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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据兰州长城电工股份有限公司四届五次董事会相关决议，公司将持有的甘肃机械投资有限公司(注册资本3188万元)全部48%的股权转让给公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司，根据有关评估报告(评估结果已经省国有资产备案)确认的标的公司每股净资产0.7882元，标的股权转让价格为人民币12060621.85元。
上述事项构成关联交易，已经甘肃省国资委有关文件批准并备案。本次交易将影响公司2009年利润-270.47万元(以前年度已确认投资损失53.47万元)。
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2009-12-23
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司接到控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(持有公司股份126468474股，占公司总股本的44.41%，下称：电工集团)的通知，其将持有的公司有限售条件股份2250万股(占公司总股本的7.9%)质押给甘肃省国有资产投资集团有限公司(下称：国投公司)，为公司与国投公司签订的1.5亿元中期票据募集专项资金借款提供担保，质押期限自2009年12月21日至2012年8月25日止，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
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2009-12-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年12月14日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案。
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2009-12-15
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关于启用新网址公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司自2009年12月18日起正式启用www.chinagwe.com互联网址，原互联网址停止使用。
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2009-11-28
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大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年11月26日接到控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(下称：电工集团)通知：电工集团于2009年11月18日、19日、20日、23日通过上海证券交易所(下称：上证所)竞价交易系统出售所持公司无限售条件流通A股1768700股(占公司总股本的0.62%)；于2009年11月26日通过上证所大宗交易平台出售所持公司无限售条件流通A股2000000股(占公司总股本的0.7%)。以上累计减持公司股份共计3768700股，占公司总股本的1.323%。
至此，电工集团共出售公司无限售条件流通A股12518700股，占公司总股本的4.395%；尚持有公司股份127516300股(其中无限售条件流通股15960300股)，占公司总股本的44.78%。
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2009-11-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案 |
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2009-11-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年11月27日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案：公司拟与甘肃省国有资产投资集团有限公司签订《中期票据募集专项资金使用协议》，以取得15000万元专项借款，借款期限为三年。此专项借款由公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司用其持有的公司国有法人股2250万股提供股权质押。公司需用同等数额资产为上述股权质押提供反担保(相关协议尚未签署)。该事项构成关联交易。
二、同意穆成利因工作岗位变动辞去公司证券事务代表职务，同时聘任董事会秘书郭满元兼任公司证券事务代表。
董事会决定于2009年12月14日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-11-14
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大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司接到控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(下称：电工集团)通知：电工集团于2009年11月10日、12日通过上海证券交易所(下称：上证所)大宗交易平台分别出售所持公司无限售条件流通A股2000000股、1000000股，分别占公司总股本的0.7%、0.35%；于2009年11月9日、11日、12日通过上证所竞价交易系统公开出售750000股，占公司总股本的0.26%；以上累计减持共计3750000股，占公司总股本的1.317%。
截止2009年11月12日，电工集团累计减持公司无限售条件流通A股8750000股，占公司总股本的3.07%，尚持有公司股份131285000股(其中有限售条件流通股111556000股)，占公司总股本的46.10%。
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2009-11-07
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关于大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年11月5日接到控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(本次减持前持有公司股份140035000股，占公司总股本的49.17%，下称：电工集团)通知：电工集团于2009年10月22日、11月5日分别通过上海证券交易所大宗交易平台出售所持公司无限售条件流通A股2000000股、3000000股，分别占公司总股本的0.7%、1.053%；两次累计减持共计5000000股，占公司总股本的1.756%。
本次减持后，电工集团还持有公司股份135035000股(其中无限售条件流通股23479000股)，占公司总股本47.42%，仍为公司第一大股东。
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2009-11-05
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转让参股公司股权公告 |
上交所公告 |
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根据兰州长城电工股份有限公司四届五次董事会通过的相关决议，公司通过甘肃省产权交易所有限责任公司公开挂牌转让公司所持有的上海世纪长祥置业有限公司(注册资本6000万元)全部12.025%股权，本次交易价格根据相关评估报告确定，长发集团长江投资实业有限公司以人民币1440万元的转让价格摘牌。相关交易合同已于2009年11月3日签署 |
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,621,639,322.74 2,693,170,284.29
所有者权益(或股东权益) 1,087,362,041.30 1,063,933,086.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.8181 3.7359
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,757,747.67 23,428,954.87
基本每股收益 0.0237 0.0823
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.072
全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 2.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3443
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2009-10-20
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,621,639,322.74 2,693,170,284.29
所有者权益(或股东权益) 1,087,362,041.30 1,063,933,086.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.8181 3.7359
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,757,747.67 23,428,954.87
基本每股收益 0.0237 0.0823
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.072
全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 2.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3443
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年9月22日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任张建成为公司总工程师。
二、同意公司对持有的三家控股子公司产权进行整体划转：根据公司四届三次董事会通过的《公司关于对所属子公司整合发展的意见》，公司将持有的兰州长华科技发展有限公司(注册资本500万元)70%的产权、天水亿玛电能仪表有限公司(注册资本300万元)60%的产权、兰州长城农业科技发展有限公司(注册资本774万元)92.89%的产权分别划转给公司全资子公司天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水长城果汁(集团)有限公司，由该三家全资子公司全面履行出资人的权利、责任和义务。公司将按相关法定程序完成上述三家公司的整体划转工作，待完成后另行公告 |
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2009-09-12
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开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600192。
公司将于2009年9月15日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上举行公司治理说明会，投资者可登录公司投资关系互动平台或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/gansu/)参与。
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2009-08-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年8月26日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更2009年度财务审计机构的议案等事项。
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2009-08-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更2009 年度财务审计机构的议案
2 公司董事会经费管理办法 |
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2009-08-06
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,523,483,132.20 2,693,170,284.29
所有者权益(或股东权益) 1,080,604,293.63 1,063,933,086.43
每股净资产 3.794 3.736
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 636,153,763.48 704,303,971.22
净利润 16,671,207.20 30,185,846.90
扣除非经常性损益后的净利润 14,742,099.05 29,437,001.88
基本每股收益 0.0585 0.1060
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05176 0.10336
净资产收益率(%) 1.54 2.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2723 0.1878
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2009-08-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更2009 年度财务审计机构的议案
2 公司董事会经费管理办法 |
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2009-08-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更2009 年度财务审计机构的议案
2 公司董事会经费管理办法 |
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2009-08-06
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年8月4日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度半年度报告及摘要。
二、通过改聘西安西格玛会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司以相关程序在产权交易所出让所持有的上海世纪长祥置业有限公司(注册资本6000万元)全部12.025%股权的议案。
四、通过公司将所持甘肃机械投资有限责任公司(注册资本为3188万元，截止2009年5月末净资产为3102万元)全部48%的股权转让给甘肃长城电工集团有限责任公司的议案。此次交易构成关联交易，公司将在审计、评估确认的每股净资产价格确定后，及时披露详细的交易内容。
董事会决定于2009年8月26日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-08-05
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控股股东追加股份限售承诺公告 |
上交所公告，股东名单 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年8月4日收到控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(共持有公司A股140035000股，下称：承诺人)的承诺函，对于其持有的将于2009年8月10日解禁并上市流通的111556000股公司股份，承诺人自愿承诺延长锁定期12个月，即到2010年8月9日解禁。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-06 |
拟披露中报 |
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,498,396,994.91 2,693,170,284.29
所有者权益(或股东权益) 1,069,975,599.70 1,063,933,086.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.76 3.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,042,513.27 6,042,513.27
基本每股收益 0.0212 0.0212
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0145 0.0145
全面摊薄净资产收益率(%) 0.56 0.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.39 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过关于更换公司监事的议案。
三、通过公司2008年度利润分配及资本公积转增股本方案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于拟向公司全资子公司、控股子公司提供信贷业务担保额度的议案。
六、通过公司全资子公司天水长城开关厂有限公司拟以资产作抵押向中国工商银行天水分行申请授信额度的议案。
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2009-04-09
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年4月8日召开四届三次监事会，会议选举雒力宏为公司第四届监事会主席。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年3月10日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司拟对全资子公司天水长城开关厂有限公司(下称：长城开关)、天水二一三电器有限公司及控股子公司天水长城果汁饮料有限公司、兰州长城工贸发展有限公司在2009年1月1日至12月31日期间提供总额不超过37000万元的信贷业务保证担保，并承担连带偿还责任的议案。
2008年底公司担保累计为33000万元，无逾期担保。
五、通过长城开关拟以其拥有的85279平方米土地使用权及地上建筑物作为抵押，向中国工商银行天水分行申请9000万元的综合授信额度的议案。
六、同意公司2009年拟与控股股东-甘肃长城电工集团有限责任公司(下称：集团公司)签订服务协议，由集团公司为公司提供办公场地、水、电、暖、物业、安保、网络、通讯等服务，服务价格为每年150万元人民币。该事项构成关联交易。
七、通过关于变更公司部分监事的议案：其中，刘立(因工作发生变动)不再担任公司监事、监事会主席职务。
董事会决定于2009年4月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2008 年度报告正文及摘要；
（2）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（4）审议关于更换公司监事的议案；
（5）审议公司2008 年度财务决算报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；
（8）审议关于拟向全资子公司、控股子公司提供信贷业务担保额度的议案；
（9）审议关于同意全资子公司天水长城开关厂有限公司拟以资产作抵押申请授信额度的议案； |
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2009-03-12
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,395,568,848.20 1,422,541,157.00
归属于上市公司股东的净利润 33,504,638.64 61,184,224.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,824,343.64 48,354,245.20
基本每股收益 0.1176 0.2148
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0521 0.1698
全面摊薄净资产收益率(%) 3.15 5.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 4.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.316 -0.15
2008年末 2007年末
总资产 2,693,170,284.29 2,323,319,163.25
所有者权益(或股东权益) 1,063,933,086.43 1,029,728,423.86
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 3.62
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-01-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州长城电工股份有限公司于2009年1月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨林为公司第四届董事会董事长。
二、聘任张希泰为公司总经理、郭满元为公司董事会秘书、穆成利为公司证券事务代表。
三、选举刘立为公司第四届监事会主席。
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