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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1.64(含税)，税后10派1.312，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-14
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(600188)“兖州煤业”公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司于2003年4月11日召开二届六次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、批准公司2002年年报。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派1.04元(含税)。
三、确认公司2002年度持续性关联交易。
四、通过关于续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有
限公司分别为公司境外和境内会计师的议案。
五、批准公司核销部分坏帐报告书。
六、批准关于公司出资建设济宁泗河口煤港的议案。
七、批准公司董事会关于维简费会计差错更正及追溯调整1999年-2001年
财务报告数据的说明。
上述有关议案须提交公司2002年度股东周年大会批准。公司2002年度股
东周年大会的召开日期另行确定。
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2003-04-14
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(600188)“兖州煤业”2002年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 1298355 1135022 14.39
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 965857 872333 10.72
主营业务收入(万元) 805526 646935 24.51
净利润(万元) 100312 79625 25.98
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 101605 80236 26.63
每股收益(元) 0.35 0.28 25.98
每股净资产(元) 3.37 3.04 10.72
调整后的每股净资产(元) 3.33 3.00 11.00
净资产收益率(%) 10.39 9.13 13.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.52 9.33 12.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.83 0.58 43.10
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.04元(含税)。
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2003-06-27
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召开2002年年度股东大会，上午8时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间2003年6月27日上午8：00
●会议召开地点山东省邹城市凫山路40号
●会议方式现场召开、书面投票表决
●重大提案审议批准2002年度经审计的财务报告
审议批准2002年度利润分配预案审议批准《关于兖州煤业股份有限公司与兖矿集团有限公司持续性关联交易的议案》
一、召开会议基本情况
兖州煤业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年5月9日在山东省邹城市凫山路40号公司总部举行,会议决定2003年6月27日上午8时在山东省邹城市凫山路40号兖州煤业股份有限公司综合二楼会议室现场召开2002年度股东周年大会。会议时间半天。
二、会议审议事项
1、审议批准公司2002年度董事会报告；
2、审议批准公司2002年度监事会报告；
3、审议批准公司2002年度经审计的财务报告；
4、审议批准公司2002年度利润分配预案；
5、确定公司董事、监事2003年度酬金；
6、审议批准续聘德勤关黄陈方会计师行(香港执业会计师)、德勤华永会计师事务所有限公司(中国(香港除外)注册会计师)分别为公司境外、境内核数师(任期至下届股东周年大会结束),及决定其酬金；
7、审议批准《关于兖州煤业股份有限公司与兖矿集团有限公司持续性关联交易的议案》；
8、审议及授权公司董事会增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%),并对公司章程作出相应修订；
9、审议批准任何持有公司在股东大会有表决权的股份5%或以上的股东在会上提出的书面提案。
三、出席会议人员
1、兖矿集团有限公司股东代表；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、2003年5月27日收市后,在中国证券登记有限公司上海分公司在册的公司A股股东或委托代理人；
4、H股股东(通知、公告根据香港有关要求发送,不适用本公告)；
5、公司境内律师；
6、公司境外及境内核数师。
四、登记方法
凡符合第三项规定资格的股东,法人单位请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和兖州煤业股份有限公司2002年股东周年大会回执；公众股东或委托代理人请持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、授权委托书和兖州煤业股份有限公司2002年股东周年大会回执,于2003年6月6日前在公司董事会秘书处办理登记手续。外地股东可通过邮寄、传真办理登记手续。
本公司收到回执后,予以确认并以电话或传真告知股东。
五、其他事项
股东出席会议的交通、食宿费用自理。
联系地址：山东省邹城市凫山路40号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：陈广水
电话：(0537)5384451
传真：(0537)5383311
邮编：273500
兖州煤业股份有限公司董事会
2003年5月13日
兖州煤业股份有限公司2002年度股东周年大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席兖州煤业股份有限公司2002年度股东周年大会,并代为行使表决权。＼
兖州煤业股份有限公司2002年度股东周年大会回执
注：上述授权委托书和回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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2003-05-13
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(600188)“兖州煤业”公布董监事会决议及召开股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司于2003年5月9日召开二届八次董事会及二届五次监
事会，会议审议通过了关于公司与兖矿集团有限公司持续性关联交易的议案：
同意在适当时候签署《<材料和服务供应协议>补充协议(二)》。
董事会决定于2003年6月27日上午召开2002年度股东周年大会，审议批准公
司2002年度利润分配预案等及以上事项。
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2003-06-04
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(600188)“兖州煤业”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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兖州煤业股份有限公司2003年5月30日收到美国摩根大通(J.P.Morgan Chase
& Co.)公司通知，截至2003年5月30日，摩根大通及其下属公司共持有公司H股股
份174273125股，占公司已发行总股本28.7亿股的6.07%。
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2003-05-30
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(600188)“兖州煤业”公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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兖州煤业股份有限公司与兖矿集团有限公司(“兖矿集团”或“母公司”)于
2003年5月29日签署了《<材料和服务供应协议>补充协议(二)》(“《补充协议》
(二)”)，对原《材料和服务供应协议》进行修订。《供应协议》规定了公司与母
公司日常持续性关联交易项目。“《补充协议》(二)”有效期为自公司营业执照
签发之日起十年，与《供应协议》有效期相同。
兖矿集团是公司的控股股东，上述交易的实施构成了公司的关联交易，此项
交易尚须获得股东大会的批准 |
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2004-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东周年大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司于2004年4月16日召开二届十二次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年报。
二、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.164元(含税
)。
三、通过公司2003年度持续性关联交易的议案。
四、通过2003年度计提资产减值准备及核销资产减值准备的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过增选公司第二届董事会董事及独立董事的议案。
七、聘任金太、何烨为公司副总经理。
八、通过续聘德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司
分别为公司2004年境外和境内会计师的议案。
董事会决定于2004年6月25日上午召开2003年度股东周年大会，审议以上有
关事项。
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1.64(含税)，税后10派1.312，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派1.64(含税)，税后10派1.312，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司兹公布，香港联合交易所有限公司(下称：联交所)已
经给予公司不必严格遵守《联交所证券上市规则》(下称：《上市规则》)第3.24
条有关聘任合资格会计师的豁免(下称：豁免)。
根据《上市规则》第3.24条，公司必须聘有一名全职的合资格会计师，该合
资格会计师应具有香港会计师公会或该会豁免其会籍考试要求所认可的类似会计
师组织的资深会员或会员资格。(下称：香港会计师公会资格)。
吴玉祥为公司董事、财务总监。除不具有香港会计师公会资格外，吴玉祥符
合《上市规则》第3.24条其他规定。公司已安排伍国栋(一名具有香港会计师公
会资格的香港执业会计师)协助吴玉祥履行《上市规则》要求的合资格会计师职
责。
联交所授予公司的豁免期限，将于下列日期终止(以较早发生者为准)：(a)2
007年12月20日，即豁免日期后三年；(b)终止聘用伍国栋之日或(c)伍国栋不能
再协助吴玉祥之日。公司届时会立即通知联交所，并采取行动以遵守《上市规则
》第3.24条规定。
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2002-04-22
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总经理由“赵经彻”变为“杨德玉” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-20
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600188)“兖州煤业”
截至2005年1月19日，兖州煤业股份有限公司通过中国银行济宁分行向山东
信佳实业有限公司(下称：山东信佳)提供的人民币6.4亿元委托贷款已到期。山
东信佳尚未偿还公司委托贷款本金及利息。若山东信佳未能在2005年1月19日前
偿还公司委托贷款本金及利息，公司有权就逾期贷款部分按每日万分之二的比率
收取罚息。
联大集团有限公司(下称：联大集团)对山东信佳偿还公司委托贷款本息及相
关费用承担连带保证责任。公司此前采取了委托贷款资金保全措施，由山东省高
级人民法院冻结了联大集团持有的2.89亿股华夏银行股份有限公司(下称：华夏
银行)股权。
公司已与联大集团协商沟通，联大集团同意通过转让其持有的2.89亿股华夏
银行股权偿还公司的委托贷款本息及相关费用。目前已有投资者有意向受让华夏
银行股权。
根据公司的评估分析，公司认为被冻结的华夏银行2.89亿股股权可以实现变
现处置，变现价值能够保障公司收回向山东信佳提供的人民币6.4亿元委托贷款
的本息及相关费用。
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2000-12-28
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2000.12.28是兖州煤业(600188)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
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2001-01-15
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2001.01.15是兖州煤业(600188)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
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2001-01-02
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2001.01.02是兖州煤业(600188)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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兖州煤业股份有限公司与南屯煤矿职工劳动服务公司(简称：劳动服
务公司)于2003年8月15日签署《股权转让协议》，收购劳动服务公司持
有的邹城南煤轮船航运有限责任公司(简称：南煤船运公司)总股权的80%，
收购价款1016.4万元。
上述交易的实施构成了公司的关联交易。本次收购完成后，南煤船运
公司成为公司的控股子公司。
兖州煤业股份有限公司于2003年8月15日召开二届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。公司2003年中期不分配、不转增。
二、通过公司收购邹城南煤轮船航运有限责任公司部分股权的议案。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 12,993,946,042 12,983,548,363
股东权益(不含少数股东权益)(元) 10,710,937,695 9,658,573,023
每股净资产(元) 3.732 3.365
调整后的每股净资产(元) 3.695 3.326
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 572,783,684 1,437,829,054
每股收益(元) 0.098 0.299
净资产收益率(%) 2.63 8.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.74 8.17 |
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2004-06-28
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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兖州煤业股份有限公司于2004年6月25日召开2003年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：每10股派现金红利1.64元(含税)。
二、批准公司章程修正案。
三、增选公司第二届董事会董事及独立董事。
四、续聘德勤·关黄陈方会计师行(香港执业会计师)和德勤华永会计师事务所有限公司[中国(香港除外)注册会计师]分别为公司2004年度境外和境内核数师。
兖州煤业股份有限公司于2004年6月25日召开二届十四次董事会，会议审议同意莫立崎辞去公司董事长职务，选举王信为公司董事长。 |
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2004-06-10
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2004年度煤炭出口谈判情况公告 |
上交所公告，其它 |
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基于兖州煤业股份有限公司2004年度煤炭出口价格大幅增长，公司董事
会发布本公告。
公司2004年度向日本出口煤炭谈判结束，煤炭出口合同数量、价格确定。
已确定的合同煤炭出口数量为1040万吨，相当于公司全年煤炭出口计划1200
万吨的86.7%。已确定的合同煤炭出口平均价格为51.93美元/吨，与上年同
比上升了21.49美元/吨或70.6%。
已确定的半软焦煤合同出口量为525万吨，与上年同比增长了2万吨或0.4%；
合同价格为55.50美元/吨，与上年同比上升了23.85美元/吨或75.4%。
动力煤合同出口量为515万吨，与上年同比减少30万吨或5.5%；合同价格
为48.3美元/吨，与上年同比上升了19.03美元/吨或65.0%。
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2004-08-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-08
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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兖州煤业股份有限公司于2004年7月7日召开二届十五次董事会，会议审议通
过增发2.04亿股境外上市外资股(“H股”)及增发后相应修改公司章程部分条款
的议案。
2004年7月7日，兖州煤业股份有限公司与法国巴黎百富勤融资有限公司(下
称：法国巴黎百富勤)就按每股H股[8.30]港元之价格配售公司股本中最多
[204000000]股H股而订立一项配售协议。
法国巴黎百富勤已同意以公司独家配售代理人之身份，行使选择权之前按悉
数包销基配售[153000000]股H股。如未完成包销，法国巴黎百富勤已同意认购未
能配售股份部份。此外，公司已授予法国巴黎百富勤选择权，以要求公司在尽其
最大努力之基础上按配售价格配售总计达[51000000]股H股。
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2004-07-09
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公布配售新H股行使超额配售选择权公告 |
上交所公告，其它 |
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兖州煤业股份有限公司董事会宣布，法国巴黎百富勤已于2004年7月8日全面
行使7月7日公告内所述之选择权，按每股H股8.30港元之配售价额外发行51000000
股新H股(超额配股)，即根据选择权可发行及配发之全部H股。公司2004年7月7
日配售股份及7月8日行使超额配售选择权配售股份合计为204000000股。配售股
份(包括超额配股)分别占配售前公司现有已发行H股及全部注册股本20.0%及约7.1%，
以及分别占经配售(于全面行使选择权后)扩大之公司H股及全部注册股本约16.7%
及6.6%。配售将于配售股份获批准上市之日后第二个营业日完成，现时预计该日
为2004年7月14日或之前，或公司与法国巴黎百富勤协议之其它时间或日期。
经计及全面行使选择权之估计所得款项净额约4.1亿港元，配售之所得款项
净额估计约为16.4亿港元。
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2004-07-05
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公布A股2003年度末期现金股息派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以总股本287000万
股为基数，每10股派末期现金股息1.64元(含税)。
股权登记日：2004年7月8日
除息日：2004年7月9日
现金红利发放日：2004年7月15日
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2004-08-05
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600188)“兖州煤业”
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局相关文件，自2004年1月1日起，
兖州煤业股份有限公司适用的煤炭资源税单位税额调高至2.4元/吨，按原煤产量
计提。2004年之前，公司执行的煤炭资源税单位税额为1.2元/吨，按原煤销量与
原煤入洗量之和计提。
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2004-08-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2004年8月20日召开二届十六次董事会及二届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司2004年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
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2001-05-15
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2001.05.15是兖州煤业(600188)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发H股上市 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年，兖州煤业股份有限公司已签订煤炭销售合同、意向及出口目标计划
总计为4142万吨，与2003年实际销量相比增长201万吨或5.1%。其中，签订国内合
同量为1192万吨，与2003年度签订的国内合同量1080万吨相比增长了112万吨或
10.4%；签订国内意向量1750万吨，与2003年度签订的国内意向量1446万吨相比增
长了304万吨或21%。公司另有1200万吨左右的出口目标计划，与2003年度实际出
口量1363万吨相比减少163万吨或12%。
已签订国内销售合同的煤炭综合平均价格为198.52元/吨(扣税费后)，与2003
年度签订的国内销售合同的煤炭综合平均价格提高17.82元/吨或9.9%。签订的国
内合同意向的煤炭价格将随市场变化波动。2004年度出口煤合同谈判尚未开始。
公司2004年度煤炭销售目标是4000万吨。其中出口目标计划是1200万吨，国内
销售目标是2800万吨。
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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