长城电工(600192) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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长城电工

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长城电工（600192）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-25	2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600192_20200425_19.pdf
2020-04-25	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600192_20200425_22.pdf
2020-04-25	关于修订《董事会议事规则》公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600192_20200425_24.pdf
2020-04-25	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告正文及摘要》、《公司2019年度利润分配的预案》、《公司2020年一季度报告全文及正文》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600192_20200425_13.pdf
2020-04-25	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600192_20200425_14.pdf
2020-04-25	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0040 加权平均净资产收益率(%) 0.0916 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600192_20200425_12.pdf
2020-04-25	召开2019年度股东大会，2020-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度报告正文及摘要 2 公司2019年度董事会工作报告 3 公司2019年度监事会工作报告 4 公司2019年度利润分配的预案 5 公司2019年度财务决算报告 6 公司2020年度财务预算的议案 7 公司2020年度申请获得银行综合授信额度的议案 8 公司2020年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案 9 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 10 关于修订《公司章程》的议案 11 关于修订《董事会议事规则》的议案
2020-03-28	关于控股子公司投资设立子公司的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600192_20200328_12.pdf
2020-03-28	关于对全资子公司追加注册资本的公告	上交所公告，其它
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600192_20200328_11.pdf
2020-03-28	关于控股子公司投资“智能石油钻机装备研制项目”公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600192_20200328_9.pdf
2020-03-28	关于全资子公司投资设立子公司的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600192_20200328_10.pdf
2020-03-28	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600192_20200328_8.pdf
2020-03-28	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过关于天水电气传动研究所集团有限公司投资“智能石油钻机装备研制项目”的议案、关于天水长城开关厂集团有限公司投资设立子公司的议案、关于对子公司天水长开电力工程有限公司追加注册资本的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600192_20200328_7.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-25	拟披露季报

2020-01-22	关于变更办公地址及联系方式的公告	上交所公告，基本资料变动
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600192_20200122_1.pdf
2020-01-02	获得政府补助的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600192_20200102_1.pdf
2019-12-31	关于子公司核销坏账的公告	上交所公告，财务指标
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600192_20191231_6.pdf
2019-12-31	第七届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600192_20191231_2.pdf
2019-12-31	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过公司关于新增日常关联交易的议案、公司关于子公司核销坏账的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600192_20191231_1.pdf
2019-12-31	关于新增日常关联交易的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600192_20191231_3.pdf
2019-12-28	关于子公司天水电气传动研究所集团有限公司投资设立子公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600192_20191228_1.pdf
2019-12-28	获得政府补助的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600192_20191228_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-25	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-25; 一次变更公告日期: 2020-02-21;
2019-12-25	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600192_20191225_2.pdf
2019-12-25	关于完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	上交所公告，高管变动
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600192_20191225_3.pdf
2019-12-25	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过选举公司第七届董事会董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600192_20191225_1.pdf
2019-12-25	关于子公司签订重大合同的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600192_20191225_4.pdf
2019-12-24	关于选举公司第七届监事会职工监事的公告	上交所公告
(600192)“长城电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600192_20191224_3.pdf
2019-12-24	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月23日召开，会议审议通过关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600192_20191224_1.pdf
2019-12-07	第六届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年12月6日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600192_20191207_1.pdf
2019-12-07	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 2.00 关于选举非独立董事的议案 2.01 张志明 2.02 郭满元 2.03 王有云 2.04 安亦宁 2.05 杨天峰 2.06 魏永武 3.00 关于选举独立董事的议案 3.01 李雪峰 3.02 雷海亮 3.03 贾洪文 4.00 关于选举非职工监事的议案 4.01 郑久瑞 4.02 阎怀江