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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-24
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600189_20190524_1.pdf
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过2018年利润分配方案、《2018年年度报告》及摘要、“关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600189_20190522_1.pdf
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2019-05-11
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关于全资子公司重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600189_20190511_1.pdf
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2019-05-10
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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吉林森林工业股份有限公司本次限售股上市流通数量为：13,822,254股；上市流通日期为：2019年5月16日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600189_20190510_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年利润分配方案
5 《2018年年度报告》及摘要
6 关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案
7 2018年度独立董事述职报告
8 2018年度内部控制评价报告
9 2019年度财务预算报告
10 关于2019年度与日常经营相关的关联交易的议案
11 关于计提资产减值准备的议案
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2019-04-30
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600189_20190430_23.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年利润分配方案
5 《2018年年度报告》及摘要
6 关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案
7 2018年度独立董事述职报告
8 2018年度内部控制评价报告
9 2019年度财务预算报告
10 关于2019年度与日常经营相关的关联交易的议案
11 关于计提资产减值准备的议案 |
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2019-04-30
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、关于《2018年年度报告》及摘要的议案、2019年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600189_20190430_20.pdf
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2019-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600189_20190430_24.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及摘要、“关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案”、2018年利润分配方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.72
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.46
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2019-04-30
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2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600189)“吉林森工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于全资子公司重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600189)“吉林森工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600189_20190420_1.pdf
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2019-04-20
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600189_20190420_2.pdf
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2019-04-15
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关于控股股东签订《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于收到控股股东森工集团向公司拨付债务贴息的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600189_20190326_1.pdf
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2019-03-20
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关于全资子公司获得国家高新技术企业称号的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600189_20190320_1.pdf
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2019-03-16
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关于全资子公司重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600189_20190316_1.pdf
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2019-03-08
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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吉林森林工业股份有限公司本次限售股上市流通数量为：37,524,117股；上市流通日期为：2019年3月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600189_20190308_1.pdf
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2019-02-26
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重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600189_20190226_1.pdf
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2019-02-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开，会议审议通过关于更换董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600189_20190222_1.pdf
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2019-02-22
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年2月21日召开，会议审议通过《关于聘任财务副总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600189_20190222_3.pdf
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2019-02-16
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关于全资子公司重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600189_20190216_1.pdf
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2019-01-24
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第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600189_20190124_4.pdf
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