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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2010年10月28日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于王志良已到退休年龄，选举张春新为公司董事长。
二、通过关于调整高管人员的议案：其中，鉴于王建成已调离公司，并已辞去总经理职务，聘任张兴明为公司总经理；聘任高伟为常务副总经理，其已辞去董事会秘书职务；聘任张菁桦为公司董事会秘书。
三、通过关于第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
四、通过公司2010年第三季度报告。
五、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2010年度财务审计业务的议案。
六、通过关于修订《公司内幕信息管理制度》等议案。
七、同意乾元浩生物股份有限公司租赁公司控股股东中国牧工商(集团)总公司南京厂房产，年租金按照中介机构出具的评估报告确定为375.9635万元。
董事会决定于2010年11月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于第四届董事会董事候选人的议案；
2、关于第四届监事会监事候选人的议案；
3、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案 |
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2010-10-30
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总经理由“王建成”变为“张兴明” ，2010-10-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年8月18-20日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、同意公司向农业银行、北京银行、民生银行及汇丰银行(中国)有限公司北京分行分别申请6亿元、1亿元、2亿元及2亿元的免担保综合授信额度。
三、同意公司天津华罗预混料郑州新厂项目、北京华罗饲料添加剂厂微量自动添加系统项目、生物制品中转冷库项目的可研及概算，投资金额分别为2468.13万元、540万元、668.5万元。
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,681,332,137.16 2,539,833,412.41
所有者权益(或股东权益) 1,396,560,994.89 1,268,345,306.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.58 3.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,331,093,026.65 950,824,140.47
归属于上市公司股东的净利润 187,030,833.28 151,688,390.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,503,711.98 150,065,129.03
基本每股收益 0.4796 0.3889
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4782 0.3848
加权平均净资产收益率(%) 13.64 12.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.66 -0.7342
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年6月17日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司继续发行4亿元一年期短期融资券的议案。
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2010-06-05
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中牧实业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2010年6月10日
除息日：2010年6月11日
现金红利发放日：2010年6月22日
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2010-05-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行短期融资券的议案 |
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2010-05-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司委托控股股东中国牧工商(集团)总公司出口部分产品(包括生物制品、饲料添加剂、兽药等)，委托方式采用销售和代理两种，预计日常关联交易总金额不超过3000万元。
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2010-05-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于近日召开第四届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续发行4亿元一年期短期融资券的议案，利率按发行时的市场情况确定。
二、通过关于委托中国牧工商(集团)总公司出口部分产品的议案。
董事会决定于2010年6月17日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-04-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司向控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：集团公司)销售部分饲料原料产品，以当期市场价格为定价依据，预计全年交易总金额不超过3300万元；公司委托集团公司采购部分生产经营用大宗原料，截止目前，金额为82.7万元。
上述交易属于日常关联交易。
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2010-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年4月29日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于向中国牧工商(集团)总公司销售饲料原料的议案。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,616,919,785.62 2,539,833,412.41
所有者权益(或股东权益) 1,384,931,655.68 1,268,345,306.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.55 3.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 116,613,899.47 116,613,899.47
基本每股收益 0.2990 0.2990
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2990 0.2990
加权平均净资产收益率(%) 8.79 8.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.79 8.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39
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2010-04-27
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关于变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中牧实业股份有限公司日前接到保荐机构国都证券有限责任公司(下称“国都证券”)的通知，因公司股权分置改革(下称：股改)保荐代表人严琦已经离开国都证券，国都证券委派蒲江接任公司股改保荐工作。
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年4月23日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本39000万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于核销应收帐款坏帐的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告;
2、公司2009 年度监事会工作报告;
3、公司2009 年度财务决算报告;
4、公司2009 年度利润分配预案;
5、公司2009 年年度报告；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、关于核销应收帐款坏帐的议案 |
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,102,977,027.92 1,827,365,804.27
归属于上市公司股东的净利润 227,966,041.94 154,076,933.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 219,017,198.43 155,617,486.29
基本每股收益 0.58 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.56 0.40
加权平均净资产收益率(%) 18.72 13.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 18.05 13.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 1.13
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,539,833,412.41 1,969,093,893.21
所有者权益(或股东权益) 1,268,345,306.16 1,131,147,903.07
归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 2.90
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于近日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度计提资产减值准备的议案。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本39000万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告。
四、通过关于制订《公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于核销应收帐款坏帐的议案。
六、同意关于中牧泰州生物有限公司外派董事。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-03-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中牧实业股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股189000000股将于2010年3月29日起上市流通。
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2010-01-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举胡竞霜为公司第四届董事会独立董事。
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2010-01-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司及控股子公司乾元浩生物股份有限公司(下称：乾元浩)与公司控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)共同以现金出资组建中牧泰州生物有限公司(暂定名)，注册资本为2亿元人民币(注册第一期出资款4000万元)，中牧集团、公司、乾元浩出资比例分别为40%、35%、25%。此次公司、乾元浩分别先出资1400万元、1000万元用于新公司的注册，中牧集团同比例出资。
上述事项构成关联交易。
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2010-01-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年1月14日召开第四届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出资组建中牧泰州生物有限公司的议案。
二、根据杭州市萧山区拆迁文件精神，同意对萧山配合饲料厂进行拆迁及资产处置。
三、鉴于公司已完成对乾元浩保山生物药厂的收购工作，同意设立公司保山生物药厂。
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2010-01-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年1月14日召开第四届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出资组建中牧泰州生物有限公司的议案。
二、根据杭州市萧山区拆迁文件精神，同意对萧山配合饲料厂进行拆迁及资产处置。
三、鉴于公司已完成对乾元浩保山生物药厂的收购工作，同意设立公司保山生物药厂。
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2010-01-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司及控股子公司乾元浩生物股份有限公司(下称：乾元浩)与公司控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)共同以现金出资组建中牧泰州生物有限公司(暂定名)，注册资本为2亿元人民币(注册第一期出资款4000万元)，中牧集团、公司、乾元浩出资比例分别为40%、35%、25%。此次公司、乾元浩分别先出资1400万元、1000万元用于新公司的注册，中牧集团同比例出资。
上述事项构成关联交易。
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2010-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举胡竞霜为公司第四届董事会独立董事。
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