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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司关于本次非公开发行股票的申请已于2008年3月20日提交中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，公司本次发行申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。
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2008-03-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司股票于2008年3月14日、17日、18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其主要股东均确认三个月内不存在公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司非公开发行股票事宜，到目前为止，尚未接到中国证监会发审委审核会通知；截止目前，公司生产经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-18
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(600192) 长城电工:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 5658007.57
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 2109212.84
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 1443021.80
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1375490.84
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 1351333.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11472198.06
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 2566986.90
浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 2321542.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1815708.08
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1802977.80
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2008-03-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2008年3月14日召开三届十六次董事会，会议审议同意聘任张军为公司副总经理。
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2008-02-27
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2008年2月26日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年年度利润分配及资本公积转增股本方案。
三、通过公司聘请2008年年度财务审计机构的议案。
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2008-02-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2008年1月31日召开三届十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于按新会计准则对已披露会计报表项目进行调整的议案。
五、聘任郭满元为公司董事会秘书。
董事会决定于2008年2月26日上午召开2007年年度股东大会，审议上述有关及其他事项。
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2008-02-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2007 年年度董事会工作报告》
(3)审议《公司2007 年年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2007 年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2007 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(6)审议《公司聘请2008 年年度财务审计机构的议案》 |
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2008-02-02
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,422,541,157.00 1,388,111,661.03
归属于上市公司股东的净利润 61,184,224.19 26,082,118.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,354,245.20 18,876,972.23
基本每股收益 0.2148 0.0821
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1698 0.0595
全面摊薄净资产收益率(%) 5.94 2.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.04
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,323,319,163.25 2,017,050,936.51
所有者权益(或股东权益) 1,029,728,423.86 968,544,199.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.62 3.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-17
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经兰州长城电工股份有限公司财务部门测算，预计2007年1-12月净利润比上年同期增长100%左右(上年同期按照新会计准则调整后的净利润为28259937.78元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过公司董事会战略委员会成员及实施细则等议案。
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2007-11-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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兰州长城电工股份有限公司于2007年11月7日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司部分董事变更等议案。
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2007-11-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州长城电工股份有限公司于2007年10月31日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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公布增加临时股东大会提案的补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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兰州长城电工股份有限公司在披露了2007年第三次临时股东大会通知公告后，公司控股股东-甘肃长城工集团有限责任公司(持有公司总股本的49.17%)于2007年10月23日提议在公司2007年11月7日召开的2007年第三次临时股东大会上增加关于成立公司董事会各专门委员会的议案。
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2007-10-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州长城电工股份有限公司下属子公司天水二一三电器有限公司及天水长城控制电器有限责任公司日前收到天水市财政局拨付的2006年度已缴纳的三线搬迁企业增值税5709847.05元。
上述退付款公司将于2007年三季度按增加“营业外收入”作财务处理。
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2007-10-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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兰州长城电工股份有限公司于2007年10月19日召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司关联交易的议案。
三、通过公司变更董事的议案：其中同意阮英辞去公司董事、董事会秘书职务，董事会秘书空缺期间由董事长代行职责。
董事会决定于2007年11月7日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-10-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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由于兰州长城电工股份有限公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司的全资子公司兰州电机有限责任公司(下称：兰电公司)作为拟破产企业不再对外签署销售合同，且公司全资子公司兰州电机厂有限公司(下称：兰电厂公司)在资产重组后暂不具备电机业务的生产制造系统，因此在2006年11月资产重组后至兰电公司的承载公司成立之前的期间内，由兰电厂公司对外签署的电机业务销售合同是采购兰电公司电机产品的方式实现的，从2007年1月1日起至本公告披露日，兰电厂公司与兰电公司发生交易额45081229.47元。
公司决定自本公告之日起，公司以及兰电厂公司在兰电公司实施政策性破产期间将不再与兰电公司发生相关业务。
上述事项构成关联交易。
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2007-10-20
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司变更董事的议案》
《关于成立公司董事会各专门委员会的议案》 |
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,117,590,219.99 2,019,063,378.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,012,458,439.78 971,920,207.18
每股净资产 3.56 3.41
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,293,121.64 40,538,232.60
基本每股收益 0.0500 0.1423
净资产收益率(%) 1.41 4.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.47 4.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2007-10-17
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公布关联交易管理制度更正公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州长城电工股份有限公司的关联交易管理制度中原第十三条第二款、原第十三条第三款、原第十六条、原第十七条出现文字表述错误，现予以更正。更正后的内容详见2007年10月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-15
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[20073预增](600192) 长城电工：2007年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年三季度业绩预增公告
经兰州长城电工股份有限公司财务部门测算，预计2007年1-9月净利润比上年同期增长100%-150%(按照新会计准则调整后的上年同期净利润为16729294.97元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，债转股 |
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兰州长城电工股份有限公司于2007年9月6日召开三届十一次董事会，会议审议通过公司拟对两河口水电站项目实施债转股。两河口水电站项目现已建成发电，根据建设方甘肃颐隆投资有限公司的提议，公司拟将所提供该电站水电成套设备约2400万元，实施债转股，待两河口水电站验收评估后，确定具体投资数额和比例。
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2007-09-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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兰州长城电工股份有限公司于2007年8月31日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案：本次向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，数量不超过3000万股(含3000万股)。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案。
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2007-08-28
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公布董事会重要事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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甘肃省政府已将兰州长城电工股份有限公司列为甘肃省振兴装备制造业重点扶持龙头企业，根据有关部门联合下发的相关文件，给予公司扶持资金共计670万元人民币。
公司于2007年8月24日收到控股子公司天水长城果汁有限公司(下称：长城果汁)关于签订重大合同的报告，长城果汁于近期与德国德乐集团签订了“果汁供应框架协议”。按市场现价计算，此协议项下的供货价值每年约合人民币1.7亿元。此协议自双方签订日期开始起生效并一直延续下去，除非双方中的一方提前六个月提出书面中止文件才能中止。
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2007-08-22
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公布召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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兰州长城电工股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会提示性公告。
董事会决定于2007年8月31日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于非公开发行股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738192”；投票简称为“长城投票”。
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2007-08-16
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(600192) 长城电工:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 5499527.88
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 5214239.89
申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 3796490.59
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 3726775.06
中国民族证券有限责任公司吉首人民北路证券营业部 3080079.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 10937108.73
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 9105577.85
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 5941364.89
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 5257594.98
中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 3704892.01
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2007-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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兰州长城电工股份有限公司于2007年8月14日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行数量不超过3000万股(含3000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的全体股东共享的议案。
董事会决定于2007年8月31日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738192”；投票简称为“长城投票”。
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2007-08-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
6、审议《关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》。
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2007-08-13
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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兰州长城电工股份有限公司拟在近期召开董事会，审议非公开发行股票事宜。公司股票将于2007年8月13日起停牌，直至董事会决议披露后复牌。
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2007-08-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-13,恢复交易日：2007-08-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兰州长城电工股份有限公司拟在近期召开董事会，审议非公开发行股票事宜。公司股票将于2007年8月13日起停牌，直至董事会决议披露后复牌。
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