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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-11
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关于控股股东所持公司股份拟被司法拍卖的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-07
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关于控股股东所持公司股份被司法拍卖结果的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-11-27
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重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-11-09
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关于控股子公司获得国家高新技术企业称号的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-10-31
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关于签署《森林资源采伐权租赁补充协议（二）》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-10-31
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第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于<森林资源采伐权租赁补充协议（二）>的议案》。
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2019-10-31
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第八届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-10-29
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重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-10-24
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.50
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2019-09-27
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月26日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于换届选举董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。
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2019-09-27
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-09-27
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年9月26日召开，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案、“关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
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2019-09-26
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关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-24 |
拟披露季报 |
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2019-09-26
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重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-09-12
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关于股东股份被司法轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-09-10
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举姜长龙先生为第八届董事会董事
2.02 选举王尽晖先生为第八届董事会董事
2.03 选举孙颖奇先生为第八届董事会董事
2.04 选举李萍女士为第八届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张忠伟先生为第八届董事会独立董事
3.02 选举丁俊杰先生为第八届董事会独立董事
3.03 选举郑志斌先生为第八届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举张贵春先生为第八届监事会监事
4.02 选举李志洪先生为第八届监事会监事
4.03 选举苑占永先生为第八届监事会监事
4.04 选举李锦华先生为第八届监事会监事
4.05 选举李福君先生为第八届监事会监事
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2019-09-10
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2019年9月26日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月26日9:15-15:00。
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2019-09-10
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举姜长龙先生为第八届董事会董事
2.02 选举王尽晖先生为第八届董事会董事
2.03 选举孙颖奇先生为第八届董事会董事
2.04 选举李萍女士为第八届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张忠伟先生为第八届董事会独立董事
3.02 选举丁俊杰先生为第八届董事会独立董事
3.03 选举郑志斌先生为第八届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举张贵春先生为第八届监事会监事
4.02 选举李志洪先生为第八届监事会监事
4.03 选举苑占永先生为第八届监事会监事
4.04 选举李锦华先生为第八届监事会监事
4.05 选举李福君先生为第八届监事会监事 |
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2019-09-10
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600189)“吉林森工”公布
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2019-09-10
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年9月9日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-10
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-07
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关于股东股份被司法轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-29
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重大资产投资暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600189)“吉林森工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-24
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。
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2019-08-24
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600189)“吉林森工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-24
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第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600189_20190824_2.pdf
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2019-08-16
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》及摘要、关于会计政策变更的议案、董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600189_20190816_6.pdf
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2019-08-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600189_20190816_7.pdf
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600189_2019_z.pdf
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