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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司于2010年12月30日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于选举公司董事长、副董事长的议案：其中，选举李位民为公司第四届董事会董事长。
二、批准公司以自有资金向全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(下称：兖煤澳洲)增加股本投资9.09亿澳元(折合人民币约59亿元)。本次增资完成后，公司对兖煤澳洲的股本投资从6400万澳元提高至9.73亿澳元。本次增资需要获得有关主管部门的批准。
三、批准兖煤澳洲的全资附属公司出资2.5亿美元(约人民币16.64亿元)，收购新加坡万邦集团通过其澳大利亚全资附属公司所持有的艾诗顿煤矿合资企业(下称：艾诗顿煤矿)30%股权。收购交易完成后，公司将控制艾诗顿煤矿90%权益。本次收购尚需取得有关主管机构的批准。
四、批准兖煤澳洲的全资附属公司以2.01亿澳元(约人民币13.22亿元)，向日本双日会社在澳大利亚的附属公司出售米诺华煤矿合资企业51%股权。该项交易是日本双日会社根据有关合资协议约定而行使优先购买权。
五、批准公司与兖矿集团有限公司等公司共同投资设立陕西未来能源化工有限公司(暂定名)，其中公司以自有资金出资13.5亿元，出资比例为25%。公司将于签署《合资合同》后，另行发布临时关联交易公告。
六、批准公司向控股98.33%的兖煤菏泽能化有限公司提供委托贷款17亿元，贷款期限5年，年利率为5.96%(随人民银行基准利率变动而同步调整)。
七、批准《公司关于山东证监局<行政监管措施决定书>的整改方案》，具体内容详见2010年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、批准关于修订公司《章程》的议案。
九、通过关于改聘京都天华(香港)会计师事务所为公司境外会计师的议案。
董事会决定于2011年2月18日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-31
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境外会计师事务所由“均富会计师行（已更名为庄柏会计师行）”变为“京都天华（香港）会计师事务所” ，2011-02-18 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-11-24
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关于收到山东监管局有关决定公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中国证券监督管理委员会山东监管局(简称：山东监管局)于2010年7月21日至30日对兖州煤业股份有限公司进行了现场检查，并于近日作出了《关于对公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对检查中发现的公司规章制度、规范运作及独立性方面存在的相关问题进行整改。
公司董事会要求相关部门提出切实可行的整改措施，在规定的时限内形成整改方案。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 69,222,382,514 62,252,348,717
股东权益(不含少数股东权益) 33,944,333,854 28,357,785,423
归属于母公司股东的每股净资产 6.90 5.77
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 3,680,985,724 6,313,953,522
基本每股收益 0.75 1.28
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.75 1.28
加权平均净资产收益率(%) 11.53 20.14
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 11.52 20.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2010-10-15
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2010年前三季度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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兖州煤业股份有限公司曾在《公司2010年半年度报告》中预测2010年前三季度本集团实现的归属于母公司股东的净利润将比2009年前三季度增加超过50%，现按中国会计准则初步测算，修正为：预计本集团2010年前三季度实现的归属于母公司股东的净利润将比2009年前三季度(3028439481元)增加超过100%。具体数据以本集团披露的2010年第三季度报告为准。
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2010-10-13
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
兖州煤业股份有限公司A股股票收盘价格于2010年10月8日、11日、12日连续三个交易日的累计涨幅偏离值超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东和实际控制人均确认目前及未来三个月内不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入及其他影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息及重大事件。
董事会确认，除已披露的公告信息之外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港联合交易所有限公司网站披露的为准。
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2010-10-12
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(600188) 兖州煤业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 123384863.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 80082158.07
机构专用 60669052.33
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 50987422.24
机构专用 47134065.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 41525799.05
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 26235161.48
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 24356369.38
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 24334225.33
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 19541306.81
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2010-10-12
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(600188) 兖州煤业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 123148125.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 76859487.07
机构专用 60669052.33
机构专用 47134065.08
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 39026808.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 41042766.05
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 26169201.48
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 24002976.33
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 23765021.88
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 19133685.81
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-23
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 63,984,375 62,252,349
归属于母公司股东的所有者权益 29,882,052 28,357,785
归属于母公司股东的每股净资产(元) 6.08 5.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入(元) 15,601,343,956 9,663,874,893
归属于母公司股东的净利润 2,632,968 1,903,948
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,638,633 1,906,058
基本每股收益(元) 0.535 0.387
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.537 0.388
加权平均净资产收益率(%) 8.85 6.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 0.74
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2010-07-30
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2010年半年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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兖州煤业股份有限公司曾在2010年第一季度报告中预测2010年上半年本集团实现归属于母公司股东的净利润将比2009年上半年增加超过100%。
现经公司按中国会计准则初步测算，修正为：预计本集团2010年上半年实现的归属于母公司股东的净利润将比2009年上半年(归属于公司股东的净利润为1903947505元)增加超过约35%。具体数据以公司披露的2010年半年度报告为准。
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2010-07-27
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回购H股通知债权人第三次公告 |
上交所公告，回购 |
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鉴于兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会和2010年度第一次A股及H股类别股东大会授予公司董事会一般性授权，由公司董事会在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份，若公司董事会行使上述一般性授权，公司将依法注销回购H股股份，公司注册资本将相应减少。现公司根据相关规定，就有关事宜通知债权人如下：
凡公司债权人均有权于公司第一次通知债权人公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自第一次通知债权人公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。
债权人可以邮寄方式(申报日以寄出邮戳日为准)、传真方式进行申报，邮寄地址为“山东省邹城市凫山南路298号(邮政编码：273500)”，收件人为公司计划财务部“毕波”；传真电话为“0537-5937036”；邮寄或传真时，请在邮件封面或传真首页注明“申报债权”字样。
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2010-07-26
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回购H股通知债权人第二次公告 |
上交所公告，其它 |
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根据兖州煤业股份有限公司股东大会的一般性授权，由公司董事会在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司现根据相关规定，第二次公告如下：
凡公司债权人均有权于公司第一次通知债权人公告(下称：第一次公告)发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自第一次公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。
债权人可以到公司申报债权，也可以邮寄方式(申报日以寄出邮戳日为准)、传真方式申报债权；邮寄地址为“山东省邹城市凫山南路298号(邮政编码：273500)”，收件人为“公司计划财务部 毕波”；传真电话为“0537-5937036”，联系电话为“0537-5384231”；邮寄或传真时，请在邮件封面或传真首页注明“申报债权”字样。
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2010-07-14
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2010-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-14
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2010-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-14
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2009年度A股末期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每股派人民币0.250元(含税)。
股权登记日：2010年7月19日
除息日：2010年7月20日
现金红利发放日：2010年7月26日
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2010-07-14
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2010-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-28
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A股及H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2010年6月25日依次召开2010年度第一次A股、H股类别股东大会，会议审议通过关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。
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2010-06-28
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回购H股通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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鉴于兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会和2010年度第一次A股及H股类别股东大会授予公司董事会一般性授权，由公司董事会在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。现公司根据相关规定，就有关事宜通知债权人如下：
凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。
债权人可以邮寄方式(申报日以寄出邮戳日为准)、传真方式进行申报，邮寄地址为“山东省邹城市凫山南路298号(邮政编码：273500)”，收件人为公司计划财务部 毕波；传真电话为“0537-5937036”；邮寄或传真时，请在邮件封面或首页注明“申报债权”字样。
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2010-06-28
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2010年6月25日召开2009年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：每股派人民币0.25元(含税)。
二、续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2010年度境外、境内会计师。
三、通过关于增加公司经营范围及修订《章程》的议案。
四、授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否增发、回购H股(增发、回购数量分别不超过本决议案通过之日公司已发行H股股份数量的20%、10%)及相关事项。上述回购授权还需分别获得公司另行召开的A股及H股类别股东大会审议批准。
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009年度董事会报告；
2、审议公司2009年度监事会报告；
3、审议公司2009年度经审计的财务报告；
4、审议公司2009年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2010年度酬金；
6、审议《关于讨论审议聘任2010年度外部审计机构及其酬金的议案》；
7、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
8、审议《关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围和修改<章程>的议案》
9、审议《给予公司董事会增发H股一般性授权的议案》；
10、审议《给予公司董事会回购H股一般性授权的议案》； |
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2010-04-26
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2010-04-26
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
调整后
营业收入 21,500,352 26,353,291
归属于母公司股东的净利润 3,880,329 6,323,984
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,878,178 6,207,000
基本每股收益(元) 0.79 1.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.79 1.26
加权平均净资产收益率(%) 14.17 26.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.18 25.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.25 1.51
2009年末 2008年末
调整后
总资产 62,252,349 32,941,354
归属于母公司股东的所有者权益 28,357,785 26,564,902
归属于母公司股东的每股净资产(元) 5.77 5.40
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派人民币0.25元(含税)。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 63,501,410,111 62,252,348,717
股东权益(不含少数股东权益) 30,589,695,176 28,357,785,423
归属于母公司股东的每股净资产 6.22 5.77
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 2,100,462,632 2,100,462,632
基本每股收益 0.43 0.43
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.43 0.43
加权平均净资产收益率(%) 26.51 26.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 26.51 26.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2010-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2010年4月23日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年报及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：每股派0.25元(含税)。
三、确认2009年度公司与控股股东各类别持续性关联交易的执行金额，均未超过独立股东批准的上限额度。
四、通过关于核销坏账准备的议案。
五、通过公司关于会计估计变更的议案。
六、通过关于公司与兖矿集团财务有限公司(下称：财务公司)持续性关联交易的议案：批准公司与财务公司签署《金融服务协议》，协议限定2010-2011年每年的交易上限金额，其中：存款、贷款服务每年的上限金额分别为14亿元、10亿元；票据贴现费用及结算服务等其他金融服务手续费，2010年、2011年的上限交易金额分别为2354万元、2854万元。
七、通过关于修订《公司募集资金管理及使用制度》等议案。
八、通过续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2010年度境外和境内会计师的议案。
九、通过关于给予公司董事会增发H股股份、回购H股股份一般性授权的议案：建议授权公司董事会适机决定，是否增发不超过已发行H股20%的H股股份；是否回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。
十、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年6月25日上午依次召开2009年度股东周年大会及2010年度第一次A股、H股类别股东大会，审议以上有关及其它相关事宜。
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2010-04-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据兖州煤业股份有限公司三届十三次董事会相关决议，公司于2010年4月20日与兖矿集团有限公司(为公司控股股东，下称：兖矿集团)、中诚信托有限责任公司签署了《出资设立兖矿集团财务有限公司(暂定名，下称：财务公司)协议书》，协议三方全部以自有现金出资设立财务公司，注册资本5亿元，其中，兖矿集团、公司分别出资人民币3.50亿元、1.25亿元，分别持股70%、25%。
本次交易构成关联交易，需要经过有关国有资产监督管理部门和中国银行业监督管理委员会批准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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关于补充披露重大资产重组财务信息公告 |
上交所公告，财务指标 |
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根据有关规定及兖州煤业股份有限公司在《公司重大资产购买报告书(修订稿)》中所作出的承诺，公司于2010年3月23日，即收购澳大利亚菲利克斯资源公司(下称：菲利克斯公司)100%股权项目暨重大资产重组股权交割(已于2009年12月23日完成)后三个月内完成并披露按照中国企业会计准则编制的菲利克斯公司财务报告和普华永道中天会计师事务所有限公司(下称：普华永道)出具的审计报告；以及假设本次收购已于2008年1月1日完成所编制的公司备考合并财务报告及普华永道出具的鉴证报告，具体内容详见2010年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-22
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办公地址由“山东省邹城市凫山南路298号”变为“香港皇后大道中99号中环中心20楼2008-12室” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-22
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办公地址由“中国山东省邹城市凫山南路298号”变为“香港皇后大道中99号中环中心20楼2008-12室” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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