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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-06,恢复交易日：2006-01-24，连续停牌 ，2006-01-06 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-21
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东九发食用菌股份有限公司董事会于2005年12月12日公告股权分置改革方案，至2005年12月21日公司董事会及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
1、关于对价安排数量现调整为：山东九发集团公司、中泰信托投资有限责任公司两家非流通股股东提议，以自己合法持有的公司股份共2396.2万股，支付给流通股股东，作为非流通股获得流通权的对价，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股份。
2、对“非流通股股东承诺事项”的调整：
非流通股股东将遵守法律、法规和规章丹??劬@墓娑ǎ男蟹ǘǔ信狄逦瘛４送猓蕉欧⒓?
团公司还作出如下特别承诺：
(1)山东九发集团公司承诺其持有的公司股票将自获得上市流通权之日起至少24个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的公司股票上市交易或转让不受上述限制。
(2)山东九发集团公司承诺在所持公司获得上市流通权之日起36个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的公司总数不超过总股本的百分之五；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的公司股票上市交易或转让不受上述限制。
(3)山东九发集团公司承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：公司向股东分配利润的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。
本次股权分置改革方案的调整尚须公司相关股东会议根据有关规定的程序审议通过后方可依照有关规定实施。
公司股票将于12月22日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2005年12月21日刊登于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2005-12-14
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公布股权分置改革现场交流会及网上路演公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司就股权分置改革有关事宜将举行现场交流会及网上路演，具体如下：
一、现场交流会
交流会时间：2005年12月15日上午9:00-10:30
交流会地点：山东省烟台市牟平区牟玉路1号九发工业园科技中心四楼会议室
二、网上路演
路演时间：2005年12月16日14:00-16:00
路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2005-12-12
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-12 |
召开股东大会 |
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| 山东九发食用菌股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-12-12
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司董事会决定于2006年1月12日9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月9日至1月12日(非交易日除外)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司控股股东山东九发集团公司(持有公司股份140014080股，占公司股份总数的55.78%，下称：九发集团)、中泰信托投资有限责任公司(持有公司股份31104000股，占公司股份总数的12.39%，下称：中泰信托)两家非流通股股东提议，以自己合法持有的公司股份共1996.8万股，支付给流通股股东，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份作为非流通股获得流通权的对价。
公司全体非流通股股东按相关规定作出如下法定承诺：九发集团、中泰信托持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票征集的对象为公司截止2006年1月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月6日上午8:00至2006年1月11日下午17:00(正常工作日)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22 ，2005-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600180)“九发股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,096,836,700.25 1,938,127,665.87
股东权益(不含少数股东权益) 972,241,222.45 968,406,017.76
每股净资产 3.87 3.86
调整后的每股净资产 3.81 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 72,447,726.84 112,764,750.40
每股收益 0.05 0.22
净资产收益率(%) 1.38 5.56 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600180)“九发股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,104,965,381.65 1,938,127,665.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,009,661,778.34 968,406,017.76
每股净资产 4.023 3.858
调整后的每股净资产 3.952 3.793
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 504,545,344.97 525,977,225.16
净利润 40,667,692.18 40,506,335.64(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 40,446,819.80 40,538,774.24(调整后)
每股收益 0.162 0.162(调整后)
净资产收益率(%) 4.03 4.30(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 40,317,023.56 28,742,234.90(调整后) |
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2005-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司于2005年8月25日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让山东九发食品饮料销售有限公司(公司出资450万元，占总股本90%)部分股权的议案：公司将持有的山东九发食品饮料销售有限公司90%股权，转让给烟台凯航商贸有限公司，转让金额为450万元 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布2004年度派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本250990080股为基数，每10股派2元(含税)。
股权登记日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：2005年7月11日 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司于2005年5月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本250990080股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过关于减持山东格兰百克生物制药有限公司股权的议案。
四、通过关于变更前次配股募集资金用途的议案。
五、通过公司章程修正草案的议案。
六、续聘上海上会会计师事务所担任公司2005年度的审计工作。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600180)“九发股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,055,283,536.73 1,938,127,665.87
股东权益(不含少数股东权益) 989,118,178.21 968,406,017.76
每股净资产 3.94 3.86
调整后的每股净资产 3.94 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,837,375.91 2,837,375.91
每股收益 0.0805 0.0805
净资产收益率(%) 2.04 2.04
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2005-04-02
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公布召开2004年度股东大会通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2005年5月9日上午9:00
●会议召开地点：本公司会议室(烟台市南大街9号金都大厦19楼)
●会议方式：现场召开
山东九发食用菌股份有限公司2004年度股东大会会议召开时间是2005年5月9日上午9：00,会议以现场方式在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持。
一、会议审议事项：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度报告和报告摘要》；
(4)审议《2004年度财务决算报告》；
(5)审议《2005年度财务预算方案》；
(6)审议《关于2004年度利润分配预案》；
(7)审议《关于减持山东格兰百克生物制药有限公司股权的议案》；
(8)审议《关于变更前次配股募集资金用途的议案》；
(9)审议《关于公司章程修正草案的议案》；
(10)审议续聘会计师事务所的议案；
(11)审议《公司募集资金管理办法》；
(12)审议《关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案》。
二、会议出席对象：2005年4月29日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议登记时间：在册股东须在2005年5月8日以前,以书面形式进行与会登记。
四、参加会议办法：
(1)请符合出席条件的股东于2005年5月9日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
(2)联系人：许爱民
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告。
山东九发食用菌股份有限公司
董事会
2005年4月1日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让,投资设立(参股)公司 |
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| (600180)“九发股份”
山东九发食用菌股份有限公司于2005年3月17日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本250990080股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于减持山东格兰百克生物制药有限公司股权的议案：目前，公司持有山东格兰百克生物制药有限公司13794.12万元股权，占其注册资本65.88%，其中4980万元股权是公司前次配股募集资金对山东格兰百克生物制药有限公司增资专项用于重组人纤溶酶原激活因子(rPA)产业化项目形成的。公司拟通过山东格兰百克生物制药有限公司以协议回购股权的方式，减持所持有的该公司部分股权，即扣除重组人纤溶酶原激活因子(rPA)产业化项目实际使用的资金386万元，山东格兰百克生物制药有限公司以自有资金协议回购公司所持的4594万元股权，同时，以与重组人纤溶酶原激活因子(rPA)技术相关的无形资产协议回购美国GeneTech Biomedical Inc所持的2435万元股权。上述股权回购需报山东省商务厅审
批，并需在山东省工商行政管理局办理相关变更登记手续。
四、通过关于变更前次配股募集资金用途的议案。
五、通过关于设立芜湖九发食品工业有限公司的议案：公司与自然人于忠东于2004年12月22日签定出资协议书，公司与于忠东合资设立芜湖九发食品工业有限公司。新公司注册资本为4178万元人民币，其中公司以设备、土地使用权和房产出资3778万元，占总股本90.4%。新公司经营期限为15年。
六、通过公司章程修正草案的议案。
七、通过续聘上海上会会计师事务所担任公司2005年度审计工作的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知。
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600180)"九发股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,938,127,665.87 1,699,202,713.36
股东权益 968,406,017.76 902,182,519.75
每股净资产 3.858 3.594
调整后的每股净资产 3.793 3.525
2004年 2003年
主营业务收入 1,212,372,661.67 833,316,025.71
净利润 67,225,773.94 75,673,930.51
每股收益(全面摊薄) 0.2678 0.3015
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.9419 8.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0795 0.1549
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2001-10-13
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2001年中期转增，10转增2登记日 ，2001-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期转增，10转增2除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-13
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2001年中期转增，10转增2转增上市日 ，2001-10-19 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-01
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-05-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-01
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-01
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-01
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-05-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-01
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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