| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-12-17
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案；
2、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2007-12-17
|
召开2008年度第一次临时股东大会的通知
|
上交所公告 |
|
| 召开2008年度第一次临时股东大会的通知
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2008年1月30日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议兖煤荷泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案等事项 |
|
|
2007-12-05
|
关联交易公告
|
上交所公告 |
|
|
根据兖州煤业股份有限公司三届十五次董事会决议，公司控股子公司兖煤菏泽能化有限公司(公司持有其95.67%的股权，下称：菏泽能化)于2007年12月4日与公司控股股东兖矿集团有限公司(持有公司有限售条件流通股26亿股，占公司总股本的52.86%，下称：兖矿集团)签订了《采矿权转让协议》，收购兖矿集团持有的山东省巨野煤田赵楼煤矿采矿权(兖矿集团于2006年6月28日获得国土资源部颁发的赵楼煤矿采矿许可证，有效期限为30年。根据目前有关规定，赵楼煤矿采矿许可证到期后，公司可继续办理延续手续)，协议双方以具有资质的评估机构评估、国有资产监督管理部门及\或国土资源部门确认的评估结果为基础，确定赵楼煤矿采矿权的转让价格为74733.87万元。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2007-11-23
|
公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
兖州煤业股份有限公司现将其6.4亿元委托贷款案的近期进展情况公告如下：
为确保山东联大集团有限公司(下称：联大集团)偿还公司6.4亿元委托贷款本金利息，公司查封冻结了联大集团所持华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)2.89亿股股权。山东润华集团股份有限公司(下称：润华集团)另案提起诉讼，请求判定联大集团所持华夏银行股权中2.4亿股归其所有。
根据最高人民法院对上述两案的调解方案，润华集团自愿为公司债权的实现提供担保。将公司查封的2.89亿股华夏银行股权中的2亿股变更到润华集团名下，由润华集团专项用于融集偿债资金。润华集团名下的2亿股和联大集团名下的0.89亿股华夏银行股权继续由公司查封冻结。
公司于2007年11月20日接到山东省高级人民法院(下称：山东高院)民事裁定书，2亿股华夏银行股权的变更已由山东高院执行完毕，公司继续查封的手续已完成。
|
|
|
2007-10-31
|
公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会和山东证监局有关通知等文件精神，兖州煤业股份有限公司目前已完成自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2007年10月26日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司控股子公司兖煤菏泽能化有限公司从兖矿集团有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案：以赵楼煤矿采矿权的评估价值为基准，确定本次收购价款为人民币7.473387亿元。该事项涉及关联交易，相关协议尚未签署。
三、通过修改《公司章程》的议案。
以上二、三项议案将提交公司临时股东大会审议批准。
|
|
|
2007-10-29
|
2007年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,094,861,791 22,634,973,972
股东权益 18,763,528,196 17,756,653,886
每股净资产 3.81 3.61
报告期 年初至报告期期末
净利润 716,214,673 1,825,133,172
基本每股收益 0.146 0.371
净资产收益率(%) 3.82 9.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.81 9.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.531
|
|
|
2007-10-12
|
(600188) 兖州煤业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 18938642.21
爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 17431693.05
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 17233479.51
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 11368440.54
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 10735055.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 70777956.58
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 31882482.14
华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 26037900.39
机构专用 25862841.60
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 22103104.78
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-28
|
非流通股股东股权分置改革承诺履行情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)在公司股权分置改革方案中承诺事项的履行情况公告如下：
一、兖矿集团所持公司原非流通股股份未上市交易。
二、公司已从兖矿集团及其下属的鲁南化肥厂收购了兖矿山西能化有限公司(现已更名为兖州煤业山西能化有限公司)100%股权。2006年7月，兖矿集团将拟与华电国际股份有限公司(下称：华电国际)共同出资的新电力项目已转让给公司。公司与华电国际已于2007年8月23日签订了《华电邹县发电有限公司投资协议书》。兖矿集团已启动履行其他承诺义务的前期工作。
三、兖矿集团已承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
|
|
|
2007-08-27
|
对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2007年8月23日与华电国际电力股份有限公司、邹城市城市资产经营公司签订了《华电邹县发电有限公司(下称：合资公司)投资协议书》，决定共同出资设立合资公司，负责华电国际邹县电厂(下称：邹县电厂)四期两台100万千瓦发电机组工程(投资总额暂定为85亿元)的经营管理，以合资公司为平台开展煤电联营合作。合资公司注册资本金为30亿元，其中公司以自有现金出资9亿元，占合资公司注册资本总额的30%。
本次交易已经公司三届十三次董事会审议同意，尚需获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会的核准。
|
|
|
2007-08-20
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,028,726 22,634,974
股东权益 17,917,222 17,756,654
每股净资产(元) 3.64 3.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 7,778,210,254 7,031,703,858
净利润 1,108,918 1,358,690
基本每股收益(元) 0.23 0.28
净资产收益率(%) 6.19 7.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41 0.08
|
|
|
2007-08-20
|
董事会决议及治理专项活动公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2007年8月17日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
公司2007年中期利润不分配、不转增。
二、同意全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司8550万美元(约人民币6.483亿元)委托贷款本金及相应利息的还款期限从2007年11月7日延期至2008年11月7日。
三、批准公司向控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司(公司持有其97%股权，下称：榆林能化)提供15亿元委托贷款，委托贷款期限为5年，年利率为7.2%，贷款资金用于榆林能化在陕西省的60万吨甲醇项目建设。
为贯彻落实中国证监会和山东监管局有关通知要求，推动公司治理专项活动的开展，欢迎广大投资者和社会公众通过上海证券交易所联系邮箱(list22@secure.sse.com.cn)等对公司的治理情况提出宝贵意见和建议。
|
|
|
2007-08-06
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2007年8月3日召开三届十三次董事会，会议审议批准公司与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限责任公司共同设立兖矿集团财务有限公司(暂定名，下称：财务公司)并签署《出资设立财务公司协议书》，其中公司以自有资金出资1.25亿元，出资比例为25%。
|
|
|
2007-06-29
|
公布治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
按照中国证监会有关通知要求，兖州煤业股份有限公司自2007年4月以来，开展了治理专项活动，现将《治理专项活动自查报告和整改计划》予以公告，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-07-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
兖州煤业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币2.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月3日
除息日：2007年7月4日
现金红利发放日：2007年7月10日
|
|
|
2007-06-18
|
股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2007年6月15日召开2006年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：每股派人民币0.200元(含税)。
二、续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境外、境内会计师。
三、批准修改公司经营范围及章程的议案：其中修改后的公司经营范围包括：煤炭采选、销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理)，矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。
四、授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已发行H股数量的20%) |
|
|
2007-05-14
|
公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
兖州煤业股份有限公司股票于2007年5月10日-11日连续涨停，股票成交量明显上升。根据上海证券交易所要求，公司咨询了控股股东和公司管理层，公司目前无应披露而未披露的重大信息。
|
|
|
2007-04-27
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,598,534,967 22,634,973,972
股东权益(不含少数股东权益) 18,524,802,813 17,756,653,886
每股净资产 3.77 3.61
报告期 年初至报告期期末
净利润 700,667,193 700,667,193
基本每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 3.78 3.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.77 3.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
|
|
|
2007-04-27
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2006年度董事会报告；
2、审议公司2006年度监事会报告；
3、审议公司2006年度经审计的财务报告；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2007年度酬金；
6、审议续聘德勤o关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；
7、审议《关于修改兖州煤业股份有限公司经营范围及章程的议案》，
8、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项，并对公司章程作出相应修订。
|
|
|
2007-04-27
|
公布董事会决议暨召开股东周年大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2007年4月26日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修改公司经营范围及章程的议案。
董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东周年大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2007-04-23
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 22,894,133 21,088,180
股东权益(不含少数股东权益) 18,027,021 17,141,627
每股净资产(元) 3.67 3.49
调整后的每股净资产(元) 3.66 3.47
2006年 2005年
主营业务收入 13,224,296 12,705,530
净利润 1,749,341 2,495,481
每股收益(元) 0.36 0.51
净资产收益率(%) 9.70 14.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.89 0.81
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)。
|
|
|
2007-04-23
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2007年4月20日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)。
三、批准关于确认公司2006年度持续性关联交易的议案。
四、批准关于执行新会计准则相关问题的议案。
五、批准关于核销坏帐准备的议案。
六、批准控股子公司兖煤菏泽能化有限公司(下称：兖煤菏泽)的注册资本从6亿元提高至15亿元，其中公司增加注册出资8.76亿元。增资后，公司持有兖煤菏泽96.67%的股权。
七、通过续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境外和境内会计师的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东周年大会审议。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-11-13
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2006年11月10日召开三届九次董事会，会议审议同意聘任黄霄龙为公司证券事务代表 |
|
|
2006-11-13
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2006年11月10日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案。 二、选举张宝才为公司第三届董事会非独立董事。 三、通过公司经营范围增加“煤矸石系列建材产品的生产、销售”及修改章程的议案 |
|
| | | |
