| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-01-09
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2009年1月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨林为公司第四届董事会董事长。
二、聘任张希泰为公司总经理、郭满元为公司董事会秘书、穆成利为公司证券事务代表。
三、选举刘立为公司第四届监事会主席。
|
|
|
2009-01-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司实施母子公司财务核算体系的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2009-01-07
|
(600192) 长城电工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 11963207.79
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 6202077.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 5270753.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5056052.53
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 3220950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4455741.78
东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 3804882.00
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 1958127.26
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 1261363.72
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1131680.00
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-24
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2008年12月23日召开三届二十四次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司于2009年1月1日起实施母子公司财务核算体系的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年1月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-12-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1) 审议关于公司实施母子公司核算体系的议案；
(2) 审议并选举产生公司第四届董事会；
(3) 审议并选举产生公司第四届监事会 |
|
|
2008-12-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1) 审议关于公司实施母子公司核算体系的议案；
(2) 审议并选举产生公司第四届董事会；
(3) 审议并选举产生公司第四届监事会 |
|
|
2008-12-24
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2008年12月23日召开三届二十四次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司于2009年1月1日起实施母子公司财务核算体系的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年1月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-12-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1) 审议关于公司实施母子公司核算体系的议案；
(2) 审议并选举产生公司第四届董事会；
(3) 审议并选举产生公司第四届监事会 |
|
|
2008-11-14
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2008年11月13日召开三届二十三次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟委托中国建设银行甘肃省分行发行2亿元“利得盈”信托理财产品(其资金使用成本低于公司现行平均贷款利率)，资金使用期限一年，由建设银行在其营业网点公开发售。
二、鉴于公司控股80%的兰州长城新元膜科技有限公司(注册资金660万元，下称：新元膜)董事会、股东会已决议将其合肥分公司(长期以来一直亏损；注册资金188万元，由新元膜先后投入429.9万元，新元膜的主要资金已投入该分公司)进行整体转让，基价为420万元，现正在进行中。现同意对新元膜终止运营。
|
|
|
2008-10-22
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,473,751,045.75 2,323,319,163.25
所有者权益(或股东权益) 1,066,420,637.30 1,029,728,423.86
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 3.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,506,366.54 36,692,213.44
基本每股收益 0.0228 0.1288
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1170
全面摊薄净资产收益率(%) 0.61 3.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 3.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
|
|
|
2008-10-17
|
2007年度非公开发行股票方案失效公告
|
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司2007年度非公开发行股票方案以及其后的修改方案虽已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)核准，但由于国内A股市场持续低迷，公司股票价格始终低于发行价格。
截止2008年10月15日，公司未能在2008年4月16日首次获得核准批文规定的六个月有效时间内发行股票，因此经中国证监会核准的发行方案自动失效。
|
|
|
2008-10-09
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2008年10月8日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》有关内容的议案。
二、通过关于对子公司、控股子公司提供担保的议案。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-13
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| (1)审议关于修改《公司章程》有关内容的议案；
(2)审议关于修订《公司所属企业领导班子及领导人员年收入考核办法》的议案；
(3)审议公司关于《2008年度拟对控股子公司提供担保》的议案 |
|
|
2008-09-13
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)审议关于修改《公司章程》有关内容的议案；
(2)审议关于修订《公司所属企业领导班子及领导人员年收入考核办法》的议案；
(3)审议公司关于《2008年度拟对控股子公司提供担保》的议案 |
|
|
2008-09-13
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2008年9月11日召开三届二十一次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》有关内容的议案。
二、通过公司关于2008年度拟对控股子公司提供担保的议案：公司拟对全资子公司天水长城开关厂有限公司、控股子公司天水长城果汁饮料有限公司及兰州长城工贸发展有限公司在2008年1月1日至12月31日期间发生的最高余额分别不超过人民币3000万元(含3000万元，单笔金额不超过3000万元)、30000万元(含30000万元，单笔金额不超过5000万元)、3000万元(含3000万元，单笔金额不超过3000万元)的贷款提供连带责任保证担保，担保期限均按合同约定履行。
本次担保实施后，公司担保累计金额为人民币38115万元，无逾期担保。
三、同意公司拟分别投入人民币3000万元、1000万元全资组建甘肃长城电工电力装备有限公司、天水长城果汁饮料集团公司。
董事会决定于2008年10月8日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-08-22
|
非公开发行股票申请获有条件审核通过公告
|
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司关于本次非公开发行股票的申请于近日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以或者不予核准的决定后，将另行公告。
|
|
|
2008-08-21
|
2008年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,361,289,782.30 2,323,319,163.25
所有者权益(或股东权益) 1,059,914,270.76 1,029,728,423.86
每股净资产 3.722 3.616
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 704,303,971.22 715,667,476.95
净利润 30,185,846.90 26,245,110.96
扣除非经常性损益后的净利润 29,437,001.88 25,962,466.51
基本每股收益 0.1060 0.0922
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1034 0.0912
净资产收益率(%) 2.85 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.188 0.281
|
|
|
2008-08-06
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------
(600198) ST大 唐：监事会决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2008年8月5日召开四届七次监事会，会议选举景俊喜为公司第四届监事会主席。
|
|
|
2008-07-22
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2008年7月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案，即：公司拟向不超过10名特定对象发行数量不超过4800万股(含4800万股)人民币普通股(A股)。
二、通过公司2007年度非公开发行股票预案(修订)。
上述事项尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过《关于公司专项治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-05
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2008年7月4日召开三届十八次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司2007年第二次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案(已经中国证券监督管理委员会核准，下称：原方案)的议案：根据近期国内A股市场的实际情况，公司决定对原方案中的发行数量、定价依据及发行价格进行调整，调整后：发行股票数量不超过4800万股(含4800万股)；发行价格不低于定价基准日(本次董事会决议公告日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%。方案的其他内容不变。
二、通过《公司2007年度非公开发行股票预案(修订)》。
董事会决定于2008年7月21日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738192”；投票简称为“长城投票”。
|
|
|
2008-07-05
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于调整公司非公开发行A 股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
2、审议《公司2007 年度非公开发行股票预案（修订）》 |
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-04-23
|
公布2007年年报摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
兰州长城电工股份有限公司工作人员在填报2007年年报《上市公司报表报送系统》时，疏忽了财务报告中的投资非上市金融企业股权情况，对此栏做了“不适用”处理，造成年报摘要中“持有非上市金融企业股权情况”与财务报告不符，公司现予以更正，更正内容及更正后的2007年年报摘要详见2008年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-04-22
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,288,260,770.20 2,323,319,163.25
所有者权益（或股东权益） 1,044,679,846.31 1,029,728,423.86
归属于上市公司股东的每股净资产 3.67 3.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,951,422.45 14,951,422.45
基本每股收益 0.0525 0.0525
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0472 0.0472
全面摊薄净资产收益率(%) 1.43 1.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
|
|
|
2008-04-21
|
公告
|
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2008年4月18日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过3000万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
|
|
|
2008-04-18
|
公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经兰州长城电工股份有限公司财务部门测算，预计2008年1-3月净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为8703563.06元)，具体数据将在公司2008年一季度报告中披露。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-21
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司关于本次非公开发行股票的申请已于2008年3月20日提交中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，公司本次发行申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。
|
|
| | | |
