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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-17
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-17/600188_20160617_2.pdf
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2016-06-14
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关于收购久泰能源内蒙古有限公司股权暨对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-14/600188_20160614_2.pdf
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2016-06-14
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2016年6月13日召开,会议审议批准《关于兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司收购久泰能源内蒙古有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-08
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因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第三次公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2016-06-07
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因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第二次公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2016-06-04
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因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2016-06-04
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2016年第一次A股及H股类别临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司2016年第一次A股及H股类别临时股东大会于2016年6月3日召开,会议审议通过关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-04
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年6月3日召开,会议审议批准《关于选举公司副董事长的议案》、《关于委任公司授权代表的议案》、《关于批准发行可续期公司债券相关授权事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-04
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2015年年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司2015年年度股东周年大会于2016年6月3日召开,会议经审议：除关于收购兖矿集团财务有限公司股权及签订《金融服务协议》的议案未获通过外,其余议案均获通过。
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2016-05-21
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关于2015年年度股东周年大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2016-05-21
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可续期公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2016-05-11
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2016年度省内电煤合同签订情况公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2016-05-05
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年5月4日召开,会议审议批准《关于兖煤国际资源开发有限公司回购美元债券的议案》。
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2016-05-04
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关于2012年度第一、二期公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2016-04-29
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《兖州煤业股份有限公司2016年第一季度报告》、《关于设立端信投资控股(深圳)有限公司的议案》、《关于设立计量检测中心的议案》。
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0503
加权平均净资产收益率(%) 0.62
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2016-04-22
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2016年第一季度煤炭业务运营数据公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2016-04-21
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境外控股子公司发布2016年第一季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度经审计财务报告
4、审议公司2015年度利润分配方案
5、确定公司董事、监事2016年度酬金
6、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7、审议聘任2016年度公司外部审计机构并决定其酬金
8.00、审议《关于收购兖矿集团财务有限公司股权及签订<金融服务协议>的议案》
8.01、收购兖矿集团财务有限公司65%股权
8.02、确定《金融服务协议》项目及其年度上限金额
9、审议《关于收购万福煤矿采矿权的议案》
10、审议《关于向中垠融资租赁有限公司增加资本金的议案》
11、审议《关于减少公司注册资本和修改公司<章程>的议案》
12、审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》
13、审议《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》
14、审议《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
15、审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
16.00、关于选举非独立董事的议案
16.01、李伟
16.02、赵青春
16.03、郭德春
17.00、关于选举独立董事的议案
17.01、戚安邦
18.00、关于选举非职工代表监事的议案
18.01、孟庆建
18.02、薛忠勇 |
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2016-04-19
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关于召开2015年股东周年大会的通知 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2016年6月3日9点00分召开2015年股东周年大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度经审计财务报告、公司2015年度利润分配方案、聘任2016年度公司外部审计机构并决定其酬金等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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关于召开2016年第一次A股类别临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2016年6月3日11点00分召开2016年第一次A股类别临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度经审计财务报告
4、审议公司2015年度利润分配方案
5、确定公司董事、监事2016年度酬金
6、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7、审议聘任2016年度公司外部审计机构并决定其酬金
8.00、审议《关于收购兖矿集团财务有限公司股权及签订<金融服务协议>的议案》
8.01、收购兖矿集团财务有限公司65%股权
8.02、确定《金融服务协议》项目及其年度上限金额
9、审议《关于收购万福煤矿采矿权的议案》
10、审议《关于向中垠融资租赁有限公司增加资本金的议案》
11、审议《关于减少公司注册资本和修改公司<章程>的议案》
12、审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》
13、审议《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》
14、审议《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
15、审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
16.00、关于选举非独立董事的议案
16.01、李伟
16.02、赵青春
16.03、郭德春
17.00、关于选举独立董事的议案
17.01、戚安邦
18.00、关于选举非职工代表监事的议案
18.01、孟庆建
18.02、薛忠勇 |
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2016-04-19
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召开2016年第1次股东大会 ，2016-06-03 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度经审计财务报告
4审议公司2015年度利润分配方案
5确定公司董事、监事2016年度酬金
6审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7审议聘任2016年度公司外部审计机构并决定其酬金
8.00审议《关于收购兖矿集团财务有限公司股权及签订<金融服务协议>的议案》
8.01收购兖矿集团财务有限公司65%股权
8.02确定《金融服务协议》项目及其年度上限金额
9审议《关于收购万福煤矿采矿权的议案》
10审议《关于向中垠融资租赁有限公司增加资本金的议案》
11审议《关于减少公司注册资本和修改公司<章程>的议案》
12审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》
13.00审议《关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案》
13.01发行规模和发行方式
13.02票面金额及发行价格
13.03债券利率及其确定方式
13.04债券期限、还本付息方式及其他具体安排
13.05募集资金用途
13.06发行对象及向本公司股东配售的安排
13.07担保情况
13.08延期支付利息权及其限制
13.09承销方式
13.10上市安排
13.11授权事项
13.12决议及授权有效期
14审议《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》
15审议《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
16审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
累积投票议案
17.00关于选举非独立董事的议案
17.01李伟
17.02赵青春
17.03郭德春
18.00关于选举独立董事的议案
18.01戚安邦
19.00关于选举非职工代表监事的议案
19.01孟庆建
19.02薛忠勇 |
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2016-04-19
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召开2015年第1次股东大会 ，2016-06-03 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于收购兖矿集团财务有限公司股权及万福煤矿采矿权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600188_20160330_12.pdf
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2016-03-30
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关于减少公司注册资本和修改公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600188_20160330_1.pdf
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2016-03-30
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关于2016年度第四期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600188_20160330_6.pdf
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2016-03-30
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过“《兖州煤业股份有限公司2015年年度报告》及《年报摘要》,在境内外公布2015年度业绩”、《兖州煤业股份有限公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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