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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2006年3月24日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《材料物资和水资源供应协议》、《劳务及供应协议》、《电力供应协议》、《设备维修服务协议》、《产品和材料物资供应协议》及其限定交易2006-2008年上限金额的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-03-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2006年3月21日收到中国商务部有关批复文件，公司股权分置改革涉及的股权变更事项已获得批准 |
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2006-03-07
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2006年3月6日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-02
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
根据有关文件的要求，兖州煤业股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月6日14时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月2日至6日每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-01
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2006年2月28日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司调整后的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-02-23
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
根据有关文件的要求，兖州煤业股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月6日14时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月2日至6日每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-03 ，2006-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-03，连续停牌 ，2006-02-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-14
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月25日公布以来，公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛沟通。现根据沟通结果，兖矿集团提议对公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.5股股份。
二、原方案中非流通股股东承诺事项第(3)项现调整为：“(3)2006年兖矿集团将符合公司发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转让，并支持公司实施受让，以有助于提升公司的经营业绩、减少兖矿集团与公司之间存在的关联交易及同业竞争。兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收公司参与投资，共同开发。”
请投资者仔细阅读2006年2月14日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。《公司股权分置改革说明书(修订稿)》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司A股股票将于2006年2月15日复牌。
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2006-02-09
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司将于2006年2月10日14:00-16:00在中国证券报网站http://www.cs.com.cn举行股权分置改革投资者网上交流会 |
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2006-02-07
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-24 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于讨论审议<材料物资和水资源供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
2、《关于讨论审议<劳务及供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
3、《关于讨论审议<电力供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
4、《关于讨论审议<设备维修服务协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
5、《关于讨论审议<产品和材料物资供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
6、《关于修改<兖州煤业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改兖州煤业股份有限公司章程的议案》；
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2006-02-07
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公布监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2006年2月6日召开三届三次监事会，会议审议通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案。
根据公司三届四次董事会决议，决定于2006年3月24日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-01-25
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-06 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-25
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公布关于煤炭产量的公告 |
上交所公告，其它 |
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兖州煤业股份有限公司2005年12月实现原煤产量310万吨，商品煤产量282万吨。公司2005年1-12月累计生产原煤3466万吨，生产商品煤3194万吨。
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2006-01-25
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2006年3月6日14时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月2日至3月6日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.2股股份。
公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)承诺如下：
1、兖矿集团将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持公司原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。
3、在2006年内兖矿集团将符合公司发展战略要求的部分资产向公司转让。
4、兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
5、除非受让人同意并有能力承担承诺责任，兖矿集团将不转让所持有的股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年2月25日至3月5日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-15 ，2006-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600188)“兖州煤业”
根据有关文件的规定，兖州煤业股份有限公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关信息资料 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-11
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司与控股股东兖矿集团有限公司(持有公司股份26.72亿股，占公司总股本的54.33%，下称：兖矿集团)于2006年1月6日签订了《材料物资和水资源供应协议》、《劳务及供应协议》、《电力供应协议》、《设备维修服务协议》、《养老保险金及退休福利管理协议》和《产品和材料物资供应协议》六项新日常关联交易协议。与《原日常关联交易协议》相比，《新日常关联交易协议》所限定各具体交易项目的主要交易条款不发生变化，但协议期限均改为三年。协议有效期自2006年1月1日起至2008年12月31日止。
公司现将与兖矿集团确定的各类日常关联交易2006-2008年每年的上限交易金额基本情况公告如下：
公司从兖矿集团采购原材料，2005年度交易金额为46462万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为53520万元、56520万元及59520万元；公司从兖矿集团购买燃料和动力，2005年度交易金额为35138万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为38000万元、40000万元及42000万元；公司接受兖矿集团提供的劳务，2005年度交易金额为49299万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为85470万元、91270万元及96370万元；公司接受兖矿集团提供的维修服务，2005年度交易金额为26218万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为28000万元、30000万元及32000万元；兖矿集团免费管理公司职工社会统筹养老保险及退休职工福利支出，2005年度交易金额为50485万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为60500万元、69500万元及76000万元；公司向兖矿集团销售产品和材料物资，2005年度交易金额为136900万元，预计2006、2007及2008年度交易金额分别为285000万元、305000万元及325000万元。 |
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2006-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2006年1月6日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司关于持续性关联交易事项的议案。
二、批准修改公司章程部分条款的议案。
三、批准公司综机管理中心增加“出租本公司自有房屋”的经营范围的议案。
上述有关事项需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议，公司将另行公布临时股东大会召开通知 |
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2006-01-09
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司现应香港联合交易所有限公司的要求，发表声明如下：
公司H股股份最近的交易量有所上升。现谨此声明，公司正在开展与兖矿集团有限公司持续性关联交易的审批工作。除此以外，公司并不知悉导致H股股份交易量上升的任何原因。
公司谨此确认，除上述披露信息外，目前并无任何有关收购、出售的谈判或协议属于香港联合交易所有限公司有关规定的应予以披露信息；公司不知悉任何可能影响股票价格且属于香港联合交易所有限公司有关规定的应予以披露信息 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司收购兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)持有的兖煤荷泽能化有限公司(下称：荷泽能化)95.67%股权事项，于2005年12月7日完成了国有产权转让的相关程序。根据《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，公司已向兖矿集团支付了1001万元，为股权收购价款5.8401亿元与股权收购预付款5.74亿元的差额。公司已经完成股权过户手续，取得荷泽能化95.67%股权 |
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2005-12-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司2005年11月实现原煤产量295万吨，商品煤产量273万吨 |
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2005-11-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司2005年10月实现原煤产量280万吨，商品煤产量254万吨。公司于2005年8月22日公布的《2005年半年度报告》中披露公司1-6月份原煤产量1844万吨，商品煤产量1720万吨；公司于2005年10月27日公布的《2005年第三季度报告》中披露公司1-9月份原煤产量2581万吨，商品煤产量2385万吨。
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600188)“兖州煤业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,179,027,996 18,213,918,970
股东权益(不含少数股东权益) 16,643,102,955 15,252,470,563
每股净资产 3.38 3.10
调整后的每股净资产 3.37 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,258,783 2,715,011,904
每股收益 0.08 0.42
净资产收益率(%) 2.31 12.26 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2005年10月26日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年第三季度报告。
二、批准公司巡检整改方案。详情请参见2005年10月27日《上海证券报》的《公司巡检整改报告公告》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2004年12月通过中国银行济宁分行向山东信佳实业有限公司(下称：山东信佳)提供了6.4亿元委托贷款(下称：委托贷款)，由联大集团有限公司(下称：联大集团)承担连带保证责任。经公司申请，山东省高级人民法院冻结了联大集团所持华夏银行股份有限公司2.89亿股股权(下称：抵押股权)。
由于山东信佳未能按期偿还公司委托贷款本金及利息，山东省高级人民法院委托山东银星拍卖有限公司于2005年9月6日依法拍卖抵押股权，成交价格为3.5元/股，成交总价款为10.115亿元。
根据公司与中国银行济宁分行、山东信佳、联大集团签署的《委托贷款合同》，抵押股权拍卖总价款在偿还公司委托贷款本金、利息、罚息及发生的相关费用之后，余额由相关方处置。
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2005-08-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600188)“兖州煤业”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,483,009 18,213,919
股东权益(不含少数股东权益) 16,218,740 15,252,471
每股净资产(元) 5.28 4.96
每股净资产(按新股本计算、元) 3.30 3.10
调整后的每股净资产 5.25 4.94
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,676,645 5,332,664
净利润 1,656,623 1,058,268
扣除非经常性损益后的净利润 1,655,932 1,058,188
经营活动产生的现金流量净额 2,684,753 2,340,064
净资产收益率(%) 10.21 9.02
每股收益(元) 0.54 0.37
每股收益(按新股本计算、元) 0.34 |
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2005-08-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2005年8月19日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年半年度报告。公司2005年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、批准修改公司章程部分条款的议案 |
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