司的盈利前景；
5)与主承销商协商一致的原则。
5、本次配股募集资金与用途
本次配股拟募集资金约24,000万元,具体数额以实际募集数为准。募集资金拟投资于以下项目,不足部分由公司通过自筹方式解决：
(1)投资4,608.5万元用于食用菌养殖加工建设项目；
(2)投资13,319万元用于双孢菇工厂化生产加工产业化示范工程项目；
(3)投资4,410万元用于胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工项目；
(4)投资3,550万元用于热电厂工程项目。
6、提请股东大会授权董事会办理相关事宜
(1)授权董事会根据具体情况制定并实施本次配股的具体方案；
(2)授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,在发行前对本次配股的方案及募集办法进行修改,并有权决定本次配股条款中其他暂未确定事宜；
(3)授权董事会在本次配股完成后,对《公司章程》有关条款进行修改；
(4)授权董事会在本次配股完成后,办理本公司注册资本变更登记事宜；
(5)授权董事会办理其他与本次配股有关的一切事宜。
7、本次配股议案的有效期限
本次配股议案的有效期限自2004年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
8、其他说明
该配股预案须经2004年第一次临时股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
四、审议并通过《关于公司2004年度配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
1、经烟计审〖2003〗178号文批准,公司将投资4,608.5万元用于食用菌养殖加工建设项目,以满足国际市场在国内食用菌市场采购需求的增长,扩大公司食用菌产品养殖加工规模,丰富产品品种。本项目建设期为一年,项目建成达产后,正常经营年可实现利润总额1,627.4万元,年税后利润1,090.4万元。
2、经鲁计高技〖2003〗860号文批准,公司拟建立引进、筛选、繁育为一体的现代化菌种生产中心,达到生产无公害化、操作规范化、质量,年产各类食用菌菌种1000万升。建设一座1.8万平方米标准化、智能化连栋大棚,带动全省食用菌基地国际化、标准化、产业化发展。新增5000平方米加工车间进行不同食用菌种类的加工,实施标准化生产,开发后续产品,延伸生物链条,年加工能力增加1万吨,利用食用菌生产废弃物开发高效有机肥料5万吨。项目总投资13,319万元,其中固定资产投资12,005万元,铺底流动资金1,314万元。本项目建设期为一年,项目建成达产后,年新增销售收入16,709万元,年税后利润3,073万元。
3、经鲁计农经〖2001〗1196号文批准,本公司拟充分发挥自身优势,利用当地有利的自然条件,采取自建方式投资4,410万元建设3000亩胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工基地,年产浓缩胡萝卜汁5000吨,产品大部分进行出口,其余部分主要作为原料,由本公司用来加工制作胡萝卜汁饮料。本项目建设期为一年,项目建成达产后,正常经营年平均利润总额为1,202.6万元,年税后利润为868.9万元。
4、经鲁计基础〖2002〗750号文批准,本公司拟采取自建的方式投资3,550万元在位于烟台市牟平区的本公司厂区内新建一座热电厂,装设两台高温、次高压35t/h循环流化床锅炉,一台6MW抽汽冷凝式发电机组,不留扩建余地,实行以热定电、热电联产。项目建成投产后,不但可以满足本公司各生产车间的生产用热及采暖用热需求,每年还可以利用余热发电约26270千度,以部分缓解供用电之间的矛盾。本项目建设期为一年。项目建成达产后,年平均利润总额为590万元,年税后利润为395万元。
五、审议并通过《关于的议案》。
具体事项通知如下：
1.会议时间：2004年4月3日上午9：00
2.会议地点：公司总部会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
3.会议主要议程：
1)审议《关于取消发行可转换公司债券的议案》；
2)审议《关于公司符合2004年度配股条件的议案》；
3)对《关于公司2004年增资配股的预案》中的各项条款进行逐项审议；
4)对《关于公司2004年度配股募集资金计划投资项目可行性的议案》中各项目的可行性进行逐项审议。
4.出席对象：2004年3月31日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.会议登记时间：在册股东须在2004年4月2日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2004年4月3日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告！
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二○○四年三月三日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-03
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延期召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司2003年度股东大会原定于2004年3月20召开,因公司将于2004年4月3日召开2004年第一次临时股东大会,为方便公司股东参会,公司2003年度股东大会推迟到2004年4月3日上午10：30召开,会议其它有关事项不变,有关内容详见2004年2月18日《中国证券报》或《上海证券报》。
特此公告!
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2004年3月8日
山东九发食用菌股份有限公司第二届十七次董事会于2004年2月16日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事12人,实到12人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过《2003年度董事会工作报告》内容详见www.sse.com.cn；
二、审议并通过《2003年度总裁业务报告》内容详见www.sse.com.cn；
三、审议并通过《2003年度报告和报告摘要》内容详见www.sse.com.cn；
四、审议并通过《2003年度财务决算报告》内容详见www.sse.com.cn；
五、审议并通过《2004年度财务预算报告》内容详见www.sse.com.cn；
六、审议并通过《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
本公司2003年度共实现净利润75,673,930.51元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的盈余公积金计8,202,556.65元,提取5%的法定公益金4,101,278.33元,可供分配利润总额63,370,095.53元,加上年初未分配利润162,528,326.89元,合计可供股东分配利润225,898,422.42元。期末本公司利润分配案：不分配。资本公积金转增股本预案：不转增。此预案须经股东大会通过。。
七、审议并通过《关于终止与烟台宏远房地产公司合作开发项目的议案》；
由于公司现已取得房地产开发资质,公司决定终止与烟台宏远房地产公司合作开发项目。被终止项目内容详见1999年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、审议并通过《关于2004年度会计估计变更的议案》；
根据会计的谨慎性原则,拟对公司应收款项的坏账准备计提标准进行调整。调整变更情况如下：
账龄原计提比例变更后的计提比例
1年以内0%3%
1～2年5%5%
2～3年20%20%
3～5年50%50%
5年以上50%100%
由于上述会计估计变更,减少公司报告期利润总额5,645,564.70元。
九、审议并通过《关于召开2003年度股东大会的议案》；
具体事项通知如下：
1.会议时间：2004年3月20日上午9：00
2.会议地点：公司总部会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
3.会议主要议程：
1)审议《2003年度董事会工作报告》；
2)审议《2003年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2003年度报告及报告摘要》；
4)审议《2003年度财务决算报告》；
5)审议《2004年度财务预算报告》；
6)审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7)审议《关于2003年度会计政策、会计估计变更的议案》。
4.出席对象：2004年3月15日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.会议登记时间：在册股东须在2004年3月19日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2004年3月20日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司
董事会
二○○四年二月十六日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-12-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东九发食用菌股份有限公司第二届十六次董事会于2003年11月26日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事12人,实到12人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》及《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》(证监发行字〖2001〗115号文)的有关规定,公司董事会针对本公司发行可转换公司债券的资格条件进行了认真自查,认为本公司符合发行可转换公司债券的各项规定,同意公司于2004年发行可转换公司债券并提请股东大会审议相关议案。
二、审议并通过《关于申请发行可转换公司债券的议案》；
一、发行动因
为了适应日益激烈的市场竞争形势,积极应对我国加入WTO后即将出现的新的挑战和机遇,壮大公司经营规模和开拓新的市场,提高公司的盈利能力及发展后劲,本公司决定扩大主营业务方面的投资以进一步巩固和增强公司的竞争优势,为了满足实现上述目标的资金需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换债券实施办法》及《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》的有关规定,结合公司的经营状况、财务状况以及公司的未来发展趋势,公司决定于2003年申请发行可转换公司债券。本公司董事会经过认真自查,认为本次发行符合上述规定以及法律、法规和其他规范性文件的要求。
二、发行条款
1、发行规模
本次发行的可转换公司债券规模不超过人民币40,000万元；
2、票面金额
每张票面金额为100元,共计不超过400万张,每10张为1手,共计不超过40万手；
3、发行价格
按面值发行；
4、存续期限
本次发行的可转换公司债券存续期限为五年,起始日为发行首日。
5、转换期
可转换公司债券的转换期为自可转换公司债券发行后6个月至可转换公司债券到期日止的交易日内,在上述转股期内,债券持有人可按约定的条件随时转股,并于转股完成后的次日成为本公司的股东。
6、票面利率
第一年利率为1.6%,第二年为1.8%,第三年为2.1%,第四年为2.4%,第五年为2.7%。
本次可转债发行之前及存续期间之内,如果中国人民银行向上调整人民币存款利率,由股东大会授权董事会对本次发行的可转债票面利率进行相应调整,将按一年期存款利率上调的幅度向上调整。如果中国人民银行向下调整人民币存款利率,本次发行的可转债票面利率不作变动。
7、付息
从发行首日起开始计息,每年以现金付息一次,第一次付息日为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。本次可转债发行首日起至第一次付息日为一个计息年度,以后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息日前一个交易日为付息债权登记日,付息债权登记日当日上海证券交易所收市后,登记在册的九发转债持有人均有权获得当年的利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票及已申请转换为股票的九发转债持有人无权获得当年的利息。本公司将在每年付息日(包括付息日)后5个工作日内完成当年的付息工作。上述付息日若非上海证券交易所的交易日,则顺延至下一个交易日。可转债到期后,本公司将在5个工作日内偿还未转股债券的本金及最后一期的利息。本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其结算系统代理支付本息。
年利息计算公式为：I＝b?i
I：支付的利息额
b：可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面金额
i：为票面利率
8、利息补偿条款
在可转债到期之后的5个交易日内,本公司除按前款约定支付本金及最后一期的利息外,还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应的利息。利息补偿计算公式为：
补偿利息＝可转债持有人持有的到期可转债票面总金额?2.7%?5＋利率调整差额-可转债持有人持有的到期可转债五年内已支付的利息之和
9、转股价格的确定和调整办法
(1)初始转股价格的确定依据及计算公式
初始转股价格以本次发行(募集说明书发布之日)前30个交易日九发股份A股收盘价的算术平均值为基准,上浮0.1%。
计算公式如下：
初始转股价格＝公布募集说明书之日前30个交易日本公司A股股票的平均收盘价格?(1＋0.1%)
初始转股价格自本次发行结束后开始生效。
(2)转股价格的调整办法及计算公式
在本次发行之后,当公司出现送红股或公积金转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份或股东权益发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：
设初始转股价格为Po,每股送红股数为N,每股配股或增发新股数为K,配股价或增发新股价为A,每股派息为D,调整后的转股价格为PI：
送股或公积金转增股本PI＝Po/(1＋N)
增发新股或配股PI＝(Po＋AK)/(1＋K)
上述两项同时进行PI＝(Po＋AK)/(1＋N＋K)
派息PI＝Po-D
调整值保留到小数点后两位,最后一位进行四舍五入。
在本次发行之后,当公司因分立、合并、回购等其他原因使公司股份或股东权益发生变化时,本公司将根据分立、合并、回购的具体情况按照可转债持有人在前述原因引起的股份或股东权益变化前后的权益不变的原则,经公司股东大会批准后,对转股价格进行调整。
(3)转股价格的调整程序
若公司因上述原因调整转股价格、确定股权登记日时,公司将向上海证券交易所申请暂停转股并公告转股价格调整及暂停转股期间,在刊登正式公告次日至股权登记日期间,上海证券交易所将暂停该可转换公司债券转股,并依据公告信息对转股价格进行调整。股权登记日后的第一个交易日(即转股价格调整日)恢复转股申请,转股价格采用调整后的转股价格。
若转股价格调整日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股价格申请应按调整后的转股价格执行。
10、转股价格向下修正条款
为了保护可转换公司债券持有人的利益,避免转股价格过多地偏离本公司A股股票的市场价格,在不违反任何当时生效的法律、法规的前提下,本公司有权在可转换公司债券存续期间内向下修正转股价格,但修正后的转股价格不得低于公司普通股的每股净资产和每股股票面值。
(1)修正权限与修正幅度
当本公司A股股票收盘价格在可转债存续期间内任意连续10个交易日低于当期转股价格的90%时,为了保证可转债持有人顺利转股,本公司董事会有权在不超过10%的幅度内向下修正转股价格。修正幅度为10%以上时,由公司董事会提议,股东大会审议通过后实施。修正后的转股价格不低于关于审议修正转股价格的董事会召开日前10个交易日本公司A股股票收盘价的算术平均值,且修正后的转股价格应不低于修正前最近一期经审计的每股净资产值。董事会或股东大会行使向下修正转股价格的权利在12个月内不得超过两次。
(2)修正程序
当公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告或股东大会决议公告,公告修正幅度及股权登记日,并在公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停本公司可转换公司债券转股。股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)恢复转股申请,转股价格采用修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股价格申请应按修正后的转股价格执行。
公司行使向下修正转股价格之权利不得代替前述的"转股价格的调整办法"。
11、回售条款
在本次可转债发行6个月后的存续期间内,可转债持有人每个计息年度可以按照约定条件行使一次回售权。回售条件为本公司A股股票收盘价格在任何连续10个交易日中低于当期转股价格的80%。每年首次满足回售条件时,可转债持有人可按照可转债面值的103%(含当期利息)回售其持有的全部或部分未转股的可转债。首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。
若在该10个交易日内发生过转股价格调整或向下修订的情形,则在价格调整或向下修订前的交易日,回售条件按调整或向下修订前的转股价格和收盘价计算,在价格调整或向下修订后的交易日,回售条件按调整或向下修订后的转股价格和收盘价计算。
在前述回售条件首次满足后的5个工作日内,公司将在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布回售公告至少3次。回售公告应载明回售的程序、价格、付款方法、时间等内容。行使回售权的可转债持有人应在回售公告期满后的5个工作日("回售申报期")内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,本公司将在回售申报期结束后5个工作日("回售日")内,按事先确定的价格及支付方式支付回售的款项。回售期结束,本公司将公告回售的结果及对本公司的影响。
12、附加回售条款
公司如果变更募集资金用途,则需经股东大会批准,并赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利,该次回售权利不受前述回售期限及回售次数的限制。回售条件为：关于变更募集资金用途的议案经股东大会审议通过；回售价格、回售程序与前述回售条款中的回售价格、回售程序相同。
13、赎回条款
在本次可转债发行6个月后的存续期间内,本公司每个计息年度可以按照约定条件行使一次赎回权。赎回条件为本公司A股股票收盘价格在任何连续10个交易日中高于当期转股价格的130%。每年首次满足赎回条件时,本公司可按照可转债面值加当期利息赎回全部或部分在"赎回日"(在赎回公告中通知)之前未转股的可转债。首次不实施赎回的,当年不应再行使赎回权。
若在该10个交易日内发生过转股价格调整或向下修订的情形,则在价格调整或向下修订前的交易日,赎回条件按调整或向下修订前的转股价格和收盘价计算,在价格调整或向下修订后的交易日,赎回条件按调整或向下修订后的转股价格和收盘价计算。
当前述赎回条件满足且本公司决定行使赎回权时,本公司将在赎回条件满足后的5个工作日内在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布赎回公告至少3次,公告中将载明赎回的程序、价格、付款方法、时间和赎回比例等内容,赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于10日但不多于30日。赎回公告发布后,本公司不得撤销赎回决定。赎回期结束,本公司将公告赎回结果及对本公司的影响。
14、转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人申请转换股份的债券面值须是交易单位"手"的整数倍,申请转换成的股份须是整数股(每股面值1元)。可转债经申请转股后,对持有人所剩不足以转换为一股的可转债余额,在转股日后的5个交易日内,本公司将以现金兑付该部分九发转债的余额及其应计利息。
15、转股年度有关股利的归属
经实施转股后增加的股票将自动记入投资者的股票帐户。因转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,参与当年度股利分配,并可于转股后下一个交易日与本公司已上市交易的股票一同上市流通。
16、发行方式及向原股东配售的安排
本次发行拟采用向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分和原股东放弃认购部分采用网下对机构投资者发售和上网定价发行相结合的发行方式。
原股东可优先认购的可转债数量(手数)为发行前股权登记日收市后登记在册的股东持股数量乘以2再除以1000后所得的整数,小数部分视为投资者放弃。原股东应以现金认购的方式参与配售。
发行期满后,尚未售出的债券余额由主承销商组成的包销团负责包销。
向九发股份原股东配售的可转换公司债券和上网定价发行及网下发售的可转换公司债券同时上市交易。
三、募集资金用途
本次发行可转换公司债券募集资金拟运用于以下项目：
1、投资3550万元用于热电厂工程项目；
2、投资4410万元用于胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工项目；投资7974.7万元用于胡萝卜汁分装线项目；
3、投资13319万元用于双孢菇工厂化生产加工产业化示范工程项目；
4、投资4149.7万元用于水产品加工项目；
5、投资4608.5万元用于食用菌养殖加工建设项目。
四、授权事宜
1、提请股东大会授权董事会在法律、法规和本公司《章程》允许的范围内,按照核准部门的意见,结合实际情况,对本次公司可转债发行条款进行适当调整和补充,全权办理本次发行可转债的其它相关事宜；
2、提请股东大会授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、提请股东大会授权董事会办理本次可转债发行后申请在上海证券交易所挂牌上市事宜。
4、提请股东大会授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理有关工商变更登记手续。
五、本次发行可转换公司债券议案的有效期
本次发行可转换公司债券的议案自本公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
六、其它说明
该项决议尚须经本公司2003年临时股东大会表决通过后,报中国证券监督管理委员会审核批准后方可实施。
三、审议并通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》；
1、本公司拟采取自建的方式投资3550万元在位于烟台市牟平区的本公司厂区内新建一座热电厂,装设两台高温、次高压35t/h循环流化床锅炉,一台6MW抽汽冷凝式发电机组,不留扩建余地,实行以热定电、热电联产。项目建成投产后,不但可以满足本公司各生产车间的生产用热及采暖用热需求,每年还可以利用余热发电约26270千度,以部分缓解供用电之间的矛盾。本项目建设期为一年,生产期20年。项目建成达产后,年平均利润总额为590万元,年税后利润为395万元。
2、经鲁计农经〖2001〗1196号文批准,本公司拟充分发挥自身优势,利用当地有利的自然条件,采取自建方式投资4410万元建设3000亩胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工基地,年产浓缩胡萝卜汁5000吨,产品大部分进行出口,其余部分主要作为原料,由本公司用来加工制作胡萝卜汁饮料。本项目建设期为一年,项目建成达产后,正常经营年平均利润总额为1202.6万元,年净利润为868.9万元。
在上述胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工项目的基础上,本公司拟采取自建方式投资7974.7万元建设胡萝卜汁分装线一条,以浓缩胡萝卜汁为原料,以1：9的比例添加纯净水、维生素、糖等成分,加工稀释成可以直接饮用的胡萝卜汁饮料。本项目建成后,年产分装胡萝卜汁1.6万吨,其中,易拉罐装8000吨,纸盒装8000吨。本项目建设期为一年,项目建成达产后,正常经营年平均利润总额为1915.8万元,年净利润为1628.4万元。
3、经鲁计高技〖2003〗860号文批准,公司拟建立引进、筛选、繁育为一体的现代化菌种生产中心,达到生产无公害化、操作规范化、质量,年产各类食用菌菌种1000万升。建设一座1.8万平方米标准化、智能化连栋大棚,带动全省食用菌基地国际化、标准化、产业化发展。新增5000平方米加工车间进行不同食用菌种类的加工,实施标准化生产,开发后续产品,延伸生物链条,年加工能力增加1万吨,利用食用菌生产废弃物开发高效有机肥料5万吨。项目总投资13319万元,其中固定资产投资12005万元,铺底流动资金1314万元。本项目建设期为一年,项目建成达产后,年新增销售收入16709万元,利润总额4587万元。
4、为了充分利用当地丰富的水产资源及本公司良好的生产基础和技术力量,丰富本公司产品结构,增加利润增长点,本公司适应市场需求,采用先进的生产设备,拟投资4149.7万元进行鱿鱼深加工,生产国内外市场畅销的鱿鱼筒、鱿鱼片、鱿鱼圈等产品。项目建设地点在烟台市牟平区本公司原厂区院内西南侧。本项目拟新上3条鱿鱼精加工生产线,年产鱿鱼产品(筒、圈、片)2625万吨,年产副产品(头、足、边)3750万吨。本项目建设期为一年,项目建成达产后,正常经营年可实现利润总额758万元,可实现净利润644.3万元。
5、公司将投资4608.5万元用于食用菌养殖加工建设项目,以满足国际市场在国内食用菌市场采购需求的增长,扩大公司食用菌产品养殖加工规模,丰富产品品种。本项目建设期为一年,项目建成达产后,正常经营年可实现利润总额1627.4万元,税后利润1090.4万元。
四、审议并通过《公司董事会关于前次配股募集资金使用情况的专项说明》的议案；
见附件。
五、审议并通过的议案,具体事项通知如下：
1.会议时间：2003年12月27日上午9：00
2.会议地点：公司总部(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
3.会议主要议程：
1.)审议《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；
2.)对《关于申请发行可转换公司债券的议案》中的各项发行条款进行逐项审议；
3.)对《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》中各项目的可行性进行逐项审议；
4.)审议《公司董事会关于前次配股募集资金使用情况的专项说明》的议案。
4.出席对象：2003年12月22日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.会议登记时间：在册股东须在2003年12月26日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2003年12月27日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通自理。
(3)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十六日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-12-29
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2003年11月26日召开二届十六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过申请发行可转换公司债券的议案：本次发行的可转换公司债券规模不超
过人民币40000万元；每张票面金额为100元，按面值发行；存续期限为五年；票面利
率：第一年利率为1.6%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为
2.7%。
二、通过本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次配股募集资金使用情况的专项说明的议案。
董事会决定于2003年12月27日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-02-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2003年12月27日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过申请发行可转换公司债券的议案。
二、通过本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次配股募集资金使用情况的专项说明 |
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2003-03-06
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(600180)“九发股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2003年3月4日召开二届十一次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告和报告摘要。
二、通过关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2002年
期末总股本25099.008万股为基数，每10股派发现金股利2元(含税)，资本公积
金不转增股本。
董事会决定于2003年4月11日上午召开2002年度股东年会，审议以上事项。
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2003-04-11
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召开2002年度股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东九发食用菌股份有限公司第二届十一次董事会于2003年3月4日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事13人,实到13人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过《2002年度董事会工作报告》；
二、审议并通过《2002年度总裁业务报告》；
三、审议并通过《2002年度财务决算报告》；
四、审议并通过《关于2002年度会计政策、会计估计变更的报告》；
五、审议并通过《2002年度报告和报告摘要》；
六、审议并通过《关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
本公司2002年度共实现净利润83,841,892.97元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的盈余公积金计8,772,962.31元,提取5%的法定公益金4,386,481.16元,可供分配利润总额70,682,449.5元,加上年初未分配利润142,043,893.39元,合计可供股东分配利润212,726,342.89元。期末本公司利润分配预案：以2002年期末总股本25,099.008万股为基数,每10股派发现金股利2元(含税)。资本公积金转增股本预案：不转增。
七、审议并通过《关于召开2002年度股东年会议案》,具体事项通知如下：
1.会议时间：2003年4月11日上午9：00
2.会议地点：公司总部(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
3.会议主要议程：
1)审议《2002年度董事会工作报告》；
2)审议《2002年度监事会工作报告》；
3)审议《2002年度财务决算报告》；
4)审议《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5)审议《公司2002年度报告及报告摘要》。
4.出席对象：2003年4月8日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.会议登记时间：在册股东须在2003年4月10日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2003年4月11日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)会期半天,与会股东食宿及交通自理。
(3)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二○○三年三月四日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-02-27
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(600180)“九发股份”公布关于国有法人股转让的补充公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2003年1月7日刊登的关于国有法人股转让
的提示性公告中，披露“中国乡镇企业总公司将持有的公司3110.40万股国有
法人股拟转让给中泰信托，以公司2002年中期报告调整后每股净资产3.28元人
民币为依据，确定本次转让价格为3.28元/股，转让总价款为人民币10202.112
万元。”按有关文件的规定，每股转让价格应不低于每股净资产值，因此转让
价格应按照2002年中期报告调整前每股净资产为依据，故转让价格调整为3.325
元/股，转让总价款调整为人民币10342.08万元。
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