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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-11
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公布股权分置改革进展公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600182)“S佳通”
佳通轮胎股份有限公司曾在2006年第三季度报告中披露将争取在年内启动股权分置改革(下称：股改)，但经与公司部分股东沟通，公司预计无法在2006年内启动股改。公司将继续与各方股东保持沟通，积极推动公司的股改 |
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2006-11-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600182)“S佳通”
佳通轮胎股份有限公司于2006年11月7日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600182)“S佳通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,173,454,044.86 3,267,474,530.05
股东权益(不含少数股东权益) 338,916,652.06 355,561,580.79
每股净资产 0.997 1.046
调整后的每股净资产 0.697 0.799
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 186,025,708.94
每股收益 -0.051 -0.049
净资产收益率(%) -5.10 -4.91
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2006-10-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600182)“S佳通”
佳通轮胎股份有限公司于2006年10月20日以通讯方式召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过调整公司董事会成员的议案。 董事会决定于2006年11月7日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）林榕镇先生辞去公司董事职务事宜
（2）王见智先生辞去公司董事职务事宜
（3）选举吴福元先生担任公司董事事宜
（4）选举廖玄文先生担任公司董事事宜
（5）修订公司《董事会议事规则》事宜
（6）修订公司《监事会议事规则》事宜
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2006-10-23
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[20064预减](600182) S佳通：公布2006年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600182)“S佳通”公布2006年度业绩预警公告
经佳通轮胎股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润将比2005年度下降50%以上(上年同期净利润为5332.94万元) |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“佳通轮胎”变为“S佳通” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600182)“佳通轮胎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,308,592,748.03 3,267,474,530.05
股东权益(不含少数股东权益) 356,194,269.38 355,561,580.79
每股净资产 1.048 1.046
调整后的每股净资产 0.734 0.799
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 943,489,554.81 960,440,514.01
净利润 632,688.59 30,654,599.03
扣除非经常性损益的净利润 -207,297.60 30,637,357.03
每股收益 0.002 0.090
净资产收益率(%) 0.18 9.24
经营活动产生的现金流量净额 136,802,733.02 4,374,682.29 |
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2006-07-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600182)“佳通轮胎”
佳通轮胎股份有限公司于2006年7月21日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议同意注销公司上海办事处，设立公司上海分公司 |
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2006-07-25
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600182)“佳通轮胎”
根据有关文件的规定，佳通轮胎股份有限公司聘请王立敏为公司证券事务代表 |
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2006-07-14
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[20062预减](600182) 佳通轮胎：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预警公告
经佳通轮胎股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月实现的净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为3065.46万元)，具体数据将在公司2006年中期报告中予以披露。
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2006-07-14
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公布联系方式变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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佳通轮胎股份有限公司证券投资部(常驻上海之办事机构)将于2006年7月17日搬迁至新的办公地址。从该日起，公司证券投资部联系方式如下：
地址：上海市长宁区临虹路280-2号
邮编：200335
投资者咨询电话：021-22073131、22073132
传真：021-22073002
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-03
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公布重大担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600182)“佳通轮胎”
佳通轮胎股份有限公司近日与中国银行莆田分行(下称：中行莆田分行)签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司(下称：福建佳通)与中行莆田分行签署的《授信额度协议》项下的全部授信、融资债权余额提供担保，被担保债权的最高限额为等值人民币30000万元。被担保企业福建佳通为公司保证期间为被担保债权结算期起两年内。中行莆田分行对福建佳通的本次授信额度的使用期限为2006年5月24日至2007年3月10日。上述担保事项已经公司2006年度第一次临时股东大会审议同意。
包括本次担保合同事宜，公司累计对外担保数量为最高不超过30000万元的担保额度，无逾期担保事宜 |
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2006-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600182)“佳通轮胎”
佳通轮胎股份有限公司于2006年6月2日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告。
三、通过公司章程修订草案。
四、通过2006年度日常关联交易的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构 |
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2006-06-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600182)“佳通轮胎”
佳通轮胎股份有限公司于2006年6月2日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李怀靖为公司第五届董事会董事长。
二、聘任黄文龙为公司总经理兼财务总监。
三、聘任吴志文为公司董事会秘书。
四、选举寿惠多为公司第五届监事会主席。
此外，经公司2006年度职工大会决议通过，由徐传斌担任公司第五届监事会职工代表监事 |
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2006-05-10
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公布2005年年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600182)“佳通轮胎”
佳通轮胎股份有限公司将《2005年年度报告摘要》第7.4.3项表中的金额单位错误地填写为“万元”，实际应为“元”，特此更正 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2005年度工作报告
2、监事会2005年度工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配预案
5、2005年年度报告
6、修改《公司章程》等事宜
7、修订《股东大会议事规则》
8、2006年度日常关联交易
9、董事会、监事会换届选举
10、公司2006年度审计机构和审计费用
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,267,474,530.05 3,418,541,090.08
股东权益(不含少数股东权益) 355,561,580.79 301,151,274.75
每股净资产 1.046 0.886
调整后的每股净资产 0.799 0.673
2005年 2004年
主营业务收入 1,889,542,616.51 1,690,298,166.05
净利润 53,329,364.76 72,044,159.67
每股收益 0.157 0.212
净资产收益率(%) 15.00 23.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.173 0.416
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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佳通轮胎股份有限公司于2006年4月26日召开四届十九次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过公司章程修订草案。
五、通过2006年度日常关联交易的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举事宜。
七、通过续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月2日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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公布2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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2006年度预计将与佳通轮胎股份有限公司及其控股的福建佳通轮胎有限公司(下称：福建佳通)发生交易的关联方包括公司控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司，控股股东之子公司以及与控股股东有关联关系的其他关联企业。公司预计将与上述关联方在采购商品、销售货物及提供劳务等方面继续发生的关联交易情况公告如下：
公司与关联方之间因采购原、辅材料及固定资产而形成交易，2005年度交易总金额为4.23亿元，预计2006年度交易总金额为9亿元；公司与关联方之间因销售商品而形成交易，2005年度交易总金额为11.91亿元，预计2006年度交易总金额为27亿元；按照2004年公司与关联方签订《销售网络托管协议》的约定，公司向委托方收取托管费，2005年度总金额为186.25万元，预计2006年度总金额为500万元。
上述关联交易，公司或福建佳通已与关联方签订了相关长期合同或年度合同。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,403,479,356.35 3,267,474,530.05
股东权益(不含少数股东权益) 355,989,327.92 355,561,580.79
每股净资产 1.047 1.046
调整后的每股净资产 0.729 0.799
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,113,626.67 -14,113,626.67
每股收益 0.0013 0.0013
净资产收益率(%) 0.12 0.12
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2006-04-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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佳通轮胎股份有限公司于2006年4月17日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2005年度内福建佳通轮胎有限公司与 GITI TIRE (USA) LTD发生的销售交易、
与福建佳通第一塑料有限公司发生的废品回收交易、与安徽佳元工业纤维有限公司等公司发
生的原材料采购业务、与上海精和模具有限公司发生的模具采购业务；福建佳通与桦林佳通
轮胎有限公司等公司发生的闲置斜交胎设备转让事项。
二、同意公司为控股子公司提供不超出公司最近一期经审计合并报表资产总额30%的循环
担保额度。
三、同意吴庆荣辞去公司董事职务；选举吴知珉担任公司董事。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600182)“佳通轮胎”
佳通轮胎股份有限公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司(下称：福建佳通)现将与关联方发生交易的基本情况公告如下：
1、福建佳通2005年度内向关联方 GITI TIRE (USA) LTD (公司最终母公司的下属子公司)销售轮胎，交易总金额折合人民币约为1亿元。
2、福建佳通2005年度内向关联方福建佳通第一塑料有限公司(公司主要投资者控制的企业，下称：福建一塑)销售废旧PE膜，交易总金额约为人民币350万元。
3、福建佳通2005年度内向关联方福建一塑、公司控股股东的全资子公司[安徽佳元工业纤维有限公司、安徽佳通轮胎有限公司(下称：安徽佳通)]、公司控股股东的控股子公司银川佳通轮胎有限公司(下称：银川佳通)等采购原材料，合计价款约为人民币4500万元。
4、福建佳通2005年度内向关联方上海精和模具有限公司(下称：精和模具)采购各式轮胎模具，总价约为人民币250万元。
5、福建佳通2005年度内向关联方桦林佳通轮胎有限公司(公司控股股东的全资子公司)、银川佳通、银川佳通长城轮胎有限公司(公司控股股东的控股子公司
)、安徽佳通、上海精元机械有限公司(公司主要投资者控制的企业)出售相关设备及模具等，合计金额约为人民币7900万元。预计2006年福建佳通还将根据2005年的处置计划，继续向关联方或其他企业出售剩余的闲置斜交胎设备，预计金额约为人民币1800万元 |
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2006-03-15
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）2005年度部分关联交易等；
（2）为控股子公司提供担保事宜；
（3）关于吴庆荣先生辞去本公司董事职务；
（4）关于选举吴知珉先生担任本公司董事 |
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2006-03-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600182)“佳通轮胎”
佳通轮胎股份有限公司于2006年3月13日以通讯方式召开四届十八次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将2005年度内公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与各关联方发生的关联交易事项提交公司股东大会审议。
二、原则同意公司为公司之控股子公司提供不超出公司最近一期经审计合并报表资产总额30%的循环担保额度。
三、通过吴庆荣辞去公司董事及董事长职务；选举李怀靖担任公司董事长。
四、通过向股东大会提名吴知珉作为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-01-05
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，桦林轮胎股份有限公司收悉控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司转来的其最终控制公司-佳通控股私人有限公司的设立文件：佳通控股私人有限公司的股东已由林德祥和吴玉莲变更为林美凤和林美金；林美凤和林美金各自持有佳通控股私人有限公司50%的股份。
本次转让系股权转让方与受让方之间的家族继承安排而形成的股权转让 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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公布2005年第三季度报告上网信息更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600182)“佳通轮胎”
佳通轮胎股份有限公司2005年第三季度报告已于2005年10月28日在上海证券交易所网站全文刊登。现发现其中“现金流量表-投资活动产生的现金流量净额”数据有误，原上网数据为“24,586,617.66”，现更正为“-24,586,617.66” |
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