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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币千元
2008年6月30日 2007年12月31日
未经审计 经审计
总资产 29,840,639 25,325,499
归属于母公司股东权益 22,394,123 19,615,690
每股净资产(元) 4.55 3.99
2008年1-6月 2007年1-6月
营业总收入(元) 12,854,551,885 7,778,210,254
未经审计 未经审计
归属于母公司股东的净利润 3,762,075 1,108,918
扣除非经常性损益后的净利润 3,771,077 1,136,183
基本每股收益(元) 0.76 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 16.80 6.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.88 0.41
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2008-07-28
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2008年半年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兖州煤业股份有限公司及其附属公司(下称：本集团)财务部门初步测算，现将曾于2008年第一季度报告中预计的本集团2008年上半年实现的归属于公司股东的净利润将比2007年同期(1108918499元)增长超过100%修正为：预计本集团2008年半年度净利润较2007年同期增长超过220%，具体数据以本集团披露的2008年半年度报告为准。
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2008-07-21
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2008年7月18日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》。
二、通过《公司章程修正案》，该事项将提交公司最近一次召开的股东大会审议。
三、批准修订《公司信息披露管理制度》。
四、批准《关于深入推进公司治理专项活动的报告》，具体内容详见2008年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2008-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2008-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2008-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2008-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2008-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2008-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-16
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2007年度A股末期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.70元(含税)。
股权登记日：2008年7月21日
除息日：2008年7月22日
现金红利发放日：2008年7月28日
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2008年6月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王信为公司第四届董事会董事长。
二、选举杨德玉为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任张宝才为董事会秘书，并委任其与吴玉祥为公司授权代表(作为公司与香港联合交易所有限公司的联络人)。
四、选举宋国为公司第四届监事会主席。
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2008-06-30
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股东周年大会决议公告
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上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：每股派人民币0.170元(含税)。
二、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
三、改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2008年度境外和境内会计师。
四、授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次会议决议通过之日已发行H股股份数量的20%)、回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项。
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2008-06-05
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(600188) 兖州煤业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22054967.32
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 21577775.42
华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司总部 16425135.01
机构专用 15511493.99
机构专用 10999128.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22113604.41
机构专用 22024984.59
机构专用 18222066.22
华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司总部 14560156.41
齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 10490217.11
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2008-06-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司2008年度出口煤谈判已经结束，主要结果如下：
拟签订出口煤合同量50万吨，比2007年度出口煤合同量减少了5万吨或9.1%；合同平均价格为151.67美元/吨，比2007年度出口煤合同平均价格增加了72.70美元/吨或92.1%。
公司预测，该合同将使公司2008年度营业收入增加人民币22493万元。
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2008-06-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司2008年度出口煤谈判已经结束，主要结果如下：
拟签订出口煤合同量50万吨，比2007年度出口煤合同量减少了5万吨或9.1%；合同平均价格为151.67美元/吨，比2007年度出口煤合同平均价格增加了72.70美元/吨或92.1%。
公司预测，该合同将使公司2008年度营业收入增加人民币22493万元。
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2008-06-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司现将6.4亿元委托贷款案的进展情况公告如下：
根据最高人民法院调解方案，在山东省高级人民法院主持下，公司于2008年5月26日解封了此前冻结的润华集团股份有限公司(下称：润华集团)名下2亿股华夏银行股份有限公司股权，由润华集团专项用于融集偿债资金，代替联大集团有限公司偿还公司委托贷款本金和利息。
2008年5月30日，公司已收回委托贷款本金、利息合计7.8亿元。
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2008-05-23
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公布公告
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上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司和华电国际电力股份有限公司(下称：华电国际)2008年度煤炭买卖合同已签订完毕。合同量为730万吨，比2007年度增加了250万吨或52.1%；合同净价格为470.15元/吨，比2007年度增加了129.12元/吨或37.9%。
公司2008年向华电国际销售的煤炭若超出上述730万吨，则超出部分将按市场价格结算。2007年度，公司向华电国际销售煤炭544万吨。
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2008-05-09
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召开2007年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东周年大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会报告；
2、审议公司2007 年度监事会报告；
3、审议公司2007 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、选举公司第四届董事会非独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第五届董事会非独立董事的股东大会结束日止（采取累积投票方式，逐名表决）；
6、选举公司第四届董事会独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第五届董事会独立董事的股东大会结束日止（采取累积投票方式，逐名表决）；
7、选举公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第五届监事会非职工代表监事的股东大会结束日止（采取累积投票方式，逐名表决）；
8、确定公司董事、监事2008 年度酬金；
9、审议《关于购买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
10、审议《关于讨论审议聘任2008 年度外部审计机构及其酬金的议案》
11、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H 股及相关事项
12、审议及授权公司董事会根据市场情况，在相关期间适机决定是否回购不超过已发行H 股10%的H 股股份及相关事项；如果实施回购，则对公司章程作出相应修订。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,188,200,256 25,325,499,439
股东权益(不含少数股东权益) 21,017,523,218 19,615,689,876
归属于上市公司股东的每股净资产 4.27 3.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,490,527,536 1,490,527,536
基本每股收益 0.303 0.303
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.302 0.302
全面摊薄净资产收益率(%) 7.09 7.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.07 7.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2008-04-21
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 16,595,832 14,458,419
归属于上市公司股东的净利润 2,693,298 1,842,230
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,934,215 1,892,523
基本每股收益(元) 0.55 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.60 0.38
全面摊薄净资产收益率(%) 13.73 10.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.96 10.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.93 0.89
2007年12月31日 2006年12月31日
调整后
总资产 25,325,499 22,540,929
所有者权益 19,615,690 17,672,054
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.99 3.59
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.7元(含税)。
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2008-04-21
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2008年4月18日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派1.7元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于确认公司2007年度与控股股东各类别持续性关联交易执行金额的议案，均未超过此前董事会及独立股东批准的上限额度。
五、通过关于核销坏帐准备的议案。
六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
七、通过改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2008年度境外、境内会计师的议案。
八、通过关于授权董事会增发、回购H股的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东周年大会审议，会议通知将另行发布。
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2008-03-31
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公告
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上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)股权分置改革承诺事项的履行情况公告如下，兖矿集团根据其在公司股权分置改革中的特殊承诺项(2)，2006年兖矿集团已将符合公司发展战略要求的煤炭资产、新电力项目转让给公司。其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展。截至目前，其余两项承诺均已履行。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-01-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2008年1月30日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案。
二、批准修改公司章程部分条款的议案。
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2008-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据济宁市人民政府办公室有关通知，兖州煤业股份有限公司本部六座煤矿须自2007年8月1日起，根据煤产量，按8元/吨的标准缴纳价格调节基金，列入成本、税前扣除。
公司已于2008年1月15日缴纳了2007年度应缴纳的部分价格调节基金3000万元。
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2007-12-28
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公布非流通股股东股改承诺履行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)股权分置改革(简称：股改)承诺事项的履行情况公告如下：
一、涉及限售条件流通股流通时限、股改费用的相关承诺，兖矿集团已履行。
二、其他承诺事项的履行情况：2006年，兖矿集团已完成煤炭项目转让；2006年7月，兖矿集团将拟与华电国际股份有限公司(下称：华电国际)共同出资的新电力项目转让给公司，公司与华电国际已于2007年11月21日合资设立华电邹县发电有限公司；其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-21 |
拟披露年报 |
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2007-12-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案；
2、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 |
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