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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-20
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兖矿能源集团股份有限公司2023年第二季度主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600188_20230720_H5XL.pdf
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2023-07-20
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兖矿能源集团股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2023年半年度未经审计的资产负债表、利润表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600188_20230720_MGPQ.pdf
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2023-07-20
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兖矿能源集团股份有限公司境外控股子公司发布2023年第二季度产量销量 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600188_20230720_GW7O.pdf
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2023-07-17
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因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第三次公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-17/600188_20230717_132A.pdf
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2023-07-15
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兖矿能源集团股份有限公司因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第二次公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600188_20230715_D3OB.pdf
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2023-07-10
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兖矿能源集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-10/600188_20230710_ELS2.pdf
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2023-07-10
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2022年特别分红，10派12.300000000(含税)，税后10派12.300000红利发放日 ，2023-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年特别分红，10派12.300000000(含税)，税后10派12.300000除权日 ，2023-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年特别分红，10派12.300000000(含税)，税后10派12.300000登记日 ，2023-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度送股，10送5送股上市日 ，2023-07-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度送股，10送5除权日 ，2023-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度送股，10送5登记日 ，2023-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度分红，10派30.700000000(含税)，税后10派30.700000红利发放日 ，2023-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度分红，10派30.700000000(含税)，税后10派30.700000除权日 ，2023-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度分红，10派30.700000000(含税)，税后10派30.700000登记日 ，2023-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-01
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兖矿能源集团股份有限公司关于年度预计担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600188_20230701_W11A.pdf
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2023-07-01
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兖矿能源集团股份有限公司因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600188_20230701_N8MS.pdf
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2023-07-01
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兖矿能源集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600188_20230701_O1R5.pdf
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2023-07-01
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兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600188_20230701_005M.pdf
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2023-07-01
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兖矿能源集团股份有限公司2022年度股东大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600188_20230701_3Q24.pdf
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2023-07-01
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兖矿能源集团股份有限公司关于确定2023-2025年度利润分配政策的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600188_20230701_0BQA.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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兖矿能源集团股份有限公司关于2023年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/600188_20230620_0UPP.pdf
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2023-06-16
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兖矿能源集团股份有限公司关于关联交易的项目进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/600188_20230616_TWTE.pdf
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2023-06-01
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兖矿能源集团股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600188_20230601_C57D.pdf
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2023-06-01
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于审议批准公司《 2022 年度利润分配方案》的议案
2.00 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
3.00 关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案 |
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2023-06-01
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召开2022年1次股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于审议批准公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议批准公司《2022年度财务报告》的议案
4 关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案
5 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
6 关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案
7 关于收购鲁西矿业51<股权和新疆能化51>股权的议案
8.00 关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案
8.01 《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
8.02 《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
8.03 《保险金管理协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
8.04 《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
9 关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
10 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
11 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
12 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
13 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
14 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
15.00 关于选举公司非独立董事的议案
15.01 李伟
15.02 肖耀勐
15.03 刘健
15.04 刘强
15.05 张海军
15.06 黄霄龙
16.00 关于选举公司独立董事的议案
16.01 朱利民
16.02 彭苏萍
16.03 胡家栋
16.04 朱睿
17.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
17.01 李士鹏
17.02 朱昊 |
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2023-06-01
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议批准公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议批准公司《2022年度财务报告》的议案
4 关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案
5 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
6 关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案
7 关于收购鲁西矿业51<股权和新疆能化51>股权的议案
8.00 关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案
8.01 《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
8.02 《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
8.03 《保险金管理协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
8.04 《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
9 关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
10 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
11 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
12 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
13 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
14 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
15.00 关于选举公司非独立董事的议案
15.01 李伟
15.02 肖耀勐
15.03 刘健
15.04 刘强
15.05 张海军
15.06 黄霄龙
16.00 关于选举公司独立董事的议案
16.01 朱利民
16.02 彭苏萍
16.03 胡家栋
16.04 朱睿
17.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
17.01 李士鹏
17.02 朱昊 |
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2023-05-27
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兖矿能源集团股份有限公司更正公告 |
上交所公告，股本变动,财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600188_20230527_95TO.pdf
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2023-05-27
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兖矿能源集团股份有限公司关联交易公告（更正版） |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600188_20230527_MKZR.pdf
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2023-05-26
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兖矿能源集团股份有限公司关于2018年A股股票期权激励计划第三个行权期自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600188_20230526_PZVM.pdf
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