| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-05-13
|
注册地址由“中国山东省邹城市凫山路40号”变为“中国山东省邹城市凫山南路298号” ，2005-06-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-28
|
[20052预增](600188) 兖州煤业：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600188)“兖州煤业”公布业绩预增公告
兖州煤业股份有限公司于2005年4月27日召开二届二十一次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。公司预测2005年上半年累计净利润将比2004年上半年增长50%以上 |
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600188)“兖州煤业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,588,498,899 18,213,918,970
股东权益(不含少数股东权益) 16,103,223,559 15,252,470,563
每股净资产 5.24 4.96
调整后的每股净资产 5.22 4.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,991,537,608 1,991,537,608
每股收益 0.258 0.258
净资产收益率(%) 4.92 4.92 |
|
|
2005-04-26
|
公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2005年4月25日召开二届二十次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派2.60元(含税)。
三、通过公司2005年度日常关联交易预计额度的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司董、监事会换届和推荐第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
六、批准增聘公司副总经理的议案。
七、通过2005年续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司境外和境内会计师的议案。
八、批准关于计提2004年度坏帐准备的议案。
上述有关事项须提交公司2004年度股东周年大会批准，公司将另行发布2004年度股东周年大会通知 |
|
|
2005-04-26
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2004年 2003年
主营业务收入 12,209,164 8,665,232
净利润 2,707,785 1,105,365
总资产 18,213,919 13,938,598
股东权益(不含少数股东权益) 15,252,471 11,023,611
每股收益(摊薄、元) 0.88 0.39
每股净资产(摊薄、元) 4.96 3.84
调整后的每股净资产(元) 4.94 3.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.44 0.96
净资产收益率(摊薄、%) 17.75 10.03
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派2.60元(含税)。
|
|
|
2005-04-26
|
公布日常关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
兖州煤业股份有限公司现将预计2005年度与控股股东兖矿集团有限公司(持有公司股份16.7亿股，占总股本的54.33%)或(及)其下属单位(下称：关联人)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联人采购原材料，2004年交易总金额为303549千元，预计2005年度交易总金额为500000千元；公司向关联人购买燃料和动力，2004年交易总金额为354224千元，预计2005年度交易总金额为354180千元；公司与关联人之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为669161千元，预计2005年度交易总金额为707971千元；公司与关联人之间因委托管理社会统筹养老保险及退休职工福利支出，2004年总金额为408461千元，预计2005年度总金额为437436千元；公司向关联人销售产品、商品，2004年交易总金额为902888千元，预计2005年度交易总金额为1339509千元。 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-11
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司已于近日与澳大利亚南田煤矿有限公司的资产接管人
、清算代理人签署了《南田煤矿资产销售协议》，由公司收购南田煤矿有限公司
下属南田煤矿的所有资产。收购协议总价款为3200万澳元(约2300万美元)。
|
|
|
2004-10-28
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2004年10月27日召开二届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、批准公司2004年第三季度报告。
二、批准公司以自有资金在澳大利亚独资设立兖州煤业澳大利亚有限公司的
议案。
三、批准公司以2004年7月增发H股募集资金出资控股设立兖州煤业榆林能化
有限公司，新公司注册资本金拟定人民币8亿元，其中公司拟出资人民币7.76亿
元。批准兖州煤业榆林能化有限公司建设经营在陕西省榆林市的甲醇项目。
四、批准公司以自有资金及银行贷款出资控股设立兖煤菏泽能化有限公司，
新公司注册资本金拟定人民币6亿元，其中公司拟出资人民币5.74亿元。批准兖
煤菏泽能化有限公司开展与山东省郓城县赵楼煤矿和山东省巨野县万福煤矿配套
项目。
五、批准公司以2004年7月增发H股募集资金出资控股设立兖煤郓城能化有限
公司，新公司注册资本拟定人民币12亿元。批准兖煤郓城能化有限公司建设经营
山东省郓城县赵楼煤矿。
六、批准公司以自有资金及银行贷款出资控股设立兖煤巨野能化有限公司，
新公司注册资本拟定人民币9亿元。批准兖煤巨野能化有限公司建设经营山东省
巨野县万福煤矿。
|
|
|
2005-04-26
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-18
第二次披露日期：2005-04-25 |
|
|
2004-08-23
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600188)"兖州煤业"
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,030,996 13,938,598
股东权益(不含少数股东权益) 11,730,076 11,023,611
每股净资产(元) 4.09 3.84
调整后的每股净资产(元) 4.06 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,332,664 4,427,880
净利润 1,058,268 576,771
扣除非经常性损益后的净利润 1,058,188 581,961
经营活动产生的现金流量净额 2,340,064 865,045
净资产收益率(%) 9.02 5.56
每股收益(元) 0.37 0.20
|
|
|
2004-08-11
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600188)“兖州煤业”
国家发展改革委员会近日出台了电煤价格的临时性干预措施，自2004年8月
起，包括山东省在内的五个省份的电煤销售价格，以2004年5月底电煤实际结算
车板价为基础，上下波动不得超过8%；在通知下发之前煤电双方已经进行的煤炭
实物交易，按原协商确定的价格执行。
兖州煤业股份有限公司认为，上述价格政策的执行范围是合同电煤。公司8-
12月份电煤合同量在400万吨左右，预计8-12月份的电煤合同价格将实现上涨，
上涨幅度不超过公司年初签订合同电煤价格的8%。
|
|
|
2004-07-26
|
公布增发2.04亿股H股后股本变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
| “兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司经实施本次增发2.04亿股新H股后，公司股本结构变化如下：
单位：股股份
类别 增发前 本次增发 增发后
增加股数
股份数额 占总股本比例 股份数额 占总股本比例
一、尚未流通股份
兖矿集团有限 1670000000 58.19% - 1670000000 54.33%
公司持有股份
二、已流通股份 1200000000 41.81% 204000000 1404000000 45.67%
1、A股 180000000 6.27% - 180000000 5.85%
2、H股 1020000000 35.54% 204000000 1224000000 39.82%
三、股份总数 2870000000 100.00% 204000000 3074000000 100.00% |
|
|
2001-01-03
|
2001.01.03是兖州煤业(600188)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
|
|
2001-01-03
|
2001.01.03是兖州煤业(600188)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
|
|
2001-01-08
|
2001.01.08是兖州煤业(600188)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
|
| 询价期间公告日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
|
|
2001-01-09
|
2001.01.09是兖州煤业(600188)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
|
|
2001-01-08
|
2001.01.08是兖州煤业(600188)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
|
|
2001-01-04
|
2001.01.04是兖州煤业(600188)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
|
|
2001-01-09
|
2001.01.09是兖州煤业(600188)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
|
|
2001-02-20
|
2001.02.20是兖州煤业(600188)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期A增发A股(发行价:10: 发行总量:10000万股,发行后总股本:270000万股) |
|
|
2003-08-18
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：千元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 12,823,202 12,983,548
股东权益(不含少数股东权益) 10,366,379 9,658,573
每股净资产(元) 3.61 3.37
调整后的每股净资产(元) 3.57 3.33
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 4,427,880 3,780,370
净利润 576,771 584,946
扣除非经常性损益后的净利润 581,961 586,786
经营活动产生的现金流量净额 865,045 1,072,089
净资产收益率 5.56% 6.21%
每股收益(元) 0.201 0.204
|
|
|
2004-04-19
|
2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：千元
2003年 2002年
主营业务收入 8,665,232 8,055,259
净利润 1,105,365 1,003,115
总资产 13,938,598 12,983,548
股东权益 11,023,611 9,957,053
每股收益(摊薄，元) 0.39 0.35
每股净资产(摊薄，元) 3.84 3.47
调整后的每股净资产(元) 3.81 3.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.96 0.83
净资产收益率(%,摊薄) 10.03 10.07
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.164元(含税)。
|
|
|
2004-06-25
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 一、召开会议基本情况
兖州煤业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年4月16日在山东省邹城市凫山路40号公司总部举行,会议决定2004年6月25日上午8时30分在山东省邹城市凫山路40号兖州煤业股份有限公司新外招楼二楼会议室现场召开2003年度股东周年大会。会议时间半天。
二、会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会报告；
2、审议公司2003年度监事会报告；
3、审议公司2003年度经审计的财务报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2004年度酬金；
6、审议《关于修改兖州煤业股份有限公司章程的议案》；
7、审议《关于增选兖州煤业股份有限公司第二届董事会董事及独立董事的议案》；
8、审议续聘德勤?关黄陈方会计师行(香港执业会计师)、德勤华永会计师事务所有限公司(中国(香港除外)注册会计师)分别为公司境外、境内核数师(任期至下届股东周年大会结束),及决定其酬金；
9、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项,并对公司章程作出相应修订；
10、审议任何持有公司在股东大会有表决权的股份5%或以上的股东在会上提出的书面提案。
三、出席会议人员
1、兖矿集团有限公司股东代表；
2、2004年5月25日收市后,在中国证券登记有限公司上海分公司在册的公司A股股东或委托代理人；
3、H股股东(通知、公告根据香港有关要求发送,不适用本公告)；
4、公司董事、监事和高级管理人员；
5、公司境内律师；
6、公司境外及境内核数师。
四、登记方法
凡符合第三项规定资格的股东,法人单位请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和兖州煤业股份有限公司2003年股东周年大会回执；公众股东或委托代理人请持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、授权委托书和兖州煤业股份有限公司2003年股东周年大会回执,于2004年6月4日前在公司董事会秘书处办理登记手续。外地股东可通过邮寄、传真办理登记手续。
本公司收到回执后,予以确认并以电话或传真告知股东。
五、其他事项
股东出席会议的交通、食宿费用自理。
联系地址：山东省邹城市凫山路40号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：陈广水
电 话：(0537)5382319
传 真：(0537)5383311
邮 编：273500
兖州煤业股份有限公司董事会
2004年4月16日
兖州煤业股份有限公司2003年度股东周年大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席兖州煤业股份有限公司2003年度股东周年大会,并代为行使表决权。
兖州煤业股份有限公司2003年度股东周年大会回执
注：上述授权委托书和回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
|
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:元
本报告期末 上年度期末
(未经审计) (经审计)
总资产 14,341,195,770 13,938,598,158
股东权益(不含少数股东权益) 11,477,814,907 11,023,611,436
每股净资产 3.999 3.841
调整后的每股净资产 3.987 3.806
报告期 年初至报告期期末
(未经审计) (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额 1,142,863,187 1,142,863,187
每股收益 0.137 0.137
净资产收益率(%) 3.41 3.41 |
|
|
2004-10-28
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,839,033,657 13,938,598,158
股东权益（不含少数股东权益） 14,405,952,379 11,023,611,436
每股净资产 4.69 3.84
调整后的每股净资产 4.67 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,280,674,916 3,620,738,463
每股收益 0.28 0.62
净资产收益率（%） 5.94 13.29
|
|
|
2004-12-28
|
公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
|
| (600188)“兖州煤业”
2004年12月27日，《上海证券报》刊登了兖州煤业股份有限公司陷入巨额委
托贷款纠纷案的报道。公司现将有关委托贷款事项澄清如下：
经公司二届十八次董事会批准，公司通过中国银行济宁分行向由联大集团有
限公司(下称：联大集团)承担连带保证责任的山东信佳实业有限公司提供人民币
6.4亿元的委托贷款。贷款利率为年率7%，贷款期限为2004年12月20日至2005年1
月19日。
因对方未履行担保行为，经公司申请，联大集团同意，山东省高级人民法院
冻结了联大集团所持华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)2.89亿股股权。
根据公司对联大集团持有的华夏银行股权价值的评估分析，公司认为此次冻
结联大集团所持华夏银行2.89亿股股权可以实现对委托贷款资金的保全和增值。
|
|
|
2004-06-25
|
法定代表人由“莫立崎”变为“王信” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-01-02
|
2000年年度配股，10配4，配股价11.7元登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-01-09
|
2000年年度配股，10配4，配股价11.7元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-08
|
2003年年度分红，10派1.64(含税)，税后10派1.312，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
