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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于2015年第一次A股类别临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0357
加权平均净资产收益率(%) 0.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0357
加权平均净资产收益率(%) 0.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于2015年第一次A股类别临时股东大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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境外控股子公司发布2015年一季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会 |
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| 1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度经审计财务报告
4 审议公司2014年度利润分配方案
5 确定公司董事、监事2015年度酬金
6 审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7 审议聘任2015年度外部审计机构并决定其酬金
8 审议《关于增加公司经营范围和修订公司<章程>的议案》
9 审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》
10 审议《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》
11 审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
12 审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2015-03-30
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年3月27日召开,会议审议通过《兖州煤业股份有限公司2014年年报》及《年报摘要》、《兖州煤业股份有限公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-30
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关于召开2014年度股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2015年5月22日9点0分召开公司2014年度股东周年大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配方案、聘任2015年度外部审计机构并决定其酬金、《关于增加公司经营范围和修订公司<章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 5.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会 |
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| 1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度经审计财务报告
4 审议公司2014年度利润分配方案
5 确定公司董事、监事2015年度酬金
6 审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7 审议聘任2015年度外部审计机构并决定其酬金
8 审议《关于增加公司经营范围和修订公司<章程>的议案》
9 审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
10 审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2015-03-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度经审计财务报告
4 审议公司2014年度利润分配方案
5 确定公司董事、监事2015年度酬金
6 审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7 审议聘任2015年度外部审计机构并决定其酬金
8 审议《关于增加公司经营范围和修订公司<章程>的议案》
9 审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
10 审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2015-03-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2015-03-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度经审计财务报告
4 审议公司2014年度利润分配方案
5 确定公司董事、监事2015年度酬金
6 审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7 审议聘任2015年度外部审计机构并决定其酬金
8 审议《关于增加公司经营范围和修订公司<章程>的议案》
9 审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
10 审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2015-03-30
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关于修改《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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关于开展动力煤期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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关于参股投资上海中期期货有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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召开2015年第1次股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2015-03-30
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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关于召开2015年第一次A股类别股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2015年5月22日11点0分召开公司2015年第一次A股类别股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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2014年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于举办2014年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于2015年度第一期短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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2015年度省内电煤合同签订情况公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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