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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-11
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公布担保事项公告 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年10月8日披露的诉讼事项公告中一并提及了公司控股98%的子公司西安海星房地产综合开发有限公司(下称：海星地产)存在未披露的担保事项，现将具体情况公告如下：
2008年2月1日，海星地产未履行自身和公司的决策审批程序，和西安海星现代饮品有限公司的法定代表人签署并出具了《还款担保书》，为西安海星科技投资控股(集团)有限公司和公司联合体尚欠中铁十五局集团有限公司1.4亿元人民币保证金及相关利息提供了连带责任担保。
包含上述担保事项，截至本公告发布日，公司(含控股子公司)对外担保(本金)总额为22576万元。
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2008-10-08
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年10月6日自西安海星科技投资控股(集团)有限公司(公司原控股股东，下称：海星控股)获悉，中铁十五局集团有限公司(下称：原告)因项目建设管理委托合同纠纷已于2008年6月26日向河南省高级人民法院(下称：河南高院)起诉海星控股、公司、河南海星高速公路发展有限公司(下称：海星高速)、西安海星房地产综合开发公司(下称：海星房产)等，根据原告诉称，2003年11月26日，原告与海星控股(第一被告)、公司(第二被告)共同签订了《阿深高速公路开封至通许段项目(下称：项目)建设管理委托合同》(下称：委托合同)，约定第一、二被告有偿授权原告代表其正在注册成立的海星高速(第三被告)负责项目建设管理工作；原告向被告指定的帐户分批汇入1.4亿元人民币的履约保证金；被告按工程进度款的比例将履约保证金退还给原告。第四被告西安海星现代饮品有限公司(下称：海星饮品)作为第一、二被告退还原告履约保证金的保证人，并于同日与原告签订了《保证合同》。合同生效后，原告如约履行了支付履约保证金的义务。2004年2月26日，原告与第一、二被告签订了《委托合同补充合同》，约定原告支付的履约保证金被告按银行同期贷款利率支付利息，并约定退还本息的时间，如被告违约，应向原告支付1.4亿元人民币履约保证金20%的违约金。第三被告对合同进行确认。2008年2月1日，海星饮品、海星房产出具《还款担保书》，为海星控股、公司联合体尚欠原告1.4亿元人民币保证金及相关利息提供了连带责任担保。补充合同生效后，各被告方未完全履行合同义务，仅支付了部分利息，未偿还保证金。原告遂诉至河南高院，并于2008年9月11日提出财产保全的申请，河南高院于2008年9月17日下发有关《民事裁定书》，裁定冻结各被告方银行帐户上的存款1.8亿元，或查封、扣押、冻结其等额财产、投资权益、到期债权。目前，经河南高院向西安市国土资源和房屋管理局申请协助执行，公司有关国有土地使用权及相关土地和房产已被查封、扣押、冻结。原告请求法院判令第一、二被告返还履约保证金1.4亿元，支付利息0.19822715亿元(截止2008年3月16日)，支付违约金0.28亿元，合计1.87822715亿元；其他被告承担连带清偿责任；本案全部诉讼费、保全费由被告承担。
2008年10月6日，公司自西安海星房地产综合开发有限公司(系公司控股子公司，下称：海星开发)获悉，中天建设集团有限公司(下称：原告)因建设工程施工合同纠纷已于2008年8月26日向西安市中级人民法院(下称：西安中院)起诉海星开发、海星控股、公司，根据原告诉称，2003年9月28日，原告与被告海星开发签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建海星开发开发的“海星城市广场”项目(建筑面积为138300平方米)，合同对工程进度款的支付进行了约定。该项目于2006年6月30日竣工并交付被告使用，2007年12月11日，原告、被告双方完成决算，确认工程总造价为130398744元。由于被告未能按合同约定支付工程款(至2008年8月15日尚欠35819138元未支付)，原告于2008年7月15日向西安中院提出诉前财产保全，西安中院于2008年7月21日下发有关《民事裁定书》，裁定查封(预查封)、冻结被申请人海星开发和海星控股所有的价值53741379.54元的财产。原告遂向西安中院提起了诉讼：要求海星开发立即支付所欠工程款35819138元，拖欠工程款利息18783770元(计算至2008年7月31日，此后利息按月利率1.2%计算至判决确定给付之日)；海星控股对海星开发的上述工程款债务承担连带责任；被告公司对海星开发上述工程款及拖欠工程款利息债务承担连带责任；海星开发、海星控股、公司承担本案诉讼费用。
目前，上述案件尚未判决，仍在诉讼之中。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年9月22日，西安海星现代科技股份有限公司和珠海格力集团公司(下称：格力集团)分别收到中国证券监督管理委员会《关于核准公司向格力集团发行股份购买资产的批复》和《关于核准格力集团公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，根据批复文件及相关规定，公司需对已于2008年2月1日披露的《公司重大资产重组、非公开发行股票暨关联交易报告书》(下称：重组报告书)及相关证券服务机构的报告或意见进行补充，相关补充内容详见2008年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-23
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公布发行股份购买资产获准公告 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年9月22日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向珠海格力集团公司(下称：格力集团)发行24000万股人民币普通股购买相关资产；核准格力集团公告收购报告书并豁免其因以资产认购公司本次发行股份而增持公司24000万股导致合计持有公司51.94%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-09-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年9月19日以通讯表决方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向华夏银行西安分行申请的2200万元流动资金贷款(将于2008年9月27日到期)展期，期限为四个月，利率按银行相关规定执行，并继续以公司位于海星智能广场的部分房产提供抵押。
二、同意公司继续为其控股90%的子公司广州佳海讯网络技术有限公司在华夏银行广州分行的不高于480万元、期限为6个月的流动资金贷款(借新还旧)提供连带责任保证。
包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币8576万元，且均已逾期，但目前被担保方仍在持续归还本金和利息，发生实际担保损失的可能性较小。同时，公司目前正在进行重大资产重组，根据西安海星科技投资控股(集团)有限公司出具的承诺函，其承诺将以从珠海格力集团公司取得的股权转让款优先偿还公司截止正式实施资产置换方案前所负担的所有债务。
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2008-09-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年9月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议同意公司第三届董、监事会换届选举工作再次延期(不晚于2008年11月27日)进行；并同意公司高级管理人员的任期亦一并延期。
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2008-08-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开三届三十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于董、监事会换届选举工作再次延期的议案：根据公司重大资产重组工作的进展情况，公司董、监事会提议换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间不晚于2008年11月27日，并由第三届董、监事会继续履行职责至第四届董、监事会产生之日止。
董事会决定于2008年9月17日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,124,990,244.89 1,193,792,203.27
所有者权益(或股东权益) 452,480,516.76 494,942,803.86
每股净资产 1.3403 1.4661
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 168,566,705.53 262,005,221.77
净利润 -42,462,287.10 -23,962,168.69
扣除非经常性损益后的净利润 -42,433,621.59 -24,022,144.77
基本每股收益 -0.1258 -0.0710
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1257 -0.0712
净资产收益率(%) -9.38 -4.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0225 0.1791
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2008-08-30
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》 |
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2008-07-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司股票在2008年7月21日-23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司于2008年7月21日发布的关于本次重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得中国证监会有条件审核通过的公告外，公司不存在根据有关规定对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；公司及控股子公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东珠海格力集团公司亦不存在与公司股价波动存在相关联关系的应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，公司没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-23
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(600185) 海星科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 45361662.92
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 12220148.04
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 8075937.98
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 8020790.00
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 4888707.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 4170162.05
申银万国证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 3231105.10
华泰证券股份有限公司武汉江汉二路证券营业部 3158844.91
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3149923.95
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3148204.65
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2008-07-23
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(600185) 海星科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 45361663.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 12220148.00
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 8075938.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 8020790.00
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 4888708.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 4176058.00
申银万国证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 3231105.10
华泰证券股份有限公司武汉江汉二路证券营业部 3158845.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3149924.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3148204.68
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2008-07-21
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2008年7月18日召开的有关会议审核结果，西安海星现代科技股份有限公司本次申报的重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过《关于治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证监会将于近期审核西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据规定，公司股票于2008年7月15日起停牌，并于审核结果公告后复牌 |
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2008-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15,恢复交易日：2008-07-21 ，2008-07-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国证监会将于近期审核西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据规定，公司股票于2008年7月15日起停牌，并于审核结果公告后复牌 |
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2008-07-15
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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中国证监会将于近期审核西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据规定，公司股票于2008年7月15日起停牌，并于审核结果后复牌。
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2008-07-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-15,恢复交易日：2008-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证监会将于近期审核西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据规定，公司股票于2008年7月15日起停牌，并于审核结果公告后复牌 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年6月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意荣海辞去公司董事长职务，选举鲁君四为公司董事长。
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2008-06-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举鲁君四为公司第三届董事会董事。
二、同意公司第三届董、监事会换届选举工作延期进行，延期后的换届选举时间不晚于2008年8月27日；公司高级管理人员的任期亦一并延期。
三、通过修改公司章程个别条款的议案。
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2008-06-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年6月3日以通讯方式召开三届二十七次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会部分董事的议案。
二、通过关于董、监事会延期换届选举的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年6月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-05
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于董事会延期换届选举的议案》
3、《关于监事会延期换届选举的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年5月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、继聘万隆会计师事务所有限公司担任公司2008年年报审计机构。
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2008-05-17
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年4月30日披露的2007年年度报告及摘要中的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”有误，现统一更正为“-68283764.01元”，更正后的公司2007年年度报告及摘要详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-14
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公布公告
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上交所公告 |
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因工作需要，西安海星现代科技股份有限公司信息披露联系方式发生变更，变更后的公司信息披露联系方式如下：
联系地址：西安市高新技术产业开发区科技路37号海星城市广场B座6层(邮编：710075)
联系电话：029-82307606
传真：029-82307607
电子邮箱：zqb@mail.seastar.com.cn
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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西安海星现代科技股份有限公司于2008年4月28日召开三届二十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提2007年资产减值准备及会计差错更正的议案。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘万隆会计师事务所有限公司担任公司2008年年报审计机构的议案。
五、通过关于调整2007年资产负债表期初相关项目金额的议案。
六、通过2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,153,890,733.80 1,193,792,203.27
所有者权益(或股东权益) 480,693,149.95 494,942,803.86
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4239 1.4661
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -14,249,653.90 -14,249,653.90
基本每股收益 -0.0422 -0.0422
全面摊薄净资产收益率(%) -2.9644 -2.9644
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0387
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 790,273,924.07 634,730,500.49
归属于上市公司股东的净利润 -64,861,458.73 8,213,508.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -61,439,153.45 10,430,507.27
基本每股收益 -0.1921 0.0316
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2015 0.0402
全面摊薄净资产收益率(%) -13.10 1.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -13.75 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4283 -0.1639
2007年末 2006年末
调整后
总资产
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《关于2007 年度利润分配的议案》
5、《2007 年年度报告》及其摘要
6、《关于聘任2008 年年报审计会计师事务所的议案》
7、《独立董事工作制度》
8、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
9、《关联交易管理制度》 |
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