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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-29
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公布2005年第三季度报告上网信息更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600182)“佳通轮胎”
佳通轮胎股份有限公司2005年第三季度报告已于2005年10月28日在上海证券交易所网站全文刊登。现发现其中“现金流量表-投资活动产生的现金流量净额”数据有误，原上网数据为“24,586,617.66”，现更正为“-24,586,617.66” |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600182)“佳通轮胎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,338,458,575.49 3,418,541,090.08
股东权益(不含少数股东权益) 337,802,192.63 301,151,274.75
每股净资产 0.994 0.886
调整后的每股净资产 0.769 0.673
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 81,302,773.91
每股收益 0.018 0.108
净资产收益率(%) 1.78 10.85 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600182)“佳通轮胎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,209,581,471 3,418,541,090
股东权益(不含少数股东权益) 331,805,874 301,151,275
每股净资产 0.976 0.886
调整后的每股净资产 0.777 0.673
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 960,440,514.01 588,981,062.85
净利润 30,654,599 6,071,816
扣除非经常性损益后的净利润 30,637,357 3,572,360
每股收益 0.090 0.018
净资产收益率(%) 9.24 2.58
经营活动产生的现金流量净额 4,374,682 -23,875,825 |
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2005-08-08
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公布办公地址搬迁及联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600182)“佳通轮胎”
即日起，佳通轮胎股份有限公司办公地址搬迁至：上海市淮海中路300号香港新世界大厦21楼(邮编：200021)。
公司新的对外联系方式如下：
电话：021-51535400、021-51535355
传真：021-63353221
公司电子邮箱：giticorp@gititire.com |
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2005-08-08
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办公地址由“黑龙江牡丹江市桦林镇 (邮编：157032)”变为“上海市淮海中路300号香港新世界大厦21楼(邮编：200021)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-08
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证券简称由“桦林轮胎”变为“佳通轮胎” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-02
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公司名称由“桦林轮胎股份有限公司”变为“佳通轮胎股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-08-02
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公布变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600182)“桦林轮胎”
经佳通轮胎股份有限公司2004年度股东大会审议通过，公司名称由“桦林轮胎股份有限公司”变更为“佳通轮胎股份有限公司”。
日前，上述变更事项已经通过商务部批准，并在黑龙江省工商行政管理局办理了变更登记。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2005年8月8日起，公司证券简称变更为“佳通轮胎”，公司证券代码不变 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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| (600182)“桦林轮胎”
桦林轮胎股份有限公司于2005年5月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公积金弥补亏损方案。
三、通过2005年日常关联交易。
四、同意将公司名称变更为：佳通轮胎股份有限公司。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过董事改选事宜。
七、续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告的审计机构 |
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2005-05-10
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公布2004年年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600182)“桦林轮胎”
经研究决定，桦林轮胎股份有限公司2004年年度股东大会2005年5月18日上午在福建省莆田市城厢区南园路88号东方国际大酒店召开 |
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2005-04-20
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600182)“桦林轮胎”
因工作人员疏忽，在桦林轮胎股份有限公司2005年4月18日公告的《2005年第一季度报告》中：
“利润表”中本期数合并的“净利润”及母公司的“利润总额” 、“净利润” 分别误写为13003164.48，现更正为13003614.48。
“资产负债表”中期末数合并的“长期股权投资”及“长期投资合计”分别误写为203630463.22，现更正为203630463.21 |
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2005-04-18
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[20052预增](600182) 桦林轮胎：公布2005年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600182)“桦林轮胎”公布2005年上半年业绩预增公告
经桦林轮胎股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-6月累计盈利将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为6071816.30元) |
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2005-04-18
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公布2005年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600182)“桦林轮胎”
桦林轮胎股份有限公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司(下称：福建佳通)现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
福建佳通与公司控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司及其全资子公司安徽佳通轮胎有限公司、GT GLOBAL ENTERPRISE PTE LTD之间因内销或外销产品，2004年的交易总金额为10.94亿元，预计2005年度交易总金额为15亿元；福建佳通向佳通轮胎(中国)投资有限公司及上海精元机械有限公司采购原材料及设备，2004年的交易总金额为0.76亿元，预计2005年度交易总金额为9.9亿元。
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600182)“桦林轮胎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,351,658,496.39 3,418,541,090.08
股东权益(不含少数股东权益) 314,154,889.23 301,151,274.75
每股净资产 0.924 0.886
调整后的每股净资产 0.727 0.673
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,356,744.15 -14,356,744.15
每股收益 0.038 0.038
净资产收益率(%) 4.14 4.14 |
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2005-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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| (600182)“桦林轮胎”
桦林轮胎股份有限公司于2005年4月14日以通讯方式召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年一季度报告。
二、通过公司2005年日常关联交易。
三、通过将公司名称变更为佳通轮胎股份有限公司的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。************TXT100000000000006200504171130360000007920417F006.TXT
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2005-04-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 经研究决定,本公司2004年年度股东大会2005年5月18日上午9：30在福建省莆田市城厢区南园路88号东方国际大酒店召开；会议资料将按有关规定登载在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )上,供投资者查阅。
特此公告。
桦林轮胎股份有限公司董事会
二○○五年五月十日
本公司的具体事项如下：
(一)会议时间：2005年5月18日上午9：30
(二)会议地点：福建省莆田市城厢区南园路88号东方国际大酒店
(三)会议议题：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度利润分配预案；
4、公积金弥补亏损预案；
5、2005年日常关联交易；
6、公司更名事宜；
7、修改《公司章程》；
8、制订公司《董事会议事规则》；
9、制订公司《监事会议事规则》；
10、董事改选事宜：
(1)杨一培先生不再担任董事；
(2)廖玄文先生不再担任董事；
(3)选举沈伟家先生为公司董事；
(4)选举王见智先生为公司董事。
11、关于续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告的审计机构事宜。
上述议案的有关内容详见《2004年年度报告》及公司董事会第十四次、第十五次会议决议公告,上述公告已分别于2005年3月8日和4月18日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)全文披露。
(四)出席对象：
1、2005年5月11日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(五)现场会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及时间：
登记地点：黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司证券投资部
登记时间：2005年5月13日(上午9：00至11：00和下午13：30至15：30)
(六)其它事项：
1、联系人：李晓洁、糜新龙
联系电话：0453-6306948 传真：0453-6304100
联系地点：黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司证券投资部 邮政编码：157032
2、会期一天,与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
桦林轮胎股份有限公司董事会
二○○五年四月十八日
附件1：
授权委托书(回执)
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席桦林轮胎股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投赞成或反对议案或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附件2：拟推荐董事简历
沈伟家：1953年生,经济学博士,曾任上海复旦大学管理学院副教授、院长助理、MBA项目主任,上海外高桥保税区联合发展有限公司董事、总经理助理,上海外高桥保税区三联发展有限公司董事、总经理,上海三维生物技术有限公司董事、常务副总经理,光明乳业股份有限公司董事,上海家化股份有限公司董事上实医药科技(集团)公司副总经理。现任佳通轮胎(中国)投资有限公司执行董事、副总裁,兼任上海先进半导体制造有限公司独立董事。
王见智：1943年生,大学学历,曾任牡丹江桦林橡胶厂厂长助理、厂长、总经理、董事长,中国工业经济协会副会长,牡丹江市市长助理,黑龙江天懋集团公司总策划,佳通轮胎(中国)事业部顾问,安徽佳通轮胎公司高级顾问、副总经理兼佳通轮胎(中国)研发中心副总经理,曾在2003年7月-2004年8月间担任本公司总经理。现任桦林佳通轮胎有限公司总经理 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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证券简称由“*ST桦 林”变为“桦林轮胎” ，2005-03-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-18
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公布股票获准撤销退市风险警示及其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600182)“*ST桦林”
经上海证券交易所批准，自2005年3月21日撤销对桦林轮胎股份有限公司股票实行的特别风险警示和其他特别处理，股票简称变更为“桦林轮胎”，股票代码不变，股票涨跌幅限制恢复为10%。公司股票于2005年3月18日停牌一天，2005年3月21日恢复交易。
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600182)"*ST桦林"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,418,541,090.08 1,118,984,289.65
股东权益 301,151,274.75 225,106,766.11
每股净资产 0.886 0.662
调整后的每股净资产 0.673 0.640
2004年 2003年
主营业务收入 1,690,298,166.05 157,685,975.32
净利润 72,044,159.67 -578,947,608.84
每股收益(全面摊薄) 0.212 -1.703
净资产收益率(全面摊薄、%) 23.92 -257.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.416 0.050
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-08
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600182)“*ST桦林”
桦林轮胎股份有限公司于2005年3月4日召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调减对新加坡佳通轮胎私人有限公司负债8120295.87元事宜。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公积金弥补亏损预案：拟以法定盈余公积弥补亏损22708016.87元，以资本公积弥补亏损831352590.42元。
五、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
六、通过向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示及其他特别处理事宜：公司于2005年3月8日披露2004年年度报告。经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年实现扭亏为盈，合并报表净利润达到72044159.67元。根据有关规定，公司于2005年3月7日向上海证券交易所提交了《关于撤销对公司股票实行退市风险警示和其他特别处理的申请》，上海证券交易所将于审核后做出是否予以核准的决定。
七、通过职工代表监事变更的议案。
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2005-02-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600182)“*ST桦林”
桦林轮胎股份有限公司于2005年2月18日以通讯书面投票表决方式召开四届
十三次董事会，会议同意免去陈亮公司董事会秘书的职务；任命吴志文为公司董
事会秘书。
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2004-12-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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桦林轮胎股份有限公司于2004年12月10日召开2004年第三次临时股东大会，会议审
议通过关于福建佳通轮胎有限公司与佳通轮胎(中国)投资有限公司《服务合同》及相关
关联交易的议案。
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2004-11-18
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股票恢复上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2004年11月15日，桦林轮胎股份有限公司收到上海证券交易所
有关通知，公司股票获准于2004年11月26日起在上海证券交易所恢
复交易。在公司股票恢复上市交易至披露2004年度报告期间，上海
证券交易所对公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处
理”。
公司此次恢复上市交易的股票种类为A股股票，股票简称为
“*ST桦林”，证券代码为“600182”。
公司A股股票恢复上市后的第一个交易日，股票交易不设涨跌幅
限制，以后每个交易日的股票交易涨跌幅限制为5%。
如果公司2004年度出现亏损或未能在法定期限公布公司2004年经
审计的财务报告，按照有关规定，公司股票将被终止上市。
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2004-10-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600182)“*ST桦林”
桦林轮胎股份有限公司于2004年10月18日以通讯方式召开四届十二次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过关于福建佳通轮胎有限公司与佳通轮胎(中国)投资有限公司《服务
合同》及相关关联交易的议案。该交易应提交公司下一次股东大会审议。
三、同意吴光荣辞去副总经理职务。
桦林轮胎股份有限公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司(下称：福建佳通)
与公司控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司(下称：佳通投资)于2004年9月1日
签订《服务合同》，福建佳通委托佳通投资协助或代理其原材料采购、产品销售
及其它服务，合同的有效期自2004年9月1日起至2005年12月31日止。
福建佳通继续委托GTGE(GT GLOBAL ENTERPRISE PTE LTD)销售外销产品。
预计未来截止到2005年12月31日，以上两项销售金额均达到3000万元以上。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,321,357,710.20 1,118,984,289.60
股东权益(不含少数股东权益) 264,529,199.68 225,106,766.11
每股净资产 0.778 0.662
调整后的每股净资产 0.770 0.640
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -20,914,213.14
每股收益 0.086 0.104
净资产收益率(%) 0.110 0.133
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-29
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召开2003年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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桦林轮胎股份有限公司董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年年度股东大会，
审议2003年度利润分配的预案等事项 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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