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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-22
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年8月19日召开，会议审议批准《兖州煤业股份有限公司2011年半年度报告》、《关于兖州煤业股份有限公司与兖矿集团财务有限公司持续性关联交易的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克Ⅱ控股公司100%股权公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司通过其全资子公司澳思达煤矿有限公司以2.025亿澳元（约合人民币14.29亿元）收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克Ⅱ控股公司100%股权。
本次交易已获得境内外政府及监管部门的批准，并于2011年8月1日完成交割手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年7月4日召开，会议审议批准《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供委托贷款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派5.9(含税)，税后10派5.31登记日 ，2011-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派5.9(含税)，税后10派5.31除权日 ，2011-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年度A股末期分红派息实施公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每股派人民币0.59元(含税)。
股权登记日：2011年6月21日
除息日：2011年6月22日
现金红利发放日：2011年6月27日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派5.9(含税)，税后10派5.31红利发放日 ，2011-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-30
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获得回购H股一般性授权通知债权人第三次公告 |
上交所公告，回购 |
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兖州煤业股份有限公司2010年度股东周年大会和2011年度第一次A股及H股类别股东大会授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合相关规定的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，公告如下：
凡公司债权人均有权于公司通知债权人第一次公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自公司通知债权人第一次公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。申报债权方式详见2011年5月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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获得回购H股一般性授权通知债权人第二次公告 |
上交所公告，其它 |
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兖州煤业股份有限公司2010年度股东周年大会和2011年度第一次A股及H股类别股东大会授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合相关规定的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，公告如下：
凡公司债权人均有权于公司通知债权人第一次公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自公司通知债权人第一次公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。申报债权方式详见2011年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-23
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股东周年大会和A股及H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2011年5月20日上午依次召开2010年度股东周年大会、2011年度第一次A股及H股类别股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：每股派人民币0.59元(含税)。
二、选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
三、批准公司竞标内蒙古转龙湾井田采矿权。
四、批准聘任2011年度外部审计机构。
五、批准关于授权公司办理固定利率融资业务的议案。
六、授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否增发H股及相关事项。
七、批准关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。
八、批准关于修订公司《章程》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2011年5月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李位民为公司第五届董事会董事长。
二、聘任张英民为公司总经理；张宝才为公司副总经理、董事会秘书及授权代表。
三、批准《公司董事会秘书工作制度》。
四、选举宋国为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-23
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获得回购H股一般性授权通知债权人公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兖州煤业股份有限公司2010年度股东周年大会和2011年度第一次A股及H股类别股东大会授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合相关规定的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，公告如下：
凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。申报债权方式详见2011年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.5034
加权平均净资产收益率(%) 6.50
归属于母公司股东的每股净资产(元) 8.03
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议公司董事会2010 年度工作报告
2、审议公司监事会2010 年度工作报告
3、审议公司2010 年度经审计的财务报告
4、审议公司2010 年度利润分配方案
5、选举公司第五届董事会非独立董事
6、选举公司第五届董事会独立董事
7、选举公司第五届监事会非职工监事
8、确定公司董事、监事2011 年度酬金；
9、审议《关于购买董事责任保险的议案》；
10、审议《关于批准公司竞标内蒙古转龙湾井田采矿权的议案》
11、审议《关于讨论审议聘任2011 年度外部审计机构及其酬金的议案》
12、《关于授权公司办理固定利率融资业务的议案》
（二）特别决议案
13、审议《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
14、审议《给予公司董事会增发H 股一般性授权的议案》
15、审议《给予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》 |
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2011-03-28
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董监事会决议暨召开股东周年大会和A股及H股类别股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司于2011年3月25日召开四届二十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：每股派0.59元(含税)；资本公积金不转增。
三、批准关于确认公司2010年度持续性关联交易的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届的议案。
五、批准关于聘任公司高管的议案，其中，聘任张英民为公司总经理。
六、批准关于提取资产减值准备及核销坏帐准备的议案。
七、批准公司2011年度筹资额度不超过人民币70亿元的筹资计划。
八、通过关于修订公司《章程》的议案。
九、通过2011年续聘京都天华会计师事务所、信永中和会计师事务所分别为公司境外和境内会计师的议案。
十、通过关于给予公司董事会增发、回购H股股份一般性授权的议案。
十一、批准《公司2010年度社会责任报告》等。
董事会决定于2011年5月20日上午依次召开2010年度股东周年大会、2011年度第一次A股及H股类别股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.83
加权平均净资产收益率(%) 27.60
归属于母公司股东的每股净资产(元) 7.47
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派5.9元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、审议公司董事会2010 年度工作报告
2、审议公司监事会2010 年度工作报告
3、审议公司2010 年度经审计的财务报告
4、审议公司2010 年度利润分配方案
5、选举公司第五届董事会非独立董事
6、选举公司第五届董事会独立董事
7、选举公司第五届监事会非职工监事
8、确定公司董事、监事2011 年度酬金；
9、审议《关于购买董事责任保险的议案》；
10、审议《关于批准公司竞标内蒙古转龙湾井田采矿权的议案》
11、审议《关于讨论审议聘任2011 年度外部审计机构及其酬金的议案》
（二）特别决议案
12、审议《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
13、审议《给予公司董事会增发H 股一般性授权的议案》
14、审议《给予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》 |
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2011-03-28
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召开2011年第1次股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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讨论审议《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》 |
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2011-03-28
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总经理由“李位民”变为“张英民” ，2011-03-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-03-28
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召开2010年度第0次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2010 年度工作报告
2、审议公司监事会2010 年度工作报告
3、审议公司2010 年度经审计的财务报告
4、审议公司2010 年度利润分配方案
5、选举公司第五届董事会非独立董事
6、选举公司第五届董事会独立董事
7、选举公司第五届监事会非职工监事
8、审议《关于批准公司竞标内蒙古转龙湾井田采矿权的议案》
9、修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 |
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2011-03-11
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公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司董事会于2011年3月9日，收到陈长春的辞职报告，其不再担任公司董事职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2011年2月18日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、改聘京都天华会计师事务所为公司境外会计师。
二、批准关于修订《公司章程》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2011年1月28日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过以公司全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司(下称：能化公司)为竞标主体，参与内蒙古鄂尔多斯东胜煤田转龙湾井田采矿权(对应矿区面积为43.50k㎡)公开拍卖的议案，竞标价格不超过83.91亿元。据此，能化公司于同日以自有资金78亿元，通过竞标方式取得标的采矿权，并与内蒙古自治区国土资源厅签署了《成交确认书》，对成交价款支付方式等作出相关约定，其中：竞得人须于2011年2月28日前向内蒙古自治区矿业权交易服务中心交纳交易服务费7,865.5万元。
能化公司竞得上述采矿权后，尚需编制采矿权登记申请材料，依法到国土资源部办理划定矿区范围及采矿登记有关事项。本次竞标事项尚需补充履行股东大会审批程序，公司将另行发布股东大会通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据兖州煤业股份有限公司四届十七次董事会相关决议，公司与兖矿集团有限公司(为公司控股股东，下称：兖矿集团)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(下称：延长石油)共同出资设立陕西未来能源化工有限公司(暂定名)，于2011年1月24日签署了《合资合同》，新公司注册资本为54亿元，股东全部以自有现金出资，其中，兖矿集团及公司分别出资27.0亿元及13.5亿元，出资比例分别为50%及25%；并对出资时间及金额作出相关约定。
本次交易构成关联交易；兖矿集团和延长石油的出资行为需要获得国有资产监督管理机构的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2011年1月17日召开四届十八次董事会，会议审议同意公司以自有资金增加全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司(下称：能化公司)注册资本金26亿元。增资完成后，能化公司的注册资本金将从5亿元增至31亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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2011年度省内电煤合同签订情况公告 |
上交所公告 |
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截至本公告披露日，兖州煤业股份有限公司已签订2011年度省内电煤销售合同899.5万吨，比2010年度省内电煤销售合同量，减少了101.5万吨或10.1%；平均含税基准价为571.29元/吨，比2010年度省内电煤销售合同约定的平均含税基准价，下降了6.97元/吨或1.2%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-10
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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经兖州煤业股份有限公司四届十四次董事会批准，公司于2011年1月7日与关联方兖矿集团财务有限公司(公司直接持股25%，下称：兖矿财务)签署《金融服务协议》(协议期限至2011年12月31日终止)：兖矿财务向公司及其下属子公司(下合称：本集团)提供存款、贷款、结算等各类金融服务，其中：本集团每年度在兖矿财务结算账户上的每日最高存款余额(含相应累计利息)不超过人民币14亿元；兖矿财务为本集团提供最高10亿元人民币的信用贷款额度(含相应累计利息)；兖矿财务为本集团提供票据贴现服务，每年的票据贴现费用不超过2,094万元；有关票据贴现费用及结算服务等其他金融服务手续费，每年度上限交易金额为2,854万元。
本次交易构成公司的关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会 |
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| 1 关于讨论审议更换境外会计师的议案
2 关于修订兖州煤业股份有限公司《章程》的议案。
3 关于修订《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
4 关于修订《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2010-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司于2010年12月30日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于选举公司董事长、副董事长的议案：其中，选举李位民为公司第四届董事会董事长。
二、批准公司以自有资金向全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(下称：兖煤澳洲)增加股本投资9.09亿澳元(折合人民币约59亿元)。本次增资完成后，公司对兖煤澳洲的股本投资从6400万澳元提高至9.73亿澳元。本次增资需要获得有关主管部门的批准。
三、批准兖煤澳洲的全资附属公司出资2.5亿美元(约人民币16.64亿元)，收购新加坡万邦集团通过其澳大利亚全资附属公司所持有的艾诗顿煤矿合资企业(下称：艾诗顿煤矿)30%股权。收购交易完成后，公司将控制艾诗顿煤矿90%权益。本次收购尚需取得有关主管机构的批准。
四、批准兖煤澳洲的全资附属公司以2.01亿澳元(约人民币13.22亿元)，向日本双日会社在澳大利亚的附属公司出售米诺华煤矿合资企业51%股权。该项交易是日本双日会社根据有关合资协议约定而行使优先购买权。
五、批准公司与兖矿集团有限公司等公司共同投资设立陕西未来能源化工有限公司(暂定名)，其中公司以自有资金出资13.5亿元，出资比例为25%。公司将于签署《合资合同》后，另行发布临时关联交易公告。
六、批准公司向控股98.33%的兖煤菏泽能化有限公司提供委托贷款17亿元，贷款期限5年，年利率为5.96%(随人民银行基准利率变动而同步调整)。
七、批准《公司关于山东证监局<行政监管措施决定书>的整改方案》，具体内容详见2010年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、批准关于修订公司《章程》的议案。
九、通过关于改聘京都天华(香港)会计师事务所为公司境外会计师的议案。
董事会决定于2011年2月18日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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