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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-14
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关于兖矿集团财务有限公司2020年半年度未经审计的资产负债表、利润表的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600188_20200714_1.pdf
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2020-07-13
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关于控股股东筹划战略重组的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-04
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关于2020年度第二期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-01
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利人民币0.580元（含税）。
股权登记日：2020/7/6
除息日：2020/7/7
现金红利发放日：2020/7/7
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派5.800000000(含税)，税后10派5.800000红利发放日 ，2020-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派5.800000000(含税)，税后10派5.800000除权日 ，2020-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派5.800000000(含税)，税后10派5.800000登记日 ，2020-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-29
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因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第三次公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第二次公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2020-06-20
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关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2020-06-20
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2020-06-20
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月19日召开，会议审议批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书、公司秘书的议案》等事项。
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2020-06-20
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因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2020-06-20
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2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,回购,基本资料变动 |
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兖州煤业股份有限公司2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-12
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2020-06-12
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关于公司作为第三人参加诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2020-05-30
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关于2020年5月份实施H股回购情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2020-05-06
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关于实施H股回购的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2020年6月19日8点30分、10点00分及10点30分召开2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会。
投票方式：2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；2020年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。
H股股东参与公司2020年度第一次H股类别股东大会有关安排不适用本通知。
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2019年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2019年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2020年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
11 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 李希勇
13.02 李伟
13.03 吴向前
13.04 刘健
13.05 赵青春
13.06 贺敬
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 田会
14.02 蔡昌
14.03 潘昭国
14.04 朱利民
15.00 关于选举非职工代表监事的议案
15.01 顾士胜
15.02 周鸿
15.03 李士鹏
15.04 秦言坡 |
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2020-04-30
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召开2019年1次股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2019年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2019年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2020年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
11 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 李希勇
13.02 李伟
13.03 吴向前
13.04 刘健
13.05 赵青春
13.06 贺敬
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 田会
14.02 蔡昌
14.03 潘昭国
14.04 朱利民
15.00 关于选举非职工代表监事的议案
15.01 顾士胜
15.02 周鸿
15.03 李士鹏
15.04 秦言坡 |
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2020-04-30
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2019年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2019年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2020年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
11 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 李希勇
13.02 李伟
13.03 吴向前
13.04 刘健
13.05 赵青春
13.06 贺敬
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 田会
14.02 蔡昌
14.03 潘昭国
14.04 朱利民
15.00 关于选举非职工代表监事的议案
15.01 顾士胜
15.02 周鸿
15.03 李士鹏
15.04 秦言坡 |
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3110
加权平均净资产收益率(%) 2.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600188_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议批准《兖州煤业股份有限公司2020年第一季度报告》、《关于向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600188_20200429_1.pdf
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2020-04-23
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600188_20200423_3.pdf
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2020-04-23
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600188_20200423_2.pdf
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2020-04-23
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《兖州煤业股份有限公司2019年年度报告》及《年报摘要》、《兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600188_20200423_1.pdf
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2020-04-23
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2020年第一季度主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600188_20200423_15.pdf
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2020-04-23
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.7646
加权平均净资产收益率(%) 13.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600188_20200423_7.pdf
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