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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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兖州煤业股份有限公司于2006年11月10日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案。 二、选举张宝才为公司第三届董事会非独立董事。 三、通过公司经营范围增加“煤矸石系列建材产品的生产、销售”及修改章程的议案 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600188)“兖州煤业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,894,916,939 21,088,180,197
股东权益(不含少数股东权益) 18,012,769,235 17,141,627,255
每股净资产 3.66 3.49
调整后的每股净资产 3.65 3.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 635,144,130 1,025,527,935
每股收益 0.091 0.365
净资产收益率(%) 2.49 9.97 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2006年10月25日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、批准向公司控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供5亿元委托贷款；截至2006年10月25日，公司连续12个月审批的委托贷款金额累计为13亿元，全部是向控股子公司提供的委托贷款。
三、批准向全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司提供3000万美元的贷款担保。担保协议尚未签署。截至2006年10月25日，公司并无提供其他任何担保 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G兖煤”变为“兖州煤业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600188)“G兖煤”
兖州煤业股份有限公司于2006年9月20日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任张宝才为公司董事会秘书及公司秘书，并委任其为公司授权代表。
二、通过补选张宝才为公司董事的议案。
董事会决定于2006年11月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-09-21
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600188)“G兖煤”
兖州煤业股份有限公司董事会于2006年9月20日收到陈广水辞去公司董事、董事会秘书、公司秘书及授权代表职务的辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会起生效 |
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2006-09-21
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案；
2、 关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案；
3、 关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修改章程的议案。
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2006-08-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600188)“G兖煤”
兖州煤业股份有限公司于2006年8月18日与控股股东兖矿集团有限公司(持有公司有限售条件流通股份26亿股，占公司总股本的52.86%，下称：兖矿集团)签订了《关于兖矿山西能化有限公司(注册资本6亿元，下称：山西能化)股权转让协议》，公司收购兖矿集团持有的山西能化98%股权，以山西能化经评估的净资产值为定价基础，确定本次转让价款为7.3334亿元(其中包括山西能化98%股权相对应的天池煤矿采矿权价款，即1.3385亿元)。
上述交易构成关联交易，尚需经过有关国有产权转让主管部门的批准 |
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2006-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600188)“G兖煤”
兖州煤业股份有限公司于2006年8月18日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告；公司2006年中期不分配，不转增。
二、通过关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案。
三、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案：公司经营范围增加“煤矸石系列建材产品的生产、销售”的内容。
四、批准公司2006年度中期核销坏账准备的议案。
上述有关事项将提交2006年度第二次临时股东大会审议，会议召开时间将另行公告。
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2006-08-21
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600188)“G兖煤”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,074,980 21,088,180
股东权益(不含少数股东权益) 17,514,984 17,141,627
每股净资产(元) 3.56 3.49
调整后的每股净资产(元) 3.55 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,486,152 6,676,645
净利润 1,347,703 1,656,623
扣除非经常性损益后的净利润 1,346,735 1,655,932
经营活动产生的现金流量净额 390,384 2,685,199
净资产收益率(%) 7.69 10.21
每股收益(元) 0.27 0.54 |
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2006-07-10
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日总股本4918400000股为基数，每10股派2.20元(含税)。
股权登记日：2006年7月13日
除息日：2006年7月14日
现金红利发放日：2006年7月20日
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98红利发放日 ，2006-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98除权日 ，2006-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98登记日 ，2006-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600188)“G兖煤”
兖州煤业股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东周年大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：每股派人民币0.220元(含税)。
二、续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外和境内审计机构。
三、批准《公司章程修正案》。
四、同意授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20%)，如增发，对公司章程作出相应修订 |
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2006-05-30
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公布召开2005年度股东周年大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600188)“G兖煤”
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2006年6月28日上午8:30召开2005年度股东周年大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的沪市挂牌投票代码为“738188”，投票简称为“兖煤投票” |
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2006-05-17
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600188)“G兖煤”
自2006年5月8日起，兖州煤业股份有限公司的香港主要营业地址变更为香港皇后大道中99号中环中心26楼2608-10室，联系电话及传真号码如下：
电话：(852)21366185
传真：(852)21366068 |
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2006-05-09
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2005年度董事会报告；
2、 审议公司2005年度监事会报告；
3、 审议公司2005年度经审计的财务报告；
4、 审议公司2005年度利润分配方案；
5、 确定公司董事、监事2006年度酬金；
6、 审议续聘德勤o关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；
7、 审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》授权公司董事会办理公司章程修订的具体事宜；
8、 审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则修正案》；
9、 审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则修正案》；
10、审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则修正案》；
11、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股（增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%）及相关事项，并对公司章程作出相应修订。
相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：
(1) 在本议案通过后，至本公司下届股东周年大会结束时；
(2) 在本议案通过后12个月届满之日；或
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2006-05-09
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公布召开2005年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600188)“G兖煤”
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2006年6月28日上午8:30召开2005年度股东周年大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-24
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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兖州煤业股份有限公司于2006年4月21日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2005年度年报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司总股本为49.184亿股为基数，每10股派
2.20元(含税)。
三、批准关于确认公司2005年度持续性关联交易的议案。
四、增聘曲天智为公司副总经理。
五、通过将公司章程修正案及其附件提交2005年度股东周年大会审议的议案。
六、通过续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司
2006年度境外和境内审计机构的议案。
七、批准公司2006年第一季度报告。
上述有关事项须提交2005年度股东周年大会审议。
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2006-04-24
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 21,088,180 18,317,326
股东权益(不含少数股东权益) 17,141,627 15,252,471
每股净资产(元) 3.49 4.96
调整后的每股净资产(元) 3.47 4.94
2005年 2004年
主营业务收入 12,705,530 12,209,164
净利润 2,495,481 2,707,785
每股收益(元) 0.51 0.88
净资产收益率(%) 14.56 17.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 1.44
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派0.220元(含税)。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,334,452,228 21,088,180,197
股东权益(不含少数股东权益) 17,763,254,024 17,141,627,255
每股净资产 3.61 3.49
调整后的每股净资产 3.60 3.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,020,259 36,020,259
每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 3.28 3.28
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-04-03 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-03-30 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-29
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证券简称由“兖州煤业”变为“G兖煤” ，2006-04-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-29
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-03-31 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.5股股份。A股流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年3月30日
对价股份上市日：2006年4月3日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年4月3日起，公司A股股票简称改为“G兖煤”，股票代码保持不变 |
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2006-03-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600188)“兖州煤业”
兖州煤业股份有限公司于2006年3月24日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《材料物资和水资源供应协议》、《劳务及供应协议》、《电力供应协议》、《设备维修服务协议》、《产品和材料物资供应协议》及其限定交易2006-2008年上限金额的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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