长城电工(600192) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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长城电工

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长城电工（600192）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-07	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 2.00 关于选举非独立董事的议案 2.01 张志明 2.02 郭满元 2.03 王有云 2.04 安亦宁 2.05 杨天峰 2.06 魏永武 3.00 关于选举独立董事的议案 3.01 李雪峰 3.02 雷海亮 3.03 贾洪文 4.00 关于选举非职工监事的议案 4.01 郑久瑞 4.02 阎怀江
2019-12-07	第六届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600192_20191207_8.pdf
2019-12-07	关于聘请公司2019年度审计机构的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600192_20191207_9.pdf
2019-12-07	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
兰州长城电工股份有限公司董事会决定于2019年12月23日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600192_20191207_10.pdf
2019-12-06	关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600192_20191206_1.pdf
2019-11-16	关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600192_20191116_1.pdf
2019-11-15	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600192_20191115_1.pdf
2019-11-14	关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/600192_20191114_1.pdf
2019-11-12	关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600192_20191112_1.pdf
2019-11-08	关于董事会及监事会延期换届的进展公告	上交所公告，高管变动
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600192_20191108_1.pdf
2019-11-02	关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600192_20191102_1.pdf
2019-10-30	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案
2019-10-30	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600192_20191030_4.pdf
2019-10-30	获得政府补助的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600192_20191030_7.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0222 加权平均净资产收益率(%) 0.5062 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600192_2019_3.pdf
2019-10-30	第六届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过公司2019年三季度报告全文及正文、关于对公司职能部门进行调整的议案、关于修订公司章程的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600192_20191030_3.pdf
2019-10-30	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案
2019-10-30	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
兰州长城电工股份有限公司董事会决定于2019年11月14日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600192_20191030_6.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-07	关于董事会及监事会延期换届的公告	上交所公告，高管变动
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600192_20190907_1.pdf
2019-09-06	关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
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2019-08-17	获得政府补助的公告	上交所公告
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2019-08-17	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告正文及摘要》、关于《公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600192_20190817_4.pdf
2019-08-17	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0220 加权平均净资产收益率(%) 0.5018 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600192_2019_z.pdf
2019-08-13	关于甘肃电气装备集团有限公司收到中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
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2019-07-24	关于甘肃电气装备集团有限公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行回复的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
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2019-07-19	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月18日召开，会议审议通过公司关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600192_20190719_2.pdf
2019-07-19	关于高级管理人员辞职的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600192_20190719_1.pdf
2019-07-19	关于拟对部分子公司进行股权划转的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600192_20190719_8.pdf
2019-07-19	关于拟对部分子公司进行更名的公告	上交所公告，基本资料变动
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2019-07-19	第六届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600192_20190719_6.pdf