| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-02-20
|
更换股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
兖州煤业股份有限公司接到国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)通知，由于公司股权分置改革(简称：股改)持续督导保荐代表人武飞工作变动，国泰君安安排魏惇接替武飞担任公司股改持续督导保荐代表人，履行持续督导责任。
|
|
|
2009-02-06
|
回购H股通知债权人第三次公告 |
上交所公告 |
|
|
根据兖州煤业股份有限公司相关股东大会授予的相关授权，公司董事会将在获得有关监管机构批准的情况下，适时回购不超过已发行H股总额10%的H股股份，回购实施后，将依法注销该等股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，现公告如下：
凡公司债权人均有权于公司第一次通知债权人公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自第一次通知债权人公告发布之日起九十天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。公司债权人可通过到公司申报及邮寄/传真方式申报债权，具体申报方式详见2009年2月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-02-05
|
回购H股通知债权人第二次公告 |
上交所公告 |
|
|
根据兖州煤业股份有限公司相关股东大会授予的相关授权，公司董事会将在获得有关监管机构批准的情况下，适时回购不超过已发行H股总额10%的H股股份，回购实施后，将依法注销该等股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，现公告如下：
凡公司债权人均有权于公司第一次通知债权人公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自第一次通知债权人公告发布之日起九十天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
公司债权人可通过邮寄/传真方式申报：
邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号
收件人：兖州煤业股份有限公司计划财务部 毕波
邮政编码：273500
传真号码：0537-5937036
联系电话：0537-5384231
特别提示：请在邮件封面/传真首页注明“申报债权”字样
|
|
|
2009-02-02
|
回购H股通知债权人公告 |
上交所公告 |
|
|
根据兖州煤业股份有限公司相关股东大会授予的相关授权，公司董事会将在获得有关监管机构批准的情况下，适时回购不超过已发行H股总额10%的H股股份，回购实施后，将依法注销该等股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，现公告如下：
凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起九十天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
公司债权人可通过邮寄/传真方式申报：
邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号
收件人：兖州煤业股份有限公司计划财务部 毕波
邮政编码：273500
传真号码：0537-5937036
联系电话：0537-5384231
特别提示：请在邮件封面/传真首页注明“申报债权”字样
|
|
|
2009-02-02
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2009年1月23日依次召开2009年度第一次A股、H股类别股东大会，会议审议通过关于授予公司董事会回购H股一般性授权的议案。
|
|
|
2009-01-23
|
2008年度业绩预告更正公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
兖州煤业股份有限公司曾于2008年10月27日披露的2008年业绩预增公告及2008年第三季度报告中预计，按中国会计准则初步测算，本集团2008年全年实现的归属于上市公司股东的净利润较2007年度(2693298106元)增长超过190%，现更正为增长超过110%。具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2008年12月23日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《煤炭产品、材料物资供应协议》、《电力及热能供应协议》及上述协议限定交易2009-2011年上限金额的议案。
二、通过关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案，该股权收购行为尚需履行国有产权转让的法定程序。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
|
|
|
2008-12-24
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2008年12月23日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《煤炭产品、材料物资供应协议》、《电力及热能供应协议》及上述协议限定交易2009-2011年上限金额的议案。
二、通过关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案，该股权收购行为尚需履行国有产权转让的法定程序。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
|
|
|
2008-12-09
|
公布延迟召开类别股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
兖州煤业股份有限公司原定于2009年1月16日上午依次召开2009年度第一次A股、H股类别股东大会(简称：类别股东大会)，鉴于公司将于2008年12月23日召开的2008年度第二次临时股东大会的H股暂停过户登记封闭期(为2008年11月22日至12月22日)与类别股东大会原定H股过户登记封闭期有重叠，与H股公司的有关监管规定不符。公司确定现将类别股东大会延迟至2009年1月23日上午9时、10时分别召开，H股暂停过户封闭期更改为2008年12月24日至2009年1月22日。公司2009年度第一次A股类别股东大会的股权登记日不变。
类别股东大会原通知中的其他事项未发生变化。
|
|
|
2008-12-06
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
兖州煤业股份有限公司注意到近日有关公司正在谈判收购澳大利亚 Felix Resources Limited 股权的相关报道，公司兹对该报道事项公告如下：
自2004年收购澳大利亚澳思达煤矿后，公司一直持续寻求境外优质资产收购项目，相关中介机构也持续向公司进行推荐，但至今尚未有确定实施的项目。于本公告日期，公司未与任何境外煤矿公司签署具备实施性的相关协议，亦无确定主要条款或代价。
|
|
|
2008-12-01
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
讨论审议《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2008-12-01
|
召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
|
讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2008-12-01
|
董事会决议暨召开A股及H股类别股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2008年11月28日召开四届五次董事会，会议审议通过关于给予公司董事会在相关期间决定是否回购H股股份(不超过该决议获类别股东大会通过时公司已发行H股总额10%的限额)的一般性授权的议案，授权有效期自本议案获得类别股东会议批准之日起至2008年股东周年大会结束时止。
董事会决定于2009年1月16日上午依次召开2009年度第一次A股及H股类别股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-12-01
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2008-12-01
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
|
讨论审议《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2008-11-07
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于讨论审议《材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
2、关于讨论审议《劳务及服务供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
3、关于讨论审议《保险金管理协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
4、关于讨论审议《煤炭产品、材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
5、关于讨论审议《电力及热能供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
6、关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案；
7、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2008-11-07
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于讨论审议《材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
2、关于讨论审议《劳务及服务供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
3、关于讨论审议《保险金管理协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
4、关于讨论审议《煤炭产品、材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
5、关于讨论审议《电力及热能供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
6、关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案；
7、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2008-11-07
|
召开2008年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议修订与兖矿集团有限公司日常关联交易事项等议案。
|
|
|
2008-11-07
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于讨论审议《材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
2、关于讨论审议《劳务及服务供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
3、关于讨论审议《保险金管理协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
4、关于讨论审议《煤炭产品、材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
5、关于讨论审议《电力及热能供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
6、关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案；
7、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2008-11-03
|
日常关联交易公告
|
上交所公告 |
|
|
兖州煤业股份有限公司(包括其控股子公司及其他分支机构)与其控股股东兖矿集团有限公司(包括其控股子公司、其他分支机构及其联系人，下称：兖矿集团)之间发生各类日常关联交易，根据双方以前签订的相关关联交易协议，预计公司2008年度日常关联交易执行情况如下：
公司向兖矿集团采购材料物资及水、购买燃料和动力、销售产品和材料物资，预计执行交易金额分别为515960千元、386000千元、2033880千元；接受兖矿集团提供的劳务、维修服务，预计执行交易金额分别为763910千元、305770千元；兖矿集团免费管理公司职工社会统筹养老保险金和退休职工的退休金及其他福利支出，预计执行交易金额为760000千元。
根据公司四届四次董事会通过的《关于修订与兖矿集团持续性关联交易的议案》，公司与兖矿集团于2008年10月31日签订了《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《煤炭产品、材料物资供应协议》和《电力及热能供应协议》等五项新日常关联协议(期限均为三年，自2009年1月1日起至2011年12月31日止)，预计新协议项下公司2009-2011年日常关联交易的上限金额如下：
公司向兖矿集团采购材料物资，预计2009-2011年度的交易上限分别为600000千元、660000千元、726000千元；提供煤炭产品和材料物资，预计2009-2011年度的交易上限分别为3700000千元、4070000千元、4650000千元；供应电能、热能，预计2009-2011年度的交易上限分别为310000千元、334000千元、360400千元；公司接受兖矿集团提供的劳务及服务，预计2009-2011年度的交易上限分别为1972410千元、2356820千元、2594340千元；兖矿集团无偿向公司提供基本养老保险金等的管理服务，预计2009-2011年度的交易上限分别为1008000千元、1209600千元、1451510千元。
以上有关事项须提交公司临时股东大会审议，会议通知另行公告。
|
|
|
2008-10-27
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 31,309,612,498 25,325,499,439
股东权益(不含少数股东权益) 25,237,987,582 19,615,689,876
归属于上市公司股东的每股净资产 5.131 3.988
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,883,730,863 6,645,806,146
基本每股收益 0.586 1.351
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.585 1.352
全面摊薄净资产收益率(%) 11.43 26.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 11.41 26.35
每股经营活动产生的现金流量净额 1.621
|
|
|
2008-10-27
|
2008年度业绩预增公告
|
上交所公告 |
|
|
兖州煤业股份有限公司按中国会计准则初步测算，预计本集团2008年全年实现的归属于公司股东的净利润较2007年(2693298106元)增长超过190%，具体数据以本集团披露的2008年年度报告为准。
|
|
|
2008-10-27
|
关联交易公告
|
上交所公告 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2008年10月24日与控股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)签订了《关于山东华聚能源股份有限公司(注册资本288589774元，下称：华聚能源)股权转让协议》，由公司收购兖矿集团持有的华聚能源74%股权，以评估基准日2008年7月31日华聚能源的净资产评估值80167.99万元为基准，协商确定标的股权的转让价格为59324.31万元。按照相关财务数据测算，本次收购将影响公司与兖矿集团的年日常关联交易金额减少约3.61亿元。
该事项构成关联交易，尚需经过有关国有产权转让主管部门的批准。
|
|
|
2008-10-27
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 31,309,612,498 25,325,499,439
股东权益(不含少数股东权益) 25,237,987,582 19,615,689,876
归属于上市公司股东的每股净资产 5.131 3.988
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,883,730,863 6,645,806,146
基本每股收益 0.586 1.351
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.585 1.352
全面摊薄净资产收益率(%) 11.43 26.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 11.41 26.35
每股经营活动产生的现金流量净额 1.621
|
|
|
2008-10-27
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2008年10月24日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司与兖矿集团有限公司签署五项持续性关联交易协议及其所限定交易2009-2011年每年上限金额的议案，公司将另行公布日常关联交易公告。
三、通过关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、同意公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司6550万美元(约人民币4.473亿元)委托贷款本金及相应利息的还款期限从2008年11月7日延期至2010年11月7日。
以上有关事项尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2008-10-27
|
2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
兖州煤业股份有限公司按中国会计准则初步测算，预计本集团2008年全年实现的归属于公司股东的净利润较2007年(2693298106元)增长超过190%，具体数据以本集团披露的2008年年度报告为准。
|
|
|
2008-10-27
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
兖州煤业股份有限公司于2008年10月24日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司与兖矿集团有限公司签署五项持续性关联交易协议及其所限定交易2009-2011年每年上限金额的议案，公司将另行公布日常关联交易公告。
三、通过关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、同意公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司6550万美元(约人民币4.473亿元)委托贷款本金及相应利息的还款期限从2008年11月7日延期至2010年11月7日。
以上有关事项尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2008-09-26
|
公布非流通股股东股改承诺履行情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)股权分置改革(简称：股改)承诺事项的履行情况公告如下：
自公司股改方案实施之日起，兖矿集团所持公司原非流通股股份未上市交易；2006年兖矿集团已将符合公司发展战略要求的煤炭资产、新电力项目转让给公司。其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展；兖矿集团已承担与本次股改相关的所有费用。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
