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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2004年8月5日召开二届十八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司有关担保事项的议案：公司于同日与深圳市方正东讯科技有限
公司签署了《互保协议书》，互相向对方等额提供5000万元人民币的银行信用保
证，期限为一年(自2004年8月5日起至2005年8月4日止)，双方须为对方的担保提
供反担保；同意公司为陕西众兴企业集团有限公司3000万元流动资金银行贷款提
供担保。公司与陕西众兴企业集团有限公司的担保协议尚在起草中。
公司尚在执行的对外担保有对西安秦骊实业股份有限公司提供的480万元人
民币的连带责任担保，担保期为2004年7月16日至2005年7月15日；为公司的控股
子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司提供的2000万元人民币的连带责任担
保，担保期为2004年3月22日至2005年3月22日。目前公司无逾期担保情况。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,230,326,945.53 1,245,372,031.88
股东权益(不含少数股东权益) 528,435,126.06 522,949,446.05
每股净资产 2.4262 2.4011
调整后的每股净资产 2.3598 2.3134
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 349,421,490.29 257,152,823.59
净利润 6,738,143.03 6,175,564.59
扣除非经常性损益后的净利润 6,484,802.71 6,212,184.70
每股收益 0.0309 0.0284
净资产收益率(%) 1.28 1.19
经营活动产生的现金流量净额 -15,963,059.10 21,707,711.17
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2002-07-19
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2002.07.19是海星科技(600185)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司第二届董事会第十次会议决定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。
1、会议时间：2003年6月27日(星期五)上午9时
2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案;
5、审议公司2003年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定2002年度公司财务报告审计费用事项的议案；
6、审议变更公司董事的议案；
7、审议关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的议案；
8、审议《公司章程》修正案；
9、审议关于终止实施2001年度配股方案的说明；
10、审议收购西部信托投资有限公司持有的西安海星科技投资置业有限公司50%股权的议案；
11、审议收购海星集团持有的西安海星科技投资置业有限公司16.67%股权的议案；
12、审议收购西安海星利达电子有限公司房产的议案。
上述1-5项议案内容详见2003年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》,6-8项议案内容详见2003年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》,第9项议案内容详见2002年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
1、截止2003年6月18日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
四、登记办法
1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附后)、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月23日
上午9：00---12：00,下午2：00---5：00
3、登记地点及联系方法：
西安市高新技术开发区科技二路62号3层公司证券部
电话：029-2307606"(
传真：029---2307607"&
邮编：710075
联系人：邢德志周云龙
五、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议者,费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2003、5、23
附：
授权委托书
本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)为代表出席公司2002年度股东大会,特授权如下：
一、委托先生 女士 代表本人 本单位 出席公司2002年度股东大会；
二、该代理人有表决权!!!!!!!!!!!!!/无表决权!!!!!!!!!!!
三、该表决具体指示如下：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
同意反对弃权
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
同意反对弃权
3、审议公司2002年度财务决算报告；
同意反对弃权
4、审议公司2002年度利润分配方案；
同意反对弃权
5、审议公司2003年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定2002年度公司财务报告审计费用事项的议案；
同意反对弃权
6、审议变更公司董事的议案；
同意反对弃权
7、审议关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的议案；
同意反对弃权
8、审议《公司章程》修正案；
同意反对弃权
9、审议关于终止实施2001年度配股方案的说明；
同意反对弃权
10、审议收购西部信托投资有限公司持有的西安海星科技投资置业有限公司50%股权的议案；
同意反对弃权
11、审议收购西安海星集团持有的西安海星科技投资置业有限公司16.67%股权的议案；
同意反对弃权
12、审议收购西安海星利达电子有限公司房产的议案。
同意反对弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权!!!!!!!!/无权!!!!!!!
按照自己的意思表决。
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额：股
委托人(签字或盖章)：
委托日期：年月日
生效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划″√″,其他空格内划″-″。
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2003-05-24
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(600185)“海星科技”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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西安海星现代科技股份有限公司于2003年5月23日召开二届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过以7695.755万元人民币收购西部信托投资有限公司持有的西安海星
科技投资置业有限公司50%股权(相应出资额为7500万元人民币)的议案。
二、通过关于收购海星集团持有的西安海星科技投资置业有限公司16.67%股权
的议案。
三、通过关于收购海星利达公司房产的议案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配方案等及以上事项。
(600185)“海星科技”公布关联交易公告
西安海星现代科技股份有限公司于2003年5月23日与西安海星科技投资控股
(集团)有限公司(以下简称“海星集团”)签定了《股权转让协议》，以2500万元
人民币收购海星集团拥有的西安海星科技投资置业有限公司(以下简称“海星置
业”)16.67%股权。同时，公司已与西部信托投资有限公司签署协议，拟收购其
持有的海星置业50%股权，上述收购完成后，公司将持有海星置业83.33%股权，
海星置业将成为公司控股子公司。
公司于2003年5月20日与西安海星利达电子有限公司(以下简称“海星利达”)
签署了《房产转让协议书》。海星利达原系公司控股70%股权的子公司，2002年10
月公司将其股权置换给海星集团。因海星利达拥有的北京知春大厦房产一直由公
司北京分支机构办公使用，西安西新街11号海星智能大厦地下室与公司通讯商城
相连，目前由公司物业分公司进行统一管理，鉴于此两处房产与公司房产同处一
地或一直由公司管理、使用，公司拟以该房产评估净值14011808.00元人民币收购
海星利达拥有的这两处房产，作为公司经营性用房。
上述两项资产收购交易构成了公司的关联交易。
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2003-06-28
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(600185)“海星科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、批准公司2002年度利润分配方案：不分配。
二、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务。
三、通过变更公司董事的议案。
四、批准公司章程修正案。
五、通过关于终止实施2001年度配股方案的说明。
六、批准收购西部信托投资有限公司持有的西安海星科技投资置业有限公司
50%股权的议案。
七、批准收购海星集团持有的西安海星科技投资置业有限公司16.67%股权的
议案。
八、批准收购西安海星利达电子有限公司房产的议案。
(600185)“海星科技”公布董事会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司于2003年6月27日召开二届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：同意投资设立汉中海星连锁超市有限公司(名称以工商登记
机关核定为准)，汉中海星连锁超市有限公司拟投资2000万元人民币，其中公司出
资1200万元，占60%股权，公司子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司出资800
万元，占40%股权。
(600185)“海星科技”公布监事会公告
鉴于辛春阳辞去公司职工监事职务，经西安海星现代科技股份有限公司职
工代表大会选举刘勤为公司第二届监事会职工监事。
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 627,007,754.46 291,888,190.24
净利润 11,696,374.34 8,562,088.22
总资产 1,245,372,031.88 982,559,915.12
股东权益(不含少数股东权益) 522,949,446.05 511,934,113.61
每股收益(全面摊薄 ) 0.0537 0.0393
每股净资产 2.4011 2.3505
调整后的每股净资产 2.3134 2.2930
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2307 0.1224
净资产收益率(全面摊薄) 2.24% 1.67%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-03
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2004年3月31日召开二届十五次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务的议案。
四、通过聘任公司高级管理人员的议案。
五、同意投资设立海星信息安全技术有限公司(暂定名)：该公司注册资本为1000
万元人民币，其中公司出资800万元，占80%，以公司董事、技术主要研发人王以和为
首的公司员工出资200万元，占20%。
六、通过变更部分募集资金投向的议案。
七、同意授权董事长荣海代表董事会签署每笔单项金额不超过5000万元(含5000
万元)人民币的贷款、承兑汇票及信用证开证业务的相关法律文件。
以上有关事项尚需提请公司股东大会审议，2003年度股东大会召开日期等另行
通知。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,260,848,610.44 1,245,372,031.88
股东权益(不含少数股东权益) 525,109,937.16 522,949,446.05
每股净资产 2.4110 2.4011
调整后的每股净资产 2.3271 2.3134
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,277,398.48 33,277,398.48
每股收益 0.0121 0.0121
净资产收益率(%) 0.50 0.50
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2004年4月25日召开二届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过变更公司董事的议案。该事项尚需经公司股东大会批准。
三、聘任邢德志为公司证券事务代表 |
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2004-11-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2004年11月17日召开二届二十次董事会及
二届八次监事会，会议审议通过《公司关于中国证监会陕西监管局对公司进行巡
检的整改报告》。整改报告内容详见2004年11月20日《上海证券报》。
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2003-04-15
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(600185)“海星科技”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2003年4月12日召开二届八次董事会及
二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案(草案)：不分配。
二、通过公司2002年年度报告及其摘要。
三、提议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务。
四、同意王建昌辞去公司副总经理职务。
以上有关决议尚须提请股东大会审议通过，2002年度股东大会议程及召开
日期另行通知。
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2003-04-15
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(600185)“海星科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 98255.99 80021.51 22.79
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 51193.41 50337.20 1.70
主营业务收入(万元) 29188.82 30728.89 -5.01
净利润(万元) 856.21 1106.43 -22.62
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 971.35 1413.39 -31.27
每股收益(元) 0.0393 0.0559 -29.70
每股净资产(元) 2.3505 2.5423 -7.54
调整后的每股净资产(元) 2.2930 2.5301 -9.37
净资产收益率(%) 1.67 2.20 -24.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.91 2.84 -32.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1224 0.5923 -79.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-29
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(600185)“海星科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2003年4月27日召开二届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于变更董事的议案。
三、通过公司章程修正案。
四、同意投资设立海星物流配送中心有限公司(名称以工商登记机关核定为准)：
项目总投资3000万元人民币，其中公司出资2250万元，占75%股权。
以上有关议案尚须提请股东大会审议决定。
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2003-04-29
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(600185)“海星科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 107377.37
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 51299.34
每股净资产(元) 2.3553
调整后的每股净资产(元) 2.2702
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -666.46
每股收益(元) 0.0049
净资产收益率(%) 0.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.21
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1999-05-26
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1999.05.26是海星科技(600185)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:6800万股,发行后总股本:19800万股) |
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1999-06-05
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1999.06.05是海星科技(600185)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:6800万股,发行后总股本:19800万股) |
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1999-05-31
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1999.05.31是海星科技(600185)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:6800万股,发行后总股本:19800万股) |
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1999-06-01
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1999.06.01是海星科技(600185)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:6800万股,发行后总股本:19800万股) |
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1999-05-27
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1999.05.27是海星科技(600185)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:6800万股,发行后总股本:19800万股) |
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1999-06-01
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1999.06.01是海星科技(600185)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:6800万股,发行后总股本:19800万股) |
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1999-06-11
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1999.06.11是海星科技(600185)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.68: 发行总量:6800万股,发行后总股本:19800万股) |
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期:2005-04-02 |
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2004-10-08
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公布大股东所持部分法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西安海星现代科技股份有限公司接第一大股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司(下称：海星集团)通知，海星集团原将其持有的公司法人股3500万股质押给中国光大银行西安分行营业部，该项质押于2004年9月29日办理了解除质押手续，同日海星集团将其持有的公司法人股3500万股继续质押给中国光大银行西安分行营业部，质押期自2004年9月29日至2005年8月24日，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
海星集团共持有公司法人股6916.25万股，占公司总股本的31.76%。上述质押的3500万股占海星集团持有公司股份的50.61%，占公司总股本的16.07%。截止目前，海星集团持有公司股份中共有6500万股用于质押，占其持有公司股份的93.98%，占公司总股本的29.84%。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过同意公司投资“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”
项目：该项目通过公司与西安海星科技投资控股(集团)有限公司共同组建项目公司的
方式投资。项目公司名称为“开封海星高速公路有限公司”(暂定名，正式名称以工商
登记为准)，注册资本人民币26000万元，其中公司出资9100万元，占注册资本的35%。
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2003-12-06
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联系电话号码变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因西安海星现代科技股份有限公司住所地西安市电话号码统一升为8位，自2003年
12月6日起，公司的联系电话和传真变更如下：
电话：029-82307606、82307605
传真：029-82307607
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2004-04-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-01
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年10月29日以通讯方式召开。应出席会议董事9人,实际参加表决董事8人。会议经过表决,作出决议如下：
一、同意公司参与"阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段"项目投资,同意公司以9100万元人民币与海星集团共同设立项目公司"开封海星高速公路有限公司(暂定名,正式名称以工商登记为准,拟注册资本2.6亿元人民币)",公司占其35%股权。同意将本议案提请公司2003年第一次临时股东大会审议。(本事项为关联交易,2名关联董事回避,未参加表决。)
二、决定2003年12月1日。
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2003年12月1日(星期一)上午9时
2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
(二)会议审议事项
1、审议公司参与"阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段"项目投资,公司以9100万元人民币与海星集团共同设立项目公司"开封海星高速公路有限公司",公司占其35%股权。
(三)会议出席对象
1、截止2003年11月24日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
(四)登记办法
1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附后)、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年11月27日
上午9：00---12：00,下午2：00---5：00
3、登记地点及联系方法：
西安市高新技术开发区科技二路62号3层公司证券部
电话：029-2307606
传真：029---2307607
邮编：710075
联系人：邢德志周云龙
五、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议者,费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2003、10、30
附：
授权委托书
本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)为代表出席公司2003年第一次临时股东大会,特授权如下：
一、委托先生 女士 代表本人 本单位 出席公司2003年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、审议公司参与"阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段"项目投资,公司以9100万元人民币与海星集团共同设立项目公司"开封海星高速公路有限公司",公司占其35%股权。
同意反对弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权/无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额：股
委托人(签字或盖章)：
委托日期：年月日
生效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"-
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2003-03-12
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(600185)“海星科技”公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2003年3月11日正式迁至新址办公，新的
办公地址及联系方式如下：
办公地址：西安高新技术产业开发区科技二路62号
邮编：710075
电话：029-2307606、2307605
传真：029-2307607
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