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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-05-01
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-01
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-05-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600180)“九发股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,017,630,954.97 1,699,202,713.36
股东权益（不含少数股东权益） 957,964,389.02 902,182,519.75
每股净资产 3.82 3.59
调整后的每股净资产 3.75 3.525
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,035,331.90 40,777,566.80
每股收益 0.06 0.23
净资产收益率（%） 1.68 5.91
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2004-11-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司于2004年10月30日召开2004年第五次临时股东
大会，会议重新审议并通过公司2004年度配股募集资金投资项目可行性的议案。
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2004-11-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-29
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
临时股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2004年9月29日上午9：00
●会议召开地点：本公司会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
●会议方式：现场召开
山东九发食用菌股份有限公司第三届四次董事会会议于2004年8月26日上午9：00在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事11人,实到11人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议并通过公司2004年半年度报告及摘要。
二、审议并通过《关于设立烟台九发置业有限公司的议案》。
公司三届二次董事会审议通过拟设立烟台九发置业有限公司,注册资本500万元,公司占80%股份,公司控股子公司山东九发进出口有限公司占20%股份,新公司尚未注册登记。因公司房地产业务发展的需要,烟台九发置业有限公司的注册资本拟变更为3500万元,公司占90%股份,公司控股子公司山东九发进出口有限公司占10%股份。
三、审议并通过《关于为控股子公司山东九发进出口有限公司提供总额不超过1亿元人民币银行贷款担保的议案》。
内容详见公司担保公告。
四、审议并通过《关于的议案》。
具体事项通知如下：
1.会议时间：2004年9月29日上午9：00
2.会议地点：公司总部会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
3.会议主要议程：
(1)审议《公司与烟台汇泽基房地产投资策划有限公司关联交易协议的议案》；
(2)审议《公司与烟台市牟平农兴贸易有限公司关联交易协议的议案》；
(3)审议《关于为控股子公司山东九发进出口有限公司提供总额不超过1亿元人民币银行贷款担保的议案》。
4.出席对象：2004年9月24日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.会议登记时间：在册股东须在2004年9月27日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2004年9月29日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告。
山东九发食用菌股份有限公司
董事会
2004年8月26日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对议案的表决意见
同意 弃权 反对
议案一 ( ) ( ) ( )
议案二 ( ) ( ) ( )
议案三 ( ) ( ) ( )
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2004年8月1日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正草案。
二、通过公司与母公司转让应收帐款关联交易协议的议案。
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1998-06-08
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首发A股3200万股发行日,发行价:5.2元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1998-06-12
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首发A股3200万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1998-06-12
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首发A股3200万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1998-06-11
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首发A股3200中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-07-03
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3200万股新股上市,发行价5.2元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-04-10
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2003.04.10是九发股份(600180)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-03-06
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600180)“九发股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 136102.37 100889.45 34
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 75034.43 79214.28 -5
主营业务收入(万元) 69554.51 53824.44 29
净利润(万元) 8384.19 7250.52 15
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7887.14 5883.27 34
每股收益(元) 0.33 0.30 10
每股净资产(元) 3.29 3.20 2
调整后的每股净资产(元) 3.23 3.16 2
净资产收益率(%) 10.14 9.14 10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.54 7.42 28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 0.31 -80
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税) |
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2003-04-12
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(600180)“九发股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2003年4月11日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：每10
股派2元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及报告摘要。
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2003-05-24
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(600180)“九发股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东九发食用菌股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本250990080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。股权登记
日为2003年5月29日，除息日为2003年5月30日，现金红利发放日为2003年6月5日。
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2004-04-06
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(600180)“九发股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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山东九发食用菌股份有限公司于2004年4月3日召开2004年第一次临时股东大会及2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过取消发行可转换公司债券的议案。
二、通过公司2004年增资配股的预案：拟以公司2003年末总股本250990080股为基数，按照10：3的比例向全体股东实施配售。
三、逐项审议了公司2004年度配股募集资金计划投资项目可行性的议案：其中否决了投资3550万元用于热电厂工程项目。
四、通过公司2003年度报告及其摘要。
五、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：不分配，不转增。
六、通过2003年度会计政策、会计估计变更的议案。
七、通过董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明。
八、通过前次募集资金使用情况专项报告。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年度报告补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东九发食用菌股份有限公司现对2003年度报告中有关内容予以补充公告，
详见2003年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
山东九发食用菌股份有限公司于2004年3月26日召开二届八次监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于提交2003年度股东大会审议董事会关于前次募集资金使用情
况的专项说明的议案。
二、通过关于提交2003年度股东大会审议前次募集资金使用情况专项报告
的议案 |
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2004-04-05
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-05-27
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。
具体事项通知如下：
1.会议时间：2004年5月27日上午9：00
2.会议地点：公司总部会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)
3.会议主要议程：
1)审议《董事会换届选举的议案》；
2)审议《监事会换届选举的议案》。
4.出席对象：2004年5月24日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
5.会议登记时间：在册股东须在2004年5月26日以前,以书面形式进行与会登记。
6.参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2004年5月26日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告！
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二○○四年四月二十六日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司于2004年4月26日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司2004年第一季度报告。
三、通过公司与烟台市牟平九发包装材料有限公司关联交易协议：公司拟通过烟台市牟平九发包装材料有限公司采购公司生产所需包装物料，具体包括纸箱、空罐等，预计全年采购量不超过3000万元人民币。
董事会决定于2004年5月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600180)“九发股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,690,965,288.30 1,699,202,713.36
股东权益(不含少数股东权益) 922,334,800.91 902,182,519.75
每股净资产 3.67 3.59
调整后的每股净资产 3.60 3.525
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,656,440.51 -26,656,440.51
每股收益 0.0813 0.0813
净资产收益率 2.21% 2.21%
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2003-04-26
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(600180)“九发股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 135967.62
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 84345.43
每股净资产(元) 3.36
调整后的每股净资产(元) 3.29
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4441.51
每股收益(元) 0.066
净资产收益率(%) 1.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.91
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2003-04-10
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(600180)“九发股份”公布关于国有法人股转让过户的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山东九发食用菌股份有限公司第二大股东中国乡镇企业总公司转让其所持
有的公司3110.40万股国有法人股的有关情况已于2003年1月7日在《中国证券
报》和《上海证券报》上进行了披露，并于2003年2月27日在《中国证券报》
和《上海证券报》上发布了补充公告。本次股权转让于2003年1月23日获得财
政部批准，有关过户手续现已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕。
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2004-11-09
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公布重要事项公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司于2004年7月12日，从烟台市商业银行贷款700
0万元，贷款期限1年；于2004年6月24日，从兴业银行济南燕山支行贷款5000万
元，贷款期限1年；于2004年6月8日，从中信银行烟台分行贷款1000万元，贷款
期限半年，合计金额13000万元，利率按照同期银行贷款利率，上述贷款用于补
充公司流动资金。截至2004年9月30日，包括以前年度公司累计贷款6.08亿元人
民币，本年发生贷款5.82亿元人民币。
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-27
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总经理由“王洪清”变为“姜海林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-10-31
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2000.10.31是九发股份(600180)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15.98,配股比例:30,配股后总股本:20915.8万股) |
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