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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-08
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2006年年度报告及摘要补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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西安海星现代科技股份有限公司于2007年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公司2006年年度报告正文及摘要中需要补充部分内容。补充内容及补充后的公司2006年年度报告全文及摘要详见2007年5月8日上海证券交易所网站。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600185)"海星科技"2007年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,355,466,347.15 1,340,385,505.31
股东权益(不含少数股东权益) 555,393,123.52 554,348,056.67
每股净资产 2.1387 2.1347
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,505,359.07 1,505,359.07
基本每股收益 0.0040 0.0040
净资产收益率(%) 0.1882 0.1882
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.1882 0.1882
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0966 |
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2007-04-28
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公布董事会决议公告
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上交所公告，其它 |
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| (600185)"海星科技"公布董事会决议公告
西安海星现代科技股份有限公司于2007年4月27日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2007年4月18日召开三届十九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2006年12月31日总股份25968.8万股为基数，每10股转增3股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2007年续聘万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过关于公司执行新会计准则的议案。
五、通过关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的提案。
上述事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2007年4月18日召开三届十九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2006年12月31日总股份25968.8万股为基数，每10股转增3股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2007年续聘万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过关于公司执行新会计准则的议案。
五、通过关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的提案。
上述事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,340,385,505.31 1,816,239,543.60
股东权益(不含少数股东权益) 554,348,056.67 531,541,237.25
每股净资产 2.1347 2.4405
调整后的每股净资产 1.7131 2.359
2006年 2005年
主营业务收入 634,474,705.95 1,016,808,105.16
净利润 7,151,291.51 11,175,746.10
每股收益 0.0275 0.0513
净资产收益率(%) 1.29 2.1
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6399 0.5406
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2007-04-05
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2007年4月3日接到张燕辞去公司独立董事职务的请求。根据有关规定，张燕的辞职请求将在公司补选出新的独立董事后生效，其本人已书面承诺在此之前继续履行独立董事职务。
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2007-03-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2007年3月30日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
二、同意聘任周云龙为公司证券事务代表。
三、同意公司与自然人高鹏飞共同出资设立“上海凯程信息技术有限公司”(拟用名)，新公司的注册资本为500万元，其中公司出资450万元，占其注册资本的90%。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司本次有限售条件的流通股73837500股将于2007年3月15日起上市流通。
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2007-02-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2007年2月2日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意于晓东辞去公司董事会秘书及副总经理职务；聘任张江担任公司董事会秘书职务。
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2007-01-27
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西安海星现代科技股份有限公司近日经自查发现，尚存在未披露的对外担保事项，为此公告如下：
2004年4月，深圳市北大中基科技有限公司(非公司关联方，下称：北大中基)与中国银行深圳市分行红岭支行签订借款合同，借款本金2000万元，由公司提供连带责任保证，借款到期日2005年4月20日。截至本公告发布日，该项借款尚未归还的余额为1550万元。
2003年5月，北大中基与中信实业银行深圳分行签订借款合同，借款本金2000万元，由公司提供连带责任保证，借款到期日为2004年5月14日。截至本公告发布日，该项借款尚未归还的余额为1600万元。
公司控股股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司已同意就上述担保事项为公司提供无附加条件的再担保。
截至本公告发布日，公司对外担保(包括对控股子公司的担保)总额为17470万元(含上述担保)。
西安海星现代科技股份有限公司近日经自查发现，尚存在未披露的对外担保事项，为此公告如下：
2004年4月，深圳市北大中基科技有限公司(非公司关联方，下称：北大中基)与中国银行深圳市分行红岭支行签订借款合同，借款本金2000万元，由公司提供连带责任保证，借款到期日2005年4月20日。截至本公告发布日，该项借款尚未归还的余额为1550万元。
2003年5月，北大中基与中信实业银行深圳分行签订借款合同，借款本金2000万元，由公司提供连带责任保证，借款到期日为2004年5月14日。截至本公告发布日，该项借款尚未归还的余额为1600万元。
公司控股股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司已同意就上述担保事项为公司提供无附加条件的再担保。
截至本公告发布日，公司对外担保(包括对控股子公司的担保)总额为17470万元(含上述担保)。
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2007-01-05
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西安海星现代科技股份有限公司近日收到通知，因中国光大银行郑州纬二路支行(下称：纬二路支行)与公司第一大股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司(下称：海星集团)等借款担保纠纷案，纬二路支行向河南省郑州市中级人民法院(下称：郑州中院)申请了财产保全，郑州中院于2006年12月29日将海星集团持有的公司6916.25万股限售流通股(占公司总股本的26.63%)予以冻结，冻结期限为2006年12月29日至2007年12月28日。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布大股东所持部分限售流通股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西安海星现代科技股份有限公司接到通知，公司第一大股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司(共持有公司限售流通股6916.25万股，占公司总股本的26.63%，下称“海星集团”)原将其持有的公司限售流通股2000万股(占海星集团持有公司股份的28.92%，占公司总股本的7.70%)质押给西安市商业银行股份有限公司城西支行(下称“城西支行”)，该项质押已于2006年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“登记公司”)办理了解除质押手续。同日，海星集团将其持有的上述股份继续质押给城西支行，并已在登记公司办理了登记手续。 截止目前，海星集团持有公司股份已全部用于质押 |
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2006-12-19
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公布大股东所持部分限售流通股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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西安海星现代科技股份有限公司接到通知，公司第一大股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司(共持有公司限售流通股6916.25万股，占公司总股本的26.63%，下称“海星集团”)原将其持有的公司限售流通股3500万股(占海星集团持有公司股份的50.61%，占公司总股本的13.48%)质押给中国光大银行西安分行营业部(下称“西安分行”)，该项质押已于2006年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“登记公司”)办理了解除质押手续。同日，海星集团将其持有的上述股份继续质押给西安分行，并已在登记公司办理了登记手续。 截止目前，海星集团持有的公司股份已全部用于质押 |
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2006-12-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2006年12月8日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意改聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供2006年度审计服务 |
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2006-11-23
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境内会计师事务所由“中喜会计师事务所有限责任公司”变为“万隆会计师事务所有限公司” ，2006-12-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-11-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2006-11-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2006年11月22日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与西安海星万山计算机软件有限公司(公司控股子公司)共同出资设立“西安海星通讯有限责任公司”(拟用名)，新公司注册资本为1000万元，其中公司出资900万元，占注册资本的90％。
二、通过改聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供2006年度审计服务的议案。
三、同意邢德志不再任公司董事会证券事务代表，聘任张江为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2006年12月8日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议第二项议案。
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600185)“海星科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,379,674,188.53 1,816,239,543.60
股东权益(不含少数股东权益) 553,948,537.20 531,541,237.25
每股净资产 2.1331 2.4405
调整后的每股净资产 2.1064 2.3590
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -166,173,773.56
每股收益 0.0072 0.0260
净资产收益率(%) 0.34 1.22 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海星”变为“海星科技” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600185)“G海星”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,395,857,098.66 1,816,239,543.60
股东权益(不含少数股东权益) 552,086,368.06 531,541,237.25
每股净资产 2.1260 2.4405
调整后的每股净资产 2.1195 2.3590
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 303,366,328.32 431,686,134.79
净利润 4,889,602.90 5,237,690.65
扣除非经常性损益的净利润 3,281,317.93 3,437,595.75
每股收益 0.0188 0.0240
净资产收益率(%) 0.89 0.98
经营活动产生的现金流量净额 -220,269,283.95 80,494,872.63 |
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2006-08-22
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公布关于大股东所持部分限售流通股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600185)“G海星”
西安海星现代科技股份有限公司第一大股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司(共持有公司限售流通股6916.25万股，占公司总股本的26.63%，下称：海星集团)原将其持有的公司限售流通股1000万股质押给招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，该项质押于2006年8月17日办理了解除质押手续。同日海星集团将其持有的公司限售流通股1416.25万股(占海星集团持有公司股份的20.48%，占公司总股本的5.45%)质押给迈科投资控股有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
截止目前，海星集团持有公司股份已全部用于质押。 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布董事会决议暨对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600185)“G海星”
西安海星现代科技股份有限公司于2006年6月28日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司为深圳市中科协和生命产业有限公司在中国农业银行深圳布吉支行办理的3800万元人民币、期限二年的贷款提供连带责任担保。截止目前，本次担保尚未签署相关协议，待随后担保实施时与有关各方正式签署。
截止目前，如本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币18450万元；公司对控股子公司提供担保余额合计为人民币1150万元。公司及控股子公司逾期对外担保合计为人民币6120万元，该等担保贷款正在办理相关转贷手续。
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2006-06-17
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公布董事会决议暨资产出售公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600185)“G海星”
西安海星现代科技股份有限公司于2006年6月15日召开三届十二次董事会，会议审议通过公司将持有的郑州海星邦和生物制药有限公司(注册资本为5300万元人民币，下称：邦和制药)45%股权出售给陕西瑞福通达投资有限责任公司(下称：瑞福通达)的议案：公司于同日与瑞福通达签订了《股权转让协议》，截至2005年12月31日，公司对邦和制药45%的股权长期股权投资的账面期末数为39210946.35元人民币，交易双方协商确定以此数值作为转让股权的价格。本次股权转让完成后，公司将不再持有邦和制药的股权。
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2006-06-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600185)“G海星”
西安海星现代科技股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
二、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
三、批准公司章程修正案。
四、批准公司子公司对外提供担保的议案 |
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2006-05-13
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600185)“G海星”
西安海星现代科技股份有限公司于2006年5月11日召开三届十一次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
二、通过公司章程(修正案)。
三、通过公司子公司对外提供担保的议案：同意公司控股子公司西安海星房地产综合开发公司为西安迈科金属国际集团有限公司(下称：迈科公司)在中国工商银行股份有限公司西安城南支行办理的240万美元整(折合人民币约为1921万元
)、期限一年的外汇贷款提供连带责任担保。迈科公司已为公司人民币3529.8万元银行贷款提供了连带责任担保。截止目前，本次担保尚未签署相关协议。
截止目前，如本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币16571万元(含公司2005年度为原子公司海星超市担保余额4000万元，为汉中星光担保余额800万元)；公司对控股子公司提供担保余额合计为人民币1150万元。公司及控股子公司逾期对外担保合计为人民币6120万元，该等担保贷款正在办理相关转贷手续。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-13
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《公司章程》修正案；
7、审议《关于公司子公司对外提供担保的议案》。
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