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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2005年8月19日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年半年度报告。公司2005年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、批准修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-08-22
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2005年8月19日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议批准关于收购兖煤菏泽能化有限公司股权的议案 |
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2005-07-27
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司2005年半年度的未经审计财务数据如下：
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 6676644921 5332663629
主营业务利润 4013343012 3100163834
利润总额 2478863252 1650423631
净利润 1656623093 1058268140
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 20483008587 18213918970
净资产 16218739572 15252470563 |
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2005-07-21
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2004年年度转增，10转增6上市日 ，2005-07-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34，红利发放日 ，2005-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34，登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34红利发放日 ，2005-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34除权日 ，2005-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度转增，10转增6除权日 ，2005-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34红利发放日 ，2005-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34除权日 ，2005-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度转增，10转增6转增上市日 ，2005-07-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度转增，10转增6登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-21
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年12月31日总股本3074000000股为基数，每10股转增6股派2.60元人民币(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.234元。
股权登记日：2005年7月26日
除权除息日：2005年7月27日
新增可流通股份上市日：2005年7月28日
现金红利发放日：2005年8月2日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数4918400000股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.55元 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34，除权日 ，2005-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度转增，10转增6登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度转增，10转增6除权日 ，2005-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司三届一次董事会批准了《关于讨论审议收购菏泽能化公司股权的议案》，收购事项将提交2005年8月19日召开的公司2005年度第一次临时股东大会审议。
现将兖煤菏泽能化有限公司资产评估报告书摘要进行公告，投资者可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅资产评估报告书全文 |
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2005-07-07
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办公地址由“山东省邹城市凫山路40号”变为“山东省邹城市凫山南路298号” ，2005-07-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-07
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公布住所及办公地址门牌号码变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
根据邹城市地名委员会通知，兖州煤业股份有限公司住所及办公地址门牌号码变更为“山东省邹城市凫山南路298号” |
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2005-06-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于审议批准收购荷泽能化公司股权的议案 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2005年6月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王信为公司第三届董事会董事长。
二、聘任杨德玉为公司总经理。
三、聘任陈广水为董事会秘书。
四、委任吴玉祥、陈广水为公司授权代表。
五、批准向公司的全资子公司兖煤澳大利亚有限公司提供委托贷款1.21亿澳元。
六、通过收购兖煤菏泽能化有限公司股权的议案。
七、选举孟宪昌为监事会主席。
董事会决定于2005年8月19日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2004年11月16日与控股股东兖矿集团有限公司(持有公司股份16.7亿股，占公司总股本的54.33%，下称：兖矿集团)签订了《兖矿集团与公司股权转让协议》，就收购兖矿集团所持有的兖矿菏泽能化有限公司(现已更名为兖煤菏泽能化有限公司，下称：菏泽能化公司)95.67%股权事项做出初步安排。
公司于2005年6月28日与兖矿集团签订了《兖矿集团与公司股权转让协议之补充协议》，确定了菏泽能化公司股权转让价款为5.8401亿元，该价款尚需获得山东省国资委批准。
上述交易构成了关联交易，需要经过有关国有产权转让主管部门的批准 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东周年大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准公司2005年度日常关联交易预计额度：预计2005年度公司与母公司“销售产品和商品”一类的日常关联交易金额为13.40亿元。
二、批准公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本30.74亿股为基数，每10股转增6股派2.60元(含税)。
三、批准公司章程修正案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2005年度境外、境内会计师。
六、授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20%)，如增发，对公司章程作出相应修订 |
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2005-05-30
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公布召开2004年度股东周年大会的二次通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2005年6月28日8时30分召开2004年度股东周年大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:00至下午3:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-05-13
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公布召开2004年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午8时30分召开2004年度股东周年大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9:00至下午3:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-13
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召开2004年度股东周年大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间 2005年6月28日上午8时30分
●会议召开地点 山东省邹城市凫山南路298号
●会议方式 现场召开和网络投票相结合的方式
●重大提案 1、审议公司2004年度董事会报告
2、审议公司2004年度监事会报告
3、审议公司2004年度经审计的财务报告
4、审议公司2004年度利润分配方案
5、审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》
6、选举公司第三届董事会非独立董事
7、选举公司第三届董事会独立董事
8、选举公司第三届监事会非职工监事
根据兖州煤业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议决议，现将召开公司2004年度股东周年大会（以下简称"股东周年大会"）的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2005年6月28日上午8:30。
3、会议地点：山东省邹城市凫山南路298号公司新外招楼二楼会议室。
4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东周年大会网络投票系统进行投票表决。社会公众股股东参加网络投票的程序事项见"五、社会公众股股东参加网络投票程序事项"。
二、会议审议事项
1、 审议公司2004年度董事会报告；
2、 审议公司2004年度监事会报告；
3、 审议公司2004年度经审计的财务报告；
4、 确定公司董事、监事2005年度酬金；
5、 审议公司2005年度日常关联交易预计额度；
6、 审议公司2004年度利润分配方案；
公司2004年度按一贯坚持的股利政策派发现金股利总计799,240千元（含税），即向全体股东每10股派发现金股利2.6元（含税）。
公司2004年度实施公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股。
授权公司董事会实施公积金转增股本后，对公司章程有关股本结构的条款进行修订，以反映公司股本结构的变化。
7、 审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》（请参见附件一），授权公司董事会办理公司章程修订的具体事宜；
8、 批准及确认公司现任第二届董事会董事、第二届监事会监事分别自2005年4月22日至股东周年大会结束期间，继续履行董事、监事职责；
9、 选举公司第三届董事会非独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第四届董事会董事的股东大会结束日止 (采取累积投票的方式，逐名表决)；
10、选举公司第三届董事会独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第四届董事会独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票的方式，逐名表决)；
11、选举公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第四届监事会非职工代表监事的股东大会结束日止(采取累积投票的方式，逐名表决)；
12、审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
13、审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
14、审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
15、审议《兖州煤业股份有限公司董事决策风险基金管理办法》（请参见附件四）；
16、审议续聘德勤 关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；
17、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股（增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%）及相关事项，并对公司章程作出相应修订。
相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：
(1)在本议案通过后，至本公司下届股东周年大会结束时；
(2)在本议案通过后12个月届满之日；或
(3)于股东大会上通过本公司特别议案撤销或更改本议案所授予之授权之日。
上述第6、7、17项审议事项为特别决议事项，其他审议事项为普通决议事项。
（有关上述审议事项详情，请参见2005年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《兖州煤业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、出席会议对象
1、兖矿集团有限公司股东代表；
2、截止2005年5月27日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；
3、H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；
4、公司董事、监事和高级管理人员；
5、公司境内律师；
6、公司境外及境内核数师。
四、登记方法
1、登记时间：拟出席公司2004年度股东周年大会的股东须于2005年6月8日或之前办理登记手续。
2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。
3、登记手续：
法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2004年度股东周年大会回执进行登记。
社会公众股股东本人出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2004年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2004年度股东周年大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、社会公众股股东参加网络投票程序事项
根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东周年大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东周年大会网络投票起止时间为2005年6月28日上午9：00至2005年6月28日下午3：00；
2、股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》；
3、本次股东周年大会网络投票期间,股东可登录网络投票系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
4、有关股东进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询。
六、累积投票方式下的计票原则
公司2004年度股东周年大会关于选举董事、监事（非职工代表监事）的审议事项采用累积投票方式，具体计票原则如下：
1、独立董事与董事会其他成员分别选举；
2、关于选举董事的审议事项，股东持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人；
3、关于选举监事的审议事项，股东持有的每一有表决权的股份享有与拟选出的监事人数相同的表决权，股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系人：陈广水
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
2、本次股东周年大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
3、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
4、本公司将在2005年5月30日刊登《兖州煤业股份有限公司关于的二次通知》。
八、备查文件目录
1、兖州煤业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、兖州煤业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件一：《兖州煤业股份有限公司章程修正案》；
附件二：第三届董事会非独立董事候选人简历；
附件三：第三届董事会独立董事候选人简历；
附件四：《兖州煤业股份有限公司董事决策风险基金管理办法》；
附件五：授权委托书；
附件六：兖州煤业股份有限公司2004年度股东周年大会回执。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○五年五月十三日
附件二 兖州煤业股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人简历
王信，现年46岁，工程技术应用研究员，工学博士。王先生现任本公司董事长、兖矿集团有限公司（"母公司"）董事局副主席、总经理。王先生于1982年加入前身公司，2000年任母公司副总经理，2002年任母公司董事局董事、副总经理，2003年任母公司董事局副主席、总经理。2004年任本公司董事、董事长，山东兖矿国际焦化有限公司董事长。王先生毕业于中国矿业大学。
耿加怀，现年54岁，工程技术应用研究员。耿先生现任本公司副董事长，兖矿集团有限公司（"母公司"）董事局主席、党委书记。耿先生于1985年至2002年间，先后任淄博矿务局副局长、安监局局长、淄博矿务局局长。耿先生于2002年加入母公司，任母公司总经理、董事局副主席、党委副书记，2003年任母公司董事局主席、党委书记。2002年任本公司董事，2004年任本公司副董事长。耿先生毕业于山东矿业学院。
杨德玉，现年55岁，工程技术应用研究员。杨先生现任本公司副董事长、总经理。杨先生于1968年加入前身公司，1994年任兖州矿务局副局长，1996年任前身公司副总经理兼安全监察局局长。1997年任本公司执行董事、总经理，2002年任本公司副董事长、总经理。杨先生毕业于山东矿业学院。
石学让，现年50岁，高级工程师。石先生现任兖矿集团有限公司（"母公司"）副总经理。石先生于1995年至2003年间，先后任新汶矿务局华丰矿矿长、新矿集团华丰矿矿长、新矿集团有限公司副总经理。石先生于2003年加入母公司，任母公司副总经理。石先生毕业于山东矿业学院。
陈长春，现年51岁，高级会计师。陈先生现任兖矿集团有限公司（"母公司"）总会计师。陈先生于1984年加入前身公司，1996年任母公司财务处处长，1998年任母公司总会计师。陈先生毕业于北京煤炭管理干部学院。
吴玉祥，现年43岁，高级会计师。吴先生现任本公司董事、财务总监。吴先生于1981年加入前身公司，1996年任前身公司财务处主任会计师。1997年任本公司财务部部长，2002年任本公司董事、财务总监。吴先生毕业于山东电视大学。
王新坤，现年52岁，高级经济师。王先生现任本公司董事、副总经理。王先生于1977年加入前身公司。2000年任本公司煤质运销部经理，2002年任本公司副总经理，2004年任本公司董事。王先生在本公司的控股子公司山东兖煤航运有限公司担任董事长。王先生毕业于天津大学。
陈广水，现年39岁，高级经济师，陈先生现任本公司董事会秘书、董事会秘书处处长。陈先生于1990年加入前身公司，于1997年任本公司董事会秘书、董事会秘书处处长。陈先生毕业于阜新矿业学院。
董云庆，现年49岁，高级政工师，董先生现任本公司董事、工会主席。董先生于1981年加入前身公司，2001年至2003年4月任母公司工会副主席。2002年任本公司董事、工会主席。董先生毕业于山东矿业学院。
附件三 兖州煤业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历
濮洪九，现年68岁，教授级高级工程师。濮先生现任中国煤炭工业协会第一副会长、中国国际商会煤炭行业商会会长、中国煤炭学会理事长。濮先生曾任中国统配煤矿总公司副总经理、煤炭工业部副部长、国家煤炭工业局党组成员、国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局党组成员、中央纪委驻国家煤矿安全监察局纪检组组长、第十五届中共中央纪律检查委员会委员。濮先生毕业于合肥矿业学院。
崔建民，现年72岁，高级审计师、注册会计师。崔先生现任中国注册税务师协会顾问，中央财经大学等多家院校兼职教授。崔先生曾任国家审计署常务副审计长、中国注册会计师协会会长、第八届全国政协委员。崔先生于2002年任本公司独立非执行董事。崔先生毕业于中国人民大学。
王小军，现年50岁，英格兰及威尔士注册律师、香港注册律师。王先生现任香港王小军律师行合伙人。王先生1988年获得中国律师资格，1995年获得香港律师资格，1996年获得英格兰及威尔士注册律师资格。王小军律师曾在香港联交所、英国齐伯礼律师事务所从事律师工作。王先生于2002年任本公司独立非执行董事。王先生毕业于中国人民大学和中国社会科学院研究生院，拥有法学学士和法学硕士学位。
王全喜，现年49岁，南开大学教授。王先生现任南开大学财务管理系主任、南开大学企业研究中心主任、南开大学MBA中心副主任，兼任天津市管理学学会秘书长。王先生于2004年任本公司独立非执行董事。王先生毕业于天津财经大学。
附件四兖州煤业股份有限公司董事决策风险基金管理办法
第一章 总则
第一条 为更好地发挥兖州煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）的决策功能，提高决策效率和质量，防范公司董事的决策风险，保证公司董事、监事、领导班子成员和其他相关人员能够积极履行职责，特制定公司董事决策风险基金管理办法（以下简称"本办法"）。
第二章 资金来源和管理
第二条 公司董事决策风险基金（以下简称"风险基金"）从公司自有资金中提取。提取标准为：现任董事每人每年人民币十万元，现任监事和领导班子成员每人每年人民币五万元（交叉任职者，取较高标准）。提取的风险基金在公司当期管理费用中列支。
第三条 风险基金按年提取。公司董事、监事和领导班子成员在某年度任职期限不足一年但超过半年（含半年）的，按整年提取；任职期限不足半年的，当年不再提取。
第四条 风险基金存放在专用帐户（以下简称"专用帐户"）内并由公司计划财务部作为专项资金管理。
第三章 适用范围
第五条 公司董事、监事、领导班子成员和其他相关人员在履行诚实信用、勤勉尽责义务的前提下，行使法律、法规和《公司章程》等规定的职责或为公司谋取合法利益，因下列情况而使其遭受个人经济损失时，通过风险基金获得补偿：
（一）受到中国证券监督管理委员会等监管机构的处罚，需要其个人缴纳的罚款；
（二）经司法机关调解、判决，或经仲裁调解、裁决，需要其个人支付的各类赔偿金；
（三）董事会确认的其他事项。
第四章 有关规定
第六条 公司董事、监事、领导班子成员和其他相关人员若遭受本办法第五条规定的个人经济损失，在个人支付后，即可申请通过风险基金获得补偿。申请人需向董事会提交足够的证据及书面申请，经董事会确认后方可获得补偿。
第七条 董事会批准使用的风险基金上限为专用帐户的累计余额，不可透支。
出现本办法第五条规定的情况时，若风险基金累计余额能够足额支付现任及离任董事、监事、领导班子成员和其他相关人员的所需经济补偿，则给予全额补偿；否则，对现任及离任董事、监事、领导班子成员和其他相关人员的所需经济补偿给予等比例补偿。
第五章 附则
第八条 本办法经董事会审议通过，提交股东大会批准后，自2005年1月1日起生效。
第九条 本办法解释权归董事会。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○五年四月二十五日
附件五
授权委托书
本人（本公司）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2004年度股东周年大会：
投票指示：
提案 表决
会议审议事项 赞成 反对 弃权
序号 序号
1 审议公司2004年度董事会报告 1 □ □ □
2 审议公司2004年度监事会报告 2 □ □ □
3 审议公司2004年度经审计的财务报告 3 □ □ □
4 确定公司董事、监事2005年度酬金 4 □ □ □
5 审议公司2005年度持续性关联交易预计额度 5 □ □ □
6 审议公司2004年度利润分配方案 6 □ □ □
7 审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》 7 □ □ □
批准及确认公司现任第二届董事会董事、第二届监
8 事会监事分别自2005年4月22日至2004年度股东 8 □ □ □
周年大会结束期间，继续履行董事、监事职责
赞成 弃权
王 信 9.1
耿加怀 9.2
杨德玉 9.3
石学让 9.4
选举公司第三届董事会 候
9 选 陈长春 9.5
非独立董事 人
吴玉祥 9.6
王新坤 9.7
陈广水 9.8
董云庆 9.9
濮洪九 10.1
选举公司第三届董事会 候 崔建民 10.2
10 选
独立董事 人 王小军 10.3
王全喜 10.4
孟宪昌 11.1
选举公司第三届监事会 候 宋 国 11.2
11 选
非职工代表监事 张胜东 11.3
人
刘维信 11.4
提案 表决
会议审议事项 赞成 反对 弃权
序号 序号
12 审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则》 12 □ □ □
13 审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》 13 □ □ □
14 审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则》 14 □ □ □
15 审议《董事决策风险基金管理办法》 15 □ □ □
审议续聘德勤 关黄陈方会计师行（香港执业会计
师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港
16 16 □ □ □
除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师
（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金
审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H
股（增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之
17 17 □ □ □
日已发行H股股份数量的20%）及相关事项，并对
公司章程作出相应修订
注：
1、上述表决序号第9.1至11.4审议事项采取累积投票的方式，逐名表决，委托人可以在对应栏中填写各候选人的"赞成"或"弃权"表决票数，相关表决栏不设"反对"选项；对于其他审议事项，委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出投票指示。
2、若委托人对采用累积投票方式表决的审议事项所填写票数之和，超过委托人按照累积投票方式对该审议事项拥有的表决票数总和，则相应提案的授权无效。
3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章)： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件六
兖州煤业股份有限公司2004年度股东周年大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电 话 传 真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
兖州煤业股份有限公司确
认（盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效 |
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2005-05-13
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注册地址由“中国山东省邹城市凫山路40号”变为“中国山东省邹城市凫山南路298号” ，2005-06-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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