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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-11-15
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月14日召开，会议审议通过关于第五届董事会独立董事候选人的议案、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2011年度财务审计业务并支付审计费用的议案、关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司签订购销合作协议的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7373
加权平均净资产收益率(%) 16.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.33
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2011年度财务审计业务并支付审计费用的议案、关于申请银行免担保综合授信额度的议案等事项。
董事会决定于2011年11月14日上午9时召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于第五届董事会独立董事候选人的议案；
2、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2011 年度财务审计业务并支付审计费用的议案；
3、关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司签订购销合作协议的议案 |
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2011-10-29
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关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司签订购销合作协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司与参股公司宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司签署了为期三年的《购销合作协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-19
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关于参股公司厦门金达威集团股份有限公司首次公开发行股票的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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中牧实业股份有限公司参股的厦门金达威集团股份有限公司首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1531号文核准。首发新股将于2011年10月19日进行网上发行和网下配售，发行价格为35.00元/股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-08-09
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年8月5日召开，会议审议并通过公司2011年半年度报告、关于申请银行免担保综合授信额度的议案、关于公司向中国牧工商（集团）总公司申请财务资助的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4949
加权平均净资产收益率(%) 11.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.09
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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关于公司疫苗产品检验结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，中牧实业股份有限公司接到江苏省农业委员会发来的文件称，6月下旬，农业部相关部门赴如东县等地，抽取了中牧实业股份有限公司生产的2批山羊痘活疫苗样品，按照《中国兽药典》规定，对抽检样品进行检验，出具了检验报告，全部检验项目结果均符合《中国兽药典》规定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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关于相关媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司日前关注到部分媒体报道的公司某种疫苗产品导致羊只死亡情况，死亡原因行业专家目前正在调查中。报道中提及的公司疫苗产品2010年销售收入81.4万元。目前公司各项生产经营情况正常，如有进一步进展，公司将及时予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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(600195) 中牧股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6495389.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6245402.50
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5140218.00
光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 4720664.97
中国建银投资证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 4394472.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31122450.28
机构专用 22232738.69
机构专用 20317586.68
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 15740658.00
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 14739661.60
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中牧实业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金红利发放日：2011年6月21日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-17
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关于参股公司首发获通过公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司参股的厦门金达威集团股份有限公司(目前公司持有其35.5553%的股权)的首发申请已于2011年5月16日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有关会议审核通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2011年4月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张春新为公司第五届董事会董事长。
二、通过关于聘任高管人员的议案：其中，续聘张兴明为公司总经理。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、同意向有关银行申请合计12亿元的免担保综合授信额度。
五、选举徐进为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3106
加权平均净资产收益率(%) 7.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.21
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2011年4月22日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本39000万股为基数，每10股派3.0元(含税)；资本公积不转增。
二、通过公司2010年年度报告。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于与中国牧工商(集团)总公司签订销售协议、委托出口协议的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告；
6、关于第五届董事会董事候选人的议案；
7、关于第五届监事会监事候选人的议案；
8、关于公司独立董事津贴的议案；
9、关于制定《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
10、关于与中国牧工商（集团）总公司签订销售协议的议案；
11、关于与中国牧工商（集团）总公司签订委托出口协议的议案 |
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2011-03-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.80
加权平均净资产收益率(%) 22.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派3.0元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于近日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本39000万股为基数，每10股派3.0元(含税)；资本公积不转增。
三、通过公司2010年年度报告。
四、通过关于授权董事长在董事会闭会期间行使相应权力的议案。
五、通过关于公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案。
六、通过关于与中国牧工商(集团)总公司签订销售协议、委托出口协议的议案。
七、通过关于调整部分控参股企业派出董事人选的议案。
八、通过关于设立公司预混合饲料分支机构的议案。
九、同意公司在武汉、长春分别新建预混饲料生产厂。
十、同意按资产评估价值转让公司所持成都中牧生物药业有限公司10%的股权。
十一、通过公司2010年度社会责任报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司与第一大股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧总公司)签订《销售协议》、《委托出口协议》，公司向中牧总公司销售氨基酸等饲料原料、委托中牧总公司出口公司及所属企业部分产品；协议有效期均为三年(自2011年1月1日起至2013年12月31止)。具体合同在每次发生交易时签订，交易价格按照当期市场价格确定。
上述关联交易事项尚须获得公司2010年度股东大会的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2011年1月13日召开第四届董、监事会2011年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买 ST 猪瘟活疫苗生产技术的议案。
二、同意调整中牧股份兰州生物药厂合成肽抗原生产及技术改造项目投资概算，授权经营班子具体实施。
三、选举徐进为公司监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年11月15日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会部分董、监事。
二、续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,922,873,603.31 2,539,833,412.41
所有者权益(或股东权益) 1,457,419,328.88 1,268,345,306.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.7370 3.2522
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 60,674,891.64 247,705,724.92
基本每股收益 0.1556 0.6351
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1310 0.6092
加权平均净资产收益率(%) 4.25 17.55
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.59 16.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.01
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2010-10-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2010年10月28日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于王志良已到退休年龄，选举张春新为公司董事长。
二、通过关于调整高管人员的议案：其中，鉴于王建成已调离公司，并已辞去总经理职务，聘任张兴明为公司总经理；聘任高伟为常务副总经理，其已辞去董事会秘书职务；聘任张菁桦为公司董事会秘书。
三、通过关于第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
四、通过公司2010年第三季度报告。
五、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2010年度财务审计业务的议案。
六、通过关于修订《公司内幕信息管理制度》等议案。
七、同意乾元浩生物股份有限公司租赁公司控股股东中国牧工商(集团)总公司南京厂房产，年租金按照中介机构出具的评估报告确定为375.9635万元。
董事会决定于2010年11月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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