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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于近日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过关于会计政策、会计估计变更的议案。
三、通过关于核销坏帐准备的议案。
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2009-08-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2009年8月13日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产重组(下称：本次交易)预案：公司于同日与澳大利亚菲利克斯公司[系澳大利亚证券交易所上市的公司，截至本公告日已发行的股份总数为196455038份普通股(全额缴资)以及170000份股票期权，2009年8月7日股票收盘价为每股16.90澳元，下称：目标公司]签署《安排执行协议》，公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(实收资本为6400万澳元，下称：澳洲公司)将以安排方案(已获得目标公司董事会的一致推荐)的方式，收购目标公司全部股份[若执行本次交易，目标公司的股份总数将达到196625038股(假设170000份股票期权全部行权)]。在综合考虑多种因素的基础上，经公司与目标公司谈判，确定本次收购价格为16.95澳元/股[约合人民币96.38元/股(按2009年8月13日汇率折算，下同)，该价格体现了公告日前1个月经股利调整的成交量加权平均价格基础上10.9%的溢价]。如本次安排方案成功完成(收购目标公司100%的股份)，公司需为本次收购支付总金额约为33.33亿澳元(约合人民币189.51亿元)现金的对价(未考虑可能进行的调整)，所需资金将来自公司的自有资金和银行贷款(目前公司已得到了相关商业银行出具的贷款承诺函)。本次交易尚需完成境内、外相关审批程序方可实施。
二、通过关于收购目标公司股权项目融资方案的议案：批准公司申请相当于16.65亿澳元(约为人民币94.67亿元)或其他等值币种的银行贷款，具体金额以贷款实施时的适用汇率折算；批准公司向澳洲公司增加注册资本8.34亿澳元(约为人民币47.42亿元)，并向其提供25亿澳元(约为人民币142.15亿元)或其他等值币种的委托贷款，具体金额以贷款实施时的适用汇率折算。
上述事项将提交公司股东大会审议，会议通知将另行发布。
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2009-08-14
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公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，鉴于兖州煤业股份有限公司已披露重大资产重组预案等相关文件，公司股票于2009年8月14日复牌。
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2009-08-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兖州煤业股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，停牌时间不超过30天。公司将在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易 |
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兖州煤业股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，停牌时间不超过30天。公司将在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易 |
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兖州煤业股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，停牌时间不超过30天。公司将在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易 |
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2009-08-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-11,恢复交易日：2009-08-14 ，2009-08-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 兖州煤业股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年8月11日起停牌，停牌时间不超过30天。公司将在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易 |
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2009-08-11
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重大资产重组事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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兖州煤业股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年8月10日起停牌，停牌时间不超过30天。公司将在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2009年9月9日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组项目。
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2009-08-10
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重要事项未公告，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2009年7月24日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准杨德玉(已届退休年龄)辞去公司总经理职务，聘任李位民为公司总经理。
二、批准公司与山东创业投资发展有限公司(下称：创业投资)签署《关于山东华聚能源股份有限公司(下称：华聚能源)股权转让协议》，公司收购创业投资持有的华聚能源14.21%股权，转让价款为11630.21万元。该事项构成香港规则下的关联交易。
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2009-07-27
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总经理由“杨德玉”变为“李位民” ，2009-07-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-07-17
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(600188) 兖州煤业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 66196417.92
机构专用 49266586.47
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 47386893.37
机构专用 45467512.00
机构专用 45281902.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32296433.83
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 24100144.73
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 18767623.38
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 15124334.92
信达证券股份有限公司盘锦利民路证券营业部 11791586.05
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2009-07-15
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2008年度A股末期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派人民币0.400元(含税)。
股权登记日：2009年7月20日
除息日：2009年7月21日
现金红利发放日：2009年7月27日
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2009-07-15
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2009-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-15
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2009-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-15
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2008年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2009-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-29
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2008年度利润分配方案：每股派人民币0.40元(含税)。
二、续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2009年度境外、境内会计师。
三、批准关于采用电子方式向H股股东提供公司通讯的议案。
四、批准关于修改《公司章程》的议案。
五、授权公司董事会在相关期间决定是否增发、回购H股及相关事项，其中，回购授权还需分别获得公司另行召开的A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准。
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2009-06-29
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关于非流通股股东股改承诺履行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)股权分置改革(简称：股改)承诺事项的履行情况公告如下：
自股改方案实施之日起，兖矿集团所持公司原非流通股股份在四十八个月内未上市交易；2006年兖矿集团已将符合公司发展战略要求的煤炭资产、新电力项目转让给公司。其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展；兖矿集团已承担与本次股改相关的所有费用。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2009年6月26日依次召开2009年度第二次A股类别股东大会及H股类别股东大会，会议审议批准关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。
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2009-06-08
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公告 |
上交所公告 |
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截至本披露日，兖州煤业股份有限公司已签订2009年度国内煤炭销售合同784万吨，平均含税基准价为502.62元/吨。其中：在政府部门协调下，公司签订了2009年度重点电煤销售合同429万吨，与2008年度持平；平均含税基准价为463.86元/吨，比2008年度增加了17.83元/吨或4.0% |
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2009-05-18
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2008年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所(下称：上证所)要求，兖州煤业股份有限公司现对已披露的2008年年度报告中相关事项予以补充说明，具体内容详见2009年5月18日上证所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-27
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召开2009年第2次股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 讨论审议《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》 |
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2009-04-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2009 年度酬金；
6、审议《关于讨论审议聘任2009 年度外部审计机构及其酬金的议案》；
7、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
8、审议《关于采用电子方式向H 股股东提供公司通讯的议案》；
9、审议《关于修改<兖州煤业股份限公司章程>的议案》。
10、审议《给予公司董事会增发H 股一般性授权的议案》；
11、审议《给予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》； |
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2009-04-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2009 年度酬金；
6、审议《关于讨论审议聘任2009 年度外部审计机构及其酬金的议案》；
7、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
8、审议《关于采用电子方式向H 股股东提供公司通讯的议案》；
9、审议《关于修改<兖州煤业股份限公司章程>的议案》。
10、审议《给予公司董事会增发H 股一般性授权的议案》；
11、审议《给予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》； |
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2009-04-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2009 年度酬金；
6、审议《关于讨论审议聘任2009 年度外部审计机构及其酬金的议案》；
7、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
8、审议《关于采用电子方式向H 股股东提供公司通讯的议案》；
9、审议《关于修改<兖州煤业股份限公司章程>的议案》。
10、审议《给予公司董事会增发H 股一般性授权的议案》；
11、审议《给予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》； |
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2009-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司于2009年4月24日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每股派0.40元(含税)。
三、通过关于确认公司2008年度持续性关联交易的议案。
四、批准2008年公司预提五座煤矿采矿权资源资产有偿使用费1.351亿元。
五、批准关于公司会计政策变更的议案。
六、通过关于采用电子形式向H股股东提供公司通讯的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2009年度境外和境内会计师的议案。
九、通过给予公司董事会增发、回购H股一般性授权的议案。
十、通过关于2009年一季度财务报表年初数及同期数调整的议案。
十一、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年6月26日上午依次召开2008年度股东周年大会、2009年度第二次A股类别股东大会及H股类别股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 33,013,673,125 33,094,689,555
股东权益(不含少数股东权益) 27,070,953,335 26,794,596,591
归属于上市公司股东的每股净资产 5.50 5.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 831,419,554 831,419,554
基本每股收益 0.17 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.17 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 3.07 3.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.07 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2009-04-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 26,123,552 16,595,832
归属于上市公司股东的净利润 6,483,641 3,218,798
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,384,326 3,459,714
基本每股收益(元) 1.32 0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.30 0.70
全面摊薄净资产收益率(%) 24.59 15.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 24.21 16.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.46 0.93
2008年12月31日 2007年12月31日
调整后
总资产 32,117,510 25,926,456
所有者权益 26,368,080 21,035,759
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.36 4.28
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派0.40元(含税)。
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2009-04-27
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召开2009年第2次股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会 |
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| 讨论审议《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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