| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-29
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公布重新登记公司法人股东联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600185)“海星科技”
鉴于海星现代科技股份有限公司部分法人股东由于多种原因，致使原存留公司的联系方式发生变化，联系失效，为了保持公司与股东的便捷联系，敬请公司法人股东按有关表格重新登记联系方式，以信函、传真或电子邮件方式发给公司证券部。
公司证券部联系人：周云龙
联系电话：029-82307606
传真：029-82307607
电子信箱：zyl@seastar.net.cn
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600185)“海星科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,617,045,081.67 1,463,387,859.10
股东权益(不含少数股东权益) 535,299,239.68 529,999,355.62
每股净资产 2.4578 2.4334
调整后的每股净资产 2.3816 2.2701
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 106,292,031.50
每股收益 0.0064 0.0305
净资产收益率(%) 0.26 1.24 |
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2005-10-27
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公布大股东所持部分法人股质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司第一大股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司(共持有公司法人股6916.25万股，占公司总股本的31.76%，下称：海星集团)原将其持有的公司法人股2000万股质押给西安市商业银行城西支行，该项质押于2005年10月25日办理了解除质押手续。同日海星集团将其持有的公司法人股2000万股继续质押给西安市商业银行股份有限公司城西支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
上述质押的2000万股占海星集团持有公司股份的28.92%，占公司总股本的9.18%。截止目前，海星集团持有公司股份中共有6500万股用于质押，占其持有公司股份的93.98%，占公司总股本的29.84%。 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布大股东所持部分法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司第一大股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司(共持有公司法人股6916.25万股，占公司总股本的31.76%，下称：海星集团)原将其持有的公司法人股3500万股质押给中国光大银行西安分行营业部，该项质押于2005年9月23日办理了解除质押手续。同日海星集团将其持有的公司法人股3500万股继续质押给中国光大银行西安分行营业部，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
上述质押的3500万股占海星集团持有公司股份的50.61%，占公司总股本的16.07%。截止目前，海星集团持有公司股份中共有6500万股用于质押，占其持有公司股份的93.98%，占公司总股本的29.84% |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600185)“海星科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,602,630,332.56 1,463,387,859.10
股东权益(不含少数股东权益) 533,926,732.04 529,999,355.62
每股净资产 2.4515 2.4334
调整后的每股净资产 2.3737 2.2701
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 431,686,134.79 349,421,490.29
净利润 5,237,690.65 6,738,143.03
扣除非经常性损益后的净利润 3,437,595.75 6,484,802.71
每股收益 0.0240 0.0309
净资产收益率(%) 0.98 1.28
经营活动产生的现金流量净额 80,494,872.63 -15,963,059.10 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2004年度利润分配方案：不分配。
二、2005年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务。
三、批准公司章程(修正案)。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-06-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2005年6月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举荣海为公司董事长。
二、聘任韩钢为公司总经理。
三、聘任于晓东为公司董事会秘书。
四、选举陈文为公司第三届监事会主席 |
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2005-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2005年5月23日召开二届二十三次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过海星集团关于推荐公司第三届董、监事会董、监事候选人的提案。
二、通过公司章程修正案。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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●会议召开时间：2005年6月27日(星期一)上午9时15分
●会议召开地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
●会议方式：现场投票
一、召开会议基本情况
公司第二届董事会二十三次会议决定于2005年6月27日召开公司2004年度股东大会。
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年6月27日(星期一)上午9时15分
3、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配方案(草案)；
5、审议公司2005年度续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
(上述1-5项议案内容详见2005年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》)
6、审议《公司章程》修正案；(详见上交所网站www.sse.com.cn)
7、审议《海星集团关于推荐海星科技第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东监事候选人的提案》。(候选人名单及简历详见附件一,本提案将采取逐项表决方式)
三、会议出席对象
1、 截止2005年6月20日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
四、登记办法
1、 股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附后附件三)、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2005年6月22、23日
上午9：00---12：00,下午2：00---5：00
3、登记地点及联系方法：
西安市高新技术开发区科技二路62号公司证券部
电话：029-82307606
传真：029---82307607
邮编：710075
联系人：邢德志、周云龙
五、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议者,费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2005年5月26日
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2005-04-29
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公布大股东所持部分法人股质押的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司第一大股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司(下称：海星集团)原将其持有的公司法人股1000万股质押给招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，该项质押于2005年4月27日办理了解除质押手续。同日海星集团将其持有的公司法人股1000万股继续质押给招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
海星集团共持有公司法人股6916.25万股，占公司总股本的31.76%。上述质押的1000万股占海星集团持有公司股份的14.46%，占公司总股本的4.59%。截止目前，海星集团持有公司股份中共有6500万股用于质押，占其持有公司股份的93.98%，占公司总股本的29.84%。 |
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2005-04-29
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公布2004年年度报告摘要的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司已于2005年4月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2004年年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了2004年年度报告全文及摘要，因在2004年年度报告摘要中遗漏披露公司对募集资金使用及变更情况的说明，现予以补充，补充内容详见2005年4月29日《上海证券报》，公司的2004年年度报告全文不变。补充后的年度报告摘要刊登在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn) |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600185)“海星科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,526,057,907.26 1,463,387,859.10
股东权益(不含少数股东权益) 531,954,896.04 529,999,355.62
每股净资产 2.4424 2.4334
调整后的每股净资产 2.3422 2.2701
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,821,596.65 3,821,596.65
每股收益 0.0127 0.0127
净资产收益率(%) 0.52 0.52 |
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2005-04-12
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2005年4月10日召开二届二十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供2005年度相关审计服务的议案。
上述有关事项尚需提请公司2004年度股东大会审议，股东大会会议议程及召开日期另行通知 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,463,387,859.10 1,245,372,031.88
股东权益 529,999,355.62 522,949,446.05
每股净资产 2.4334 2.4011
调整后的每股净资产 2.2701 2.3134
2004年 2003年
主营业务收入 786,859,005.33 627,007,754.46
净利润 12,263,696.30 11,696,374.34
每股收益(全面摊薄) 0.0563 0.0537
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.31 2.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1064 0.2307
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2003-04-29
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注册地址由“陕西省西安市高新技术产业开发区”变为“西安高新技术产业开发区科技二路62号” ，2003-06-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2002-07-13
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600185)“海星科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,340,541,398.56 1,245,372,031.88
股东权益（不含少数股东权益） 529,901,989.50 522,949,446.05
每股净资产 2.4330 2.4011
调整后的每股净资产 2.3789 2.3134
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,064,814.98
每股收益 0.0074 0.0383
净资产收益率（%） 0.30 1.57
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2004-10-30
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公布大股东所持部分法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司接第一大股东西安海星科技投资控股(集团)
有限公司(下称：海星集团)通知，海星集团原将其持有的公司法人股2000万股质
押给西安市商业银行城西支行，该项质押于2004年10月28日办理了解除质押手续
，同日海星集团将其持有的公司法人股2000万股继续质押给西安市商业银行城西
支行，质押期自2004年10月28日至2005年10月25日，已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理了登记手续。
海星集团共持有公司法人股6916.25万股，占公司总股本的31.76%。上述质
押的2000万股占海星集团持有公司股份的28.92%，占公司总股本的9.18%。截止
目前，海星集团持有公司股份中共有6500万股用于质押，占其持有公司股份的93
.98%，占公司总股本的29.84%。
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,053,207,549.16 982,559,915.12
股东权益(不含少数股东权益) 518,109,678.20 511,934,113.61
每股净资产 2.3788 2.3505
调整后的每股净资产 2.3108 2.2930
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 257,152,823.59 139,083,096.79
净利润 6,175,564.59 9,331,406.42
扣除非经常性损益后的净利润 6,212,184.70 5,558,681.56
每股收益 0.0284 0.0471
净资产收益率 1.19% 1.82%
经营活动产生的现金流量净额 21,707,711.17 -42,229,952.12
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,126,821,719.57 982,559,915.12
股东权益(不含少数股东权益) 520,095,682.93 511,934,113.61
每股净资产 2.3880 2.3505
调整后的每股净资产 2.3182 2.2930
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 69,153,418.38
每股收益 0.0091 0.0375
净资产收益率 0.38% 1.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.22% 0.98%
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2003-10-21
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大股东所持部分法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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经向西安海星现代科技股份有限公司第一大股东西安海星科技投资控
股(集团)有限公司(简称：海星集团)查询，现将海星集团持有公司法人股
质押情况公告如下：1、海星集团原将其持有的公司法人股3200万股质押
给中国光大银行西安分行营业部，该项质押于2003年9月29日办理了解除
质押手续，同日海星集团因借款将其持有的公司法人股3500万股质押给中
国光大银行西安分行营业部，质押期自2003年9月29日至2004年9月30日；
2、海星集团原将其持有的公司法人股2000万股质押给西安市商业银行城
西支行，该项质押于2003年10月13日办理了解除质押手续，同日海星集团
因借款将其持有的公司法人股2000万股继续质押给西安市商业银行城西支
行，质押期自2003年10月13日至2004年9月28日。上述有关质押事项均已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
海星集团共持有公司法人股6916.25万股，占公司总股本的31.76%。
上述两项质押共5500万股占海星集团持有公司股份的79.52%，占公司总股
本的25.25%。截止目前，海星集团持有公司股份中共有6500万股用于质押，
占其持有公司股份的93.98%，占公司总股本的29.84%。
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2004-06-22
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司第二届董事会第十七次会议决定于2004年6月22日。
1、会议时间：2004年6月22日(星期二)上午9时
2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案:5、审议公司2004年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定公司财务报告审计费用事项的议案；
6、审议公司变更部分募集资金投向的议案；
7、审议变更公司董事的议案；
8、审议收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综合开发有限公司98%股权的议案；
以上1-6项议案内容详见2004年4月3日的《中国证券报》、《上海证券报》,第7项议案内容详见2004年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》,第8项议案内容详见2004年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
1、截止2004年6月15日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。
2、董事、监事和高级管理人员。
四、登记办法
1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附后)、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月18日
上午9：00---12：00,下午2：00---5：00
3、地点及联系方法：
西安市高新技术开发区科技二路62号3层公司证券部
电话：029-82307606
传真：029---82307607
邮编：710075
联系人：邢德志周云龙
五、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议者,费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
2004年5月20日
附：
授权委托书
本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)为代表出席公司2003年度股东大会,特授权如下：
一、委托先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2003年度股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
同意反对弃权
2、审议公司2003年度监事会工作报告
同意反对弃权
3、审议公司2003年度财务决算报告；
同意反对弃权
4、审议公司2003年度利润分配方案；
同意反对弃权
5、审议公司2004年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定公司财务报告审计费用事项的议案；
同意反对弃权
6、审议公司变更部分募集资金投向的议案；
同意反对弃权
7、审议变更公司董事的议案；
同意反对弃权8、审议收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综合开发有限公司98%股权的议案；
同意反对弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额：股
委托人(签字或盖章)：
委托日期：年月日
生效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"-"。
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2004-05-22
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收购资产的关联交易和董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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西安海星现代科技股份有限公司与西安海星科技投资控股(集团)有限公司(下
称：海星集团)于2004年5月19日签署了《股权收购协议》，公司拟出资49222811.28
元人民币收购海星集团持有的西安海星房地产综合开发有限公司98%股权。
本次收购事项构成了公司的关联交易。
西安海星现代科技股份有限公司于2004年5月20日召开二届十七次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综
合开发有限公司98%股权的议案。
二、通过聘任公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2004年6月22日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配预案等及以上有关事项。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2004年6月22日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配。
二、2004年度继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务。
三、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
四、通过变更公司董事的议案。
五、批准收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综合开发有
限公司98%股权的议案 |
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2004年8月5日召开二届十八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司有关担保事项的议案：公司于同日与深圳市方正东讯科技有限
公司签署了《互保协议书》，互相向对方等额提供5000万元人民币的银行信用保
证，期限为一年(自2004年8月5日起至2005年8月4日止)，双方须为对方的担保提
供反担保；同意公司为陕西众兴企业集团有限公司3000万元流动资金银行贷款提
供担保。公司与陕西众兴企业集团有限公司的担保协议尚在起草中。
公司尚在执行的对外担保有对西安秦骊实业股份有限公司提供的480万元人
民币的连带责任担保，担保期为2004年7月16日至2005年7月15日；为公司的控股
子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司提供的2000万元人民币的连带责任担
保，担保期为2004年3月22日至2005年3月22日。目前公司无逾期担保情况。
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