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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-22
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办公地址由“中国山东省邹城市凫山南路298号”变为“香港皇后大道中99号中环中心20楼2008-12室” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-22
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办公地址由“山东省邹城市凫山南路298号”变为“香港皇后大道中99号中环中心20楼2008-12室” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2010年2月26日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举李位民为公司第四届董事会董事等事项。
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2010-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2010年2月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李位民为公司第四届董事会副董事长。
二、通过关于公司经营范围增加“焦炭、铁矿石的销售；货物和技术进出口；仓储；汽车修理”的内容及修订《章程》相关条款的议案。该议案将提交公司最近一次召开的股东大会审议。
三、批准关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。
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2010-01-27
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2010年度省内电煤合同签订情况公告 |
上交所公告 |
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截至本公告披露日，兖州煤业股份有限公司已签订2010年度省内电煤销售合同1001万吨、平均含税基准价为578.26元/吨，与2009年度省内电煤销售合同相比，合同量增加了174.8万吨或21.2%、平均含税基准价增加了86.75元/吨或17.6%。
其中：公司签订了2010年度国家重点电煤销售合同429万吨、平均含税基准价为503.86元/吨，与2009年度国家重点电煤销售合同相比，合同量持平、平均含税基准价增加了40.02元/吨或8.6%。
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2010-01-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案》；
2、《关于修改〈兖州煤业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈兖州煤业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； |
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2010-01-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案》；
2、《关于修改〈兖州煤业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈兖州煤业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； |
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2010-01-11
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召开2010年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议关于补选公司董事的议案等事项 |
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2010-01-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于近日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司董事的议案。
二、批准召开公司2010年度第一次临时股东大会，审议以上第一项及其它事项，会议通知另行发布。
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2009-12-31
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关于收购菲利克斯进展公告 |
上交所公告 |
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澳大利亚证券交易所(下称：澳交所)于2009年12月29日发布公告，宣布根据有关规则，澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：菲利克斯)将自2009年12月30日工作时间结束之时起从澳交所退市。
至此，兖州煤业股份有限公司收购菲利克斯100%股份项目的法律手续已全部完成。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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重大资产重组实施情况报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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2009年12月23日，兖州煤业股份有限公司本次重大资产购买的交易对价支付给目标公司菲利克斯资源有限公司全部原有股东，目标公司全部股份过户至公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司之全资子公司澳思达煤矿有限公司(下称：澳思达)名下。过户完成后，澳思达在 Computershare 登记拥有目标公司196625038股股份，代表目标公司已发行股份的100%。
2009年12月24日，目标公司向澳大利亚证券交易所提交退市申请，申请其股票退市(实际退市时间以该交易所处理并确认此项申请为准)。
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2009-12-24
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关于收购菲利克斯进展公告 |
上交所公告 |
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2009年12月23日，经澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：菲利克斯)的股票登记机构 Computershare 确认，股权收购的交易对价已支付给菲利克斯全部原有股东，菲利克斯全部股份已过户至兖州煤业股份有限公司设于澳大利亚的全资下属公司澳思达煤矿有限公司(下称：澳思达)名下。过户完成后，澳思达在 Computershare 登记拥有菲利克斯196625038股股份，代表菲利克斯已发行股份的100%。
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2009-12-11
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关于收购菲利克斯进展公告 |
上交所公告 |
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澳大利亚联邦法院于2009年12月10日举行第二次法庭听证，批准澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：菲利克斯)关于同意兖州煤业股份有限公司收购菲利克斯全部股份的股东大会决议。安排交易方案正式生效。
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2009-12-10
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关于收购菲利克斯的进展公告 |
上交所公告 |
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2009年12月8日，中国证券监督管理委员会核发了有关批复文件，核准兖州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：菲利克斯)100%股权项目。公司将根据重大资产重组监管规定，对2009年9月14日公告的《公司重大资产购买报告书》进行修改，并及时披露。
菲利克斯于2009年12月8日召开的股东大会，已审议批准了上述收购事项。
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2009-11-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2009年10月30日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司(下称：菲利克斯公司)100%股权的议案。
二、通过公司重大资产购买报告书。
三、通过关于收购菲利克斯公司股权项目融资方案。
四、通过关于给予公司董事会相关授权的议案 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 34,392,633,540 32,864,994,696
归属于母公司股东权益 27,552,891,046 26,564,901,732
每股净资产 5.60 5.40
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 1,124,491,976 3,028,439,481
基本每股收益 0.23 0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.62
全面摊薄净资产收益率(%) 4.08 10.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.08 11.00
每股经营活动产生的现金流量净额 1.19
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2009年10月27日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司以自有资金增加对兖煤菏泽能化有限公司(下称：兖煤菏泽)注册出资15亿元。本次增资完成后，兖煤菏泽注册资本从15亿元提高至30亿元，公司持股比例从96.67%提高至98.33%。
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2009-10-26
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收购澳大利亚公司的进展公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：澳大利亚公司)100%股权的交易，已于2009年10月23日获得澳大利亚财政部的有条件批准。为获得上述批准，公司就收购交易做出相关承诺，其中：兖州煤业澳大利亚有限公司(下称：兖煤澳洲)负责运营公司在澳大利亚的煤矿，兖煤澳洲最迟于2012年底在澳大利亚证券交易所上市，届时公司在兖煤澳洲中持股比例减少至不超过70%；兖煤澳洲上市后，公司在澳大利亚公司现有煤矿中的合计经济所有权将减少至不超过50%。
至此，上述收购项目已获得澳大利亚联邦财政部/外国投资审查委员会的批准。公司将持续与中国及澳大利亚的有关审批机构就本次收购行为进行沟通，并根据有关要求准备并上报相关材料 |
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2009-10-13
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收购澳大利亚公司的进展公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2009年10月12日再次向澳大利亚外国投资审查委员会递交了收购澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：澳大利亚公司)交易审查申请。公司一直并将持续与中国及澳大利亚的有关政府部门就公司本次收购行为进行沟通，并根据中国及澳大利亚的有关政府部门要求准备并上报相关材料。
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2009-09-30
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召开2009年度第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2009年10月30日上午9:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为2009年10月29日15:00至10月30日15:00，审议关于收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权的议案等事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权的议案》；
2、讨论审议《兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书》；
3、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司股权项目融资方案》；
4、讨论审议《关于给予公司董事会相关授权的议案》 |
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2009-09-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-09-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权的议案》；
2、讨论审议《兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书》；
3、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司股权项目融资方案》；
4、讨论审议《关于给予公司董事会相关授权的议案》 |
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2009-09-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权的议案》；
2、讨论审议《兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书》；
3、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司股权项目融资方案》；
4、讨论审议《关于给予公司董事会相关授权的议案》 |
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2009-09-15
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召开2009年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2009年10月30日上午9:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为2009年10月29日15:00至10月30日15:00，审议关于收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权的议案等事项。
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2009-09-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2009年9月11日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司重大资产购买报告书》的议案：就公司四届八次董事会通过的关于收购澳大利亚菲利克斯资源公司(下称：菲利克斯公司)100%股权一事，同意披露重大资产购买报告书及其摘要以及向H股股东寄发关于本次收购的《通函》。
二、通过对收购菲利克斯公司股权项目的融资方案进行调整的议案：调整后，收购所需资金全部由公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司从中国银行悉尼分行或由其牵头组成的银团贷款融资，融资额为与人民币200亿元等值的澳元或美元。中国银行山东分行应公司要求，开立以中国银行悉尼分行为受益人的保函，兖矿集团有限公司为公司提供反担保。
上述事项需提交公司临时股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-09-14
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关于收购菲利克斯公司的进展公告 |
上交所公告 |
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为有利于获得相关政府部门对兖州煤业股份有限公司收购澳大利亚菲利克斯资源公司(简称：菲利克斯公司)的批准，公司于2009年9月11日再次向澳大利亚外国投资审查委员会递交了收购交易审查申请。公司一直并将持续与中国及澳大利亚的有关政府部门就公司本次收购行为进行沟通，并根据两国的有关政府部门要求准备并上报相关材料。
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 34,217,296 32,864,995
归属于母公司股东权益 26,291,016 26,564,902
每股净资产(元) 5.35 5.40
2009年1－6月 2008年1－6月
营业总收入(元) 9,663,874,893 12,913,709,000
调整后
归属于母公司股东的净利润 1,903,948 3,783,042
扣除非经常性损益后的净利润 1,906,058 3,685,820
基本每股收益(元) 0.387 0.769
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.388 0.749
全面摊薄净资产收益率(%) 7.18 16.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.74 0.91
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2009-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于近日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过关于会计政策、会计估计变更的议案。
三、通过关于核销坏帐准备的议案。
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