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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-09
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关于2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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鉴于兖州煤业股份有限公司需要更多的时间对提请股东大会审议的资料进行补充完善,经公司慎重研究,决定将公司2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会的召开日期由2017年6月23日,延期至2017年6月29日。该等股东大会原定股权登记日不变。
延期后的现场会议召开的日期时间：2016年度股东周年大会2017年6月29日9点00分、2017年度第二次A股类别股东大会2017年6月29日11点00分、2017年度第二次H股类别股东大会2017年6月29日11点30分;网络投票的起止时间：自2017年6月29日至2017年6月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600188_20170609_1.pdf |
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2017-05-25
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关于境外控股子公司收购股权事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/600188_20170525_1.pdf
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2017-05-22
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关于2012年度第一、二期公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600188_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于2012年度第一、二期公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600188_20170520_1.pdf
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2017-05-09
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召开2017年第2次股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.01 发行股票种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行价格和定价原则
1.04 发行数量
1.05 募集资金投向
1.06 发行股份的限售期
1.07 滚存利润分配安排
1.08 本次发行决议的有效期限
1.09 上市地点
1.10 认购方式
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
3 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-05-09
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召开2017年第2次股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.01 发行股票种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行价格和定价原则
1.04 发行数量
1.05 募集资金投向
1.06 发行股份的限售期
1.07 滚存利润分配安排
1.08 本次发行决议的有效期限
1.09 上市地点
1.10 认购方式
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
3 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-05-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2016年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2016年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2016年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2017年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于聘任2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案
9 关于与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案
14 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
15 关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案
16.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
16.01 发行股票种类和面值
16.02 发行方式及发行时间
16.03 发行价格和定价原则
16.04 发行数量
16.05 募集资金投向
16.06 发行股份的限售期
16.07 滚存利润分配安排
16.08 本次发行决议的有效期限
16.09 上市地点
16.10 认购方式
17 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
18 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
19 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
20 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
21 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
22.00 关于选举董事的议案
22.01 李希勇
22.02 李伟
22.03 吴向前
22.04 吴玉祥
22.05 赵青春
22.06 郭德春
23.00 关于选举独立董事的议案
23.01 孔祥国
23.02 贾绍华
23.03 潘昭国
23.04 戚安邦
24.00 关于选举监事的议案
24.01 顾士胜
24.02 周鸿
24.03 孟庆建
24.04 张宁 |
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2017-05-09
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关于召开2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2017年6月23日9点00分、11点00分、11点30分依次召开2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会及2017年度第二次H股类别股东大会,其中2016年度股东周年大会、2017年度第二次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
2017年度第二次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式,H股股东参与公司2017年度第二次H股类别股东大会有关安排不适用本通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2016年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2016年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2016年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2017年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于聘任2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案
9 关于与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案
14 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
15 关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案
16.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
16.01 发行股票种类和面值
16.02 发行方式及发行时间
16.03 发行价格和定价原则
16.04 发行数量
16.05 募集资金投向
16.06 发行股份的限售期
16.07 滚存利润分配安排
16.08 本次发行决议的有效期限
16.09 上市地点
16.10 认购方式
17 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
18 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
19 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
20 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
21 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
22.00 关于选举董事的议案
22.01 李希勇
22.02 李伟
22.03 吴向前
22.04 吴玉祥
22.05 赵青春
22.06 郭德春
23.00 关于选举独立董事的议案
23.01 孔祥国
23.02 贾绍华
23.03 潘昭国
23.04 戚安邦
24.00 关于选举监事的议案
24.01 顾士胜
24.02 周鸿
24.03 孟庆建
24.04 张宁 |
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2017-05-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2016年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2016年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2016年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2017年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于聘任2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案
9 关于与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案
14 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
15 关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案
16.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
16.01 发行股票种类和面值
16.02 发行方式及发行时间
16.03 发行价格和定价原则
16.04 发行数量
16.05 募集资金投向
16.06 发行股份的限售期
16.07 滚存利润分配安排
16.08 本次发行决议的有效期限
16.09 上市地点
16.10 认购方式
17 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
18 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
19 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
20 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
21 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
22.00 关于选举董事的议案
22.01 李希勇
22.02 李伟
22.03 吴向前
22.04 吴玉祥
22.05 赵青春
22.06 郭德春
23.00 关于选举独立董事的议案
23.01 孔祥国
23.02 贾绍华
23.03 潘昭国
23.04 戚安邦
24.00 关于选举监事的议案
24.01 顾士胜
24.02 周鸿
24.03 孟庆建
24.04 张宁 |
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2017-05-09
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召开2017年第2次股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-05-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2016年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2016年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2016年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2017年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于聘任2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案
9 关于与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
11 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
12 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 李希勇
14.02 李伟
14.03 吴向前
14.04 吴玉祥
14.05 赵青春
14.06 郭德春
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 孔祥国
15.02 贾绍华
15.03 潘昭国
15.04 戚安邦
16.00 关于选举监事的议案
16.01 顾士胜
16.02 周鸿
16.03 孟庆建
16.04 张宁 |
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2017-04-29
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关于2017年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600188_20170429_6.pdf
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2017-04-29
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关于收购兖矿集团财务有限公司股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600188_20170429_4.pdf
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2017-04-29
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600188_20170429_3.pdf
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2017-04-29
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《兖州煤业股份有限公司2017年第一季度报告》、《关于聘任2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案》、《关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600188_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3560
加权平均净资产收益率(%) 3.99
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600188_2017_1.pdf
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2017-04-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600188_20170429_5.pdf
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2017-04-26
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600188_20170426_1.pdf
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2017-04-22
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600188_20170422_1.pdf
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2017-04-21
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境外控股子公司发布2017年第一季度产量销量 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600188_20170421_1.pdf
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2017-04-21
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2017年第一季度煤炭业务运营数据公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600188_20170421_2.pdf
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2017-04-20
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2017年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经兖州煤业股份有限公司财务部门按中国会计准则初步测算,本公司预计2017年第一季度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比,将增加580%—600%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600188_20170420_1.pdf
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2017-04-12
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600188_20170412_1.pdf
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2017-04-12
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关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600188_20170412_2.pdf
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2017-04-07
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600188_20170407_1.pdf
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2017-04-01
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关于2017年度第二期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600188_20170401_1.pdf
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2017-04-01
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年3月31日召开,会议审议通过《兖州煤业股份有限公司2016年年度报告》及《年报摘要》、《兖州煤业股份有限公司2016年度利润分配预案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600188_20170401_3.pdf
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2017-04-01
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600188_20170401_4.pdf
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2017-04-01
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4203
加权平均净资产收益率(%) 5.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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