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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-13
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《公司章程》修正案；
7、审议《关于公司子公司对外提供担保的议案》。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,292,440,959.37 1,816,239,543.60
股东权益(不含少数股东权益) 549,860,623.57 531,541,237.25
每股净资产 2.1174 2.4405
调整后的每股净资产 2.1040 2.3590
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -89,661,491.53 -89,661,491.53
每股收益 0.0103 0.0103
净资产收益率(%) 0.48 0.48
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (600185)“G海星”
西安海星现代科技股份有限公司于2006年3月24日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为陕西众兴企业集团有限公司在中行西安经济开发区支行办理的借新还旧人民币2700万元整、期限壹年的流动资金贷款提供连带责任担保，相关协议尚未签署。
截止目前，如本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币9850万元；公司对控股子公司提供担保余额合计为人民币7930万元。公司及控股子公司逾期对外担保合计为人民币5120万元。
二、同意公司下属物业分公司变更设立为“西安海星科技物业管理有限责任公司”(暂定名)，拟注册资本金500万元人民币，其中公司出资450万元，占该公
司注册资本的90%。 |
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2006-03-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股获得5.600股的转增股份。
股权登记日：2006年3月13日
除权日：2006年3月14日
对价股份上市日：2006年3月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月15日起，公司股票简称改为“G海星”，股票代码保持不变 |
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2006-03-10
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对价方案：对全体股东10转增5.6股，G分配股权登记日 ，2006-03-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-03-10
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证券简称由“海星科技”变为“G海星” ，2006-03-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-10
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对价方案：对全体股东10转增5.6股，除权日 ，2006-03-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-03-10
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对价方案：对全体股东10转增5.6股，G分配转增股上市日 ，2006-03-15 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-03-10
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对价方案：对全体股东10转增5.6股，G分配转增股到账日 ，2006-03-14 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-02-24
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2006年2月23日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案 |
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2006-02-21
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600185)“海星科技”
根据有关文件的规定，西安海星现代科技股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月23日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。 |
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2006-02-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2006年2月15日召开三届八次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。该议案尚需提请公司股东大会审议，会议议程及召开日期另行通知。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
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2006-02-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600185)“海星科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,816,239,543.60 1,463,387,859.10
股东权益(不含少数股东权益) 531,541,237.25 529,999,355.62
每股净资产 2.4405 2.4334
调整后的每股净资产 2.3590 2.2701
2005年 2004年
主营业务收入 1,016,808,105.16 786,859,005.33
净利润 11,175,746.10 12,263,696.30
每股收益 0.0513 0.0563
净资产收益率(%) 2.1 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5406 -0.1064
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-02-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-10,恢复交易日：2006-03-15 ，2006-03-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-10,恢复交易日：2006-03-15，连续停牌 ，2006-02-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-08
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，西安海星现代科技股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月23日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月21日-2月23日上海证券交易所股票交易的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2006-01-11
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公布董事会决议暨股权分置改革方案沟通协调情况并调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2006年1月10日以通讯方式召开三届七次董事会，会议决定对《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》进行调整。
公司于2005年12月31日公布了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商沟通结果，并经董事会审议同意，对股权分置改革方案中的“对价安排的数量”调整如下：
公司以现有流通股本7480万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。流通股股东每持有10股流通股将获得5.600股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送3.084股。
请投资者仔细阅读2006年1月11日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文之修订稿)》及相关附件。修改后的《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
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2006-01-06
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境内会计师事务所由“西安希格玛有限责任会计师事务所”变为“中喜会计师事务所有限责任公司” ，2006-06-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2006年1月5日召开三届六次董事会，会议
审议通过改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年度年报审计服务
的议案。该事项需提交公司年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知
。
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2006-01-05
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的通知
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上交所公告，股权分置 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司定于2006年1月5日14:00-16:00在全景网络·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。
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2005-12-31
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-23 |
召开股东大会 |
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| 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-12 ，2006-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-12，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2005年12月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案。
二、批准关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案 |
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2005-12-15
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公布再次提请公司法人股东登记联系方式的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600185)“海星科技”
鉴于海星现代科技股份有限公司部分法人股东由于多种原因，致使原存留公司的联系方式发生变化，联系失效，为了保持公司与股东的便捷联系，敬请公司法人股东按有关表格重新登记联系方式，以信函、传真或电子邮件方式发给公司证券部。
公司证券部联系人：周云龙
联系电话：029-82307606
传真：029-82307607
电子信箱：zyl@seastar.net.cn |
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2005-11-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案；
2、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。
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2005-11-24
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2005年11月22日与第一大股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司(持有公司31.76%股权，下称：海星集团)签订了《股权转让协议》，公司将所持有的陕西海星连锁超级市场有限责任公司(下称：海星超市)95%股权(作价4350万元人民币)、汉中海星星光百货有限责任公司(下称：汉中星光)60%股权(作价1200万元人民币)及西安海星物流配送有限责任公司(下称：海星物流)75%股权(作价2250万元人民币)转让给海星集团，转让总价款合计为7800万元人民币。双方约定，自2005年8月31日至股权实际完成交割日, 转让股权相关之损益由公司享有或承担。本次股权转让实际交割后，海星超市、汉中星光、海星物流将不再是公司控股子公司，公司不予合并该等公司会计报表。
本次收购事项构成关联交易 |
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2005-11-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动,日期变动 |
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| (600185)“海星科技”
西安海星现代科技股份有限公司于2005年11月22日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案。
二、通过关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2005年12月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-29
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公布重新登记公司法人股东联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600185)“海星科技”
鉴于海星现代科技股份有限公司部分法人股东由于多种原因，致使原存留公司的联系方式发生变化，联系失效，为了保持公司与股东的便捷联系，敬请公司法人股东按有关表格重新登记联系方式，以信函、传真或电子邮件方式发给公司证券部。
公司证券部联系人：周云龙
联系电话：029-82307606
传真：029-82307607
电子信箱：zyl@seastar.net.cn
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